MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt"

Marcus Olofsson
för 8 år sedan
Visningar:

1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Henric Kahlmeter

1 1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Henric Kahlmeter Barn- och ungdomschef Sune Nordgren Projektledare Anders Rubin Kommunalråd Lärarrepresentanter Sandra Jönsson Tomas Peterson Universitetslektor Professor Studeranderepresentanter Lena Petersson Sanna Pejer Hedlund Kamilla Bergström Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant, doktorand Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Eva Nilsson st f Johan Modée OFR vice ordförande Saco-S Övriga: Cecilia Christersson Prorektor Eva Engquist Vicerektor Hans Lindquist Vicerektor Henrik Weimarsson Förvaltningschef Margareta Fallsvik Internrevisionschef Richard Jeppsson Kommunikationschef Carl Henrik Bonde Ekonomichef Joakim Hall Antagningshandläggare Peter Jönsson Forskningskoordinator Karin Irestål Projektledare, Plan och lokalavdelningen Kerstin Jakobsen Sekreterare, protokollförare Frånvarande Ludvig Linge Sven-Axel Månsson Jan Nilsson Entreprenör Professor Professor Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Neptuniplan kerstin.jakobsen@mah.se Styrelsen Malmö

2 2(6) 1 Öppnande av sammanträde Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat. 2 Justeringsperson Styrelsen beslutar utse Sune Nordgren att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 4 från styrelsens sammanträde et godkänns och läggs till handlingarna. 5 Rapporter Rektor rapporterar: om att rekrytering av ny förvaltningschef har avslutats och att Henrik Weimarsson har fått tjänsten. om att högskolans kommunikationsplan kommer att presenteras på ett senare möte. om arbetet med att balansera högskolans ekonomi till en minskning av utbildningsutbudet förbereds; - vad händer om vi inte gör något? - vad vi har gjort hittills - vad behöver göras nu Tidplan för processen att ta fram underlagen för kommande beslut om utbildningsuppdrag 2014 gås igenom. Jämförelse av indirekta kostnader mellan olika lärosäten analys Mah ligger högt i jmf med jämförbara lärosäten. om bilden av Malmö högskola. Har det vi påstår om högskolan statistisk relevans? Undersökning av olika lärosäten har gjorts av firma Nordic Brand - beskrivning av tillvägagångssätt och vad man kommit fram till - både ur ett studentperspektiv och utifrån allmänhetens uppfattning. Ex varumärke, värderingar, image, varför vill man studera på Malmö högskola.

3 3(6) Beskrivning av Malmö högskolas nuvarande position på universitets/högskolemarknaden och där man önskar placera sig i framtiden. En positiv bild av högskolan presenteras men för att ändra position behöver bl a bilden av kvalitet och kompetens stärkas. om Malmö högskolas strategiska process. Tjugotre strategidialoger vid högskolan har genomförts positiv respons. Den strategiska plattformen kommer upp för beslut på styrelsemötet den 15 februari om lokaler - Hälsa och samhälle; fönstren behöver bytas, en del av dessa kostnader kommer att hamna på högskolan. - Orkanen; processen pågår inventering av fasaden och därefter renovering. Studentkåren rapporterar: om att utbildningen av kursrepresentanter fortsätter ett led i att öka studentinflytandet. Doktorandkåren rapporterar: om den nybildade doktorandkåren. Synliggöra doktoranderna och deras behov. Intern styrning och kontroll Föredragande: Rektor Genomgång av uppdaterad risklista ny risk, minskat utbildningsuppdrag och vad detta kan innebära. Fortsatt rapportering för styrelsen under Malmö högskola arbetar aktivt med en självvärdering vad vi anser vara fullgod intern styrning och kontroll. Arbetet ska vara slutfört under januari 2013, därefter rapport till styrelsen. Fortsatt utveckling av verksamhetsstyrningsprocessen, genomgång av de olika stegen och tidplan för 2013.

4 4(6) Rapport om arbete och åtgärdsplan rörande Malmö högskolas upphandlingsfunktion Dnr Mahr /275 Föredragande: Carl Henrik Bonde Under 2012 har upphandlingsfunktionen utvecklats till en väl fungerande enhet med höjd kompetens och förbättrade relationer samt större tillit inom organisationen. Genomförandet av åtgärdsplanen kan anses vara fullgjort. 6 Reviderad antagningsordning för Malmö högskola på grundnivå och avancerad nivå resp utbildning på forskarnivå Dnr Mahr /692 Dnr Mahr /585 Föredragande: Joakim Hall, Peter Jönsson Som en följd av att en ny arbetsordning för Malmö högskola har antagits behöver antagningsordningen revideras, dvs en konsekvensändring. Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna antagningsordningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. 7 Malmö högskolas övergripande verksamhetsplan för 2013 Dnr Mahr /303-9 Föredragande: Rektor Redogörelse för verksamhetsplanen och dess utgångspunkt i de strategiska uppdragen till fakulteter och andra enheter inför Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för Budget 2013, Malmö högskola Dnr Mahr / Föredragande: Rektor, Carl Henrik Bonde, Henrik Weimarsson Genomgång av budgeten stagnerande intäkter och därför behov av kostnadsanpassning. Budgeterat resultat för 2013 uppgår till -47 miljoner kronor. Styrelsen fastställer högskolans budget för 2013 enligt förslag. 9 Internrevisionen granskning av forskarutbildningens individuella studieplan Dnr Mahr /614 Föredragande: Margareta Fallsvik Genomgång av rapporten och internrevisionens rekommendationer till förbättringsåtgärder. Diskussion studieplaner - registrering i LADOK - kvalitetssäkra våra processer bör vara ett levande dokument - uppföljning.

5 5(6) Styrelsen beslutar att fastställa internrevisionens förslag till förbättringar och att uppdra åt rektor att vidta åtgärder med anledning av internrevisionens påpekanden. 10 Internrevisionsplan för Malmö högskola 2013 Dnr Mahr /701 Föredragande: Margareta Fallsvik Redogörelse för internrevisionens förslag på granskningsområden. Styrelsen beslutar att välja följande revisionsområden: - Verksamhetsplaneringsprocessen - Investeringsprocessen - Kommunikation - Områdesgranskning 11 Förlängning av Malmö högskolas kvalitetsplan Dnr Mahr /702 Föredragande: Cecilia Christersson Styrelsen beslutar att kvalitetsplanen för Malmö högskola förlängs från och med tillsvidare, dock längst till Niagara inredning och utrustning Dnr Mahr /709 Föredragande: Karin Irestål Presentation av budget för inredning och utrustning för Niagara Diskussion kring kostnaderna. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet med önskemål om ytterligare underlag och konceptskisser. 13 Nästa sammanträde Fredagen den 15 februari 2013 kl 09:00 12:00

6 6(6) 14 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet och önskar ledamöterna en god jul och ett gott nytt år och ledamöterna önskar ordföranden detsamma. Vid protokollet Kerstin Jakobsen Justeras Eva Östling Ollén Stefan Bengtsson Sune Nordgren.

Relevanta dokument

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Jan Nilsson Anders Rubin