Protokoll Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän

Transkript

1 LSB Protokoll Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän Marstrands havshotell 4 december 2015, kl Medverkande: 1. Ulrika Winblad (Kungälv, offentlig) 2. Christina Sjödahl (Södra skärgården, ideell) 3. Malin Westman (Kungälv, privat) 4. Hanna Lavén (Tjörn, ideell) 5. Tommy Wallhult (Öckerö, ideell) 6. Caroline Stenlund (Kungälv, ideell) 7. Carl Thorell (Uddevalla, ideell) 8. Annika Alexandersson (Öckerö, privat) 9. Arne Lernhag (ordf) (Öckerö, offentlig) 10. Mats Lindblom (Södra skärgården, privat) 11. Tomas Börgesson (vice ordf) (Tjörn, privat) 12. Elving Andersson (Uddevalla, offentlig) 13. Katarina Johansson (Stenungsund, privat) 14. Linda-Maria Hermansson (Stenungsund, offentlig) 15. Richard Wirdeson (Orust, ideell) 16. Karin Greenberg (Södra skärgården, offentlig) 17. Anna Levin 18. Johanna Melkersson 19. Liv Olausson 20. Frida Larsson

2 1. Mötet öppnas Arne Lernhag, ordförande, förklarar mötet öppnat 2. Val av sekreterare för mötet Styrelsen beslutar att välja Johanna Melkersson till sekreterare. 3. Val av justerare för mötet Styrelsen beslutar att välja Karin Greenberg till justerare. 4. Senaste nytt information Startbesked Anna Levin informerar om att Leader Södra Bohuslän (LSB) nu fått startbesked. Information gick ut till LAG via e-post. LSB var tillsammans med Leaderområdet i Halland först ut i Sverige. Lokal Utvecklingskontoret för LSB kommer att vara kvar i lokalerna i Kulturhuset Fregatten, Stenungsund. Webb En hemsida för LSB är under uppbyggnad och beräknas lanseras inom kort. Kommunnätverk Anna har skapat ett nätverk av kontaktpersoner i kommunerna och återkommer till LAG vilka personer som är representanter. Utbildning Anna, Tomas och Frida kommer att åka på Jordbruksverkets utbildning i Leaderkunskap i december. Nästa utbildning på myndigheten, om IT-stöd, hålls februari LAG:s beslutsmöte blir 6 april Haparanda 5-7 oktober var Anna och Malin Westman på Leadernätverksträff i Haparanda. Anna rapporterar kort från mötet. Tidplan Det går att ansöka från januari Deadline för ansökningar inför första LAG-mötet i april kommer att bli i februari. Vid frågor hänvisas till Anna. LSB:s informationskampanj kommer att förstärkas när det står klart hur ansökningsprocessen kommer att se ut.

3 Styrelsen anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 5. Val av ny ledamot till LAG (ideell sektor Stenungsund) Då ledamoten för ideell sektor Stenungsund sade upp sitt uppdrag behöver LAG välja in en ny ledamot. På förslag finns Liv Olausson, ideell sektor, från Ucklums hembygdsförening. Styrelsen beslutar att omgående välja in Liv Olausson som representant för ideell sektor Stenungsund. 6. Budget utvecklingskontoret Anna presenterar föreslagen budget för utvecklingskontoret Max 25 % av utbetalade medel får ha gått till drift när programmet är slut. För att hålla marginal är driften lagd på 23 %. Styrelsen anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 7. Beslut om medlemskap i LUS Leader Terra et Mare:s styrelse, tillika interimsstyrelse för LSB, tog tidigare beslut om medlemskap i föreningen Lokal Utveckling Sverige LUS. Anna redogör för vad medlemskapet innebär och att årsavgiften, som när LSB gick med var kr, i fortsättningen kommer att vara minst kr. Den ökade kostnaden beror delvis på att LUS kommer att ha en anställd verksamhetsledare. Anna undrar hur styrelsen ställer sig till fortsatt medlemskap i föreningen. Styrelsen beslutar att lämna medlemskapet i LUS. 8. Beslut om ledning och styrning samt delegationsordning Styrelsen har fått dokumenten Ledning och styrning samt Delegationsordning utskickade före dagens möte och dokumenten har diskuterats i gruppen. Styrelsen beslutar att anta dokumenten Ledning och styrning samt Delegationsordning. 9. Beslut om arbetssätt för LAG a) Arbetssätt för urvalskriterier Arbetsutskottet (AU) föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG kommer till beslutsmötet väl pålästa om projekten, att LAG gemensamt med enkel majoritet godkänner eller avslår projekt samt formulerar en motivering till beslut. Poängsättning sker under mötets gång, utifrån förd diskussion.

4 b) Arbetssätt för LAG:s praktiska arbete AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG arbetar enligt förslag till arbetssätt enligt bilaga med tillägg att arbetsutskottet har beredande möten två veckor före varje beslutsmöte. 10. Beslut om principer kring LAG:s bedömning av projekt Prioritering av projekt AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att projekt prioriteras efter ankomstdatum. Trepartnerskap i projekt AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG ej tillämpar regel om trepartnerskap i projekt. Målvärde för privat insats AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG ska ha 30 procent som målvärde för privat insats. Maxbelopp för stöd i projekt AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att LAG följer Jordbruksverkets generella regler för maxbelopp. Investeringstak i projekt AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att inte ha något investeringstak.

5 Offentlig medfinansiering från kommuner AU föreslår att LAG-potten är gemensam för samtliga projekt. Styrelsen beslutar att anta enligt AU:s förslag och att LSB fakturerar kommunerna kr i början av varje år under programperioden. 11. Paraplyprojekt Paraplyprojekt får uppgå till endast kr. AU föreslog på sitt möte 18 november 2015 att i första hand sträva efter att starta paraplyprojekt inom företagsutveckling, ungdomsaktiviteter och integration. Styrelsen beslutar att anta enligt AUs förslag. 12. Datum för möte för AU och LAG Anna presenterar förslag på möteskalender för Styrelsen beslutar att anta enligt förslaget. 13. Övriga frågor Inga övriga frågor. 14. Mötet avslutas Arne Lernhag tackar för förtroendet och förklarar mötet för avslutat. Stenungsund Arne Lernhag, ordförande Johanna Melkersson, sekreterare Karin Greenberg, justerare