LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn universitetslektor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Hansen, Staffan Lindblad, Gunilla labingenjör Övriga Berthagen, Ewa ekonomichef Jeppsson Wistrand, Ulla huvudskyddsombud 5-17; endast information Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 5-17; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Peter Rådström att justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokollet från läggs till handlingarna. 4 Entreprenörskap på KILU Maria Andersson har fått förhinder. Föredraget skjuts upp till den 3 maj.

2 5 Meddelanden Prefekten meddelar att - Kvävgas är nu installerat i hus II, - SOL-centrum har installerat ett rum för enskild eftertanke och nu undersöks möjligheten att detta rum kan användas för andra personer utanför SOL-centrum, - Akademiska Hus har planer på att sätta upp en vägg i foajén vid hörsal F för att avskilja hus IV från Kemicentrum. Diskussioner pågår mellan Akademiska Hus och LU byggnad - Han, Olov Sterner, har anmält sig som kandidat i LTHs valberedning Administrativa chefen meddelar att - Beredningsgruppen som har till uppgift att föreslå kandidat till prefekt och stf prefekt för nästa mandatperiod har sitt första möte den 24 mars. - Ekonom Nareman Al-Saied slutar sin tjänst den 15 april. Informatören meddelar aktuella händelser för Kemins år. 6 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Forskarutbildningsdagen är den 28 april 2011med temat att kommunicera populärvetenskapligt. 7 Hälsa miljö säkerhet Huvudskyddsombudet meddelar att hälsokontrollerna på KILU snart är färdiga och en rapportering för alla anställda på KILU beräknas ske någon gång i maj Prefekten meddelar att senaste kvicksilverrapporten från KCs avloppsvatten från mars månad 2011 visar på ej tillåtna värden av kvicksilver. Åtgärderna för att minska utsläppen som meddelats tidigare fortsätter. 8 Rapport från arbetsgrupper 9 Hus III Diskussioner i ledningsgruppen tas upp i punkterna 16,17 och 18 Den kvarvarande verksamheten i hus IV flyttar till hus III vecka 12.

3 10 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för myndighetskapitalets storlek på KILU i helårsbokslutet 2010 och de ekonomiska planer som arbetas fram för att i enlighet med LUs direktiv inneha ett myndighetskapital på 7 % av KILUs kostnadsomsättning 31 dec Ekonomichefen och prefekten föreslår för styrelsen att 1 % av den totala kostnadsomsättningen skall ligga på KILUs centralt och fungera som en ekonomisk buffert för institutionen och resterande medel, 6 %, skall ligga på avdelningarna. Planen för att få ner KILU myndighetskapital till 7 % under åren 2011 till 2014 bör läggas så att kostnaderna ökar i slutet av perioden. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 11 Avräkning Ekonomichefen redogör för avräkning som gjorts gällande budgetåret Ekonomichefen och prefekten redogör för svårigheter med KILUs avräkningsmodell för framtidens behov och planering av ekonomin på KILU och föreslår för styrelsen att avräkningsmodellen på KILU skall avvecklas. Avvecklingen av avräkningsmodellen kommer om möjligt att ske i samband med halvårsbokslutet, i annat fall senast i helårsbokslutet Institutionen återgår till att fördela gemensamma kostnader efter historiska värden för lön och drift, på samma sätt som LU gör. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och påpekar vikten av en kontrollfunktion att se till att avdelningar med krympande verksamhet inte drabbas för hårt av fördelning av gemensamma kostnader i framtiden. Föredragande: Ewa Berthagen Handling: Bilaga KILUs hyresmodell Administrativa chefen meddelar att diskussioner pågår på LU centralt om att införa nya regler för redovisning av lokalkostnader inför budgetåret 2012 och att arbetet med att ta fram en ny hyresmodell för KILU därför kommer att ske parallellt med den. Styrelsen beslutar att eventuella överskott på KILUs hyresmodell för 2011 kommer fördelas i fördelningsbeslutet för Föredragande: Catrin Malmström 13 KILUs inköpsorganisation

4 Prefekten redogör för arbetet med att ta fram en ny inköpsorganisation på KILU. 14 Framtida GU-organisation på KILU Prefekten redogör för den framtida GU-organisationen på KILU och föreslår styrelsen att den administrativa verksamheten för GU-frågor på KILU-NF överflyttas till den administrativa enheten och att kostnadsstället avslutas från och med 1 jan Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 15 Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Prefekten redogör för de nya föreskrifterna gällande stipendiefinansiering. Handling: Bilaga Forskningsinfrastrukturstöd Prefekten redogör för olika förslag som framkommit. Styrelsen ger prefekten i uppdrag att undersöka hos fakulteterna hur många förslag som skall skickas vidare från institutionsnivå. Handling: Bilaga Förfrågan angående avsikt att söka medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för nationellt viktig infrastruktur Prefekten redogör för ledningsgruppens förslag att föreslå Mikroskopicentrum att skicka in en ansökan om medel för nationell viktig infrastruktur. Styrelsen stödjer ledningsgruppens förslag. Handling: Bilaga Wallenberg Scholars Ledningsgruppens förslag är Per Linse. Styrelsen beslutar nominera Per Linse till Wallenberg Scholars.

5 Handling: Bilaga Doktorandrepresentant till arbetsgruppen för forskarutbildning vid KILU Administrativa chefen redogör för centrum för molekylär proteinvetenskaps förslag på doktorandrepresentant till arbetsgruppen för forskarutbildning vid KILU. Styrelsen beslutar att Risto Cukalevski, doktorand vid biokemi och strukturbiologi, blir ny doktorandrepresentant i arbetsgruppen för forskarutbildning vid KILU. Föredragande: Catrin Malmström Handling: Bilaga 19 Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olov Sterner Peter Rådström