GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2002:35

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor Bisittare Birgitta Skarin Frykman prorektor Bengt Wedel byråchef Protokollförare Rolf Gavare Föredragande Per-Erik Eriksson 1 Ingemar Thorén 2 och 3 Anders Granberg 3 och 5 Bengt Wedel 6 och 10 Susanne Fransson 7 Christina Nordberg 7, 8 och 9 Leif Bouvin 8 och 9 1 E /02 Tillsättning av ett vikariat vid avdelningen för omvärldsanalys, planering och uppföljning Per-Erik Eriksson genomgår PM, daterad Förhandling enligt 11 MBL har skett denna dag. att utse Eva Darnell till innehavare av det vid avdelningen för omvärldsanalys, planering och uppföljning ledigkungjorda vikariatet som byrådirektör för tiden A /02 Projekt för utveckling av webbaserat inköpsstöd, WIS Ingemar Thorén genomgår PM, daterad Samråd har i detta ärende skett med cheferna för avdelningen för informationsteknik och ekonomistyrning. att ett projekt avseende IT-system för upphandling/inköp (kallat WIS) kan startas och genomföras till en total kostnad av 2,5 Mkr att ovannämnda inköp finansieras inom universitetsgemensamma investeringar till en total anskaffningskostnad av 2,5 Mkr

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 2 forts. att övriga driftkostnader skall rymmas inom upphandlingsenhetens ekonomiska ram att samordningsmöjligheter gentemot det kommande EA-systemet skall beaktas. 3 A /00 Avslutning av projekt för utveckling av studieadministrativt datorsystem Kursportalen Anders Granberg och Ingemar Thorén (projektledare) genomgår PM, daterad , upprättad vid avdelningarna för informationsteknik och studentfrågor Kursportalsprojektets slutrapport, daterad Systemet går nu i reguljär drift och används av studenter. att projektet för studieadministrativt datorsystem, Kursportalsprojektet, avslutas att chefen för avdelningen för studentfrågor skall vara systemägare att avdelningen för IT skall ha ansvaret för driften av systemet att en förvaltningsgrupp för systemet inrättas, med systemägaren som sammankallande och där fakultetsnämnderna, UFL och Göteborgs universitets studentkårer (GUS) bereds möjlighet att utse vardera en representant 4 F /02 Utseende av ledamot i Stiftelsen Läckö Slott En skrivelse har inkommit från Stiftelsen Läckö Slott, med förfrågan om namn på ledamot från GU för mandatperioden fr.o.m Enligt stiftelsens stadgar skall en ledamot i stiftelsens styrelse utses av GU. Ledamoten företräder dock inte universitetets intressen. Mandatperioden sammanfaller med ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige. att utse professor Lars Nordström till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Läckö Slott för mandatperioden

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 5 Ä 3112/02 Yttrande över Mål och handlingsplan för Göteborgs stad för funktionshinderområdet Anders Granberg genomgår förslag till yttrande, daterat att avge yttrande till Göteborgs stad i enlighet med föredragandens förslag. 6 E /99 Ansökan om befordran till professor i pedagogik Bengt Wedel genomgår PM, daterad Det kan enligt föredragandens mening inte a priori hävdas att den sökande är behörig till en professur i pedagogik med hänvisning till hans behörighet till en professur inom ett delområde av pedagogiken, nämligen pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Enligt huvudregeln skall fakultetsnämnd inhämta yttranden från minst två personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde om befordran skall ske eller inte. Om det är uppenbart obehövligt behöver yttranden dock inte inhämtas. Enligt föredragandens mening torde undantagsregeln inte vara tillämplig i föreliggande fall. [Jfr HF 4 kap ] På grund av att det av ingivna handlingar inte framgår att den sökande uppfyller behörighetskraven för en anställning som professor i pedagogik bör ärendet, enligt föredragandens mening, återförvisas till utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden (UFN) för förnyad beredning., med hänvisning till vad föredraganden anfört, att återförvisa ärendet till utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden för förnyad beredning. 7 Ä 2103/02 Remissvar beträffande Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten en samlad utvärdering (SOU 2002:32) Susanne Fransson och Christina Nordberg genomgår förslag till yttrande, daterat att avge yttrande till Justitiedepartementet i enlighet med föreliggande förslag.

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 8 A /02 Uppdrag att utarbeta riktlinjer för handläggning av och åtgärder vid uppdrag med särskilda säkerhetsoch sekretessföreskrifter Christina Nordberg och Leif Bouvin genomgår PM, daterad (med bilaga daterad ). Uppdraget syftar till att utarbeta riktlinjer som skall utgöra ett stöd vid upprättande av uppdragsavtal under uppdragets genomförande och avvecklande säkerställa skyddet för universitetets intressen och image att tillsätta en arbetsgrupp bestående av säkerhetschef Leif Bouvin, sammankallande jurist Peter Johansson professor Staffan Edén universitetslektor Ulf Petrusson docent Jörgen Bogren att uppdra åt arbetsgruppen att utarbeta förslag till riktlinjer för handläggning av och åtgärder vid uppdrag med särskilda säkerhets- och sekretessföreskrifter klargöra den ekonomiska regleringen av kostnader för extra säkerhetsåtgärder klargöra universitetets lagliga begränsningar att sekretessbelägga dokument m.m. etablera rutiner för hantering, arkivering och försändning av sekretessbelagt material tillfredställa juridiska krav. Under arbetets gång skall avstämningar göras med universitetets arbetsgrupp kring etikfrågor. att uppdraget utformas i enlighet med föredragandenas förslag ( ) att uppdragets resultat skall redovisas till rektor senast A /02 Uppdrag avseende utarbetande av handlingsplan för åtgärder vid upptäckta eller misstänkta oegentligheter Christina Nordberg och Leif Bouvin genomgår PM, daterad (med bilaga daterad ). att tillsätta en arbetsgrupp bestående av personal och organisationsutvecklingsdirektör Christina Nordberg, sammankallande säkerhetschef Leif Bouvin

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 9 forts. Uppdraget syftar till att utarbeta riktlinjer som skall utgöra ett stöd till personalansvariga chefer säkerställa en rättssäker och integritetsskyddad handläggning tillfredställa juridiska krav beakta skyddet för universitetets intressen och tillgångar belysa åtgärder för att begränsa skadan belysa åtgärder med hänsyn till tredje man eller annan myndighet vara tydliga och kända av alla medarbetare. jurist Gunilla Dörner Buskas professor Lennart Weibull professor Lotta Vahlne Westerhäll professor Ove Lundgren professor Birgitta Strandvik att uppdra åt arbetsgruppen att utarbeta förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av och åtgärder vid upptäckta eller misstänkta oegentligheter orsakade av anställd personal att uppdraget utformas i enlighet med föredragandenas förslag ( ) Under arbetets gång skall avstämningar göras med universitetets arbetsgrupp kring etikfrågor. att uppdragets resultat skall redovisas till rektor senast F /02 (A /02) Utseende av säkerhetsskyddschef, med ersättare, ställföreträdande säkerhetschef Bengt Wedel genomgår PM, daterad Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) gäller bl.a. för universiteten vilket föranleder att en säkerhetsskyddschef, med ersättare, skall utses. att säkerhetschefen vid Göteborgs universitet tillika skall vara säkerhetsskyddschef enligt säkerhetsskyddsförordningens föreskrifter att chefen för avdelningen för lokaler och försörjning skall vara ställföreträdande säkerhetschef och därmed även ersättare som säkerhetsskyddschef. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Bo Samuelsson