kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Transkript

1 Protokoll 1 (7) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O Rehnquist förvaltningschef Eva Jonson vice ordförande GUS Protokollförare Anna-Lena Karlsson rektorssekreterare Föredragande Ingela Elofsson 1 Lars-Göran Sandgren 2 Mats Edvardsson 3 Anders Granberg 4-6 Ylva Bengtson 7 Christer Flodin A /08 Policy för studie- och karriärvägledning vid Göteborgs universitet Underlag: PM daterad (Ingela Elofsson). att fastställa reviderad Policy för studieoch karriärvägledning vid Göteborgs universitet enligt föreliggande förslag. 2 E 2011/141 Dispositionsplan för donationen från Knut & Alice Wallenberg stiftelse till ett kongress- och konferenscentrum 1991 Underlag: PM daterad (Lars-Göran Sandgren). att stödja verksamheten vid Konferenscentrum Wallenberg med Akademiska Hus årliga amortering och ränta, samt att kompensera det succesivt minskande räntebeloppet genom att nyttja kr av oförbrukade medel, för oförändrat fast årligt stöd om kr till och med år 2037 att av oförbrukade medel avsätta kr för verksamhetsanpassning genom en ombyggnation av anläggningen. Vid en eventuell lägre kostnad för ombyggnationen nyttjas överskottet till ytterligare stöd enligt första beslutspunkten.

2 Protokoll 2 (7) 3 G 2011/85 Anhållan om ändrad delegation att utfärda yrkesexamen receptarieexamen Underlag: PM daterad (Mats Edvardsson). Delegationen gäller fr.o.m att till förvaltningschefen delegera att utfärda examensbevis avseende receptarieexamen, samt att till förvaltningschefen delegera att tillgodoräkna tidigare utbildning eller verksamhet vad avser denna examen. 4 A3 193/11 Begäran om inrättande av en centrumbildning inom sjöfartsområdet Lighthouse Underlag: PM daterad (Anders Granberg). att bifalla ansökan om inrättandet av en centrumbildning för forskning inom sjöfartsområdet med placering vid Handelshögskolan och att benämna denna Lighthouse att delegera beslut om utseende av ny styrgrupp till dekanen för Handelshögskolans fakultetsnämnd och att detta ska ske i samråd med vice rektor vid Chalmers tekniska högskola AB att till föreståndare utse tekn.lic. Klas Brännström att verksamheten ska utvärderas senast att ett avtal ska tecknas med Chalmers tekniska högskola AB om formerna för samverkan mellan lärosätena.

3 Protokoll 3 (7) 5 S 2011/78 Utveckling och uppföljning av marint kluster i Västra Götaland med fokus på marine science Underlag: PM daterad (Anders Granberg). att Göteborgs universitet ska medverka i Västra Götalandsregionens projekt för utveckling och uppföljning av maritimt kluster i regionen med fokus på marine science att ersättning utgår till institutionen för marin ekologi med en omfattning på 30% av Susanne Lindegarts lön inklusive overheadkostnader under perioden Övriga kringkostnader ersätts till ett belopp om max kr. Ersättning utgår genom internfakturering och fakturan ska ställas till ansvar Finansiering sker med medel ur rektors disposition. 6 V 2011/314 Uppdrag att utreda förutsättningarna för enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) Underlag: PM daterad (Anders Granberg) att uppdra åt Bengt Petersson och Bengt- Ove Boström att, med utvärderingen och diskussionerna i grundutbildningsberedningen som grund, gemensamt lämna ett förslag till både hur PIL kan inrättas som en mer permanent enhet och hur medarbetare ska rekryteras att efter beredning i PILs styrgrupp, senast till rektor återkomma med förslag till beslut.

4 Protokoll 4 (7) 7 PAN 2011/757 Anställning av adjungerad professor i experimentell diabetesforskning Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson) Anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras av Västra Götalandsregionen. att anställa Peter Lönnroth som adjungerad professor i experimentell diabetes forskning, fr.o.m och tills vidare, dock längst t.o.m E /10 Befordran till professor i arkeologi Underlag: PM daterad (Christer Flodin) att befordra Per Cornell till professor i arkeologi, fr.o.m. och tills vidare. 9 E /10 Befordran till professor i arabiska Underlag: PM daterad (Christer Flodin) att befordra Tetz Rooke till professor i arabiska, fr.o.m. och tills vidare. 10 S Göteborgs universitets samverkanspris 2011 Underlag: PM daterad (Jörgen Kyle) Rektor har beslutat att Enheten för Miljöekonomi vid Institutionen för Nationalekonomi med statistik tilldelas Göteborgs universitets samverkanspris 2011, enligt föreliggande förslag.

5 Protokoll 5 (7) 11 C 2011/9 Pro Arte et Scientia Underlag: PM daterad (Bengt-Ove Boström) Rektor har beslutat att Anna Rosengren tilldelas utmärkelsen Pro Arte et Scientia, enligt föreliggande förslag. 12 V 2011/ 315 Utredningsdirektiv för samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet Underlag: PM daterad (P-O Rehnquist) Rektor har beslutat att uppdra åt professor Jan Smith att, i enlighet med föreslagna direktiv, utreda möjligheterna till utökad samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet att utredaren ges möjlighet att knyta till sig tillfälliga personella resurser och ett sekretariats-stöd, till en kostnad som delas lika mellan Chalmers och Göteborgs universitet att utredningen ska avrapporteras senast att rektorerna löpande ska hållas informerade forts.

6 Protokoll 6 (7) att utredaren överenskommer med förvaltningschefen vid Göteborgs universitet och administrativa direktören vid Chalmers om de särskilda kostnader som kan uppkomma under utredningens gång. 13 A /07 Bilaga Definitioner av roller och begrepp till policy för IT-säkerhet Underlag: PM daterad (Leif Bouvin) Rektor har beslutat att fastställa reviderad bilaga Definitioner av roller och begrepp till policy för IT-säkerhet, enligt föreliggande förslag. 14 V 2011/ 321 Regler om handläggning inför beslut att kalla till anställning som professor Underlag: PM daterad (Ulf Broberg) Rektor har beslutat att fastställa regler för handläggning inför beslut att kalla till anställning som professor, i enlighet med föreliggande förslag,

7 Protokoll 7 (7) Vid protokollet Justeras Anna-Lena Karlsson Pam Fredman