GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Rektorssammanträde Sammanträde 2008:

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Fabian Lundgren vice ordförande GUS Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Föredragande Siv Bondenäs Brink och Magnus Svedmark 1 Åsa Carlström 2 Ylva Bengtson Breitholtz 3 Rolf Gavare 4 P-O Rehnquist 5 Kristina Johansson A /08 (jfr A /06 och A /01) Grafisk profil och skyltregler för Göteborgs universitet Underlag: PM daterad (Magnus Svedmark). (Styrelsen beslutade [ 8 i protokollet] att fastställa Göteborgs universitets logotyp enligt bild och specifikation i föreliggande förslag, bilaga 1 att den nya logotypen skall införas stegvis att rådet för identitets- och imagefrågor skall återkomma med en tidplan och kostnadskalkyl för detta att den nya logotypen får användas från och med samt att uppdra åt rektor att fatta beslut om den nya logotypens tillämpning i organisationen.) (Rektor beslutade [ 11 i protokollet] att fastställa principerna för den renoverade logotypens tillämpning inom Göteborgs universitet i enlighet med föredragningspromemorians bilaga A (forts.) Rektor beslutar att fastställa Grafisk profil för Göteborgs universitet i enlighet med promemorians bilaga 1; mindre, redaktionella förändringar kan införas att den grafiska profilen gäller från och med att upphäva första att-satsen i styrelsens beslut , 8, och första, andra och fjärde att-satserna i rektors beslut , 11 att fastställa Regler för skyltar och flaggor enligt promemorians bilaga 2 att respektive fakultetsnämnd (motsv.) ansvarar för underhåll av skyltar och flaggor; fastighetsavdelningen ansvarar för stöd, service och samordning av inköp att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram ett förslag på hur den exteriöra markskyltningen kan genomföras på ett respektive tre år och att kostnaderna för detta anges samt (forts)

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 1 forts. att principerna för logotypens tillämpning gäller från och med att nuvarande grafiska profil, som tidigare fastställts av rektor, upphävs samt att informationsdirektören får i uppdrag att fatta beslut om övriga grafiska tillämpningar i profilmanualen.) att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram ett förslag på hur den interiöra skyltningen kan genomföras på tre respektive fem år och att kostnaderna för detta anges. (Enligt beslut har rektor delegerat till förvaltningschefen [bl.a.] att besluta om tillämpningen av universitetets grafiska policy. Förvaltningschefen har vidaredelegerat denna uppgift till chefen för externa relationer. [A /08]) (Rektor fattar beslut om upphävande av styrelsens beslut i detta ärende i enlighet med den av styrelsen fastställda beslutsordningen.) 2 E /08 Anställning som adjungerad professor i ortopedi Underlag: PM daterad (Åsa Carlström). Anställningen placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper och omfattar 20 % av heltid. Anställningen finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Rektor beslutar att förordna Rune Hedlund till adjungerad professor i ortopedi fr.o.m tills vidare dock längst t.o.m E /07 Återtagande av beslut ( 11) rörande förordnande som adjungerad professor i invärtesmedicin, särskilt diabetologi Underlag: PM daterad (Ylva Bengtson Breitholtz). Rektor beslutar att med anledning av felskrivet underlag återta rektors beslut rörande förordnande som adjungerad professor i invärtesmedicin, särskilt diabetologi. Den berörda personen är införstådd med att ett misstag i beredningen har lett en felaktig beslutsformulering. (I enlighet med universitetets beslutsordning kommer ny handläggning av ärendet att ske inom Sahlgrenska akademin.)

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 4 A /89 (jfr A /08) Upphävande av riktlinjer för centrumbildningar vid universitetet, fastställda av styrelsen Universitetets styrelse beslutade ( 7 i prot.) att fastställa riktlinjer för centrumbildningar vid universitetet. Vid styrelsens sammanträde ( 9 i prot.) informerade Staffan Edén om att rektor avsåg att fastställa policy och regler för centrumbildningar och att dessa var avsedda att ersätta tidigare riktlinjer. Rektor beslutar att de av styrelsen fastställda riktlinjerna för centrumbildningar upphör att gälla de är ersatta av policy och regler för centrumbildningar fastställda av rektor Rektor beslutade ( 1 i prot.) att fastställa policy och regler för centrumbildningar vid Göteborgs universitet enligt bilaga till föredragnings-pm. För att ingen oklarhet skall föreligga fattas ett förtydligande beslut om att de nämnda riktlinjerna därmed upphör att gälla. (Rektor fattar beslut om upphävande av styrelsens beslut i detta ärende i enlighet med den av styrelsen fastställda beslutsordningen.) 5 G /08 Havsmiljöinstitutets organisatoriska hemvist Föredragande: P-O Rehnquist. (Rektor beslutade [ 24 i prot.] att inrätta ett rådgivande organ till Havsmiljöinstitutet samt att utse en tillförordnad föreståndare för institutet.) Rektor beslutar att Havsmiljöinstitutet skall vara organisatoriskt placerat under naturvetenskapliga fakultetsnämnden. 6 B /07 Ansökan om medel för samverkan mellan humanister och näringsliv Underlag: PM daterad (Kristina Johansson) avseende skrivelse, daterad , från humanistiska fakulteten / Grundtviginstitutet. (forts.) Rektor beslutar att hänskjuta den aktuella ansökan till bedömning för centrala omställnings- och utvecklingsmedel, i enlighet med rektors beslut , 9, och styrelsens beslut , 13.

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 6 forts. I föredragandens bedömning erinras särskilt om att budgetposten Till rektors disposition inte längre är avsedd för äskanden om bidrag. Dessa medel skall användas för finansiering av rektors egna initiativ. (Se rektors beslut , 3.) 7 B /07, B /08 Ansökan om medel till Kommuniversitetet Underlag: PM daterad (Kristina Johansson) avseende skrivelser, daterade och , från institutionen för socialt arbete. I föredragandens bedömning erinras särskilt om att budgetposten Till rektors disposition inte längre är avsedd för äskanden om bidrag. Dessa medel skall användas för finansiering av rektors egna initiativ. (Se rektors beslut , 3.) Rektor beslutar att inte bifalla ansökan om medel till Kommuniversitetet för 2009 och A /07 Utseende av ordförande tillika dekan samt vice ordförande tillika prodekan i konstnärliga fakultetsnämnden för mandatperioden Rektor har beslutat att utse Anna Lindal till ordförande tillika dekan samt Johan Norrback till vice ordförande tillika prodekan i konstnärliga fakultetsnämnden för mandatperioden Underlag: Besluts-PM daterad (felskrivet årtal: 2006). Föredragande: Kristina Ullgren och P-O Rehnquist.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 9 A /07 Beslut med anledning av genomfört val av ledamöter till den konstnärliga fakultetsnämnden för mandatperioden Rektor har beslutat att uppdra till dekanus att snarast förrätta ett nytt val för perioden fram t.o.m att interimistiskt fastställa den [i juni 2008*] valda fakultetsnämndens sammansättning att uppdra till dekanus att se över föreskrifterna för valet och därvid beakta vad som stadgas i högskoleförfattningarna och klargöra tillämpningen av begreppet vetenskapligt kompetent att dekanus, om så bedöms lämpligt, hos rektor kan begära att det nu föreskrivna antalet ledamöter i nämnden utökas. * rektors förtydligande. Underlag: Besluts-PM daterad Föredragande: P-O Rehnquist. 10 N /07 Utseende av ordförande och ledamöter i internationaliseringsrådet Rektor har beslutat att utse Claes G. Alvstam till ordförande i internationaliseringsrådet för perioden till en omfattning 30 % av heltid att utse Lars Gunnarsson till vice ordförande i internationaliseringsrådet för perioden till en omfattning 10 % av heltid att uppdra åt förvaltningschefen att förse rådet med administrativt stöd och att i linje med Förslag till handlingsplan för det universitetsgemensamma internationaliseringsarbetet (forts.)

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 10 forts [ ] utse en representant för gemensamma förvaltningen till ledamot i internationaliseringsrådet att dekaner, överbibliotekarie samt förvaltningschef vid behov utser ny representant; fasta ersättare utses inte, men ordföranden i internationaliseringsrådet kan medge att en tillfällig ersättare beviljas närvaro- och yttranderätt vid ledamots förhinder om det anses vara av stor vikt att verksamheten blir representerad vid ett sammanträde. Underlag: PM daterad Föredragande: Magnus Petersson. (Rektor beslutade [ 10 i prot.] att inrätta ett fakultetsövergripande internationaliseringsråd med ledamöter utsedda av fakulteterna; rådet bör kunna inleda sitt arbete senast vilket förutsätter att fakultetsrepresentanter kan vara utsedda senast till att i maj månad till rådet utse en ordförande som kommer att få titeln rektorsråd att internationaliseringsrådets första uppgift på grundval av handlingsplanen för internationalisering blir att arbeta fram ett prioriterat och konkret förslag som bl.a. kan ligga till grund för budgetarbetet inför 2009.) 11 B /08 Uppdrag att inrätta och leda en styrgrupp för institutet för innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Rektor har beslutat att uppdra till prorektor Margareta Wallin Peterson att utse ledamöter och organisera en styrgrupp för rubricerad verksamhet och att därefter själv bli gruppens ordförande. Underlag: Skrivelse från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, daterad Föredragande: P-O Rehnquist.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 12 B /06 Förnyat förordnande för den interimistiska styrningen av SND Svensk Nationell Datatjänst Rektor har beslutat att förlänga förordnandet för Christina Cliffordsson och Jan-Eric Gustafsson t.o.m Underlag: PM daterad Föredragande: P-O Rehnquist. 13 M 2614/08 Revision av Medicinska föreningen i Göteborgs stadgar Rektor har beslutat att fastställa Medicinska föreningen i Göteborgs stadgar av enligt föreliggande förslag. Revideringen avser stadgar antagna Underlag: PM daterad Föredragande: Kristina Ullgren. 14 M 2298/08 Revision av Haga studentkårs stadgar Rektor har beslutat att fastställa Haga studentkårs stadgar av Revideringen avser stadgar antagna Underlag: PM daterad Föredragande: Kristina Ullgren.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 15 B /08./. Nytt huvudavtal mellan Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet Rektor har , tillsammans med rektor vid Chalmers tekniska högskola, undertecknat nytt avtal mellan lärosätena gällande fr.o.m tills vidare. Avtalet ersätter tidigare avtal daterat Föredragande: Anders Granberg. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Pam Fredman

9

10

11

12

13

14