GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 nr 10 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Bergh, Jöran Sandelius, Anna Stina Eliasson, Ingegärd Hohmann, Stefan Pihl, Leif Sundin, Maria Företrädare för de studerande Bräutigam, Marcus Svensson, Ingemar dekanus, ordförande prodekanus vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Berggren, Jan (från 5) SACO Nilsson, Eva SEKO Övriga: Eriksson, Kenneth ( 1-9) fakultetskansliet Jouper-Jaan, Åsa ( Thompson, Tanja fakultetskansliet Thor, Ann-Christin fakultetskansliet Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet Frånvarande Företrädare för verksamheten Nyman, Gunnar Pleijel, Håkan Företrädare för de studerande Hanson, Niklas Hultin, Ola Företrädare för personalorganisationerna Sjögren, Eva OFR-S

2 1 Protokollsjustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde och per capsulambeslut föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt Fakultetsnämnden beslutar utse Maria Sundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker måndag 21 november kl på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar ge Kenneth Eriksson och Åsa Jouper-Jaan närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att som övrig punkt behandla det i 14 redovisade ärendet. Därefter fastställs dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen och Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på /protokoll.shtml 4 Meddelanden Tillsättningsärenden Dekanus meddelar att MISTRA har utlyst ett program Interdisciplinary Research Centre, som förväntas uppgå till 20 mkr/år i tio år. Göteborgs universitet, Chalmers och IVL har som ett av tre konsortier beviljats ett planeringsanslag som skall utmynna i en fullständig ansökan 1/ Störst fokus ligger på samhällsvetenskap. 2

3 4 forts. Prodekanus meddelar att det pågår en nomineringsprocess för ett kompletterande val av ordförande i UFL t.o.m Vicedekanus meddelar att det vid lokalrådets senaste möte framkom att fakulteten kan räkna med något sänkta hyror 2006 för verksamheterna på Chalmersområdet att Botanik- och miljöbibliotekets framtida inriktning och omfattning skall ses över som ett led i att sänka fakultetens kostnader för bibliotek och att verksamheten i den s.k. Grindstugan skall flytta in till huvudbyggnaden och Grindstugan därmed sägs upp. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram alternativa lösningar för biblioteket och en arbetsgrupp skall tillsättas för att se över lokalutnyttjandet i Botanhuset. Fakultetsdirektören meddelar att dekanus i skrivelse till rektor anhållit om särskilda medel för konservatorsutbildningen. Naturvetenskaplig prislapp räcker inte för att driva denna utbildning att dekanus i skrivelse till styrelsen anhållit om medel för att täcka kostnaderna för de fullmaktstjänster inom fysik som överförts till universitetet från Chalmers. I skrivelsen hemställs vidare att styrelsen uppdrar åt ordföranden att tillsammans med rektor agera kraftfullt för att universitetet skall få full kompensation för de kostnader som orsakas av att personer återgår till sina fullmaktstjänster att en inspirationsdag för fakultetens alla administratörer anordnas den 16 november. 3

4 5 B /05 Budget 2006 Sammanställning av budget och resultatmål för institutionerna för 2006 från ledningsgruppen Institutionernas kommentarer och budgetförslag Budgetdialoger med institutionerna har skett 9/11 och 11/11: kompletterande budgetförslag per institution/motsv. utdelas. och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar fastställa budget och resultatmål för samtliga institutioner och enheter förutom Institutionen för cell- och molekylärbiologi och Institutionen för marin ekologi, bilaga 1. 6 B /05 Strategiska satsningar inom grundutbildningen Diskussion, med inledning av prodekanus 7 B /05 Plattformar Utseende av arbetsgrupp Fakultetsnämnden beslutar uppdra åt en arbetsgrupp bestående av dekanus, prodekanus, vicedekanus, Marcus Bräutigam och Maria Sundin att bereda förslag till beslut om både nya och gamla plattformsansökningar. 8 Masterprogram 8.1 (alla G 217) 3497/ / / /04 Uppdrag från nämnden Fakultetsnämnden uppdrog åt grundutbildningsberedningen att se över namn på de breda programmen och att ta fram en policy för längden på examensarbetet. Rapport från prodekanus Fakultetsnämnden beslutar att de generella magisterprogrammen, motsvarande internationell master, skall ha följande beteckningar: Biologi Kemi Fysik Molekylärbiologi Fakultetsnämnden uppdrar åt prodekanus att presentera förslag till riktlinjer för arbetet med för masterprogrammen till nästa sammanträde. 4

5 8.2 A /03 Utseende av programansvariga för de nya programmen Föredragning av prodekanus Fakultetsnämnden uppdrar åt prodekanus att efter kontakt med berörda prefekter utse programansvariga. 9 C /00 Lokalplan Underlag från ledningsgruppen till universitetets lokalplan Föredragning av vicedekanus Fakultetsnämnden beslutar översända fakultetens lokalplansunderlag till fastighetsavdelningen. 10 Tillskapande av en professur i bevarandebiologi med placering vid Nordens ark Fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. PM t har bordlagts vid MBL-förhandling A /02 Villkor för vissa ledningsuppdrag inom den Naturvetenskapliga fakulteten Förslag från ledningsgruppen t har MBL-förhandlats Fakultetsnämnden beslutar att fastställa de föreslagna villkoren för ledningsuppdrag samt uppdrar åt dekanus att arbeta in dessa villkor i fakultetens ledarskapspolicy. 12 J /03 Ansökan om antagning till licentiatutbildning i ekologisk zoologi Ansökan från student Tillstyrkan från stf prefekt samt möjlig handledare Fakultetsnämnden beslutar medge att Zoologiska institutionen antar Hans Lord till licentiatutbildning. 5

6 13 A /02 Sammanträdestider våren 2006 Förslag från ledningsgruppen Fakultetsnämnden beslutar fastställa följande datum och tider för sammanträden våren 2006: 19 januari kl februari kl mars kl april kl juni kl H 5 865/05 Ledamöter i Rådet för ärenden om oredlighet i forskning Rektor har inrättat ett råd för ärenden om oredlighet i forskning. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har anmodats nominera två ledamöter. Dekanus inbjuder fakultetsnämndsledamöterna och prefekterna att senast lämna förslag på personer från Naturvetenskapliga fakulteten att ingå i Rådet för ärenden om oredlighet i forskning. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Maria Sundin 6

7 Naturvetenskapliga fakulteten, Budget 2006 Bilaga Sammanställning av budgetförslag per inst./motsv. Balanserat Balanserat Budget 2006 Prognos kapitlal kapitlal Institution/motsv. Budgetförslag Resultatmål resultat Prognos Belopp i Tkr Diff Matematik Kulturv. och Dacapo Geovetenskaper Kemi Fysik Botan och Miljö CMB Zoologi Marin ekologi Totalt inst Tjärnö GMF Forskarskolan NMR-centrum NF centralt, inkl kansli Totalt NF Kommentarer: Prognosen avser de uppgifter institutionerna lämnade i samband med delårsrapporten per Budgetförslaget är de uppgifter insitutionen lämnat in Kemi: Avviker från resultatmålet. Vill använda det balanserade kapitalet i framtiden. Fysik: Har ambitionen att uppnå balanskravet snarast. Botan: Beslutade plattformspengar 2005 som inte kommer att användas under året. Övergår i resultatet för CMB: En närmare analys ska genomföras av budgetförslaget. Ett möte inplanerat den 7 dec. Fakultetsnämnden beslutar att inte godkänna budgetförslaget. Marin Ekologi: Ska upprätta en 3-års plan som visar att de kan uppnå balanskravet inom en 3-års period. Ett nytt möte är inplanerat den 7 dec. Prognosen var felaktig (justerad med 1000 tkr). Fakultetsnämnden beslutar att inte godkänna budgetförslaget.