Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden

Transkript

1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden Protokoll och handlingar finns på , 3 Entledigat ordföranden och utsett en ny i docenturnämnden , 3: Tilläggsbeslut till policy för ersättning för olika uppdrag inom Naturvetenskapliga fakulteten.

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PM Naturvetenskapliga fakulteten Ledningsgruppen BUDGET 2015 Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde om inriktningen på de ekonomiska förutsättningarna för planerings- och budgetarbetet för Vid sammanträde har styrelsen beslutat fastställa dispositionsplan för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, dispositions plan för anslag till utbildning på grund och avancerad nivå samt föredelning av dessa till fakulteter. Beslut har även tagits vad gäller kostnadsdebiteringar för universitetsbibliotek, universitetsgemensamma verksamheter, bastjäster inom IT och övriga bastjänster inom infrastrukturområdet samt fördelning av lokalkostnader. Fakultetsstyrelsen beslutade om inriktningsbeslut för budget Vid fakultetsstyrelsens sammanträde beslutades om preliminär dispositionsplan och tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsvarande. Kompletterande beslut togs vid sammanträde vad gäller medel för utbildning på grund och avancerad nivå. Dispositionsplan Utifrån universitetsstyrelsens beslut har dispositionsplanen uppdaterats. Den har också komplettrats med fakultetsstyrelsens beslut vad gäller medel för utbildning på grund och avancerad nivå. I dispositionsplanen finns angivit medel till strategiska forskningsområden (Naturresurser, Klimatmodellering, Neurovetenskap) och medfinansiering av Linnéstöd. Något definitivt beslut avseende detta finns inte för närvarande men bedömningen är att ett beslut om medel kommer. Den strategiska avsättning till nationella och universitetsspecifika infrastrukturer som finns i universitetsstyrelsens beslut har lagts in som en ofördelad post i dispositionsplanen. Av underlaget till universitetsstyrelsen framgår att avsättningen baseras på 15,2 mkr till Sven Lovén centrum för marina vetenskaper (SLC) och NMR samt 1,3 mkr till Skogaryd. I den preliminära dispositionsplanen har medelstilldelningen till infrastrukturerna SLC och NMR tagits från de totala anslagen till forskning och utbildning enligt fakultetsstyrelsens inriktningsbeslut i juni. En diskussion om hur fakultetens avsättning till SLC och NMR påverkas av den riktade satsningen från universitetsstyrelsen. Anslag till utbildning på grund och avancerad nivå Enligt universitetsstyrelsens beslut är tilldelningen till utbildning på grund och avancerad nivå tkr för 2015 vilket är drygt tkr mer än för Uppdraget är det samma på 2081 hst. Fakultetsnämnden beslutade i juni att anslaget på grund- och avancerad nivå skulle fördelas enligt samma modellprinciper som för budgetåret 2014 efter eventuella omfördelningar av uppdragen mellan institutionerna. De grundläggande principerna för fördelning av grundutbildningsanslaget är en prislapp för bildningsuppdraget och en för det ordinarie utbildningsuppdraget. Särskilda prislappar har införts för hantverks och konservatorsutbildningarna för att förtydliga att anslaget från universitetsstyrelsen för denna utbildning inkluderar andra prislappar än den naturvetenskapliga. Ovanstående innebär institutionsspecifika prislappar som avräknas mot antal hst inom respektive bildnings- och ordinarie uppdrag. Extra avsättningar är gjorda för lab och fält samt för strategiska satsningar.

3 Institutionerna har genom utbildningsberedningens ledamöter uppdaterat andel lab och fält inom respektive institution (för MV och Geo där är underlaget samma som för 2013 eftersom något nytt underlag inte lämnats). Prestationerna har uppdaterats inför bå 2015 genom ett medelvärde för prestationen under perioden Beredningens förslag till fördelning av de 3 mkr som var ofördelade vid styrelsens beslut beslutades av styrelsen och innebar uppdateringar i dispositionsplanen. I underlaget till styrelsen lades något för höga prislappar ut och dessa har justerats nedåt med knappt 0,06 procent för att stämma med dispositionsplanen. Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå Det totala anslaget till naturvetenskapliga fakulteten vad avser forskning och utbildning på forskarnivå, basanslag och prestationsbaserat anslag, är tkr för 2015 att jämföras med tkr för Prestationsdelen har fortsatt att minska. För 2015 är den beräknad till tkr att jämföras med tkr En strategisk avsättning till nationella och universitetsspecifika infrastrukturer har gjorts av universitetsstyrelen till fakulteten om totalt 16,5 mkr, (SLC, NMR och Skogaryd). Denna har inte funnits med i den preliminära budgeten. Avsättningar och strategiska satsningar inklusive avsättning till SLC och NMR har utgått från fakultetsstyrelsens inriktningsbeslut i juni 2014 och fakultetsstyrelsens beslut En tilldelning till infrastrukturen Skogaryd om 1,3 mkr beslutades separat för 2014 och har inte funnits med i fakultetens preliminära budget. En diskussion om hur universitetets avsättning till SLC och NMR ska påverkas av den redan tidigare beslutade fördelningen till infrastrukturerna får diskuteras. Innan denna diskussion är klar finns medlen i en ofördelad post i dispositionsplanen. Kostnadsdebiteringar De universitetsgemensamma kostnaderna ökar för fakulteten med 1 mkr och bibliotekskostnaderna med 1,5 mkr för De fakultetsgemensamma kostnaderna minskar med 2 mkr. Enligt fakultetens budgetmodell ska kostnader för universitetsgemensamma kostnader och bibliotek föras vidare till institution utan justering. Det preliminära underlag som presenterades till fakultetsstyrelsen sammanträde har justerats i enlighet med styrelsens beslut. Utöver dessa kostadsdebiteringar som går till fakulteterna för vidare fördelning till institution har universitetsstyrelsen beslutat om kostnadsdebiteringar direkt till institutionerna avseende bastjänster inom campusservice, servicecentra och lokalkostnader. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa dispositionsplan enligt bilaga 1 att fastställa tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsv i enlighet med bilaga 1 att avvakta med beslut om hur fakultetens avsättning till SLC och NMR påverkas av den riktade satsningen från universitetsstyrelsen. att tilldela infrastrukturen Skogaryd 1,3 mkr av universitetets satsning på nationella infrastrukturer.

4 Dispositionsplan 2015 BILAGA 1 TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Anslagsmedel Dacapo Universeum Strategiska forskningsområden - Naturresurser, preliminärt Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering, preliminärt 870 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap, preliminärt 420 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet, preliminärt 750 Avsättning från universitetstyrelsen till infrastrukturer TILLDELNING TILL VERKSAMHETER not Grundutbildning Forskning/ forskarutb Grundutbildning Forskning/ forskarutb Infrastruktur Avsättningar 1, Basanslag Styrelsens avsättning till infrastrukturer, varav Skogaryd 1,3 mkr Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag Bildningskurser Fält och lab TOTALT:

5 Inst Grund Forsk Not Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE Linnéstöd 750 Universeum Dacapo infra Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare NMR-centrum Herbariet BioEnv Algbanken BioEnv 200 Nordens Ark Miniinfrastruktur Blomberg KMB 300 Hanstorp FY 500 Adiels FY 400 Antonelli BioEnv 500 Backhaus BioEnv 400 Erdelyi KMB 300 Åkerman FY Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB 750 Antonelli, tom 2017 BioEnv Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m KMB Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB 250 Medfin SSF Neutze, t o m 2016 KMB 180 Medfin ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv 250 Medfin Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB 250 Medfin Skogaryd Klemedtsson GEO Medfinansiering EU Medfin större forskningsprojekt (Linné) BioEnv 750 Ny samfinansiering

6 6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 BioEnv 300 Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB 200 Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2017 MV 150 Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 BioEnv 150 Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB 150 IAPSO, Rodhe 30%, tom GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m KMB Rekryteringsstöd 2015 Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 BioEnv 225 L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m BioEnv 550 Finansmatematik MV Strategiska satsningar 2015 Lärares forskning - stimulanspaket Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV Satsning grundläggande vetenskaper Projekt befordran av kvinnliga lärare Sabbatsprogram Forsknings- utbildningsdag, priser Strategiska satsningar Rekryteringsåtgärder -utbildning Allmänna avsättningar Dekanus disposition Uppdrag doktorander 200 Mässor, katalog etc Pedagogiskt- och samverkansutskott 200 Till andra fakulteter Doktorander Pågående doktorandsatsning Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen

7 Grundutbildningsanslagets fördelning Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K bildning ordinarie hantverk konservator HST (kr) HPR (kr) Uppdrag Bildning Ordinarie Institutionsspecifika prislappar** Tilldelning fält/lab Infasning Ersättning 2015 Prislapp A Prislapp B A B H K hst o hpr modell budget 2015 hst hst hpr hst hpr kr kr kr kr tkr tkr tkr tkr Bioenv FY GEO KMB KV 146* MV Totalt * Därutöver 100 hst för hantverksutbildning och 45 hst för konservator (med samma prestationsgrad som för ordinarie uppdrag) ** Inklusive kostnader för lokaler Avräkning görs för A, B, H och K separat.

8 Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna Andel enligt Basanslag Basanslag beslut av FS Differens BioEnv 28,5% Fysik 12,0% Geo 12,9% KMB 35,5% KV 5,5% MV 5,6% Avsättningar, varav EU 6 mkr Infrastruktur Totalt:

9 BUDGET 2015 preliminärt anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget * *preliminärt Permanent infrastruktur Miniinfrastruktur Stöd till individuella forskare Samfinansiering Centra mm Rekryteringsstöd Strategiska satsningar varav Lärares forskning stimulanspkt - prel varav Hantverksvetenskap varav grundläggande vetenskaper varav proj befordran kvinnliga lärare varav Sabbatsprogram - beslutat varav forskningsdag 400 Allmänna avsättningar Doktorander Kvalitet och foutb kurser Till annan fakultet BECC, MERGE 647 Totalt Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Basanslag Basanslag FAKULTETSANSLAGET TOTALT: Fakultetsanslag totalt 2014:

10 Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget *) *1 mkr till Mariestads kommun Permanent infrastruktur Strategiska satsningar Allmänna avsättningar Utbildningsuppdrag Ordinarie Särskilt uppdrag Infasning 600 Fält/ lab Bildning GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: Grundutbildningsanslag totalt 2014: Kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Universitetsgemensamt - grund Universitetsgemensamt - forsk Totalt universitetsgemensamt: Jfr budget 2014: Fakultetsgemensamt - grund Fakultetsgemensamt - forsk Totalt fakultetsgemensamt: Jfr budget 2014: UB - grund UB - forsk Totalt UB: Jfr budget 2014: KOSTNADSDEBITERING TOTALT: Kostnadsdebitering totalt 2014:

11 Anslag och kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: Jfr budget Differens: Grundutbildningsanslaget totalt: Jfr budget Differens: TOTALT ANSLAG 2015: ANSLAG 2014: Lokalbidrag TOTALT ANSLAG 2014: Differens: Kostnadsdebiteringar: Jfr budget Differens: TOTALT 2015: TOTALT 2014: Total differens

12 UPPDRAG I FORSKARUTBILDNINGEN Doktorandkurser Det ska finnas en plan för kursutbudet på varje institution och en samordnande plan på fakultetsnivå. Planerna ska tas fram i dialog mellan institutionerna och FUB. Målet ska vara att i samverkan åstadkomma ett lämpligt utbud av kurser, både med bredd och spets. En del av kursutbudet ska vara institutionsöverskridande och tillkommet genom samarbete. FUB ges i uppdrag att initiera och samordna planeringen av fakultetens samlade kursutbud inom utbildning på forskarnivå i enlighet med ovanstående principer. Under beredningsarbetet ska det finnas utrymme för samverkanssamtal med Chalmers och SA. FUB ges också i uppdrag att följa och utvärdera resultatet av genomförda insatser. Kurser ska i normalfallet annonseras ut i början av året på fakultetens webplats och i enlighet med rektors regelverk ha kursplaner. I samband med utannonseringen ska kontaktperson, kursperiod och anmälningstid också meddelas. Efter avslutad kurs ska en sammanställning med antal deltagande doktorander, varifrån doktoranderna kommit och kursvärdering lämnas till FUB för en samlad utvärdering av kursutbudet. Omfattningen av det samlade kursutbudet bör under 2015 inte understiga 140 hp och varje institution ska ta ansvar för detta i relation till storleken på sitt fakultetsanslag. Volym Uppdraget avser minsta antalet nyantagna doktorander per år räknat under en fyraårsperiod. Resultatet innebär på sikt en sänkning av forskarutbildningsvolymen med 33% - 16% jämfört med dagens nivå, men en ökning i förhållande till nuvarande antagningsvolym. Antal nyantagna per år i genomsnitt över 4 år Ansvar för antal kurspoäng 2015 BioEnv Fysik 3 16 GEO 4 18 KMB KV 3 8 MV 2 8 Totalt