Plats: Högskolan i Borås, C 728

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Högskolan i Borås, C 728"

Isak Mattsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist, Björn Eklund, Solweig Falck, Anna Gjertz, Marcus 5-25 Hedegård, Lars 5-25 Larsson, Johan Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin förvaltn.chef, 1-14,18-25 Sandblom, Lisbeth sekreterare Andersson, Jonas student, 5-25 Tholin, Jörgen vicerektor, 15, Bergenholtz, Magnus controller, 11, Dryselius, Åsa jurist, 7-8, 21 Berglie, Malin bitr. jurist, 21 Schönborg, Petter ekonomichef, Elgmark, Göran personalchef, 14 Sundling Wingfors, Stina forskningssamordnare, 18 Frånvarande: Kjulin, Urban Ryman, Gunnar Paragrafer: 1-25 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

Larsson, Johan Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin förvaltn.

2 2(8) 1 Närvarorätt Jonas Andersson får närvara vid dagens sammanträde. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 3 Utseende av justeringsperson Johan Larsson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - mastersutbildningar - internationalisering; England, Kina, Spanien - Smart Textiles - möte med Utbildningsdepartementet - HB-dag och Forskarfredag 26 september - Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad utfall - samarbete kring forskarutbildning i informatik - skrivelse från Institutionen för data- och affärsvetenskap - ny styrelseledamot.

5 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - mastersutbildningar - internationalisering; England, Kina, Spanien - Smart Textiles - möte med

3 3(8) Beslutsärenden 6 Dnr Rektorstillsättning Föredragande: Maria Leissner, ordförande På grund av jäv deltar inte rektor Lena Nordholm och prorektor Björn Brorström vid behandling av detta ärende. Föredrages förslag till rektorstillsättning. lärare, övriga anställda och studenter hörs i frågan om föreslå regeringen förnya Lena Nordholms anställning som rektor, fastställa former för hörande vid utseende av rektor och prorektor enligt förslag, utse en grupp vars uppgift och utformning framgår av förslag, former för hörande av rektor och prorektor, dnr och , upphör gälla. 7 Dnr Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Återupptas till behandling det vid föregående sammanträde återremitterade ärendet om ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning. Föredrages ändring av Styrelsen organisations- och beslutsordning. ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning utfärdas enligt förslag, ändringen ska gälla från och med 6 juni 2008.

lärare, övriga anställda och studenter hörs i frågan om föreslå regeringen förnya Lena Nordholms anställning som rektor, fastställa former för hörande vid utseende av rektor och prorektor enligt

4 4(8) 8 Dnr Ändring av stadgar för Studentkåren i Borås Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Föredrages förslag till ändring av stadgar för Studentkåren i Borås. ändring av stadgar för Studentkåren i Borås fastställs enligt förslag. 9 Dnr Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås. fastställa Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås enligt förslag, Policy och riktlinjer för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås, dnr , upphör gälla. 10 Dnr Handlingsplan för forskning samt utbildning på forskarnivå och avancerad nivå Föredrages förslag till Handlingsplan för forskning samt utbildning på forskarnivå och avancerad nivå. fastställa Handlingsplan för forskning samt utbildning på forskarnivå och avancerad nivå, enligt förslag, uppdra åt rektor besluta om utformning av och genomförande av aktiviteter för fullföljande av Handlingsplan för forskning samt utbildning på forskarsnivå och avancerad nivå,

9 Dnr 337-08-90 Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till Policy för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås.

5 5(8) som avsikt uttala, inom ramen för 2009, 2010 och 2011 års budgetbeslut, sammanlagt avsätta 16,0 mr för genomförande av aktiviteter för fullföljande av Handlingsplan för forskning samt utbildning på forskarnivå och avancerad nivå. 11 Dnr Resursfördelningsmodell vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till resursfördelningsmodell vid Högskolan i Borås. fastställa Resursfördelningsmodell vid Högskolan i Borås enligt förslag, tidigare beslut i ärendet, dnr , därmed upphävs. Informationsärenden 12 Dnr Ekonomiadministrativt värde Föredragande: Petter Schönborg, ekonomichef Petter Schönborg informerar om Högskolan i Borås ekonomiadministrativa värde avseende Styrelsen noterade med tacksamhet och glädje värdet är AA, vilket innebär högsta betyget. 13 Dnr Riksrevisionens granskning räkenskapsåret 2007 Föredragande: Petter Schönborg, ekonomichef Petter Schönborg informerar om Riksrevisionens granskning räkenskapsåret 2007.

fastställa Resursfördelningsmodell vid Högskolan i Borås enligt förslag, tidigare beslut i ärendet, dnr 477-07-21, därmed upphävs.

6 6(8) 14 Sjukfrånvaro 2007 Föredragande: Göran Elgmark, personalchef Göran Elgmark informerar om sjukfrånvaron Anmälningsstatistik höstterminen 2008 Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin informerar om anmälningsstatistik för höstterminen Dnr Budgetuppföljning 2008 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om upprättad budgetuppföljning Beslutsärende 17 Dnr Preliminär intern anslagsram och preliminärt utbildningsuppdrag 2009 Föredrages förslag till preliminär intern anslagsram och preliminärt utbildningsuppdrag fastställa preliminär intern anslagsram för 2009 till 461,0 mkr fastställa preliminärt utbildningsuppdrag för 2009 till 5780 helårsstudenter.

16 Dnr 225-08-21 Budgetuppföljning 2008 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om upprättad budgetuppföljning 2008.

7 7(8) Informationsärenden 18 Dnr Centrum för risk, profession och säkerhet (CORPS) Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin informerar om planeringen för inrättande av Centrum för risk, profession och säkerhet (CORPS). 19 Dnr Högskoleverkets granskning av barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin informerar om åtgärder som vidtagits med anledning av Högskoleverkets kritik vid granskning av barnmorskeutbildningen. 20 Dnr Remissvar avseende betänkandet Yrkeshögskolor Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin informerar om arbetet angående yttrande över betänkandet Yrkeshögskolor. 21 Dnr Remissvar avseende betänkandet Frihet för studenter hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Åsa Dryselius informerar om lämnat remissvar avseende betänkandet Frihet för studenter hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas. 22 Dnr Remissvar avseende Högskoleverkets förslag om utvärderingar av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resursfördelning

19 Dnr 460-05-10 Högskoleverkets granskning av barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin informerar om åtgärder som vidtagits med anledning av

8 8(8) Björn Brorström informerar om lämnat remissvar avseende Högskoleverkets förslag om utvärderingar av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resursfördelning. 23 Dnr Remissvar avseende betänkandet Karriär för kvalitet Björn Brorström informerar om lämnat remissvar avseende betänkandet Karriär för kvalitet. 24 Dnr Högskolan i Borås programförklaring för KK-miljö Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om Högskolan i Borås programförklaring för KKmiljö. 25 Tack till avgående ledamot Ordföranden tackar avgående studentrepresentant Marcus Gjertz samt önskar alla en trevlig sommar.

23 Dnr 089-08-71 Remissvar avseende betänkandet Karriär för kvalitet Björn Brorström informerar om lämnat remissvar avseende betänkandet Karriär för kvalitet.

Relevanta dokument

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas