Tid: , kl. 10:00 ca 15:30. A716, Högskolan i Borås

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1(9) Tid:, kl. 10:00 ca 15:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta Berg, Alina Ehrenberg, Elin Frankenius, Paul Hedberg, Patrik Malmborg, Helny Nyström, Maria Petersson, Per-Erik Stark, Agneta Säljö, Roger Frånvarande: Gärdén, Cecilia Herdenberg, Gunilla Mårdsjö, Agneta Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin prorektor Ekwall, Lovisa sekreterare Ekelund, Fredrik revisor, EY 7 Bergenholtz, Magnus controller 7-9,12-13 Stenström, Anders controller 7-9,12-13 Sörensen, Linda ekonomichef 7,9,11 Drotz, Johan utbildningssamordnare 10 Himmelman, Bengt samhällsplaneringschef, Borås Stad 11 Paragrafer: 1-14 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..

2 2(9) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Patrik Hedberg utses tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor. Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev februari Rapport från studenterna Föredragande: Helny Malmborg, Studentkårens ordförande. Kårordförande Helny Malmborg informerar bl. a. om: studentkåren för närvarande har 1383 medlemmar det finns 6363 registrerade studenter propositioner inför SFS FUM 2016 UKÄ ska granska studentkårers oberoende samarbetet med studentkåren vid Högskolan Väst och vid Högskolan i Skövde som exempelvis tankar kring medlemsrekrytering en rapport ska göras om kursutvärderingar utifrån ett studentperspektiv det har varit en genomgång för sjuksköterskestudenter om hur tentamen går till

3 3(9) Vårintroduktionen samarbetet med Studenthälsan och Maktsalongen gällande event kring stress Köpenhamn Fashion Week uppstart event med SÄS föreläsningar i samband med STARK-dagen The Kårner fått permanent allmänt alkoholtillstånd After School varje torsdag STARK Konsult påbörjar process för hitta ny VD Val FUM Stress event med Studenthälsan Informationsärenden 6 Förfarande inför utseende av ordförande och de övriga ledamöter i styrelsen för en högskola som ska utses av regeringen Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. Karin Cardell informerar om förfarandet inför utseende av ordförande och de övriga ledamöter i styrelsen för en högskola som ska utses av regeringen. 7 Dnr Internrevision 2015 Föredragande: Fredrik Ekelund, revisor, EY och Anders Stenström, controller. Fredrik Ekelund och Anders Stenström informerar om internrevision Dnr Information kring kontrollåtgärder med avseende på arbetet med intern styrning och kontroll Anders Stenström informerar kring kontrollåtgärder med avseende på arbetet med intern styrning och kontroll.

4 4(9) Beslutsärenden 9 Dnr Årsredovisning 2015 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Årsredovisning 2015 Styrelsen beslutar fastställa Högskolan i Borås årsredovisning för 2015 enligt förslag med följande ändringar: Sid 6: I tabellen Året i siffror har Antal professorer för 2014 och 2013 korrigerats till 53 respektive 52 i enlighet med föregående års redovisning. Sid 7: Texten längts ner till höger har ändrats till: I de 11 olika studentföreningarna aktiverar sig 521 studenter Sid 12: Faktarutan har ändrats till: Det finns 35 råd och nämnder på högskolan som har studentrepresentation. I dessa sitter 49 studentrepresentanter. Sid 16: Rubrikerna i tabellerna Antal inresande personal inom utbytesprogram och Antal utresande personal inom utbytesprogram har ändrats till Antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten respektive Antal utresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbete. I tabellen Antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten har årtalet i kolumn två ändrats till I tabellen Antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Doktorander ändrats till 43 % respektive 57 % för I tabellen Antal utresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Övrig personal (personalutbyte inkl. lärare om ej

5 5(9) undervisningsutbyte eller forskning) ändrats till 42 % respektive 58 % för I tabellen Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Utresande studenter ändrats till 82 % respektive 18 % för Sid 26: Vänsterspalten 3 punkten har ändrats till: Pedagogiskt arbete Sid 41: I andra stycket vänsterspalten har andra och tredje meningen erss med: Utav dessa programutbildningar var 16 magister respektive tio masterprogram på avancerad nivå. En majoritet av studenterna läste ett program (86 procent), 14 procent studerade på avancerad nivå och 87 procent studerade vid Högskolan i Borås campus. Av distansstudenterna läste merparten (74 procent) en utbildning inom områden där högskolan har ett nationellt ansvar och är nationellt rekryterande (Biblioteks- och informationsvetenskap och Textil och mode). Sid 41: Hela tabellen Dimensionering ingenjör-, lärar- och vårdutbildningar har ändrats enligt nedan: Sid 41: I andra stycket högerspalten har tredje meningen erss med: För nå regeringens uppdrag kommer en ytterligare ökning av antalet programnybörjare ske under Sid 42: Sid 42: Hela tabellen Antal sökande tagits bort. I tabellen Söktryck posten Summa antal sökande för 2015 ändrats till för 2015 och för - varav kvinnor.

6 6(9) Sid 42: I tabellen Söktryck har de tre sista raderna Söktryck program, Söktryck fristående kurs samt Totalt erss med följande diagram: Sid 44: Sid 48: Sid 50: Sid 51: I tabellen Studieavgifter för tredjelandsstudenter har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Antal studenter ändrats till 36 % respektive 64 % för I tabellen Forskning och utbildning på forskarnivå har posten Antal doktorander försetts med fotnoten: 1 Felaktig uppgift i årsredovisning för Vidare har posterna Antal publikationer och Antal refereegranskade publikationer för 2015 ändrats till 526 respektive 310. Som en konsekvens ändras även Kostnad per refereegranskad publikation ändrats till 416 för Slutligen har posten Kostnad per forskarstudentet för 2015 korrigerats till 553. I tabellen Publikationer har posterna Artikel, refereegranskad vetenskaplig och Konferenspaper, refereegranskat ändrats till 165 respektive 97 för Som en konsekvens ökar posten Summa refereegranskade publikationer till 310. Vidare har posterna Bokkapitel och Annan ökat till 30 respektive 22 för 2015, vilket får till konsekvens Summa andra publikationer ökar till 216. Ovanstående innebär posten Publikationer totalt ökar till 526 för I tredje stycket högerspalten har andra och tredje meningen ändrats till: Av Högskolan i Borås totala resurser för forskning och utbildning på forskarnivå utgjorde anslag 42 procent och externa medel 58 procent. Det motsvarar en ökning avandelen extern finansiering med en procentenhet jämfört med 2014 och innebär andelen extern finansierad forskning sedan ett antal år överstiger andelen anslagsfinansierad verksamhet.

7 7(9) Sid 54: Andra meningen högerspalten har ändrats till: Därutöver erbjöds 14 medarbetare tid för kompetensutveckling i samband med sin disputation. Sid 55: Sid 55: Sid 59: I tabellen Könsfördelning har posten Professorer för 2013 ändrats till 24 % kvinnor och 76 % män i enlighet med föregående års redovisning. I tabellen Antal anställda och andel disputerade per lärarkategori har antalet Professorer för 2013 ändrats 52. Under rubriken Redovisning av styrelseledamöters och ledande befningshavares övriga styrelseuppdrag har Lotta Ahlvars uppdrag ändrats till: Ahlvar, Lotta Nilörn AB, Lars Nilsson Media AB, Lotta Ahlvar AB, Licium AB och Gudrun Sjoden Group AB/Gudrun Sjödén Design AB. Sid 60: Första och andra meningen andra stycket högerspalten har ändrats till: Kapitalförändringen innebär högskolans myndighetskapital minskade till tkr vid 2015 års utgång. Myndighetskapitalet är 7,2 procent av de totala kostnaderna, vilket är i nivå med det av styrelsen angivna riktvärdet. Sid 66: Sid 75: I tabellen Resultaträkning per område har rubriken på kolumnerna Avgifter enligt bilaga 4 i regleringsbrev ändrats till Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev. I texten under Not 38 har första meningen ändrats till: Högskolan har påbörjat en översyn av intäkter och kostnader och som följd av det har det ackumulerade underskottet minskat. Sid 76: Under Väsentlig ekonomiska uppgifter har under posterna Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer och Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation ändrats till 310 respektive 416 för Vidare har i Väsentliga uppgifter under rubriken ekonomi posten Forskning och utbildning på forskarnivå ändrats till 120 för Detta i enlighet med redovisning för 2014.

8 8(9) Beslut om omedelbar justering av paragrafen togs vid mötet, se bilaga. 10 Dnr Inrättande av huvudområdet Vård- och omsorgs administration på magisternivå samt inrätta magisterprogram program i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, vid Högskolan i Borås Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Styrelsen beslutar inrätta huvudområdet Vård- och omsorgsadministration, vid Högskolan i Borås huvudområdet på magisternivå tillförs högskolans lokala examensordning inrätta magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, vid Högskolan i Borås Informationsärende 11 Götalandsbanan Bengt Himmelman från Borås Stad informerar om Götalandsbanan. Beslutsärenden 12 Dnr Budgeterad resultaträkning 2016 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Styrelsen beslutar fastställa budgeterad resultaträkning för 2016 enligt förslag.

9 9(9) 13 Dnr Budgetunderlag för Föredragande: Björn Brorström, rektor. Styrelsen beslutar fastställa Budgetunderlag för Högskolan i Borås enligt förslag. Beslut om omedelbar justering av paragrafen togs vid mötet, se bilaga. Informationsärende 14 Dnr Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås Martin Hellström informerar om policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås.

10 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall Beslut om omedelbar justering PROTOKOLL Bilaga 1(6) Tid:, kl. 10:00 15:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta Berg, Alina Ehrenberg, Elin Frankenius, Paul Hedberg, Patrik Malmborg, Helny Nyström, Maria Petersson, Per-Erik Stark, Agneta Säljö, Roger Frånvarande: Gärdén, Cecilia Herdenberg, Gunilla Mårdsjö, Agneta Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin prorektor Ekwall, Lovisa sekreterare Fredrik Ekelund revisor, EY 7 Bergenholtz, Magnus controller 9-10, 13 Stenström, Anders controller 7-10, 13 Linda Sörensen ekonomichef 7,9,12 Johan Drotz utbildningssamordnare 11 Bengt Himmelman samhällsplaneringschef, Borås Stad 12 Paragrafer: 9,13 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..

11 9 Dnr Årsredovisning 2015 Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Årsredovisning 2015 Styrelsen beslutar fastställa Högskolan i Borås årsredovisning för 2015 enligt förslag med följande ändringar: Sid 6: I tabellen Året i siffror har Antal professorer för 2014 och 2013 korrigerats till 53 respektive 52 i enlighet med föregående års redovisning. Sid 7: Texten längts ner till höger har ändrats till: I de 11 olika studentföreningarna aktiverar sig 521 studenter Sid 12: Faktarutan har ändrats till: Det finns 35 råd och nämnder på högskolan som har studentrepresentation. I dessa sitter 49 studentrepresentanter. Sid 16: Rubrikerna i tabellerna Antal inresande personal inom utbytesprogram och Antal utresande personal inom utbytesprogram har ändrats till Antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten respektive Antal utresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbete. I tabellen Antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten har årtalet i kolumn två ändrats till I tabellen Antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Doktorander ändrats till 43 % respektive 57 % för I tabellen Antal utresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Övrig personal (personalutbyte inkl. lärare om ej undervisningsutbyte eller forskning) ändrats till 42 % respektive 58 % för I tabellen Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Utresande studenter ändrats till 82 % respektive 18 % för Sid 26: Vänsterspalten 3 punkten har ändrats till: Pedagogiskt arbete

12 Sid 41: med: I andra stycket vänsterspalten har andra och tredje meningen erss Utav dessa programutbildningar var 16 magister respektive tio masterprogram på avancerad nivå. En majoritet av studenterna läste ett program (86 procent), 14 procent studerade på avancerad nivå och 87 procent studerade vid Högskolan i Borås campus. Av distansstudenterna läste merparten (74 procent) en utbildning inom områden där högskolan har ett nationellt ansvar och är nationellt rekryterande (Biblioteks- och informationsvetenskap och Textil och mode). Sid 41: Hela tabellen Dimensionering ingenjör-, lärar- och vårdutbildningar har ändrats enligt nedan: Sid 41: I andra stycket högerspalten har tredje meningen erss med: För nå regeringens uppdrag kommer en ytterligare ökning av antalet programnybörjare ske under Sid 42: Hela tabellen Antal sökande tagits bort. Sid 42: I tabellen Söktryck posten Summa antal sökande för 2015 ändrats till för 2015 och för - varav kvinnor. Sid 42: I tabellen Söktryck har de tre sista raderna Söktryck program, Söktryck fristående kurs samt Totalt erss med följande diagram: Sid 44: I tabellen Studieavgifter för tredjelandsstudenter har posterna andel kvinnor och andel män under rubriken Antal studenter ändrats till 36 % respektive 64 % för 2015.

13 Sid 48: I tabellen Forskning och utbildning på forskarnivå har posten Antal doktorander försetts med fotnoten: 1 Felaktig uppgift i årsredovisning för Vidare har posterna Antal publikationer och Antal refereegranskade publikationer för 2015 ändrats till 526 respektive 310. Som en konsekvens ändras även Kostnad per refereegranskad publikation ändrats till 416 för Slutligen har posten Kostnad per forskarstudentet för 2015 korrigerats till 553. Sid 50: I tabellen Publikationer har posterna Artikel, refereegranskad vetenskaplig och Konferenspaper, refereegranskat ändrats till 165 respektive 97 för Som en konsekvens ökar posten Summa refereegranskade publikationer till 310. Vidare har posterna Bokkapitel och Annan ökat till 30 respektive 22 för 2015, vilket får till konsekvens Summa andra publikationer ökar till 216. Ovanstående innebär posten Publikationer totalt ökar till 526 för Sid 51: till: I tredje stycket högerspalten har andra och tredje meningen ändrats Av Högskolan i Borås totala resurser för forskning och utbildning på forskarnivå utgjorde anslag 42 procent och externa medel 58 procent. Det motsvarar en ökning avandelen extern finansiering med en procentenhet jämfört med 2014 och innebär andelen extern finansierad forskning sedan ett antal år överstiger andelen anslagsfinansierad verksamhet. Sid 54: Andra meningen högerspalten har ändrats till: Därutöver erbjöds 14 medarbetare tid för kompetensutveckling i samband med sin disputation. Sid 55: I tabellen Könsfördelning har posten Professorer för 2013 ändrats till 24 % kvinnor och 76 % män i enlighet med föregående års redovisning. Sid 55: I tabellen Antal anställda och andel disputerade per lärarkategori har antalet Professorer för 2013 ändrats 52. Sid 59: Under rubriken Redovisning av styrelseledamöters och ledande befningshavares övriga styrelseuppdrag har Lotta Ahlvars uppdrag ändrats till: Ahlvar, Lotta Nilörn AB, Lars Nilsson Media AB, Lotta Ahlvar AB, Licium AB och Gudrun Sjoden Group AB/Gudrun Sjödén Design AB. Sid 60: till: Första och andra meningen andra stycket högerspalten har ändrats Kapitalförändringen innebär högskolans myndighetskapital minskade till tkr vid 2015 års utgång. Myndighetskapitalet är 7,2 procent av de totala kostnaderna, vilket är i nivå med det av styrelsen angivna riktvärdet. Sid 66: I tabellen Resultaträkning per område har rubriken på kolumnerna Avgifter enligt bilaga 4 i regleringsbrev ändrats till Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev. Sid 75: I texten under Not 38 har första meningen ändrats till:

14 Högskolan har påbörjat en översyn av intäkter och kostnader och som följd av det har det ackumulerade underskottet minskat. Sid 76: Under Väsentlig ekonomiska uppgifter har under posterna Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer och Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation ändrats till 310 respektive 416 för Vidare har i Väsentliga uppgifter under rubriken ekonomi posten Forskning och utbildning på forskarnivå ändrats till 120 för Detta i enlighet med redovisning för Dnr Budgetunderlag för Föredragande: Björn Brorström, rektor. Styrelsen beslutar fastställa Budgetunderlag för Högskolan i Borås enligt förslag.