Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg 1(6) Tid:, kl. 10:00 14:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-7, 9-14 Ahlvar, Lotta Almestål, Ellen Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Johansson, Emelie Mårdsjö, Agneta Nielsen, John-Rune 1-12 Nyström, Maria Stark, Agneta Säljö, Roger Öberg, Oliver Frånvarande: Fackliga företrädare: Gärdén, Cecilia Frankenius, Paul Théen, Carina Björkdahl Ordell, Susanne Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Johannisson, Jenny tf prorektor 1-5, 7-14 Dryselius, Åsa jurist 7, 13 Stenström, Anders controller 10-12, 14 Wennberg, Marie sekreterare Paragrafer: 1-14 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..

2 2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson John-Rune Nielsen utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev december Rapport från studenterna Föredragande: Ellen Almestål, ordförande i Studentkåren Kårordförande Ellen Almestål informerar om: studentkåren har ca 1025 medlemmar och 16 stödmedlemmar vilket betyder en anslutningsgrad på 20 %. Aktuellt i Studentkåren: Kårsamverkan Borås, Trollhättan, Skövde och Halmstad Attraktiv studentstad - Drivhuset Rabansvaret till Mecenat Föregående års verksamhetsberättelse och årsredovisning är klar Inval av studentrepresentanter Alkoholvanor Studenthälsan A Nobel after work Vårintroduktionen Fusionering av STARK konsult inledd

3 3(6) Informationsärende 6 Dnr Prorektorstillsättning Jenny Johannisson är inte närvarande under denna punkt. Björn Brorström informerar om den pågående tillsättningsprocessen av prorektor. Beslutsärenden 7 Dnr Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning prorektors mandatperiod samt hänvisning till bibliotekslag (SOB) Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Föredrages ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning prorektors mandatperiod samt hänvisning till bibliotekslag (SOB) bordlägga ärendet och föredragande gör en justering i avsnittet Hänvisning till bibliotekslagen och återkommer under senare delen av dagens möte 8 Dnr Rektorstillsättning Föredragande: Roland Andersson, ordförande Björn Brorström är inte närvarande under denna punkt. Föredrages rektorstillsättning. föreslå regeringen förnya Björn Brorströms anställning som rektor för perioden 1 augusti 2017 till den 31 december 2018.

4 4(6) 9 Dnr Inrättande av forskarutbildningsämne inom området Människan i vården Föredragande: Jenny Johannisson, tf prorektor Föredrages inrättande av forskarutbildningsämne inom området Människan i vården. inrätta forskarutbildningsämnet vårdvetenskap inom området Människan i vården. Informationsärenden 10 Dnr Uppföljning av utbildningsuppdrag Föredragande: Anders Stenström, controller Föredrages uppföljning av utbildningsuppdrag för Högskolan i Borås. 11 Dnr Budgetuppföljning 2016 Föredragande: Anders Stenström, controller Föredrages budgetuppföljning En justering i texten under tabell 2: Tabell 2 visar verksamhetsutfallet per oktober 2016 är 11,6 Mkr sämre än den periodiserade budgeten. Beslutsärende 12 Dnr Utbildningsuppdrag och fördelning av anslag för utbildning och forskning per akademi och finansiering av indirekta kostnader

5 5(6) Föredrages utbildningsuppdrag och fördelning av anslag för utbildning och forskning per akademi och finansiering av indirekta kostnader fastställa utbildningsuppdrag för enligt nedanstående tabell (helårsstudenter), Akademin för textil, teknik och ekonomi Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Summa fastställa anslaget för utbildning för enligt nedanstående tabell (Mkr), Totalt Akademin för textil, teknik och ekonomi 202,2 208,0 211,9 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 107,7 112,5 112,8 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 155,7 161,4 164,3 Forsknings- och utbildningsnämnden 2,0 2,1 2,1 Nämnden för konstnärlig forskning och utveckling 0,7 0,7 0,7 Fokusområden enligt verksamhetsplanen 4,5 6,5 5,6 Rektor 4,0 4,0 4,0 Summa 476,8 495,2 501,4 fastställa anslaget för forskning för enligt nedanstående tabell (Mkr), Akademin för textil, teknik och ekonomi 31,0 31,6 32,2 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 10,7 10,9 11,1 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 18,9 19,3 19,7 Strategiska satsningar 6,7 6,9 7,0 Totalt 67,4 68,6 70,0 fastställa finansiering av indirekta kostnader för enligt nedanstående tabell (Mkr), Rektor 19,2 19,7 19,9 Verksamhetstöd 170,1 175,7 176,1 Akademin för textil, teknik och ekonomi 11,9 12,3 12,3 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 8,9 9,2 9,2 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 13,5 13,9 14,0 Summa 223,6 230,8 231,5 inget myndighetskapital nyttjas Rektor kan under året vid behov återkomma till styrelsen med begäran om använda myndighetskapital till tidsbegränsade satsningar. i och med ovanstående beslut upphävs de av styrelsen i juni 2016 beslutade planeringsförutsättningarna för perioden

6 6(6) 13 Dnr Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning prorektors mandatperiod samt hänvisning till bibliotekslag (SOB) Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Föredrages justering av 4 kap 2 i Styrelsens organisations- och beslutsordning prorektors mandatperiod samt hänvisning till bibliotekslag (SOB) bifogad ändring av styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) utfärdas, med justering av 4 kap 2 : Vid högskolan ska det, enligt 12 bibliotekslagen, finnas ett högskolebibliotek. I enlighet med 15 bibliotekslagen och 2 kap. 16 högskoleförordningen ska biblioteket avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till förfogande för bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. Biblioteket ska ledas av en bibliotekschef, vilken far beslut samt i övrigt fullgör arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med vad rektor beslutar. samt ändringen ska gälla från och med den 15 december Informationsärende 14 Dnr Budgetunderlag Björn Brorström informerar om Budgetunderlag