GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Närvarande, beslutande Frånvarande Eljest närvarande Vid protokollet Hans Hedberg Eva Nässén Julia Tedroff Cecilia Lagerström 9, 10, 14,15 Mats Björkin Anders Hultqvist Peter Ullmark Eva Mark Eva Lena Dahl Olle Zandén Monica Lindgren Jesper Tullback Gunilla Kaijser Rune Fredriksson Moa Haga Gunilla Burstedt 1-8 Johannes Landgren 1-8, Ann Garptoft ordf.

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (5) 1 Justeringsperson 2 Godkännande av föredragningslistan samt ev. tillägg 3 Anmälan av protokoll från sammanträde Delegationsrapport 5 Meddelanden 6 Arbetsmiljö utse Eva Mark att jämte ordföranden justera dagens protokoll. godkänna föredragningslistan med följande ändringar: flyttas fram till efter information valprocessen. att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. godkänna delegationsrapporten. godkänna meddelandena. Hans Hedberg informerar om att diskussion pågår gällande organisationsförändring för arbetsmiljökommittén. Planeras att dekanus inte kommer att vara ordförande, utan i stället fakultetsdirektören, detta för upprätthållande av kontinuitet.

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (5) 7 Jämställdhet / Jämlikhet Julia Tedroff redogör för representationen av sökande till forskningsinitieringsstöd med tanke på könsfördelning. Det fanns 8 st sökande varav 2 st kvinnor. Av de övriga 24 st medverkande var 7 st kvinnor. Fakultetsledningen får i uppdrag att i samarbete med Julia Tedroff : - lämna förslag på ekonomiskt instrument för att lösa problemet med för få kvinnliga sökande. - faktaunderlag - könsfördelningen av sökande av KU medel 8 Presentation Filmhögskolan Högskolerektor Gunilla Burstedt informerar om verksamheten vid Filmhögskolan. Se bilaga till protokollet. 9 Ekonomisk avräkning utbildningsuppdrag bå2007 Moa Haga informerar om utfallet bå 2007 enligt utsända bilagor. Över eller underproduktion på 5% får man föra med sig. Underproduktion på mer än 5% måste återbetalas till fakulteten. 10 Årsbokslut per Moa Haga informerar om årsbokslutet enligt utsända bilagor. I utfallet per redovisade Konstnärliga fakulteten ett överskott på 9,5 Mkr. HSM:s ekonomi har nu en positiv utveckling. Planering pågår också för GOArts integrering i HSM.

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (5) 11 Forskning, forskarutbildning på institutionsnivå Kapitel 9 A gällande forskning, forskarutbildning på institutionsnivå diskuteras. Texten kan upplevas som väl detaljrik, detta har sin grund i att funktionerna och organisationen är ny och så stor tydlighet som möjligt eftersträvas. Delegationsordningen behöver inte vara så detaljrik efter att etableringen har genomförts. Revidering kommer att ske efter implementeringen. -att anta kapitel 9 A i delegationsordningen efter språklig granskning samt med de beslutade förändringarna införda. En annan term borde hittas till benämningen forskarutbildningsämnesansvarig. Se bilaga till protokollet med ändringarna införda. Cecilia Lagerström bilägger skrivelse till 11 i protokollet. 12 Ny forskarutbildningsplan i fotografi Johannes Landgren informerar om studieplan för utbildning på forskarnivå i fotografi. Studieplanen har antagits i forskarutbildningsrådet (FUR). Nytt namn, forskarutbildning i fotografi i stället för fotografisk gestaltning. 13 Antagning av externt finansierad doktorand till musikalisk gestaltning Johannes Landgren föredrar ärendet gällande Per Högbergs ansökan som externfinansierad doktorand i ämnet Musikalisk gestaltning -att anta studieplan för utbildning på forskarnivå i fotografi vid Göteborgs universitet. -att anta Per Högberg som externfinansierad doktorand i ämnet Musikalisk gestaltning from Johannes Landgren kommer att sluta som chef för forskarskolan den 1 juli 2008.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (5) 14 Delegationsordning / informationsärende Kapitel 14, Studeranderepresentation via studentorganisationerna och doktorandrådet samt kapitel 15, Arbetsordning för nämnder och organ vid Konstnärliga fakulteten diskuteras, samt punkterna , och punkten 3.3 i delegationsordningen. -att anta kapitel 14, Studeranderepresentation via studentorganisationerna och doktorandrådet samt kapitel 15, Arbetsordning för nämnder och organ vid Konstnärliga fakulteten i delegationsordningen -att anta punkterna med ändring i rubriken till efter samråd med. -att anta punkten med ändringen KFN skall ha ett beredningsorgan för att bereda de anställningsärenden för vilka nämnden har ansvar. -att anta punkten 3.3 med ändringen efter samråd med. 15 Övriga frågor / Information Moa Haga informerar om valprocessen gällande val av ny fakultetsnämnd inför mandatperioden Den sittande valberedningen utsågs i november. Etapp 1 gäller val av dekan och prodekan, etapp 2 gäller val av övriga ledamöter. Hans Hedberg och Eva Nässén informerar om att de inte står till förfogande för omval. Vid protokollet Justeras Justeras Ann Garptoft Hans Hedberg Eva Mark