GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (1) Ann Garptoft

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (1) Närvarande, beslutande Frånvarande Hans Hedberg Eva Nässén Göran Folkestad Peter Ullmark Eva Lena Dahl Eva Mark Mats Björkin Julia Tedroff Maria Bania Hanna Lindgren Elsebeth Welander-Berggren Cecilia Lagerström Dennis Karlsson Gunilla Kaijser ordf. Eljest närvarande Rune Fredriksson tom 20 Lennart Larsson tom 12 Henrik Tobin Therese Josefsson Ulf Dalnäs tom 10 Gunnar D Hansson tom 7 Ann Theliander tom 6 Johannes Landgren Vid protokollet Ann Garptoft

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (2) 1 Justeringsperson utse Eva Lena Dahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Godkännande av föredragningslistan samt ev. tillägg 3 Anmälan av protokoll från sammanträde Delegationsrapport 5 Meddelanden godkänna föredragningslistan med följande tillägg och ändringar: 8c självvärdering, 8d forskningsinitieringsstöd samt två övriga frågor, professorernas kompetensutveckling och Koreaorgeln tillkommer, 25 utgår. att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. godkänna delegationsrapporten. godkänna meddelandena.

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (3) 6 Ansökan om bidrag till lönekostnader för nyanställd (s.k. kompetensöverföringsjobb) Ann Theliander presenterar sig, hon arbetar som personalhandläggare på fakultetskansliet. Ann informerar om de s.k. kompetensöverföringsjobben. Syftet med bidraget är att sörja för kompetensöverföring inför en kommande pensionering. Bidraget uppgår till kr/mån och personen ska senast 1 juli 2006 ha påbörjat sin anställning. Kommarkollegiet har lämnat besked om att Göteborgs universitet tilldelats rätt till 8 bidrag för kompetensöverföringsjobb. Konstnärliga fakulteten har erhållit möjlighet att få ett av dessa bidrag. Endast en ansökan har inkommit, från Högskolan för fotografi och gäller Leif Karléns pensionsavgång. -att bidraget för kompetensöverföring tilldelas Högskolan för fotografi med syfte att tidigarelägga en rekrytering för kompetensöverföring inför universitetslektor och studierektor Leif Karléns pensionsavgång i december 2007.

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (4) 7 Utvärdering av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, NKU Gunnar D. Hansson presenterade sin utvärdering av Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete enligt utsänd bilaga. Synpunkt framfördes bl a gällande genusaspekten, jämställdhetsperspektivet måste beaktas både i verksamheten och i val av nya ledamöter. Synpunkt lades även fram att samverkan med andra forskare på universitetet borde utvecklas mer. NKU skall sammankalla professorskollegiet minst en gång per år, helst 2 gånger, där även lektorer och administratörer som innehar nyckelposter kan delta. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan NKU och Forskarutbildningsrådet (FUR) ska ses över. 8 Årsredovisningen -att NKU fortsätter verka utifrån de av KFN beslutade riktlinjerna -att NKU utökas med ytterligare 2 ordinarie ledamöter -att NKU får ansvaret för att minst en gång per år sammankalla fakultetens professorskollegium i ett gemensamt seminarium kring innehållsfrågor i forskning och undervisning -att NKU skall stärka sin information, internt och externt -att det uppdras till dekanus att tillsätta valberedning samt beakta genus och jämställdhetsaspekten och ansvara för att val till ny NKU blir genomförd till halvårsskiftet att NKU bör bjuda in utomstående aktörer tex representant från annan fakultet. -att uppdra till dekanen att tillsammans med Göran Folkestad se över fördelningen av arbetsuppgifter mellan NKU/FUR. Henrik Tobin informerade om arbetet med årsredovisningen, ett krav från regeringen och GU centralt att sammanställa. Årsredovisningen bygger på de inrapporteringar som institutionerna lämnar till fakultetskansliet. Årsredovisningen används också i verksamheten tex i det levande dokumentet och i kvalitetsutvecklingsarbetet. Påpekades att på första sidan av årsredovisningen står felaktigt Högskolan för fotografi och film, som kommer att ändras. Se vidare bilaga till kallelsen

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (5) 8 b Strategisk plan Diskussionsärende Föredragande: Hans Hedberg Det pågår ett arbete med en strategisk plan för universitetet, planen är universitetsstyrelsens dokument. Dekanerna blev i ett skede ombedda att lämna in sina synpunkter. Planen har behandlats på ett flertal dekanråd. Gruppen som arbetar med underlaget till den strategiska planen består av prorektor Margareta Wallin Peterson, samt dekanerna Lennart Weibull, Pam Fredman, planeringsdirektören Per-Erik Eriksson och studenten Mikael Gustafsson. Den strategiska planen kommer att skrivas av denna grupp med hjälp av Magnus Swedmark från externa relationer. Ett förslag kommer att sändas ut på remiss den 11 april och KFN kommer förhoppningsvis att kunna ta ställning till sin remiss vid mötet den 26 april; remissen skall vara inlämnad till universitetsstyrelsen 2 maj. 8c Självvärdering Föredragande: Hans Hedberg Institutionernas självvärdering skall levereras till fakultetsnämnden den 4 april med undantag av Musikhögskolan som ska vara inlämnad till HSV den 18 april. Självvärderingen skall vara HSV tillhanda den 15 september. På nästa KFN- sammanträde den 26 april kommer självvärderingarna att diskuteras på ett seminarium tillsammans med högskolerektorer och skribenter. Självvärderingarna distribueras och ledamöterna bör ögna igenom samtliga, men koncentrera sig på en högskolas självvärdering. Finns önskemål om att få ansvar för inläsning av någon speciell högskolas självvärdering meddela detta till sekreteraren (Ann Garptoft). HSV:s kriterier samt protokoll från tidigare seminarier kommer att bifogas.

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (6) 8 d Forskningsinitieringsstöd Föredragande: Hans Hedberg 1,4 Mkr skall fördelas som Forskningsinitieringsstöd för tvärvetenskapliga projekt. En grupp bestående av Hans Hedberg, Eva-Lena Dahl, Peter Ullmark, Bengt Olsson, Eva Nässén och Henrik Tobin är utsedd att arbeta med detta. Eftersom personer i gruppen har sökt detta stöd har en jävsituation uppstått. För att hantera detta beslutades att de som ej är jäviga får utgöra ett presidium och fatta beslut om fördelning av medel. Samtliga deltar i de inledande diskussionerna.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7) 9 Årsbokslut per Bilaga med sammanfattning av årsbokslutet delades ut. Henrik Tobin presenterade ett underlag sammansatt av fakultetsekonomen. Fakultetens samlade resultat blev + 8,1 Mkr (budgeterat resultat + 2 Mkr och prognosen som gjordes i september + 2,7 Mkr.) Den stora skillnaden mellan fr a budget och utfall beror på de 5,2 Mkr som KFN fick vid avräkningen från UFL. Den registreringsmiss i LADOK som gjordes för 2004 då fakulteten rapporterade in för få prestationer innebar att KFN då fick betala tillbaka 4,6 Mkr. Dessa prestationer har KFN kunnat tillgodoräkna sig på bå 2005 och därmed fått ersättning bå Generellt sett kan man säga att institutionerna/motsv. håller sig ganska bra i förhållande till budgeterade resultat. Det främsta undantaget är Musikhögskolan som för den anslagsfinansierade grundutbildningen kostade 3 Mkr mer än budgeterat. Som tidigare redovisats under 2005 är det personalkostnader för arvoderade och adjungerade lärare som kostat 3 Mkr mer. De stora överskotten på nämnden beror sammanfattningsvis inom den anslagsfinansierade grundutbildningen på avräkningen från UFL och för den anslagsfinansierade forskning/forskarutbildning på intäkter från avgifter på uppdragsmedel från GOArt (Koreaorgeln). Se vidare bilaga till kallelsen 10 Policy Bolognaprocessen Ulf Dalnäs presenterade förslaget till policy för Bolognaprocessen utifrån utsänt förslag. -att anta bilagd policy för Bolognaprocessen. Under punkt 1Kurs 1.2 ändras examensförordningen till examensbeskrivningarna. Se vidare bilaga till kallelsen

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 (8) 11 Handlingsplaner, jämställdhet och jämlikhet 2006 Julia Tedroff presenterade handlingsplanen för jämställdhet för personal år En utbildningsdag är inplanerad till den 5 april. Genusdagen blir den 15 november Se vidare bilaga till kallelsen 12 Jämställdhet/jämlikhet -att fastställa minst två områden; utbildning och kartläggning av kompetensutveckling, som särskilt uppmärksammat som ett fakultetsgemensamt och prioriterat område att arbeta vidare med under att arbetet med det prioriterade området ska utvärderas och följas upp inför revidering och fastställande av handlingsplan att institutionerna/motsvarande arbetar vidare med de områden i handlingsplanen som är relevanta för den egna verksamheten, -att institutionernas/motsvarande arbete med de relevanta områden ska utvärderas och följas upp i det levande dokumentet inför revidering och fastställande av handlingsplan 2007 samt -att fastställa bilagt förslag till handlingsplan 2006 för konstnärliga fakulteten, Lennart Larsson informerade om likabehandling och breddad rekrytering Angeredsateljen är utsatt för nedläggningshot eftersom Dalslands folkhögskola har dragit sig ur pga finansiella problem. Västra Götalandregionen kommer troligtvis att bli samarbetspartner och bidra med medlen för verksamheten. Se vidare bilaga till kallelsen

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 (9) 13 Anställningsärende Föredragande: Therese Josefsson E /05: Förslag att beslutar: att föreslå rektor att enligt 4 kap 11 HF besluta att universitetslektor Johannes Landgren befordras till professor i orgel och improvisation vid Högskolan för scen och musik, Musikhögskolan -att föreslå rektor besluta att Johannes Landgren befordras som professor i orgel och improvisation vid Högskolan för scen och musik. Sakkunniga: Professor Ralph Gustafsson, Stockholm Professor Hans Hellsten, Malmö Båda sakkunniga har bedömt Johannes Landgren som kvalificerad för befordran till professor i orgelspel och improvisation. Paragrafen förklarades omedelbart justerad 14 Anställningsärende Adjungerad professor i textil design med inriktning mot formgivning av kläder Föredragande: Therese Josefsson E /03: Förslag att beslutar: att föreslå rektor besluta att Basil Kardasis anställning som adjungerad professor i textil design med inriktning mot formgivning av kläder förlängs i tre år fr o m t o m att omfattningen på anställningen ska vara 25% av heltid att anställningen finansieras inom ordinarie budget -att föreslå rektor besluta att Basil Kardasis anställning som adjungerad professor i textil design med inriktning mot formgivning förlängs i tre år from tom att omfattningen skall vara 25 % av heltid - att anställningen finansieras inom ordinarie budget Sakkunnighetsutlåtande bifogas Paragrafen förklarades omedelbart justerad

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 (10) 15 Anställningsärende Adjungerad professor i konstsmide - metallhantverk Föredragande: Therese Josefsson E /03: Förslag att beslutar: att föreslå rektor besluta att Liss-Annika Söderströms anställning som adjungerad professor i konstsmide - metallhantverk förlängs i tre år fr o m t o m att omfattningen på anställningen ska vara 45% av heltid att anställningen finansieras inom ordinarie budget Sakkunnighetsutlåtande bifogas 16 Anställningsärende Adjungerad professor i design med inriktning mot produktgestaltning Föredragande: Therese Josefsson E /05: Förslag att beslutar: att föreslå rektor besluta att anställa Ian Grout som adjungerad professor i design med inriktning mot produktgestaltning i tre år med placering vid HDK att omfattningen på anställningen skall vara 25 % av heltid att anställningen finansieras inom ordinarie budget Sakkunnighetsutlåtande bifogas -att föreslå rektor besluta att Liss-Annika Söderströms anställning som adjungerad professor i konstsmide - metallhantverk förlängs i tre år fr o m t o m att omfattningen på anställningen ska vara 45% av heltid -att anställningen finansieras inom ordinarie budget Paragrafen förklarades omedelbart justerad -att föreslå rektor besluta att anställa Ian Grout som adjungerad professor i design med inriktning mot produktgestaltning i tre år med placering vid HDK -att omfattningen på anställningen skall vara 25 % av heltid -att anställningen finansieras inom ordinarie budget Paragrafen förklarades omedelbart justerad

11 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 11 (11) 17 Anställningsärende Förlängning av lektorat vid HDK -Universitetslektor i design med inriktning på industriell design, 60% E /02 -Universitetslektor i design med inriktning på fri gestaltning, 60% E /02 -Universitetslektor i design med utbildningsansvar för påbyggnadsutbildningen 80% E /02 -Universitetslektor i design med utbildningsansvar för kandidatutbildningen 80% E /02 -Universitetslektor i design med inriktning på visuell kommunikation 40% E /02 Föredragande: Therese Josefsson föreslås besluta att förlänga fyra lektorat i fem år /(E /02, E /02, E /02, E /02) enligt bilaga att förlänga anställningen som universitetslektor i design med inriktning på visuell kommunikation i fem år from 1 maj 2006 (E /02) att omfattning av anställningen skall vara 40 % av heltid -att förlänga nedanstående lektorat i fem år: -Universitetslektor i design med inriktning på industriell design, 60%, from , Henning Eklund -Universitetslektor i design med inriktning på fri gestaltning, 60%, from , Gunnar Krantz -Universitetslektor i design med utbildningsansvar för påbyggnadsutbildningen 80%, from , Ulf Sjöstrand -Universitetslektor i design med utbildningsansvar för kandidatutbildningen 80%, from , Eva Engstrand Universitetslektor i design med inriktning på visuell kommunikation 40%, from , Sara Lund Paragrafen förklarades omedelbart justerad 18 Sammanfattning av Art Tech redovisningen 19 Rapport från Referensgruppen för internationalisering policy och strategiska frågor Bordlägges Bordlägges

12 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 12 (12) 20 Antagning av doktorand i ämnet Estetiska uttrycksformer i musik med inriktning mot utbildningsvetenskap Extern finansiering Föredragande: Hans Hedberg Förslag att anta Cecilia Wallerstedt som doktorand i ämnet Estetiska uttrycksformer i musik med inriktning mot utbildningsvetenskap from läsåret 2006/07 utifrån den behörighetsprövning som är gjord. 21 Inrättande av studieplaner för nya forskarutbildningsämnen Föredragande: Johannes Landgren - inrättande av filmisk gestaltning med resp. studieplan - inrättande av scenisk gestaltning med resp. studieplan 22 Kriterier för antagning inom forskarutbildningen Johannes Landgren informerar om att kriterierna har processats i olika omgångar i FUR och handledarkollegiet Se bilaga till kallelsen 23 Utseende av antagningskommitté vid nyantagning av doktorander våren 2006 Föredragande: Hans Hedberg -att anta Cecilia Wallerstedt som doktorand i ämnet Estetiska uttrycksformer i musik med inriktning mot utbildningsvetenskap from läsåret 2006/07 -att inrätta forskarutbildningsämnet filmisk gestaltning med studieplan -att inrätta forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning med studieplan -att uppdra till dekanus att i samråd med institutionerna tillse att ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnena utses. -att anta kriterier, handläggningsordning och kvalitetssäkring vid antagning av forskarstuderande enligt bilagda anvisningar. -att delegera till dekanus att utse ordförande och sammansättning av antagningskommitté för forskarutbildningen Paragrafen anses omedelbart justerad

13 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 (13) 24 Doktorandmedel, driftsbidragets användning i doktorandernas projekt Hans Hedberg informerade om att diskussion har uppstått om de medel som årligen avsätts från fakulteten till institutionerna för att disponeras i samråd mellan handledare och doktorand. 25 Vägledning inför disputation 26 Arbetsmiljö Hälsobokslut/LAMK -att institutionsledning tillsammans med handledare vid forskarutbildningarna skapar tydliga rutiner för hur dessa resurser disponeras samt också för deras redovisning i bokföringen, där varje enskild doktorands driftmedel skall kunna följas upp. Medlen skall föras med från år till år för respektive doktorand. Bordlägges Therese Josefsson informerade om ett pågående arbetsmiljöarbete; satsningar för att sänka sjukfrånvaron och att utifrån Arbetsmiljöbarometern stimulera till arbetsmiljöutveckling och åtgärder kopplade till dessa. Konstnärliga fakulteten har tilldelats kr. LAMK har beslutat att föreslå att använda dessa medel till att utöver riktade åtgärder med anledning av arbetsmiljöbarometern, implementera hälsobokslut vid fakulteten. Möte för LAMK och rektorer den 23 mars med information och diskussion om Hälsobokslutet. 27 Institutionsrapporter Bordlägges

14 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 (14) 28 Övriga frågor -Professorernas kompetensutveckling Hans Hedberg informerade om att arbetet går vidare gällande kompetensutveckling och möjligheten att disputera för de konstnärligt kompetenta professorerna. Deras ansökningar skall bedömas som alla andra forskarutbildningsansökningar. Därefter sker en prövning av finansieringen för kompetensutvecklingen. -Koreaorgeln Hans Hedberg informerade om att det har uppstått problem gällande orgeln i Korea, en tvist omkring indexuppreglering av priset. Yokota Munetaka som arbetat med orgeln i Korea har kallats hem men arbetet fortsätter med att finna en lösning på kontraktsdiskussioner. Vid protokollet Justeras Justeras Ann Garptoft Hans Hedberg Eva Lena Dahl