Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Transkript

1

2

3 Beslutsdatum: / (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande: Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018 Rektors planeringsdirektiv utgår från: 1) MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för perioden , 2) MDH.s långsiktiga mål för perioden samt 3) Styrelsens riktlinjer för verksamhetsplaneringen för 2018 (MDH 2017/0395), se bilaga 1. Uppdrag och arbetsprocess Akademicheferna uppdras att utifrån ovanstående dokument, detta direktiv, akademins egna prioriteringar och resultatet av den gemensamma akademidialogen i mars ta fram förslag på verksamhetsuppdrag för att stödja den strategiska utvecklingen av högskolans verksamhet under Akademins förslag ska lämnas skriftligen till Ledningskansliet senast den 26 april. Med utgångspunkt i akademiernas underlag och den uppföljande akademidialogen uppdras sedan förvaltningen att bereda förslag till verksamhetsuppdrag och budget för Förslag till verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2018 (VUB18) sänds därefter på internremiss till akademier, förvaltning, bibliotek och fakultetsnämnd senast den 19 juni. Internremissen ska vara besvarad senast den 12 september. Det förslag som sänds på internremissen utgör planeringsunderlag för de organisatoriska enheternas verksamhetsplanering för Vid behov kan även ytterligare uppdrag och finansieringsfrågor lyftas inför rektors slutliga fastställande av verksamhetsuppdrag och budget 2018, vilket sker i slutet av oktober eller början av november. Rektors beslut tar då också hänsyn till anslag och verksamhetsstyrning i regeringens budgetproposition som presenteras i slutet av september. Planeringsdirektiv för 2018 Rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget är ett högskolegemensamt styrningsverktyg och akademichefer, förvaltningschef och bibliotekschef har ett gemensamt ansvar för genomförandet av hela VUB. Förändringar av examina och utbildningsutbud som har konsekvenser för hela MDH i form av till exempel dimensionering av antalet helårsstudenter, lärarresurser och rekrytering ska diskuteras och beredas akademigemensamt

4 under akademichefernas ledning. Ett långsiktigt utvecklingsperspektiv måste samtidigt kompletteras med analyser av möjligheter att i närtid förändra utbudsdimensioneringen så att högskolans samlade utbildningsuppdrag alltid uppnås. 2 (6) Dialoger Som stöd i framtagandet av uppdrag till 2018 samt för att identifiera särskilda fokusområden som kan ingå i verksamhetsplanen för 2018 genomförs under våren 2017 två stycken dialoger varav den första är en verksamhetsgemensam dialog med representanter från samtliga organisatoriska enheter som på rektors uppdrag upprättar verksamhetsplaner. Den andra dialogen är en enskild dialog mellan rektor och respektive organisatoriska enhet. Det är deltagarnas ansvar att förbereda sig inför dialogerna så att diskussionerna blir konstruktiva. Verksamhetsdialog Verksamhetsdialogen är uppdelad i två pass och nedan anges agendan för de olika passen. Pass 1 Presentationer från de organisatoriska enheterna Varje organisatorisk enhet ska under 10 min lyfta fram de tre största verksamhetshändelser 2016 samt presentera tre fokusområden inför Fokusområdena kan vara specifika utifrån enhetens förutsättningar och/eller baseras på högskolans övergripande mål. Pass 2 Utifrån högskolestyrelsens riktlinjer för verksamhetsplanering ska högskolan under 2018 och 2019 ha särskilt fokus på ett antal frågor. Utifrån dessa kommer under dialogens andra pass följande teman att diskuteras med utgångspunkt vad högskolan behöver göra för att uppnå dem samt var övergripande och operativt ansvar bör ligga för respektive punkt. Utbildning 1. Vad behöver högskolan göra för att vidareutveckla förmågan att identifiera och åtgärda kvalitetsbrister? Forskning 2. Vad behöver högskolan göra för att stärka det kollegiala samarbetet så att forskningskompetensen på flera sätt kommer utbildningarna till godo?

5 Medarbetare 3. Vad behöver högskolan göra för att vidareutveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet, både planering på organisationsnivå och genomförande på individnivå? 3 (6) Verksamhetsspecifika dialoger Akademierna ska inför sina akademidialoger i maj ta fram färdigformulerade förslag på verksamhetsuppdrag baserat på högskolans övergripande mål, utfall av verksamhetsdialogen samt följande punkter ur styrelsens riktlinjer för verksamhetsplanering: 1. Vidareutveckla utbildningsutbudet så att kunskap genom samproduktion är en integrerad del i fler utbildningar. 2. Öka svarsfrekvensen på kursvärderingar och ett systematiskt arbete för kursanalyser och genomförande av eventuella förändringar i högskolans utbildningar. 3. Högskolans forskning utvecklas ytterligare baserat på slutsatser från forskningsutvärderingen MER Strategisk rekrytering av forskare med förmåga att bygga framgångsrika forskningsmiljöer. Förslagen till verksamhetsmål ska vara Ledningskansliet till handa senast den 26 april. För biblioteket och högskoleförvaltningen gäller att Ledningskansliet ska ha förslag till verksamhetsmål sig tillhanda senast en vecka innan dialogen med rektor. Ekonomiska ramar Gemensamt för verksamhetsgrenarna De planeringsförutsättningar avseende anslag för åren som anges i budgetpropositionen för 2017 ska användas för den interna planeringen. Projektet för ett nytt campus i Eskilstuna är fortsatt prioriterat. Eventuella kostnader i samband med arbetet som överstiger de avsättningar som gjorts i budget för 2018 finansieras med ackumulerat kapital. Myndighetskapitalet ska på lång sikt vara i intervallet 7-10 procent av verksamhetens intäkter. Med hänsyn till projektet för ett nytt campus i Eskilstuna har ett större kapital byggts upp, som ska finansiera del av de ökade avskrivningskostnader som kommer bli en följd av de investeringar som kommer ske. Utöver den långsiktiga bufferten och det kapital som satts av för de kommande avskrivningskostnaderna, finns vid ingången av 2017

6 ytterligare kapital. Detta ska användas för åtgärder som bidrar till högskolans långsiktiga utveckling. Det gäller kapital på såväl central nivå som på akademinivå. För kapital på akademinivå svarar respektive akademichef för att detta används på det sätt som bäst bidrar till akademins utveckling. Målsättningen är att ackumulerat kapital på alla nivåer ska vara inom givna långsiktiga intervall senast vid utgången av Under ett antal år har administrativa processer setts över och effektiviseringar och kostnadsminskningar genomförts. De totala kostnaderna för administration ska 2018 utgöra en mindre andel av de totala kostnaderna än de gjorde Detta är en del av finansieringen av de ökade årliga lokalkostnaderna som det nya campuset kommer innebära. Styrelsen beslutade att fundraising ska vara en del av högskolans ordinarie arbete samt att antalet personer i fundraisingkommittén ska utökas. Arbetet med fundraising ska vara fortsatt prioriterat under 2018 och (6) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå begränsas av takbeloppet för varje år samt eventuellt anslagssparande. Vid ingången av 2017 finns 53,7 mnkr i anslagssparande. Den långsiktiga planeringen är att under perioden för varje enskilt verksamhetsår ha en volym som överstiger varje års takbelopp och därmed nyttja del av anslagssparandet. Takbeloppet 2018 är preliminärt 599,7 mnkr. Verksamhetsplaneringen för 2018 ska utgå från att det faktiska utfallet ska bli 607,0 mnkr, vilket innebär att 7,4 mnkr av anslagssparandet kommer att användas. Preliminärt för 2019 och 2020 är motsvarande totala anslag 610,0 mnkr per år (allt i 2018 års prisnivå). Takbelopp och utfall/prognos tkr Takbelopp Utfall/prognos Belopp från 2018 och framåt är i 2018 års prisnivå. Tidigare år är faktiska belopp Av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska den övervägande delen fördelas med tilldelat uppdrag i antal helårsstudenter som fördelningsgrund (volymdel). Fördelningen ska utgå från de nationella prislapparna. Resterande del ska fördelas separat för att stödja lång- och kortsiktiga strategiska satsningar (strategisk del).

7 Det är prioriterat att takbeloppen nås och planeringen ska göras med marginaler för att säkerställa detta. Det samlade ökade ekonomiska utrymmet inom humaniora/samhällsvetenskap, till följd av ökad ersättningsnivå och effekter av effektiviseringar i kursutbudet, ska komma studenterna tillgodo främst i form av ökad lärarledd tid. Ökningen av ersättning till lärarutbildningar kan användas något friare, men även dessa ska komma studenterna till godo och de åtgärder som ska vidtas ska kunna mätas alternativt följas upp. 5 (6) Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag till forskning och forskarutbildning 2018 är preliminärt 107,0 mnkr. En ny modell för intern fördelning av anslagen ska tas fram under 2017 och användas vid fördelningen Tillsvidare är planeringsförutsättning att verksamheten i dagens inriktningar erhåller motsvarande anslag som Det är fortsatt prioriterat att erhålla en hög andel extern finansiering och samtliga akademier ska ha ett systematiskt långsiktigt arbete för att uppnå detta. ANSLAG GRUNDUTBILDNING 2018 Exklusive anslag till Idélab (tkr) Takbelopp 2018 (enl prop 2017) Anslagssparande / tkr Summa anslag att fördela Fördelning: Rektors medel / tkr Strategiska satsningar Volymdel Nyttjande av centralt ackumulerat kapital Preliminärt Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet sker alltid inom respektive akademis tilldelning, om inte särskilt beslut tagits om annat. ANSLAG FORSKNING/FORSKARUTBILDNING 2018 (tkr) Beräknade anslag (enl prop 2017) Summa anslag att fördela Fördelning: Enligt fördelningsmodell Nyttjande av centralt ackumulerat kapital Preliminärt Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet sker alltid inom respektive inriktnings tilldelning, om inte särskilt beslut tagits om annat.

8 6 (6) TIDPLAN VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 2018 Tidpunkt Aktivitet Uppföljning Planering Beslut Kommentar Budgetunderlag Högskolestyrelsen Styrelsens riktlinjer för Högskolestyrelsen verksamhetsplanering Rektors planeringsdirektiv Verksamhetsdialog G-grupp & dekaner heldag. Början på maj Akademidialoger - rektor/akademi Om uppdrag och anslagsfördelning 2018 Separat med varje akademi. Uppföljning hur arbetet fortskrider EST:4/5 UKK: 4/5 HVV: 3/5 IDT: 4/ Slutavstämning VUB-18 G-grupp Preliminärt förslag: Uppdrag och anslagsfördelning Internremiss Till alla organsiatoriska enheter och nämnden xx Dialoger Bibliotek och Förvaltning Separat med Bibliotekschef respeltive Förvaltningschef Svar på internremiss VUB18, från alla org Beslut av respektive chef enheter Budgetpropositionen Avstämning i dekangruppen inför rektors beslut VUB Avstämning i ledningsgruppen inför rektors beslut VUB VUB till RB/MBL Sista dag för ändringar i VUB Fastställande av verksamhetsuppdrag och Rektorsbeslut budget Verksamhetsplaner 2018, enheter Skickas till registrator inför avstämning med rektor. December (runt vecka 50) December (Efter genomgång m akademierna) Dialoger Rektor- Akademi om VP 2018 UKK: IDT: EST: HVV: Dialoger Rektor-Förv/Bibl/om VP Verksamhetsplaner 2018 fastställs Varje akademichef fastställer sin VP. Förvaltningschef resp bibliotekschef fastställer efter avstämning med rektor i januari Verksamhetsberättelser för 2017 inlämnas till registrator Fastställs av respektive chef