Protokoll 1 (6) Rektorssammanträde 2008: kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken

Transkript

1 Protokoll 1 (6) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Margareta Wallin Peterson prorektor Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Fabian Lundgren vice ordförande GUS Protokollförare Hanna Dahlberg förvaltningssekreterare Föredragande Lars Nilsson 1 Magnus Petersson 2 Anders Granberg 3 Hilda Lennartsson 4 Ulf Broberg 5 6 Ylva Bengtson Breitholtz 7 8 Åsa Carlström B /08 Förslag till investeringsramar för budgetåret 2009 Underlag: PM daterad (Lars Nilsson). att fastställa investeringsramar och föreslagna villkor för investeringar för budgetåret 2009 för fakultetsnämnder m.fl. enheter i enlighet med föreliggande förslag att som villkor för nyttjande av föreslagen investeringsram för universitetsgemensamma IT-investeringar gäller att en konsekvensanalys först ska tas fram som utvisar kostnadseffekterna av dessa investeringar. 2 A /08 Uppföljning av Göteborgs universitets tillämpning av regler för doktoranders studie- och arbetsvillkor Underlag: PM daterad (Magnus Petersson). att med utgångspunkt i ovan beskrivna direktiv engagera Annika Åkerblom (Danshögskolan i Stockholm) och Peter Liljenstolpe (Stockholms universitet) som utredare forts.

2 Protokoll 2 (6) att utredarna fortlöpande ska avrapportera till prorektor Lennart Weibull samt att Annika Åkerblom ansvarar för att en slutrapport levereras senast att utredarna ersätts efter överenskommelse med förvaltningschef P-O Rehnquist (kostnaderna ska belasta ansvarsställe 3020, verksamhet 52011) att universitetsledningens kansli ges i uppdrag att stå för de administrativa stödresurser som utredarna eventuellt kan behöva. 3 A /08 Organisatorisk inplacering m.m. av Nationella sekretariatet för genusforskning Underlag: PM daterad (Anders Granberg). att konstatera att Nationella sekretariatet för genusforskning är en del av Göteborgs universitets samlade verksamhet att sekretariatet därför ska finnas nämnt på universitetets organisationsplan och på universitetets webbplatser att universitetets regler och rutiner därför även ska omfatta sekretariatet och dess personal att Nationella sekretariatet för genusforsning även fortsättningsvis ska vara placerat vid humanistiska fakultetsnämnden att uppdra åt dekanen vid humanistiska fakultetsnämnden att teckna en överenskommelse med Nationella sekretariatet för genusforskning om köp av tjänster och kostnaderna för dessa att rekommendera styrelsen för sekretariatet att utarbeta en arbetsordning för sin verksamhet där ansvar och arbetsformer tydliggörs.

3 Protokoll 3 (6) 4 A 2 889/08 Utseende av ordförande tillika dekan och vice ordförande tillika prodekan för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Underlag: Hilda Lennartsson föredrar PM daterad (upprättad av Lena Kindborg). att utse Helena Lindholm Schulz till ordförande tillika dekan och Sven-Åke Lindgren till vice ordförande tillika prodekan i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för perioden F /08 Ändrad ersättning för friskvård Underlag: PM daterad (Ulf Broberg). att inom ramen för gällande friskvårdspolicy, höja nivån för universitetets bidrag till friskvård till 1500 kr/år fr.o.m att denna kostnadsersättning fortsättningsvis från nämnda datum skall utbetalas via centralt kostnadsställe och finansieras genom avsättningar inom ramen för löneomkostnadspåslaget. 6 F 8 60/08 Utseende av ledamöter och ersättare för arbetsgivaren i centrala arbetsmiljökommittén; kompletterande beslut Ulf Broberg föredrar ärendet. Rektor beslutade att entlediga tidigare företrädare för arbetsgivaren i universitetets centrala arbetsmiljökommitté samt att utse följande personer till företrädare för arbetsgivaren i kommittén för perioden ordinarie ledamot personlig ersättare att komplettera tidigare beslut genom att utse följande personer (kursiv stil) till företrädare för arbetsgivaren i kommittén för perioden t.o.m ordinarie ledamot Christina Nordberg P-O Rehnquist Lennart Weibull Birgitta Jordansson Gun Selldén personlig ersättare Hilding Sjödén Per-Erik Eriksson Sally Boyd Christina Nordberg P-O Rehnquist Lennart Weibull Hilding Sjödén Per-Erik Eriksson dekan* * skall utses av rektor på förslag från ledningsrådet. * skall utses av rektor på förslag från ledningsrådet.

4 Protokoll 4 (6) 7 E /07 Tillsättning av universitetslektorat i allmänmedicin; ärendet är förenat med anhållan om prövning av anställning som professor Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson Breitholtz). Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Primärvården i Göteborg. att förordna Ulf Lindblad till professor i allmänmedicin fr.o.m och tills vidare /08 i pediatrik Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson Breitholtz). Anställningen omfattar 20 % av heltid och placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper; anställningen finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset. att förordna Klas Blomgren till adjungerad professor i pediatrik fr.o.m och tills vidare dock längst t.o.m /08 i klinisk nutrition Underlag: PM daterad (Åsa Ingvar Bosaeus har tidigare varit förordnad som adjungerad professor i klinisk nutrition under perioderna samt Den nya anställningen omfattar 20 % av heltid och placeras vid institutionen för medicin; anställningen finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset. att förordna Ingvar Bosaeus till adjungerad professor i klinisk nutrition fr.o.m och tills vidare dock längst t.o.m /08 i klinisk kardiovaskulär forskning Underlag: PM daterad (Åsa Johan Wikstrand förordnades till adjungerad professor första gången 1988, och förordnandet har sedan dess regelbundet förnyats. Den nya anställningen omfattar 20 % av heltid och placeras vid institutionen för medicin; anställningen finansieras av AstraZeneca. att förordna John Wikstrand till adjungerad professor i klinisk kardiovaskulär forskning fr.o.m och tills vidare dock längst t.o.m

5 Protokoll 5 (6) /08 i klinisk hepatitforskning Underlag: PM daterad (Åsa Gunnar Norkrans har tidigare varit förordnad som adjungerad professor i klinisk hepatitforskning under perioderna samt Den nya anställningen omfattar 20 % av heltid och placeras vid institutionen för biomedicin; anställningen finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset. att förordna Gunnar Norkrans till adjungerad professor i klinisk hepatitforskning fr.o.m och tills vidare dock längst t.o.m /08 i försäkringsmedicin Anmälningsärende Underlag: PM daterad (Åsa Antecknas. Rektor har beslutat att förordna Jan Håkansson till adjungerad professor i försäkringsmedicin fr.o.m och tillsvidare, dock längst t.o.m Anställningen omfattar 40% av heltid och finansieras av Försäkringskassan. 13 B /08 Nominering av lärare inom STINT Programme for Excellence in Teaching Anmälningsärende Underlag: PM daterad (Bengt-Ove Boström). Antecknas. Rektor har beslutat att från Göteborgs universitet föreslå Karin Kjellgren och Andreas Moberg till att erhålla en stiftelsevistelse inom STINT Programme for Excellence in Teaching.

6 Protokoll 6 (6) Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman