Tid: , kl. 10:00 14:40. A716, Högskolan i Borås

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: , kl. 10:00 14:40. A716, Högskolan i Borås"

Jan Lund
för 5 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Sofie Larsson PROTOKOLL 1(9) Tid:, kl. 10:00 14:40 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-6,8-22 Ahlvar, Lotta 1-8 Berg, Alina Ehrenberg, Elin Frankenius, Paul 1-5,7-22 Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Malmborg, Helny Nielsen, John-Rune Nyström, Maria Stark, Agneta Säljö, Roger Frånvarande: Mårdsjö, Agneta Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin prorektor 1-6,9-22 Almestål, Ellen student Öberg, Oliver student Bergenholtz, Magnus controller 9-12,17-22 Stenström, Anders controller 9-12,17-22 Sörensen, Linda ekonomichef 17 Drotz, Johan utbildningssamordnare 13 Karen Nowé Hedwall kvalitetssamordnare 14 Larsson, Sofie sekreterare Paragrafer: 1-22 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..

2 2(9) 1 Närvarorätt ge Ellen Almestål och Oliver Öberg närvarorätt på styrelsens sammanträde. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 3 Utseende av justeringsperson Maria Nyström utses tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor. Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev juni Därutöver kommenterades nyheten om regeringen uppmuntrar Malmö högskola göra en fördjupad framställan bli universitet.

3 3(9) 6 Rapport från studenterna Föredragande: Helny Malmborg, Studentkårens ordförande. Kårordförande Helny Malmborg informerar bl. a. om: Medlemsantal: 1474 av 6962 registrerade studenter vid högskolan. SFS-FUM i Uppsala där beslutades om 3-årig fokusfråga, Resurstilldelningssystemet, tillträde till högskolan, öppen och jämlik högskola. Uppstart av studentforum VGR där studentkårer till lärosäten i Västsverige ska kunna lyfta gemensamma frågor. Projekt loftet, läranderummet. Studentkåren har fått stora möjligheter vara med vid nationella samanhang som exempelvis kvalitetsdialoger och är med i en paneldeb vid NU-konferensen i Malmö. Studiesociala aktiviteter som föreningskväll, gemensam bostadsportal, introduktionen vilket även inkluderar internationella studenter, sammarbeten med bla Elfsborg och Norrby. Sektionerna har arrangerat examensmiddagar, bokbytardagar och event med SÄS. Framöver: Överlämning, besök från Trollhättan och Skövde, Prideparaden tillsammans med högskolan Informationsärenden 7 Rektorstillsättning Dnr Föredragande: Roland Andersson, ordförande. Roland Andersson informerar om kommande rektorstillsättning.

4 4(9) Beslutsärenden 8 Dnr Prorektorstillsättning Föredragande: Roland Andersson, ordförande. ge rektor i uppdrag utforma samt leda process för tillsättning och hörande av prorektor, föreslå styrelsen uppdragsperiod för prorektor, maximalt 4 år, samt föreslå styrelsen kandidat till prorektor, hörande ska ske med lärarna, övriga anställda och studenterna, rektor inför utformning av tillsättningsprocess och hörande samt inför förslag om uppdragsperiod för prorektor ska samråda med styrelsens ordförande, det av beslutsförslag gällande prorektor ska framgå hur tillsättningsprocess samt hörande har genomförts samt vid genomförandet av uppdraget ska beaktas jämställdhetsaspekten, regler om studentrepresentation i 2 kap. 7 högskolelagen och 2 kap. 14 högskoleförordningen samt lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). 9 Dnr Internrevision 2016 Föredragande: Anders Stenström, controller. ge Ernst & Young AB i uppdrag utarbeta internrevisionsplan för 2016 och genomföra internrevision enligt plan gällande användning av systemet TFU. Särskilt ska beaktas användning och tillämpning sker på samma sätt inom hela högskolan, behörigheter hanteras på ett adekvat sätt samt systemet tillämpas på ett transparent sätt.

5 5(9) 10 Dnr Riskanalys och hantering av risker vid Högskolan i Borås Föredragande: Anders Stenström, controller. fastställa riskanalys 2016 och tillsvidare i enlighet med bilaga 1. uppdra åt rektor fortsättningsvis besluta om kontrollåtgärder. 11 Dnr Verksamhetsplan Föredragande: Björn Brorström, rektor. fastställa Verksamhetsplan för Högskolan i Borås i enlighet med bilaga Dnr Planeringsförutsättningar och ramar Föredragande: Björn Brorström, rektor. fastställa planeringsförutsättningar för utbildningsuppdraget enligt nedanstående tabell (helårsstudenter), Akademin för textil, teknik och ekonomi Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Summa

6 6(9) fastställa planeringsförutsättningar för anslaget till utbildning enligt nedanstående tabell (Mkr), Akademin för textil, teknik och ekonomi 198,5 201,6 202,1 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 106,1 111,2 111,5 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 157,1 162,2 162,6 Forsknings- och utbildningsnämnden 2,0 2,1 2,1 Nämnden för konstnärlig forskning och utveckling 0,7 0,7 0,7 Fokusområden enligt verksamhetsplanen 3,9 4,4 4,4 Rektor 4,0 4,0 4,0 Summa 472,3 486,2 487,5 fastställa planeringsförutsättningar för anslaget till forskning enligt nedanstående tabell (Mkr), Akademin för textil, teknik och ekonomi 31,0 31,4 31,8 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 10,8 10,9 11,1 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 18,5 18,7 19,0 Strategiska satsningar 6,7 6,8 6,9 Summa 66,9 67,8 68,8 fastställa planeringsförutsättningar för finansiering av indirekta kostnader för enligt nedanstående tabell (Mkr) Rektor 14,5 14,9 15,0 Verksamhetstöd 173,9 179,3 179,5 Akademin för textil, teknik och ekonomi 11,9 12,3 12,3 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 8,9 9,2 9,2 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 13,5 13,9 14,0 Summa 222,7 229,6 230,1 13 Dnr Inrättande av huvudområde och utbildning på masternivå Föredragande: Martin Hellström, prorektor. inrätta huvudområdet företagsekonomi på masternivå vid Högskolan i Borås, huvudområdet på masternivå tillförs högskolans lokala examensordning, inrätta masterprogram i management av digital handel vid Högskolan i Borås

7 7(9) 14 Dnr Policy för Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås Föredragande: Martin Hellström, prorektor. fastställa policyn för Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås, samt policyn träder i kraft den 1/ varav nuvarande policy, enligt bilaga 3, upphör gälla. 15 Dnr Förslag på ändring av regler för val av lärarrepresentanter till Högskolan i Borås styrelse Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. bifogat förslag på Regler för val av lärarnas, studenternas och de fackliga parternas representanter i Högskolan i Borås styrelse fastställs gälla från och med den 17 juni 2016 samt nuvarande styrdokument Föreskrifter för val av lärarnas representanter i Högskolan i Borås styrelse (dnr ) samtidigt upphör gälla. 16 Dnr Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning nämndernas ansvar och befogenheter Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. bifogad ändring av styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) utfärdas, ändringen ska gälla från och med den 17 juni 2016 och tidigare lydelse med dnr samtidigt upphör gälla.

8 8(9) Informationsärenden 17 Dnr Ekonomiadministrativt värde (EA-värde) 2015 Föredragande: Linda Sörensen, ekonomichef. Linda Sörensen informerar om Ekonomiadministrativt värde (EA-värde) Dnr Riksrevisionens granskning av räkenskaperna 2015 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Björn Brorström informerar om riksrevisionens granskning av räkenskaperna Dnr Budgetuppföljning 2016 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning Dnr Uppföljning av utbildningsuppdrag 2016 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om uppföljning av utbildningsuppdrag Dnr Anmälningsstatistik höstterminen 2016 Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar om anmälningsstatistik höstterminen 2016

9 9(9) 22 Jämförelse mellan universitet och högskolor baserat på Årsrapport 2016 för universitet och högskolor, Universitetskanslerämbetet Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar om universitetskanslerämbetets Årsrapport 2016 för universitet och högskolor.

Relevanta dokument

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg 1(6) Tid:, kl. 10:00 14:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-7, 9-14 Ahlvar,