Verksamhetsföreträdare

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsföreträdare"

Barbro Andreasson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Christer Lundh, professor Katarina Renström, studievägledare Sara Stendahl, universitetslektor Marie Stenseke, professor Johan Woxenius, professor Företrädare för studenterna Josefine Johansson, HHGS Hannes Lenk, HHGS Eva Thalén, HHGS, från 5 Förhindrad Ewa Wikström, universitetslektor Företrädare för personalorganisationerna Förhindrade: Mikael Johansson, SACO Anna Wahle, OFR-S Övriga Kenneth Eriksson, fakultetscontroller Jan Marton, videdekanus Marita Taib, utbildningshandläggare, Vid protokollet Catharina Tillman, kanslichef

2 1 Protokolljusterare Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Johan Woxenius att jämte ordförande justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan utan tillägg. 3 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde och att notera informationen. Protokollen justeras under dagen och publiceras därefter på webben. 4 Förteckning över beslut Se bilaga. - Lägg till betygsnämndsledamotens lärosäte i beslutlistan, - Felskrivning: språkforskning istället för språkgranskning. 5 Meddelanden Ordförande informerar om: - Lokalfördelningsprocessen. Ombyggnationen av Viktoriagatan och Per redogör för innehållet i basförslaget. Enheter som föreslås flytta in på Viktoriagatan 13: Ekonomi och samhälle, CFK, GRI, BDL samt eventuellt administrationen av GUSEE. samt principerna om prioritering av institutionsintresse framför centrumbildningar. Vid diskussionen framförs synpunkter på principfrågan om balans mellan institutionsintressen och centrumintressen. Ombyggnadsprocessen hörnan Vasagatan / Haga Kyrkogatan. Arbetet går vidare, att notera informationen. att notera informationen.

3 kontinuerliga informationsmöten med närboende. 6 E 2014/617 Budget och resultatmål 2015 t har varit föremål för information enligt MBL Kenneth Eriksson föredrar ärendet. Vid diskussionen noterades särskilt: svårigheten att hamna rätt i prognoserna över bidragsintäkter. Kan finnas värde i att utarbeta gemensamma anvisningar för bidragsprognoser. Erfarenhetsmässigt ligger våra prognoser avseende intäkterna för lågt. resultatmålet för GRI bör för vara + 7 mkr. Diskussion om underlagets utseende. Överlag har underlagen förbättrats i upplägg och innehåll. Underlaget ifrån företagsekonomiska institutionen nämns som särskilt bra utformat med bra koppling till verksamheten. Förslagsvis kan vi arbeta vidare med att förtydliga instruktionerna för hur underlaget ska utformas och utarbetas för att på så sätt höja kvalitén på underlaget. att i enlighet med förslag fastställa en total resultatbudget för Handelshögskolan år 2015 enligt bilaga, att fastställa resultatbudget för institutioner och enheter år 2015, enligt bilaga, förutom för GRI, att återföra frågan om GRIs resultatmål till enheten samt att uppdra åt dekanus att i samråd med fakultetkansliet föra dialog avseende enhetens budget för 2015, Det noteras att en återföring av uppdrag kommer att göras ifrån ekonomprogrammet till institutionerna på grund av en reviderad prognos över antal studenter Återföringen beslutas genom dekanusbeslut utifrån fakultetsstyrelsens beslutade budgetprinciper för bå Avräkningsprinciper t har varit föremål för information enligt MBL Catharina Tillman föredrar ärendet. att fr o m verksamhetsåret 2014 tillämpa principen om strikt avräkning per år för programenheterna GS och ekonomprogrammet i enlighet med förslag,

4 Förslaget innebär en modell för avräkning för institutionerna och en annan modell för programenheterna för GS och ekonomprogrammet. Den föreslagna modellen med strikt avräkning varje år för programenheterna grundas på synpunkter och önskemål ifrån GS och ekonomprogrammet. Avräkningsmodellen för institutionerna föreslås som tidigare bygga på universitetets principer för avräkning med anslagssparande upp till fem procent av takbeloppet. att för institutionerna även fortsättningsvis tillämpa universitetets principer för avräkning med anslagssparande upp till fem procent av takbeloppet. Vid underproduktion över fem procent av takbeloppet återbetalas den överskjutande delen till fakulteten. Vid överproduktion utgår inga extra medel men däremot anslagssparas upp till fem procent av takbeloppet. Vid överproduktion över fem procent av takbeloppet anslagssparas inte den överskjutande delen. 8 GRI organisatorisk form och hemvist - diskussionsärende Avtalsutkast har skickats ut före mötet. att notera informationen. Ordförande redogör kort för bakgrunden till behovet av avtal. Förslaget är förankrat med rektor och med prefekterna inom Handelshögskolan. Frågan diskuteras. Vid diskussionen lyfts förslag till kompletteringar och revideringar som dekanus tar med sig i det fortsatta arbetet med avtal. Bl a lyfts följande: - 10: förtydliga att beloppet ska täcka medfinansiering. Kan stryka 2015 eftersom det redan är beslutat genom budgetbeslutet. - Förslag på tillägg: Anslagsmedel tilldelas institutet under förutsättning av institutets ekonomi är i balans. - 11: utvärderingen behöver vara färdig under våren 2017 för att kunna ligga till grund för budgetbeslutet till bå Komplettera 11 med grundläggande krav på utvärderingen. Bör utgå ifrån 3 samt förtydligande om att det även gäller forskningskvalitet. Behöver också

5 9 V 2014/ V 2014/862 tydliggöras vem som har ansvaret för att utvärderingen genomförs. - Lägga 7 före 6. - Lägga med integrationsavtalet till styrelsens beslutsmöte. Det konstateras vidare att styrelsen inför beslutet behöver kompletta ekonomiska underlag samt uppgifter om anställningsförhållanden mm. Valordning för val av fakultetsstyrelse och institutionsråd för perioden t har varit föremål för information enligt MBL Catharina Tillman föredrar ärendet. Underlaget utgår ifrån universitetets fastställda arbetsordning. Förslag som innebär fakultetsspecifika riktlinjer rör: - rekommendation avseende beredningsgruppens sammansättning, - att personer med institutionsledningsuppdrag eller ledamöter i beredningsgrupper inför fakultetsstyrelsen (GAN, FFUB och LFN) inte är valbara, - att val till både fakultetsstyrelse och till institutionsråd bör vara genomförda senast Handelshögskolans råd beslut om sammansättning fr o m t har varit föremål för information enligt MBL Ordförande föredrar ärendet. att i enlighet med förslag fastställa Riktlinjer inför val till fakultetstyrelse och institutionsråd för perioden att i enlighet med förslag besluta att utse följande personer till ledamöter i Handelshögskolans råd med en fördelning för mandatperioden Eva Halvarsson M Johan Widerberg

6 Vid föredragningen diskuteras vikten av att ha en bred representation i rådet. Anders Jansson Lena Apler 11 U 2014/ Fastställande av allmänna studieplaner t har varit föremål för information enligt MBL Marita Taib föredrar ärendet. företagsekonomi nationalekonomi miljövetenskap geografi, särskilt kulturgeografi - forskarnivån (licentiatexamen) i geografi, särskilt kulturgeografi kulturgeografi - forskarnivån (licentiatexamen) i kulturgeografi innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Vid diskussionen lyfts bl a följande fram: - krav på docentkompetens för huvudhandledare. FFUB har frågan på sitt bord. - Det förekommer olika formuleraringar avseende kontakttid. samt för mandatperioden : Joachim Berner Stefan Brocker Henrik Lange Anders Osberg. att i enlighet med förslag fastställa allmänna studieplaner för doktorsexamen i ämnena - Geografi, särskilt kulturgeografi - Kulturgeografi - Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar - Nationalekonomi - Miljövetenskap - Företagsekonomi att uppdra åt företagsekonomiska institutionen att inkomma med ett förslag till allmän studieplan för ämnet ekonomisk geografi samt ett förslag till en allmän studieplan avseende licentiatexamen för ämnet företagsekonomi, samt att uppdra åt institutionerna att snarast ta fram en engelsk översättning av samtliga fastställda studieplaner.

7 12 Övriga frågor Fakultetskansliet tar kontakt med företagsekonomiska institutionen för att kontrollera skrivning. - Kvalitetssäkring av processen för registrering av publikationer i GUP och redovisning av externa medel Punkten är anmäld av Sara Stendahl. Bilaga är utskickat inför mötet. Sara redogör för frågeställningen och påpekar att det handlar om ansvarstagande på fler olika nivåer. att ge FFUB i uppdrag att med fakultetskansliets hjälp besvara framkomna frågeställningar och skapa ett underlag för vägledning för institutionerna. Olof redogör för FFUBs diskussioner på det särskilda mötet i juni. Vi mötet klargjordes flera av de lyfta frågeställningarna. Vid protokollet Catharina Tillman Justeras Justeras Per Cramér Johan Woxenius

Relevanta dokument

Verksamhetsföreträdare

Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara