Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2012:

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor Jörgen Tholin universitetsdirektör Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Pernilla Danielsson 2 Samuel Heimann 3 Camilla Ljung Utseende av ledamöter till rådet för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och utvecklingsarbete vid Göteborgs universitet Underlag: PM daterad (Kristina Ullgren) att utse följande personer till ledamöter i Rådet för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och utvecklingsarbete vid Göteborgs universitet för mandatperioden Sahlgrenska akademin Björn Rydevik (ordförande) Martin Bergö Kristina Malmgren Naturvetenskapliga fakulteten Anders Blomberg Malin Celander Konstnärliga fakulteten Anders Carlsson Humanistiska fakulteten Sally Boyd Samhällsvetenskapliga fakulteten Philip Hwang Handläggningsordning för universitetsgemensamma samarbetsavtal med utländska universitet Underlag: PM daterad (Marlene Nordquist) att fastställa handläggningsordning för universitetsgemensamma samarbetsavtal med utländska universitet enligt föreliggande förslag.

2 Protokoll 2 (5) Handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor samt rekrytering av gästprofessorer Underlag: PM daterad (Samuel Heimann) att föreliggande handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor samt rekrytering av gästprofessor vid Göteborgs universitet godtas i sin helhet samt att ansvar och uppdrag fördelas i enlighet med vad handlingsplanen föreskriver att prorektor ges i uppdrag att ta fram förslag till budget för projektfinansiering (pkt 8); medel för projekt ska avsättas ur universitetsgemensamma medel att antalet rekryterade manliga gästprofessorer vid varje fakultet ej får överstiga 60% under perioden t.o.m att personalavdelningen vid Gemensamma förvaltningen uppdras att utvärdera handlingsplanen och återrapportera till rektor senast att handlingsplanen i sin helhet avser perioden t.o.m PERM 2011/ 217 Tillsättning av professur i socialt arbete med inriktning mot äldre och funktionshinder att anställa Karin Barron som professor i socialt arbete med inriktning mot äldre och funktionshinder, fr.o.m. överenskommet datum att komplettering av högskolepedagogisk utbildning (HPE102 och HPE103) ska ske inom tre år i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare; komplettering sker genom utbildning eller prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter.

3 Protokoll 3 (5) 5 PAN 2012/ 1084 Anhållan om befordran till professor i sociologi att befordra Kerstin Jacobsson till professor i sociologi. 6 PERM 2011/ 218 Tillsättning av professur i socialt arbete med inriktning mot familj och barn. att Ingrid Höjer sätts i första förslagsrummet för anställning som professor i socialt arbete med inriktning mot familj och barn, samt att Maria Eriksson sätts i andra förslagsrummet för anställning som professor i socialt arbete med inriktning mot familj och barn. 7 PAN 2012/50 Anhållan om befordran till professor i socialt arbete att anhållan om befordran till professor i socialt arbete lämnas utan bifall. 8 E 2012/ 214 Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan- utseende av revisorer Underlag: PM daterad (Malin Asplund). att utse Per Cramér och Sven-Inge Karlsson (auktoriserad revisor Moore Stephens Ranby AB) till revisorer för granskning av 2013 års förvaltning samt Bengt-Åke Gellerstedt (auktoriserad revisor Moore Stephens Ranby AB) till suppleant att fastställa arvodet till 4000 kr till var och en av revisorerna jämte 6000 kronor till den revisor som svarar för siffergranskningen. 9 V 2011/ 155 Ny funktionell administrativ organisation- beslutsunderlag och delrapport från implementeringsorganisationen att anteckna att uppdraget att ta fram resursdimensioneringar av det administrativa

4 Protokoll 4 (5) Underlag: PM daterad (Lars Nilsson) stödet inkl. vissa tekniska stödresurser är fullgjort att fastställa ramen för resursdimensioneringen av den gemensamma förvaltningen att uppdra åt implementeringsorganisationen att fullfölja dimensioneringen av campus-organisationen att fastställa de uppdrag som i denna PM ges åt den samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, naturvetenskapliga fakulteten, konstnärliga fakulteten, universitetsbiblioteket, verksamhetsstödet och infrastrukturstödet att det gemensamma informations- och kommunikationsarbetet utreds vidare utifrån den organisationsstruktur som nu föreslås och utifrån pågående arbete med ny kommunikationsstrategi; detta utredningsarbete ska vara slutredovisat senast att samordningsgruppen får i uppdrag att återkomma till rektor med förslag till utredningsdirektiv och utredningsorganisation gällande analys och utredning om administrativa arbetsuppgifter som fullgörs av lärare och forskare, samt att i övrigt anteckna avlämnad delrapport från samordningsgruppen. 10 F 2012/ 24 Projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2013 Anmälningsärende Underlag: PM daterad (Marie Emanuelsson) Rektor har beslutat att följande ansökningar får skickas in till rubricerade stiftelse med sista ansökningsdag : Antecknas.

5 Protokoll 5 (5) Jan Borén, Institutionen för medicin Deliang Chen, Institutionen för geovetenskaper Claes Dahlgren, Institutionen för medicin Bo Hellsing, Institutionen för fysik Stefan Hohmann, Institutionen för kemi och molekylärbiologi Nils Lycke, Institutionen för biomedicin Per Sunnerhagen, Institutionen för kemi och molekylärbiologi Henrik Zetterberg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Stellan Östlund, Institutionen för fysik. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman