Protokoll fakultetsstyrelsen

Transkript

1 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: Protokoll nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg prodekan Övriga: Raimund Feifel Lars Förlin Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström Tobias Rütting Anna Wåhlin Mattias Zackrisson Företrädare för de studerande Daniel Petersson Karl-Mikael Svensson Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen Stefan Hulth Inbjudna Axel Wenblad ( 8) Magnus Petersson ( 8) vicedekan vicedekan utredare planeringssamordnare Företrädare för personalorganisationerna Monica Appelgren OFR-S Från fakultetskansliet Gustav Bertilsson Uleberg Marie Emanuelsson ( 6-7) Ralph Heiefort ( 7) Peter Ragnebäck ( 5-6, 8) kanslichef forskningsrådgivare fakultetssekreterare fakultetscontroller Vid protokollet: Tanja Thompson bitr. kanslichef Frånvarande: Företrädare för de studerande Amanda Jarefjäll 1 (5)

2 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Antecknas. Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde är justerat. Utseende av justeringsperson. Fakultetsstyrelsen beslutar utse Karl-Mikael Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Dagordning Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. Under mötet beslutades att behandla punkterna innan punkt 8. 3 Dekanåtgärder Antecknas. Inga dekanåtgärder finns att anmäla för perioden Meddelanden Antecknas. Dekan informerar att varvet som bygger nya Skagerak har begärt mer betalning, vilket universitet har bestridit. Extern juridisk expertis bistår. Fartyget kommer att sjösättas i december. I nuläget finns inget besked om leveransdatum. Styrgruppen har tagit fram en kostnadsuppskattning och nu arbetar de vidare med uppskattningar kring intäkter och extern användning. Finansieringen av fartyget har diskuterats på verksamhetsdialogen med universitetsledningen att förstudien för Medicinareberget har startat. Styrgruppen har haft ett möte och arbetsgruppen har träffats flera gånger. Arbetsgruppen skriver fram ett lokalprogram för att ta fram underlag till en arkitekttävling för huset. 2 (5)

3 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 5 Budget 2017 Föredragningar av dekan. 5.1 E 2016/ E 2016/ 63 Budget 2017 Förslag till budget Resultatmål för institutioner och andra enheter Sammanställning av förslag till resultatmål för institutioner och andra enheter. Budgetdialoger har genomförts under november. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa budgeten, bilaga 1. Punkten förklaras omedelbart justerad. Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa resultatmål för institutioner och andra enheter, bilaga 1. Mot beslutet reserverar sig Mattias Zackrisson, bilaga 2. Punkten förklaras omedelbart justerad. 6 E 2016/ 737 Strategisk samfinansiering av forskningsinfrastruktur Två alternativa förslag till modell för samfinansiering. Föredragning av dekan. Omröstning om alternativet där fakulteten står för 50% av samfinansieringen, bilaga 3. Fakultetsstyrelsen beslutar att för beviljade ansökningar till Rådet för forskningsinfrastruktur vid Vetenskapsrådet (VR/RFI), om stöd till nationell forskningsinfrastruktur, bidrar Naturvetenskapliga fakulteten ekonomiskt med 25% per år motsvarande det externa bidraget som är ämnat för Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, dock maximalt 3 miljoner kronor/år att för beviljade ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och Science for Life Laboratory (SciLifeLab), om stöd till nationell forskningsinfrastruktur, bidrar Naturvetenskapliga fakulteten ekonomiskt med 5% per år motsvarande det externa bidraget som är ämnat för Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, dock maximalt 1 miljon kronor/år att samfinansieringen gäller under finansiärens bidragsperiod och för bidragsperioder med tidigast startdatum 1 januari (5)

4 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 7 PER 2016/579 Inrättande av gästprofessur i evolutionär och ekologisk genetik Förslag från institutionen för matematiska vetenskaper. Ärendet har förhandlats enligt MBL Föredragning av fakultetssekreterare Ralph Heiefort. Fakultetsstyrelsen beslutar inrätta en anställning som gästprofessor i evolutionär och ekologisk genetik. 8 V 2016/ 580 Utredning om den marina infrastrukturen Utredaren Axel Wenblad informerar fakultetsstyrelsen om den pågående utredningen. Antecknas. 9 Utbildning på grund och avancerad nivå Föredragningar av vicedekan Stefan Hulth. 9.1 G 2016/ 554 Fastställande av lokal examensbeskrivning Fakultetsstyrelsen beslutade om utbildningsplan för masterprogram i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem. Förslag, från institutionen för biologi och miljövetenskap, till lokal examensbeskrivning för Naturvetenskaplig masterexamen med huvudområdet miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem. Fakultetsstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 9.2 Fakultetsgemensamma kurser Antecknas. Rapport från arbetet i beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå. 9.3 Masterutbildning i naturvetenskapligt ämne med inriktning mot utbildningsvetenskap Antecknas. Rapport från arbetet med masterutbildning i anslutning till Brobyggaren. 4 (5)

5 Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Tanja Thompson Justeras Elisabet Ahlberg Karl-Mikael Svensson 5 (5)

6 Bilaga 1 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Beslutsunderlag budget och resultatmål 2017 Datum: Beslutsunderlag Reviderat Dnr: E 2016/63 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Bakgrund Fakultetsstyrelsen beslutade om reviderad fördelningsmodell för Modellen för fördelning av anslag till institutionerna syftar till att skapa ökad transparens och ge stabilitet i ekonomin. Universitetsstyrelsen beslutade om anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 vid sitt möte En förändring jämfört med de preliminära förutsättningarna är att lärarutbildningen blir en del av fakulteternas utbildningsuppdrag. Vid sitt möte beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa utbildningsuppdrag och uppdrag inom lärarutbildningen samt lokalkostnader. Budgetdialoger med institutioner och enheter genomfördes den 21 och 23 november där även resultatmål för 2017 diskuterades. Budget Fakultetsledningen lägger här fram förslag till anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret Med detta beslutsförslag fördelas anslag till forskning och utbildning på forskarnivå samt anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå till institutioner och enheter. Inom respektive anslagsområde görs avsättningar för strategiska satsningar och andra särskilda ändamål, i enlighet med inriktningsbeslutet. Av beslutsförslaget framgår även kostnadsdebiteringarna till institutioner och enheter. De universitetsgemensamma kostnaderna förs vidare utan justering. Lärarutbildningens stödkostnader ligger från och med 2017 under universitetsgemensamma kostnader och fördelas till institution i proportion till uppdraget inom lärarutbildningen. Dispositionsplanen inklusive noter framgår av tabell 1 och 2 medan tabell 5 anger anslagsfördelning och kostnadsdebitering för institutioner och enheter. Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå I Figur 1 framgår den procentuella fördelningen av tilldelning till fakulteten respektive tilldelning till institutioner och enheter. Naturvetenskapliga fakulteten får, förutom basanslag och prestationsrelaterat

7 anslag, särskilda medel för GU-infrastrukturer samt samfinansiering av större projekt. Dessa medel fördelas direkt till de enheter det berör. Figur 1 visar även en övergripande bild för tilldelning till verksamheter där avsättningar enligt verksamhetsuppdraget avser medel som fördelas vidare direkt till institution eller enhet. Tilldelning från universitetsstyrelsen -Forskning Tilldelning till verksamheter - Forskning 6,7 5,4 Basanslag 14,1 10,1 7,6 Infrastruktur 17,6 70,3 Prestationsbaserat anslag Samfinansiering inkl. UGOT och CSS 11,7 Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget Avsättningar Basanslag Forskningsinfrastruktur 56,5 Prestationsbaserat anslag Figur 1. Procentuell fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå Strategiska avsättningar och andra avsättningar framgår av noterna i tabell 2. I Figur 2 visas en uppdelning av medel för infrastrukturer respektive samfinansiering. Forskningsinfrastrukturer Samfinansiering exkl. forskningsinfrastruktur 2,5 7,1 13,9 13,2 12,9 8,4 69,1 SLC NMR EARTH Herbariet Övriga 52,1 5,2 10,4 5,2 KMB BioEnv Marin Fysik EU Övrigt Figur 2. Procentuell fördelning av tilldelning till forskningsinfrastruktur samt samfinansiering Det som benämns övriga infrastrukturer innefattar fakultetsinfrastrukturer, NanoSims samt fakultetens andel i försöksdjursverksamheten vid Core facilities. Vad gäller samfinansiering är den största avsättningen till EU-projekt. Denna andel har minskar något från 2016 eftersom fakultetens EU-bidrag har minskat de senaste åren. Övrigt gäller ny samfinansiering och omfattar även framtida samfinansiering av forskningsinfrastrukturer. 2 (4)

8 Anslagsfördelning för utbildning på grund och avancerad nivå I tabell 3 och 4 framgår fördelning av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå och lärarutbildningen. Figur 3 visar den procentuella fördelningen av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå uppdelat på verksamheter. Tilldelningen till institutionerna framgår av Figur 4. Det skall noteras att BioEnv och KMB fått sänkt uppdrag medan Geo, MV och Marin fått ett ökat uppdrag. Förändringen i uppdraget baserar sig på utfallet under de senaste tre åren samt dialoger med institutionerna. För Marin gäller ökningen framförallt den planerade tvärvetenskapliga masterutbildningen som HoS planerar. Tilldelning från universitetsstyrelsen -Grundutbildning Tilldelning till verksamheter - Grundutbildning 1,0 1,0 9,1 7,5 9,1 4,7 4,3 Infrastruktur Anslagsmedel Lärarutbildning Universeum Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget Avsättningar Ordinarie o bildning 89,9 Fält och lab 73,5 Lärarutbildning Figur 3. Procentuell fördelning av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå Ordinarie utbildning inkl. bildning (hst) Lärarutbildning (hst) 9,2 19, ,9 11,6 13,1 10,6 BioEnv Fysik Geo KMB* KV MV Marin BioEnv Fysik Geo KMB Marin MV 19,8 8 1 Figur 4. Procentuell fördelning per institution av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå samt lärarutbildningen Total tilldelning I tabell 5 redovisas ett samlat resultat av tilldelning och kostnadsdebiteringar. Där det är relevant finns även en jämförelse med Det skall noteras att effekten av den nya fördelningsmodellen diskuterades inför inriktningsbeslutet i juni. Eventuella förändringar som tillkommer beror i första hand på ändringar i utbildningsuppdraget och kostnadsdebiteringarna. 3 (4)

9 Resultatmål 2017 I dialog med institutioner och enheter har förslag på resultatmål tagits fram och redovisas i tabell 6. Extra kostnader för det nya fartyget har lyfts ut från SLC:s ordinarie budget. Under hösten har en realistisk kostnadskalkyl gjort och för ett normalår beräknas driften av fartyget uppgå till ca 20 mkr. För 2017 finns en stor osäkerhet vad kostnaderna blir eftersom leveranstiden sannolikt inte kan hållas. Det gamla Skagerak kommer att vara i bruk under våren och driften för detta fartyg ingår i Lovéncentrets budget. Vid verksamhetsdialogen med universitetsledningen lyftes frågan om finansiering av nya Skagerak. Universitetsledningen vill invänta Axel Wenblads utredning och en beräkning av förväntade intäkter från andra användare innan vidare diskussioner om finansiering sker. Fakulteten budgeterar med ett underskott för att täcka eventuella kostnader för nya Skagerak. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar att: - fastställa budgeten för fastställa resultatmålen för institutioner och enheter Förkortningar: BioEnv: institutionen för biologi och miljövetenskaper Fysik: institutionen för fysik Geo: institutionen för geovetenskaper KMB: institutionen för kemi och molekylärbiologi KV: institutionen för kulturvård Marin: institutionen för marina vetenskaper MV: institutionen för matematiska vetenskaper NMR: Svenskt NMR-centrum SLC: Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 4 (4)

10 Tabell 1 Naturvetenskapliga fakulteten Budget 2017 TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Grundutbildning Forskning/ forskarutb not Anslagsmedel varav lärarutbildning Universeum Centrum för Hav och Samhälle Strategiska forskningsområden - Naturresurser Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering 357 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap 171 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet 750 Avsättning från universitetsstyrelsen till infrastrukturer UGOT Challenges medel för två centrum TILLDELNING TILL VERKSAMHETER Infrastruktur Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget Avsättningar Basanslag Prestationsbaserat anslag Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag o bildningskurser Fält och lab Lärarutbildning TOTALT:

11 Tabell 2 Noter Inst Grund Forsk Grund Forsk Not Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE, MP Linnéstöd Marin Universeum Skogaryd inframedel Geo Centrum för Hav och Samhälle - GU Marin (H o S) Centrum för Hav och Samhälle - NF Marin (H o S) FRAM BioEnv SWEMARC Marin (H o S) Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare NMR-centrum Herbariet BioEnv Algbanken Marin Nordens Ark Fakultetsinfrastruktur Fenotypscreening t.o.m KMB Core Facilities, veterinärer och försöksdjursverksamhet 355 NanoSims KMB Kommande infrastrukturer Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB Antonelli, t o m 2017 BioEnv Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m KMB Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB SSF Neutze, t o m 2016 KMB ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv Wallenberg Academy Fellows, Antonelli, t o m BioEnv Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB Linnéstöd t.o.m Marin Skogaryd Klemedtsson 2017 Geo Medfin KAW-infrastrukturprojekt 2020 SLC Medfinansiering EU KAW Neutze t.o.m KMB 267 KAW Mehlig t.o.m Fysik 244 KAW Åkerman t.o.m Fysik 43 KAW Åkerman t.o.m Fysik 109 KAW Dmietriev t.o.m Fysik 100 KAW Swart t.o.m Marin 250 ICOS Geo Ny samfinansiering

12 6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 Marin (H o S) Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2016 MV Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin (H o S) GoCAS t o m MV Första vicepreses, Anderson 10%, t o m Marin 60 0 Centrum för globala biodiversitetsstudier BioEnv 500 Centrum för turism (Handels) Rekryteringsstöd Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 Fysik Mats Olsson - 1 postdok, t o m BioEnv Finansmatematik t.o.m MV Professor i Kulturvårdens vetenskap KV Nya rekryteringsstöd Strategiska satsningar Lärares forskning - stimulanspaket Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV Sabbaticalprogram t.o.m Forsknings- utbildningsdag, priser Strategiska satsningar grundutbildning Brobyggaren Rekryteringsåtgärder -utbildning Allmänna avsättningar Dekans disposition Uppdrag doktorander Mässor, katalog etc Pedagogiskt- och samverkansutskott Till andra fakulteter Doktorander Pågående doktorandsatsning t.o.m (marin t.o.m. 2018) Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen TOTALT

13 Tabell 3 Naturvetenskapliga fakulteten Budget 2017, grundutbildningsanslaget Uppdrag Bildning Ordinarie Tilldelning Totalt 2017 Prislapp A Prislapp B Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K hst o hpr Fält/lab Budget 2017 hst hst hpr hst hpr (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) BioEnv Fysik Geo KMB* KV MV Marin Totalt *) Inför styrelsens möte ( ) har en revidering av underlaget gjorts med avseende på utlagda HST inom det ordinarie uppdraget för KMB med anledning av en felräkning. Det ordinarie uppdraget är justerat till från 417 till 416 HST och från 346 till 345 HPR. Totala uppdraget är dock detsamma och summeringen av uppdraget uppgår som tidigare till 420 HST som beslutades Revideringen gör att prislapparna blir något högre. Särskilt uppdrag KV Prislappar hst hpr Bildning Ordinarie Hantverk Konservator H A B H K K hst hpr

14 Tabell 4 Naturvetenskapliga fakulteten Budget 2017, uppdrag lärarutbildningen Uppgifterna kommer från Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL), beslut , dnr G 2016/491 Uppdrag program Ersättning Uppdrag fristående Ersättning Total HST HPR (tkr) HST HPR (tkr) ersättning BioEnv Fysik Geo KMB Marin MV Totalt

15 Naturvetenskapliga fakulteten Budget 2017, anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Tabell 5 Anslag/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Permanent infrastruktur Fakultetsinfrastruktur Stöd till individuella forskare 350 Samfinansiering Centra mm Rekryteringsstöd Strategiska satsningar Allmänna avsättningar Doktorander Kvalitet och foutb kurser BECC, MERGE, MP Totalt Fakultetsanslaget - avsättningar Basanslag Prestationsbaserat anslag Anslag från annan fakultet (direkt till institution) CUL-doktorander FAKULTETSANSLAGET TOTALT: Jfr budget 2016: Anslag/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget Permanent infrastruktur Strategiska satsningar Allmänna avsättningar Utbildningsuppdrag Ordinarie Bildning Särskilt uppdrag Fält/ lab Lärarutbildning uppdrag från SOL (fd LUN) Program Fristående GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: Jfr budget 2016:

16 Kostnadsdebitering/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin Universitetsgemensamt - grund Universitetsgemensamt - forsk SOL stödkostnader - grund Totalt universitetsgemensamt: Jfr budget 2016: Fakultetsgemensamt - grund Fakultetsgemensamt - forsk CUL stödkostnader - forsk Totalt fakultetsgemensamt: Jfr budget 2016 (inkl LUN/CUL): UB - grund UB - forsk Totalt UB : Jfr budget 2016: KOSTNADSDEBITERING TOTALT: Jfr budget 2016: Anslag och kostnadsdebitering/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: Jfr budget 2016: Grundutbildningsanslaget totalt: Jfr budget 2016: ANSLAG TOTALT: Jfr budget 2016: Kostnadsdebitering totalt: Jfr budget 2016: TOTALT: Jfr budget 2016:

17 Naturvetenskapliga fakulteten Budget 2017, per institution och verksamhetsgrupp, med resultatmål (Tkr) BUDGET Budget per verksamhetsgrupp Utfall Prognos 2017 V10-19 V20-23 V24-25 V28-29 Resultatmål INSTITUTION/MOTSV T1-T T Totalt* Grund Forsk Bidrag Uppdrag 2017 Biologi och miljövetenskap FRAM Fysik Geovetenskaper Kemi och molekylärbiologi Kulturvård Marina vetenskaper Hav och samhälle SWEMARC Matematiska vetenskaper NMR Sven Lovén Herbariet Summa inst/motsv (exkl tillkommande kostnader för forskningsfartyg) Tillkommande kostnader för forskningsfartyg (Nya Skagerak) Fakultetsgemensamt TOTALT *) Budget publicerad i Perspektiv

18 Bilaga 2 Reservation Jag reserverar mig mot att budgeterade underskottet på 10,4Mkr som avser de dyrare kostnader för det nya fartyget läggs utanför Lovéncentrets (SLC) budget och ska täckas av fakultetens bundna kapital. Jag anser att underskottet istället kan redovisas på en separat rad under SLC. Vi bör ha en senare diskussion om vem som ska stå för underskottet (SLC, fakulteten eller om man delar på underskottet) när vi vet om rektor kommer att vilja finansiera delar av underskottet eller inte. Fakultetens totala resultatmål reserverar jag mig alltså inte emot. Med vänlig hälsning Mattias Zackrisson

19 Bilaga 3 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Omröstning i fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: Punkt nummer: 6, Strategisk samfinansiering av forskningsinfrastruktur Omröstning om 50% samfinansiering från fakulteten. Resultat från omröstningen Ledamot JA NEJ Nedlagd röst Elisabet Ahlberg Reservation Raimund Feifel Lars Förlin Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström Daniel Petersson Tobias Rütting Karl-Mikael Svensson Anna Wåhlin Ola Wetterberg Mattias Zackrisson SUMMA BESLUT: Fakultetsstyrelsen beslutar om 25 % samfinansiering.