Protokoll Rektors beslutsmöte, 2015:11

Transkript

1 Protokoll Rektors beslutsmöte, 2015:11 Datum: Tid: Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Föredragande: Rektor Pam Fredman Universitetsdirektör Jörgen Tholin Vice ordförande GUS Per Karlsson Vik. rektorssekreterare Lisbeth Sandblom 1 Jenny Lundin 2 Ralph Heiefort 3 Anna Skanse Bråse 4-5 Catharina Tillman 6-7 Ludde Edgren 8-9 Bertil Ohlsson 10 Laila Johannesson Ulrika Hjelm 13 Malin Östling Ingela Elofsson 16 Magnus Petersson Dnr Ärende Beslut 1 PER 2014/118 Anställning som professor i barnkardiologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Jenny Lundin) att anställa Jan Sunnegårdh som professor i barnkardiologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med senare överenskommet datum, att komplettering av högskolepedagogisk meritering ska ske inom ett år i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare. Komplettering sker genom utbildning eller prövning av högskolepedagogiska meriter. Universitetsledningens stab 1 (7) Universitetsplatsen 1, Box 100, Göteborg

2 2 2014/624 Befordran av Andreas Rosén till professor i matematik (Ralph Heiefort) att befordra Andreas Rosén till professor i matematik /222 Befordran av Vicki Johansson till professor i offentlig förvaltning (Anna Skanse Bråse) att befordra Vicki Johansson till professor i offentlig förvaltning /2296 Befordran av Ewa Wikström till professor i företagsekonomi, särskilt organisation (Catharina Tillman) att befordra Ewa Wikström till professor i företagsekonomi, särskilt organisation. 5 V 2015/422 Utseende av styrelseledamot, revisor samt revisorsuppleant till Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige Underlag: PM daterat (Monica Meller Eldh) Föredrages av Catharina Tillman att utse Per Cramér till styrelseledamot, Johan Woxenius till revisor samt Tommy D Andersson till revisorsuppleant för Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige för mandatperioden V 2015/15 Inrättande av Centrum för Hav och Samhälle Underlag: PM daterat (Jörgen Kyle) Föredrages av Ludde Edgren att inrätta Centrum för Hav och Samhälle enligt förslag, för en sexårsperiod , att centrets namn skall var Centrum för Hav och Samhälle vid Göteborgs universitet, på engelska Centre for Sea and Society at the University of Gothenburg, att Institutionen för marina vetenskaper vid Naturvetenskapliga fakulteten (fr.o.m ) skall vara centrets värdinstitution. att nuvarande Centrum för Havsforskning samtidigt upplöses och verksamhet och 2 (7)

3 kvarstående budgeterade medel övergår till Hav och Samhälle, att medel avsatta genom styrelsens beslut, 6 mkr/år, budgeteras för Hav och Samhälle vid Naturvetenskapliga fakulteten från 2016, samt att motsvarande belopp disponeras för halvåret 1 juli 31 december 2015, att Havsmiljöinstitutets regionala nod, förs från GMV till Naturvetenskapliga fakulteten, för att ingå i det nya centret. Finansieringen för den regionala noden förs tillbaka till Naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m , att professor Lena Gipperth utses till föreståndare för centret tills vidare, dock längst till , att ledamöter i styrgruppen utses tills vidare, dock längst till enligt nedan: Ordförande - utses internt av styrgruppens ledamöter Lena Gipperth, föreståndare (kan ej väljas som ordförande för styrgruppen) Christer Ahlberger, Humanistiska fakulteten Håkan Eggert, Handelshögskolan Kerstin Johannesson, Naturvetenskapliga fakulteten Per Knutsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten Joakim Larsson, Sahlgrenska Akademin Mikael Lind, IT-fakulteten Tyrone Martinsson, Konstnärliga fakulteten Arjen Wals, Utbildningsvetenskapliga fakulteten Michael Klages, föreståndare Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Prefekten för Institutionen för marina vetenskaper, att styrgruppen inkommer till rektor med verksamhetsplan samt reviderad budget senast , att prefekten för värdinstitutionen inkommer till rektor med halvtidsutvärdering senast (7)

4 7 V 2015/359 Utseende av ny styrgruppsledamot i Centrum för Hälsoekonomi (CHEGU) Underlag: PM daterat (Jörgen Kyle) Föredrages av Ludde Edgren att utse professor Jannah Akuffo som representant i styrgruppen för Centrum för Hälsoekonomi vid Göteborgs universitet. 8 V 2013/572 Förslag på ledamot/ersättare i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Underlag: PM daterat (Bertil Ohlsson) att föreslå Anders Lehmann, adjungerad professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, som ledamot och även som ersättare i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. 9 V 2015/484 Omvandling av SSKKII från centrum till institutionsverksamhet Underlag: PM daterat (Bertil Ohlsson) att ärendet återremitteras för komplettering. 10 E 2015/319 Planeringsbidrag för koordinering vid ansökan om samarbetsprojekt inom utbildningsområdet med EU-kommissionen som finansiär (Laila Johannesson) att från och med budgetåret 2016 ska planeringsbidrag för koordinering om maximalt kronor per planerat projekt rymmas inom de av universitetsstyrelsen årligen avsatta medlen för samfinansiering av samarbetsprojekt inom utbildning med EUkommissionen som finansiär, att International Centre ges i uppdrag att utarbeta en hanteringsordning för planeringsbidrag vid koordinering av samarbetsprojekt inom utbildningsområdet med EU-kommissionen som finansiär. 11 V 2014/896 Inrättande av Svenskt NMRcentrum som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet (Ulrika Hjelm) att inrätta Svenskt NMR-centrum som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet i enlighet med förslag. 4 (7)

5 12 V 2015/322 Inrättande av Fältstationer för Earth System Science vid Göteborgs universitet som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet (Ulrika Hjelm) att inrätta Fältstationer för Earth System Science vid Göteborgs universitet, innefattande Lanna fältstation och Skogaryd forskningsstation, som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet i enlighet med förslag. 13 V 2015/481 V 2015/482 Revidering av två styrdokument; inrättande och avveckling av huvudområde och utbildningsprogram Underlag: PM daterat (Malin Östling) att ärendet återremitteras för komplettering. 14 V 2015/447 Uppdrag att föreslå åtgärder för samordnat stöd till registerforskning Underlag: PM daterat (Ingela Elofsson) att uppdra åt professor Kjell Torén att utarbeta ett förslag på hur behovet av stöd och infrastruktur till forskning baserad på data från resurser som personnummerbaserade register, kvalitetsregister, forskningsdatabaser och biobanker ska organiseras och samordnas vid Göteborgs universitet, i enlighet med förslag. 15 V 2015/497 Verksamhetsuppdrag till Jonsereds herrgård 2016 (Ingela Elofsson) att som tillägg till gemensamma förvaltningens budget för verksamheten vid Jonsereds herrgård 2016 avsätta kronor, att avsatta medel ska nyttjas i enlighet med den av styrgruppen upprättade verksamhetsplanen, att en redovisning av hur medlen utnyttjats och hur verksamheten utvecklats under 2016 ska vara rektor tillhanda senast (7)

6 16 E 2015/260 Inrättande av Riksidrottsuniversitetet Underlag: PM daterat (Karin Cedhagen) Föredrages av Magnus Petersson att utse Claes Annerstedt till projektledare under avtalstiden, att finanisera projektledarfunktionen med 50% under avtalstiden 1augusti juni 2018 om 450 tkr/år. Verksamheten ska finansieras av den avsättning som styrelsen gjort, att delta med finansiering av en studiesamordnare om 25% under tiden 1 juli 31 december 2015 om 60 tkr. Verksamheten ska finansieras av den avsättning som styrelsen gjort. Därefter förväntas finansering av studiesamordnare kunna ske genom nya medel som tillskjuts från regeringen. 17 PER 2015/223 Anställning av Ulf Smith som senior professor i diabetes Underlag: PM daterat (Henrik Sjövall) Ingen muntlig föredragning att anställa Ulf Smith som senior professor i diabetes /931 Anställning av Bengt Furåker som senior professor i sociologi Underlag: PM daterat (Jan Carle) Ingen muntlig föredragning att anställa Bengt Furåker som senior professor i sociologi. 19 PAK 2015/820 Anställning av Tommy Gärling som senior professor i psykologi Underlag: PM daterat (Jesper Lundgren) Ingen muntlig föredragning att anställa Tommy Gärling som senior professor i psykologi. 6 (7)

7 20 D 2015/31 Misstänkt oredlighet i forskningen Underlag: PM daterat (Kristina Ullgren) Rektor har beslutat i enlighet med föredraget förslag. Anmäles Vid protokollet Justeras Lisbeth Sandblom Vik. rektorssekreterare Pam Fredman Rektor 7 (7)