Protokoll fakultetsstyrelsen

Transkript

1 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: Protokoll nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg prodekanus Susanne Eriksson Dag Hanstorp Jana Madjarova Gunnar Nyman Ann-Sofie Olsson Anna Wåhlin (via videolänk) Företrädare för de studerande Peter Wejmo ( 5-9) Emma Hällbacka Övriga: Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen ( ) Stefan Hulth Inbjuden Margareta Wedborg ( 5) Martin Schiölde vicedekanus vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Klas Eriksson SACO Vivian Aldén (ej 11) OFR-S Lars Nordvall SEKO Från fakultetskansliet Gustav Bertilsson Uleberg Camilla Persson Marie Strandevall ( 9) Peter Ragnebäck ( 10) kanslichef kommunikatör utbildningsledare fakultetscontroller Vid protokollet: Henrik Tallgren fakultetssekreterare Frånvarande: Företrädare för de studerande Petra Edlund 1 (6)

2 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Antecknas. Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. Fakultetsstyrelsen beslutar utse Jana Madjarova att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen sker måndag 15 juni kl. 14:30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsstyrelsen beslutar ge Camilla Persson närvaro- och yttranderätt vid mötet, Marie Strandevall vid punkt 9, samt närvarorätt vid mötet för tillträdande ordföranden i Göta studentkårs naturvetarsektion, Martin Schiölde. Under mötet beslutas att ge Peter Ragnebäck närvaro- och yttranderätt under punkt Dagordning Fakultetsstyrelsen beslutar att som övrig punkt behandla det i 12 redovisade ärendet. Därefter fastställs dagordningen. Under mötet beslutas att behandla punkt 11 före punkt Dekanusåtgärder Förteckning över perioden Fakultetsstyrelsen beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. 4 Meddelanden Dekanus informerar att val av prefekt, proprefekt och institutionsråd vid Institutionen för marina vetenskaper pågår t.o.m Föreslagna prefekter byter prefektskap med varandra efter halva sexårsperioden att en arbetsgrupp för projekt Medicinareberget utsetts, vilken ska ledas av Per Sunnerhagen, med representanter från alla institutioner att rektor skulle besluta om inrättande av Centrum för hav och samhälle, med Lena Gipperth som föreståndare 2 (6)

3 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 4 forts. att placeringen av Institutionen för marina vetenskaper till Geovetarcentrum är trolig genom viss ombyggnad och förtätning av huset. 5 V 2015/ 118 Uppföljningsrapport från institutionsaudit av Institutionen för kulturvård Underlag finns på _uppfoljning_audit_kulturvard.pdf Föredragning av Margareta Wedborg. Antecknas. 6 E 2014/ 538 Strategisk samfinansiering Fakultetsstyrelsen beslutade om strategisk samfinansiering. Förslag från ledningen till korrigering av beslutet. Föredragning av dekanus. Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 7 V 2015/ 413 Handläggningsordning för inrättande av fakultetsgemensamma infrastrukturer Förslag från ledningen. Förslaget har diskuterats i prefektrådet och forskningsberedningen. Föredragning av dekanus. Fakultetsstyrelsen beslutar, efter förtydligande av punkt 3 under ansöknings- och beredningsprocess, i enlighet med förslaget. 8 U 2015/ 409 Inrättande av ny inriktning i ämne på forskarnivå Förslag från styrgruppen för Institutionen för marina vetenskaper att inrätta ämnet naturvetenskap, inriktning marina vetenskaper. Samråd har skett med ordföranden i utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå. Föredragning av prodekanus. Fakultetsstyrelsen beslutar inrätta naturvetenskap, inriktning marina vetenskaper, från och med (6)

4 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 9 G 2015/ 326 Obligatoriska kurser i utbildning på kandidatnivå Förslag från ledningen. Ärendet diskuterades i fakultetsstyrelsen Skrivelse från Jana Madjarova. Föredragning av vicedekanus Stefan Hulth. Fakultetsstyrelsen beslutar att kurserna Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap 7,5 hp, och Statistik och försöksplanering 7,5 hp inkluderas som obligatoriska kurser på samtliga kandidatprogram på fakulteten att kurserna skrivs in i de lokala examensbeskrivningarna att införandet av kurserna ska följa Förslag till implementering av fakultetsgemensamma kurser på kandidatnivå i samtliga program på naturvetenskapliga fakulteten (G /170) att uppdra åt dekanus att utreda kursernas tillgänglighet (kvällskurs/sommarkurs etc.) för att underlätta för studenterna att följa dessa två kurser att uppdra åt beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå att utreda om införandet av obligatoriska ämnesområden kan vara ett alternativ till specificering av allmänna färdigheter genom de nuvarande kurserna. Studenterna förväntas efter genomgången utbildning ha de färdigheter som motsvarar det som dagens kurser ger. Vidare uppdras åt beredningen att kvalitetssäkra de obligatoriska kurserna Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap och Statistik och försöksplanering. 10 Ekonomi Ärendena diskuterades i fakultetsstyrelsen Föredragningar av dekanus E 2015/ 359 Institutionen för marina vetenskaper I förslaget finns tre alternativ för fördelning av det balanserade kapitalet. Efter diskussion görs omröstning om alternativ 2 och ett modifierat alternativ 2. Omröstningen utfaller så att alternativ 2 stöds av Elisabet Ahlberg, Ola Wetterberg och Anna Wåhlin. Modifierat alternativ 2 Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget om frysning av grundutbildningsuppdraget enligt figur 1 i bilaga 2. Uppdraget för 2015 ska gälla höstterminen. Tilldelning för lab och fält tillkommer med 1734 tkr att fördelning av fakultetsanslaget görs efter samma modell som ligger till grund för årets 4 (6)

5 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 10.1 forts. stöds av Susanne Eriksson, Dag Hanstorp, Jana Madjarova, Gunnar Nyman och Ann- Sofie Olsson. Emma Hällbacka deltar inte i beslutet. Det modifierade förslaget vann således omröstningen. budget att särskilda satsningar överförs enligt bilaga 3 att så långt möjligt ska direktdebiterade kostnaderna belasta respektive institution från att det balanserade kapitalet fördelas efter hst för grundutbildningsanslaget att det balanserade underskottet för anlaget för forskning och forskarutbildning på Institutionen för biologi och miljövetenskap fördelas enligt samma princip som för anslagsfördelningen inklusive externa anslag att det bundna balanserade överskottet på Institutionen för kemi och molekylärbiologi följer person eller forskargrupp E 2015/ 360 Inriktningsbeslut för budget 2016 Fakultetsstyrelsen beslutar att grundutbildningsuppdraget i generella drag följer principen om frysning under 2016 och att justeringar i uppdraget för 2016 diskuteras med respektive institution utifrån fakultetens strategi, verksamhetens behov och historiska fakta om uppdrag och utfall att anslaget för forskning och forskarutbildning fördelas med samma relativa andel som för 2015, med hänsyn tagen till omfördelning på grund av den nya marina institutionen att särskilda avsättningar görs i enlighet med noterna i bilaga 4, med undantag för den strategiska satsningen på fakultetsprofessor och omställningsmedel att universitetsgemensamma kostnader och bibliotekskostnader förs vidare till institutionerna utan justering. 11 Reflektioner över de gångna tre åren Antecknas. Dekanus inleder. 5 (6)

6 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 12 Övrig fråga Antecknas. Dag Hanstorp ställer en fråga om utseende av prefekt vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Dekanus svarar att hon igår hade ett konstruktivt möte med beredningsgruppen. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras Elisabet Ahlberg Jana Madjarova 6 (6)

7 Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden Protokoll och handlingar finns på , 1: Nominerat kandidat till Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap , 5: Lämnat förslag till donationsnämnden om bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte 2015.

8 Bilaga 2 Figur 1. Schematisk bild av utbildningsuppdraget för marin institution, baserat på principen med frysning av utbildningsuppdraget. I bilden till höger är utbildningsuppdraget för 2015 uppdelat i höst och vårtermin för de tre institutioner som är berörda.

9 Bilaga 3 Inst Grund Forsk fd inst Not Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Linnéstöd Marin 750 BioEnv 3 Miniinfrastruktur Blomberg Marin 300 KMB 5 Samfinansiering Medfin större forskningsprojekt (Linné) Marin 750 BioEnv 6 Centra mm Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin 150 BioEnv Första vicepreses, Anderson 10%, t o m Marin 120 KMB 7 Rekryteringsstöd 2015 Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 Marin 225 BioEnv 12 Extra basanslag NFS tkr BioEnv Fy 840 Geo 633 KMB KV 385 MV 392 Marin Övrigt NFS Hanverk i Mariestad universitetsgemensam KV 300 Service och organisation, förslag från fakultetsinterna gruppe NMR 900 Merkostnader nytt forskningsfartyg SLC Omställningsmedel ny institution 4 000

10 Bilaga 4 Inst Grund Forsk Grund Forsk Not Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE Linnéstöd Marin Universeum Dacapo infra Skogaryd inframedel Geo Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare NMR-centrum Herbariet BioEnv Algbanken BioEnv Nordens Ark Miniinfrastruktur Blomberg Marin Hanstorp FY Adiels FY Antonelli BioEnv Backhaus BioEnv Erdelyi KMB Åkerman FY Fakultetsinfrastruktur Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB

11 Bilaga 4 Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB Antonelli, t o m 2017 BioEnv Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m KMB Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB SSF Neutze, t o m 2016 KMB ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv Wallenberg Academy Fellows, Antonelli, t o m 2019 BioEnv 250 Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB Linneéstöd Marin Skogaryd Klemedtsson GEO Medfin KAW-infrastrukturprojekt SLC Medfinansiering EU Ny samfinansiering Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 BioEnv Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2017 MV Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB GoCAS t o m 2018 MV IAPSO, Rodhe 30%, tom GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m Marin Rekryteringsstöd Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY

12 Bilaga 4 Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 Marin 225 L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m BioEnv Finansmatematik MV Nya rekryteringsstöd Strategiska satsningar Lärares forskning - stimulanspaket Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV Fakultetsprofessur 2000 Projekt befordran av kvinnliga lärare Sabbatsprogram Forsknings- utbildningsdag, priser Strategiska satsningar grundutbildning Brobyggaren Rekryteringsåtgärder -utbildning Allmänna avsättningar Dekanus disposition Uppdrag doktorander Mässor, katalog etc Pedagogiskt- och samverkansutskott Till andra fakulteter Doktorander Pågående doktorandsatsning Kvalitet och foutb kurser

13 Bilaga 4 Forskarutbildningsberedningen Extra basanslag NFS BioEnv Fy 840 Geo 633 KMB KV 385 MV 392 Marin Övrigt NFS Hanverk i Mariestad universitetsgemensam KV 300 Service och organisation, förslag från fakultetsinterna gruppen NMR 900 ligger i NMRs tilldelning Merkostnader nytt forskningsfartyg SLC ligger i SLCs tilldelning Omställningsmedel ny institution TOTALT