Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2009:

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2009: Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Margareta Wallin Peterson prorektor Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Christina Dackling vice ordförande GUS Protokollförare Camilla Ljung förvaltningssekreterare Föredragande Ralph Heiefort 1 4 Lars Nilsson 5 Kristina Johansson 7 10 Hilding Sjödén 11 1 E /09 Ärende Anställning som gästprofessor i kemisk oceanografi med inriktning mot kusthavens biogeokemiska processer Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort). Anställningen avser 20 % av heltid och finansieras genom Schneiders anställning vid The Leibniz Institute for Baltic Research. Beslut / åtgärd Rektor beslutar att anställa Bernd Schneider som gästprofessor i kemisk oceanografi med inriktning mot kusthavens biogeokemiska processer fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst t.o.m E /09 Anställning som gästprofessor i målerikonservering Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort). Anställningen avser 20 % av heltid och finansieras genom konservatorsutbildningens utbildningsanslag. Rektor beslutar att anställa Jon Brænne som gästprofessor i målerikonservering fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst t.o.m

2 Protokoll 2 (5) Rektorssammanträde 2009: E /09 Ärende Anställning som adjungerad professor i botanik, särskilt systematik och biodiversitet Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort). Anställningen avser 20 % av heltid och finansieras av Västra Götalandsregionen. Beslut / åtgärd Rektor beslutar att anställa Mari Källersjö som adjungerad professor i botanik, särskilt systematik och biodiversitet fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst i tre år. 4 E /09 Anställning som adjungerad professor i kryptogami och naturvårdsbiologi Underlag: PM daterad (Ralph Heiefort). Lars Arvidsson har tidigare varit förordnad som adjungerad professor i tillämpad natur- och kulturmiljövård under perioden Den nya anställningen avser 20 % av heltid och finansieras till lika delar av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) och Göteborgs Stads park- och naturförvaltning. Rektor beslutar att anställa Lars Arvidsson som adjungerad professor i kryptogami och naturvårdsbiologi fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst i tre år. 5 B /09./. Förslag till investeringsramar för budgetåret 2010 Underlag: PM daterad (Frida Wiklander). Rektor beslutar att fastställa investeringsramar och föreslagna villkor för investeringar för budgetåret 2010 för fakultetsnämnder m.fl. i enlighet med föreliggande förslag samt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om fördelningen av ramen om 130 mkr för stärkt infrastruktur och ökad konkurrenskraft.

3 Protokoll 3 (5) Rektorssammanträde 2009: A /09 Ärende Förlängning av mandatperiod för ledamöter i Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU) Underlag: PM daterad (Kristina Hermansson). Beslut / åtgärd Rektor beslutar att förlänga NKU:s förutvarande mandatperiod ( ) fram till dess att val av nya ledamöter förrättats under hösten B /09 Åtgärdsplan för IT-fakultetens balanserade underskott Underlag: PM daterad (Lars Nilsson och Kristina Johansson). Rektor beslutar att bevilja en reducering av IT-fakultetens balanserade underskott med 5 mkr som en konsekvens av att omläggningen till Resurs07 inte tog hänsyn till att ITfakulteten var under uppbyggnad samt att IT-fakulteten ska återbetala resterande underskott senast ; årlig avstämning sker vid rektors dialoger. 8 B /09./. Särskild satsning på mastersprogram 2010 Underlag: PM daterad (Kristina Johansson). Rektor beslutar att fördelning av medel för bå 2010 för mastersprogram ska ske enligt följande: Nämnd HFN SFN HHFN UFN SA NFN KFN ITN UFL Summa Anslag 880 tkr tkr tkr 100 tkr 100 tkr tkr tkr 755 tkr 340 tkr tkr att anslaget ges utan avräkning och finansieras enligt särskilt avsatt post i dispositionsplan för utbildning bå 2010.

4 Protokoll 4 (5) Rektorssammanträde 2009: B /09 Ärende Satsning på flervetenskapligt samarbete i samverkan med Chalmers och Göteborgs stad Underlag: PM daterad (Kristina Johansson). Beslut / åtgärd Rektor beslutar att bordlägga ärendet. 10 B /08 Ansökan om sponsring av konferens Underlag: PM daterad (Kristina Johansson). Rektor beslutar att avslå ansökan om sponsring och hänvisa till berörd fakultetsnämnd i enlighet med rektors policybeslut F /09./. Policy avseende mutor och bestickning Underlag: PM daterad (Christina Nordberg). Rektor beslutar att fastställa Policy avseende mutor och bestickning. 12 F 8 60/08 Utseende av ledamöter och ersättare för arbetsgivaren i centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) Underlag: PM daterad (P-O Rehnquist). Rektor beslutar, vad avser representanter för arbetsgivaren i centrala arbetsmiljökommittén, att för perioden t.o.m utse Lars Lindkvist som personlig ersättare för Birgitta Jordansson samt att för perioden t.o.m utse Mats Glavå som personlig ersättare för Gun Selldén. 13 F /09 Utseende av ledamöter till stiftelsen Anna och Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning Underlag: Protokollsutdrag daterat Rektor beslutar, enligt förslag från naturvetenskapliga fakultetsnämnden, att utse Göran Wallin till ledamot och Conny Liljenberg till hans ersättare för mandatperioden

5 Protokoll 5 (5) Rektorssammanträde 2009: F /09 Ärende Utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten 2009 Anmälningsärende Rektor har beslutat att fastställa föreliggande förteckning över elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten Underlag: Förteckning upprättad (Rolf Gavare), baserad på lokala beslut vid berörda högskolor och fakultetsnämnder. Beslut / åtgärd Antecknas. 15 A /09 Redovisning av Göteborgs universitets tillämpning av länets regionala utvecklingsprogram Anmälningsärende Rektor har beslutat att godkänna redovisningen av universitetets tillämpning av länets regionala utvecklingsprogram till Länsstyrelsen Västra Götaland i enlighet med föreliggande förslag. Underlag: PM daterad (Jörgen Kyle). Antecknas. Vid protokollet Justeras Camilla Ljung Pam Fredman

6 Bilaga 5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Bilaga 8

25

26 Bilaga 11

27