Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela

Transkript

1 PROTOKOLL nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela Företrädare för de studerande Bränfeldt, Mathilda Ekstrand, Anders Lindahl, Anton Sohlberg, Linnéa (fr.o.m. 2) Övriga: Företrädare för personalorganisationerna Björkman, Martin Saco Samanni, Marcus OFR-S Inbjuden Wedborg, Margareta, ordförande auditgruppen ( 1-4) Från fakultetskansliet Thompson, Tanja (t.o.m. 7) Thor, Ann-Christin fakultetsinformatör fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare Frånvarande Företrädare för verksamheten Hohmann, Stefan

2 PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde föreligger i justerat skick. Bengt Oxelman påpekar att i 6 ska det stå återremitterades istället för bordlades. Utseende av justeringspersoner samt tid och plats för protokolljustering. beslutar utse Anders Ekstrand och Malin Celander att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker måndag 4 oktober kl på fakultetssekreterarens tjänsterum. 2 Dagordning beslutar att fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Förteckning. beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. Protokoll från ledningsgruppen, se intranätet: isation/protokollledning/ 4 A /08 Återrapportering av institutionsaudits vid Ordföranden för auditgruppen, Margareta Wedborg, informerar om genomförd audit vid Institutionen för geovetenskaper och om planerade institutionsaudits. 5 Meddelanden Tillsättningsärenden. 2

3 PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 6 Budget 2011 Föredragningar av dekanus, vicedekanus och fakultetsdirektören / A / /10 PM och dispositionsplan Diskussion. Fördelning av medel i utbildning på grund- och avancerad nivå Lägesrapport 2010 från Grunda. Diskussionsunderlag. Vicedekanus inleder. beslutar fastställa dispositionsplanen i enlighet med förd diskussion, bilaga 2. 7 J /10 Inrättande av nytt huvudområde i marin vetenskap Förslag från Grunda. Föredragning av vicedekanus. beslutar att - att inrätta ett nytt huvudområde i marin vetenskap - att inrätta naturvetenskaplig kandidatexamen i marin vetenskap - att inrätta naturvetenskaplig masterexamen i marin vetenskap. 8 Utbildning på forskarnivå Föredragningar av dekanus /10 Utfasning av utbildningsbidrag Förslag från ledningen. beslutar att doktorander som antas från och med den 1 januari 2011 får förordnas på utbildningsbidrag under ett år och sedan ska förordnas på doktorandanställning. Från och med den 1 januari 2012 ges samtliga nyantagna doktorander doktorandanställning 3

4 PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd /10 Utlysning av doktorandstöd 2011 PM. Ärendet återremitterades vid sammanträdet beslutar att en arbetsgrupp bestående av prodekanus (sammankallande), Malin Celander, Göran Hilmersson och Bengt Oxelman får i uppdrag att utifrån erfarenheten av arbetet med 2010 års program utarbeta förslag till doktorandsatsning för år / /09 Rektors gästforskarprogram beslutade vid sammanträde , 7, att göra en preliminär resursfördelning och beredde institutionerna möjlighet att lämna förslag om användning av den tilldelade resursen. Sammanställning och förslag från ledningen. Föredragning av dekanus. beslutar uppdra till dekanus att besluta om stöd till gästforskare vid respektive institution i enlighet med följande principer: (i) inget besök kortare än en månad beviljas; (ii) fördelning av resurser till respektive institution inom ramen för den preliminära tilldelningen ska bygga på institutionens egen prioritering, med eventuell justering för att beakta jämställdhet; (iii) i eventuell omfördelning av oanvända resurser ska de institutioner prioriteras som har beaktat jämställdhet i sina förslag. 10 A /09 Ändrad mötestid Förslag från ledningen, diskuterat vid fakultetsnämndens diskussionsmöte , att sammanträde flyttas till , kl till Föredragning av dekanus. beslutar i enlighet med förslaget. 11 Fakultetens omorganisation Dekanus inleder diskussionen. 4

5 PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Anders Ekstrand Malin Celander 5

6 Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde : dekanusåtgärder , 3: Beslut om regler för programkommittéer: arbete i programkommittéer och regler för masterprogram : Beslut om budget 2010 för tävlingen Vilken Växt? , 6: Fördelning av medel till Universeum (kompletterande beslut) , 7: Matematiksatsningen utbetalning av medel till NCM , 8: Nominering av pristagare till Ulla och Stig Holmquist vetenskapliga pris i kemi , 9: Avstått från att besvara Näringsdepartementets remiss Handlingsplan för ökad rekrytering av personal till sjöfartssektorn , 11: Uttalat sig positiv till studentkårens begäran om välkomststöd till ämnesgrupper höstterminen , 2: Fastställt webbpolicy vid naturvetenskapliga fakulteten , 3: Fastställt regler för webbpublicering vid naturvetenskapliga fakulteten , 4: Utsett koordinator för masterprogrammet Complex Adaptive Systems, CAS , 4: Avgivit yttrande till Högskoleverket över en anmälan om att information och beslut vid ett ärende inte har meddelats på landets officiella språk svenska , 5: Beslutat om ny ledamot i lärarförslagsnämnden för beredning av samtliga läraranställningar som professor och universitetslektor , 1: Avstått från att besvara Länsstyrelsen i Stockholms läns remiss Förslag till samverkansplan, Stora Nassa Svenska Högarna , 1: Beslut om inrättande av programkommitté för Naturvetenskapligt basår.

7 Dispositionsplan budgetåret 2011 Bilaga 2 Fördelning av anslag bå 2011 (tkr) Anslag Kommentarer Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak inkl SMIL lön o pris 0,23% Utfasning - nya prislappar från styrelsen Medel för mastersprogram ? Konservatorstbildningen takbelopp inkl lokaler lön o pris 0,23% Universeum GU-medel till styrkeområden - Kulturarv (Rektor ) Ny forskarskola i havsmiljö (16 st doktorander inte enbart NF) Strategiska forskningsområden - Naturresurser (Rektor )*) Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering (Rektor )*) Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap (Rektor )*) Medfinansiering EU mm - beslutas senare,totalt GU 15 mkr ( )?? Medfinansiering från rektor, Linnéstödet Medel internationellt gästforskarprogram (Rektor ) Satsn investeringar för ökad konkurrenskraft och stärkt infrastruktur Matematiksatsningen Dacapo (100 HST) lön o pris 0,23% Dacapo lokalmedel lön o pris 0,23% Lokalavgifter (prel budget 2011) Summa "anslag" *) Medel från LU Anslagsfördelning Kommentarer Grund Fo/FoU Externt Totalt Grund Fo/FoU Externt Totalt Takbelopp till institutionerna inom grundutbildningen lön o pris 0,23% Konservatorsutbildning inkl lokaler lön o pris 0,23% Dacapo lön o pris 0,23% Mastersprogram ? Matematiksatsningen Strategiska satsningar - översyn av utbildningen Basanslag 7,5% Fakultetsanslag till institutionerna inklusive strategiska satsningar Historiskt anslag 48,7 % varav 2/3 (2011) baseras på tv personal tv anställda docentkompetenta lektorer och professorer Prestationer inom forskning/forskarutbildning 21,2 % (41 700) Bibliometri (33,3 %) Externa bidrag (55,6 %) Doktorsexamina (11,1 %) Strategiska satsningar 22,5 % (43 200) Plattformar Stöd till individuella forskare Strategiska satsningar Utrymme för nya satsningar Konsekvenser av tidigare foass program Satsn investeringar för ökad konkurrenskraft och stärkt infrastruktur Medfinansiering till större forskningsprojekt (Linné) GU-medel till styrkeområden Strategiska forskningsområden Ny forskarskola i havsmiljö (16 st doktorander inte enbart NF) Internationellt gästforskarprogram från balanserat kapital Andra avsättningar från statsanslaget: 0 Temaområden (Medel som frigörs från forskarskolan) Doktorander (beslutade x450tkr)) Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Nordens ark NMR-centrum Infrastruktur Herbariet Dekanus disposition Rekryteringsåtgärder skolkontakter +direkt rekr Universeum Uppdrag doktorander Lokaler Till andra fakulteter Summa fördelade medel Dispplan Bal kap Totalt

8 Dispositionsplan budgetåret 2011 Tabell 6A Finansiering av stödverksamheter 2011 (Belopp i tkr) Kostnader kopplade till fakultets- och universitetsgemensamma stödverksamheter Fakultetsgemensamma stödverksamheter 2011 Grund 2011 Fo/Fou 2011 Totalt 2010 Totalt Kommentarer Institutionsövergripande utbildningssamordning Information Lärarförslagsnämnder Uppdrag för fakulteten inkl VIRTUE Fakultetsledning Fakultetskansli* fosek 1,2,stud.serv 2,1,allum 0,5 Avskrivningar fakultetsgem anläggningar Summa fakultetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader** UB, Universitetsbiblioteket (inkl Chalmers) Summa universitetsgemensamma verksamheter Totalt universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Infrastrukturavgifter (IT),debiteras telefo xkonto studkonto och heltidsekvivalenter. Debiteras som kärnvhs * studentservice finansieras med medel överförda från information (500 tkr), högre avsättningar till institutionsövergripande utbildningssamordning fram till 2009 (900 tkr), och högre avsättningar till samverkan och alumner fram till 2009 (500 tkr) ** inklusive kostnader överförda från minskad LOP

9 Dispositionsplan budgetåret Strategiska satsningar Inst Grund Forskning Tidigareläggning av rekryteringar CMB (5 år fr 2007) Fysik (5 år fr 2007) Kemi (5 år fr 2006) 0 Geologi/naturresurser (professor) Geo (5 år fr 2009) Läkemedelskemi (lektor) Kemi (5 år fr 2009) Hantverksvetenskap (forskning forskarutb) Kulturv (5 år fr 2009) Växtmolekylärbiologi (lektor) IVM (5 år fr 2008) Infrastruktur Inst Grund Forsk Totalt Swegene CMB Swegene Fysik GAC, Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum Kemi Investeringsstöd Swegene-utrustning (max-belopp) Kemi