Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 27 augusti 2009, kl. 15:00-16:00

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 27 augusti 2009, kl. 15:00-16:00 Beslutande Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson (V) v ordf. Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson (S) Dilshad Mostafa (S) Övriga deltagande Conny Johansson, förvaltningschef Ingalill Senneryd, nämndsekreterare Annika Malm, förvaltningsekonom Utses att justera Bente Ekström med Dilshad Mostafa som ersättare Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret, onsdagen den 2 september 2009 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret Underskrift...

2 2 Ärendets rubrik Budgetuppföljning per den 31 juli Förskoleplats vid växelvis boende 181 Varsel 182 Konsekvensbeskrivning Budget Kommunalt studiebidrag 184

3 3 AU 180 Dnr: Budgetuppföljning per Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen och för den vidare till barnoch utbildningsnämnden. Ärendets tidigare behandling Budgetuppföljning per Vid arbetsutskottets möte den 17 mars 2009 presenterade förvaltningsekonomen budgetuppföljning per den 28 februari Prognosen visar på ett underskott på 4,7 mkr. 2 mkr av dessa är interkommunala ersättningarna till andra kommuner, då fler elever väljer skolor utanför Lindesbergs kommun. Det är svårt att göra säkra prognoser för fritidshemsverksamheten med tanke på konjunkturen. Det blir viktigt att vara flexibel med resursfördelningsmodellerna när det behövs. Den 1 juli 2009 kommer måltidsenheten att överta ansvaret för måltider på förskolorna. Arbetsutskottet tar upp ärendet om måltider på ett arbetsutskott i april. Vid nämndens möte den 26 mars 2009 informerar förvaltningschefen om att budgeten visar ett prognostiserat underskott på 4,7 mkr. 2 mkr härrör från interkommunala ersättningar för gymnasieelever. 2,7 mkr ligger ute på områdena. En diskussion fördes om underskottet för A 28, en verksamhet för elever i behov av extra stöd. En bra verksamhet för hela kommunen och kanske borde budgeten för verksamheten ligga centralt. Vid nämnden möte i april ges information om vilka åtgärder som vidtas för de olika minusposterna i budgeten. Barn och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att uppmana skolområdena att göra sitt yttersta för att hålla budgeten att se över hur prognoserna för budgeten görs att se till att en åtgärdslista finns för de olika skolområdena, om prognosen visar på ett minus. Vid arbetsutskottets möte den 21 april 2009 presenterar förvaltningsekonomen budgetuppföljning per den 31 mars 2009.

4 4 AU 180 Dnr: Ärendets tidigare behandling, forts. Budgetuppföljning per Prognosen visar på ett underskott på 3,9 mkr för I prognosen räknas med att få hyreskompensation för hyreshöjningarna, alternativt hyresrabatter som ger samma hyra som under Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för besparingarna. Vid vissa besparingar går det ut över kvaliteten i verksamheten. Förvaltningschefen ska tillsammans med förvaltningsekonomen och områdescheferna se över hur besparingarna kan ske på olika områden och verksamheter. Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för besparingar. Områdescheferna bjuds in till arbetsutskottets möte den 12 maj Vid nämndens möte den 29 april 2009 informerar förvaltningschefen om områdenas budget. Fyra skolområde prognostiserar ett underskott. Förvaltningschefens tolkning är att om inga åtgärder sätts in så ger budgeten ett minus. Alla skolområden har åtgärder insatta. Gymnasieområdet ger en prognos på noll. Budgetuppföljningen kommer att ske varje månad för I uppföljningen finns också en uppföljning på elevantalet. Nämnden har sökt om att få flyktingpengar. Beviljas inte dessa pengar kan inte modersmålsundervisningen upprätthållas för alla som har behov. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag - att uppmana skolområdena att göra sitt yttersta för att hålla budgeten - att fortsätta arbetet med åtgärder för att hålla budgeten - att undersöka om Ågårdens måltider kan levereras från annat håll. Vid arbetsutskottets möte den 12 maj 2009 redogör områdescheferna för 2009 års budget och åtgärder för att få budgeten i balans till årsskiftet. Det minus som redovisas för de olika områdena, är prognosen som det ser ut nu, utan åtgärder. Maten på förskolor tas upp, som en post som är svår att få i balans. På grundskolan är det resurser för elever i behov av särskilt stöd och extra insatser för elever, som nu inte ligger inom ramarna.

5 5 AU 180 Dnr: Ärendets tidigare behandling, forts. Budgetuppföljning per Budgeten för särskolan och flyktingverksamheten går också minus. Även på gymnasieskolan ser man svårigheter med elever i behov av extra stöd. Förvaltningschefen påpekar vikten av att redan nu planera för besparingar Vid arbetsutskottets möte den 19 maj 2009 presenterar områdeschefen för Södra skolområdet åtgärder för att till årets slut ha en budget i balans. En besparing inför nästa budgetår ska planeras nu. Områdeschefen undrar vilka politiska beslut som finns inför besparingarna för Vid nämndens möte den 28 maj 2009 redogör förvaltningschefen för budgetuppföljning per den 30 april Budgeten för grundskolan följer inte elevminskning eller elevökning lika snabbt som i förskolan. Det innebär att det kan bli en obalans i budget jämfört med antal elever. Det prognostiserade minuset har minskat från förra månaden. De insatta åtgärderna skolområdena som har gjort och gör, ska ge en budget i balans till årsskiftet 2009/2010. Vid arbetsutskottets möte den 9 juni 2009 rapporterar förvaltningsekonomen om budgetuppföljning per den 31 maj Det prognostiserade underskottet för hela förvaltningen har minskat från 2,6 mkr. till 2,3 mkr. under senaste månaden. De stora underskotten ligger på grundskolan, där resurser till elever i behov av särskilt stöd lyfts fram. Underskottet på förskolan redovisas med livsmedelskostnader och obekväm arbetstid. Förvaltningen redovisar nu ett underskott på 1,1 mkr. Däri ingår underskott för interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan. Arbetsutskottet vill framföra till samverkansgruppen, att verksamheterna gör ett bra arbete för att få en budget i balans till årsskiftet. Vid nämndens möte den 17 juni 2009 för förvaltningschefen informationen, om budgetuppföljningen per den 31 maj 2009, från arbetsutskottets möte den 9 juni 2009, vidare till nämnden. Vid arbetsutskottets möte den 27 augusti 2009 ger förvaltningsekonomen en rapport om budgetuppföljningen per den 31 juli Ett underlag till rapporten delas ut. Underskottet har ökat något från ett minus på 2,3 mkr till

6 6 AU 180 Dnr: Ärendets tidigare behandling, forts. Budgetuppföljning per ,46 mkr. Samma tendens som i juni visas. Det är i huvudsak grundskolan som går minus på de olika områdena. Lindeskolan visar nu också på ett underskott. Områdescheferna kallas till arbetsutskottets möte den 15 september Arbetsutskottet önskar en genomgång av åtgärder för att få en budget i balans till årsskiftet. Meddelas: Förvaltningschefen, förvaltningsekonomen, områdescheferna

7 7 AU 181 Dnr: Förskoleplats vid växelvis boende Beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att endast en barnomsorgsplats kan erhållas på en förskola inom den egna kommunen, eller i en annan kommun. Ärendet En bakgrund till beslutet presenteras i en skrivelse från förvaltningschefen Kostnader för barnomsorgsplats i samband med barns växelvisa boende hos vårdnadshavare som bor i två olika kommuner, eller kommundelar. Meddelas: Förvaltningschefen

8 8 AU 182 Dnr: Varsel Beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att gå vidare med att varsla personal inom kommunals avtalsområde. Ärende Förvaltningschefen informerar om anledningen till varsel. På grund av minskat elevunderlag och budgetminskning varslas nu personal inom kommunals avtalsområde. Meddelas: Förvaltningschefen

9 9 AU 183 Dnr: Konsekvensbeskrivning Budget 2010 Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen och för den vidare till barnoch utbildningsnämnden. Ärendet En nyligen inkommen skrivelse med synpunkter på Konsekvensbeskrivning för minskad budgetram 2010, underskriven av Ulf Axelsson för Vänsterpartiet, presenterades. Meddelas: Förvaltningschefen

10 10 AU 184 Dnr: Kommunalt Studiebidrag Beslut Arbetsutskottet föreslår barn och utbildningsnämnden att ge arbetsutskottet i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna blir om det kommunala studiebidraget tas bort och folkhögskolorna fakturera Lindesbergs kommun direkt för läroböcker och skolmåltider. Ärendet I dag är det så att eleven själv söker kommunalt studiebidrag för läromedel och skolmåltider. I det nya förslaget faktureras Lindesbergs kommun direkt från folkhögskolan, med det belopp som motsvarar kommunalt studiebidrag. Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att respektive folkhögskola fakturerar Lindesbergs kommun direkt för bidrag till läroböcker och skolmåltider, (motsvarande det belopp som gäller för kommunalt studiebidrag). Bidraget gäller för elever som fortsätter sina studier på gymnasienivå, fram till och med första kalenderåret, det år då ungdomarna fyller tjugo år. Vid arbetsutskottets möte den 27 augusti 2009 tar förvaltningschefen upp frågan om vilka konsekvenser en ändring av kommunalt studiebidra, enligt ovanstående förslag, kan få. Meddelas: Förvaltningschefen