Protokoll fakultetsstyrelsen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fakultetsstyrelsen"

Gerd Persson
för 5 år sedan
Visningar:

1 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: Protokoll nr 7 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg Ola Wetterberg Jörgen Johnsson Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström Tobias Rütting Mattias Zackrisson Anna Wåhlin (på distans) Företrädare för de studerande Axel Andersson (från 6) Johan Ben Mohammad (ersättare) Karl-Mikael Svensson Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen Stefan Hulth Från fakultetskansliet Gustav Bertilsson Uleberg Peter Ragnebäck ( 6-7) Marie Strandevall ( 6-7) Henrik Tallgren ( 8-9) dekan, ordförande prodekan vicedekan vicedekan kanslichef fakultetscontroller utbildningsledare fakultetssekreterare Vid protokollet: Tanja Thompson bitr. kanslichef Frånvarande: Frånvarande: Företrädare för verksamheten Raimund Feifel Företrädare för de studerande Hanna Eriksson 1 (6)

2 1 Protokolljustering Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde är justerat. Utseende av justeringsperson. beslutar utse Karl-Mikael Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Dagordning beslutar fastställa dagordningen. 3 Dekanåtgärder Inga dekanåtgärder finns att anmäla för perioden Meddelanden Dekan meddelar att nya vicerektorer för forskning och samverkan utsetts att en forskningsnämnd kommer att tillsättas vid årsskiftet, vicedekaner med ansvar för forskning kommer att ingå i nämnden att får nya utbildningsplatser, utbildningsnämnden diskuterar hur dessa ska fördelas att får ett utökat uppdrag för sommarkurser Handlings- och verksamhetsplan Förslag till handlingsplan och verksamhetsplan Riskanalysen presenterades vid mötet. Föredragning av prodekan. beslutar att fastställa handlingsplan och verksamhetsplan 2018 att delegera till dekan att fastställa riskanalys Punkten förklaras omedelbart justerad. 2 (6)

3 6 E 2017/ 289 Budget 2018 Underlag: PM och tabeller samt ansökningar om rekryteringsstöd från institutionen för fysik och institutionen för kemi och molekylärbiologi. Dekan presenterar uppdaterade budgetförutsättningar. 7 E 2017/ 289 Utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå Underlag: PM Föredragning av vicedekan Stefan Hulth. beslutar att fastställa utbildningsuppdrag för 2018 enligt förslaget Fakultetsstyrelse och utseende av dekan och prodekan t diskuterades vid fakultetsstyrelsen strategimöte och Ledamöterna har ombetts att nominera maximalt fyra kandidater, två män och två kvinnor, att ingå i beredningsgruppen. Underlag: Förslag på kandidater att ingå i beredningsgruppen och förslag till direktiv för beredningsgruppen. I beslutet deltar inte representanterna för de studerande. Föredragning av dekan. beslutar att fakultetsstyrelsen för perioden ska bestå av 13 ledamöter, varav majoriteten ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta. ska ha följande sammansättning: dekan, prodekan, sju vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter från vardera av fakultetens sju institutioner, en representant från verksamhetsstödet samt tre representanter för studenterna att till fakultetsstyrelsen knyta två externa representanter, personer som kan bidra med ett utifrånperspektiv. Dessa personer får närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt att beredningsgruppen för mandatperioden ska bestå av en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent representant från respektive institution samt en representant för verksamhetsstödet. För frågor som gäller beredning av förslag till dekan och prodekan får studentkåren utse två representanter för studenterna 3 (6)

4 8 forts. att utse följande ledamöter att ingå i beredningsgrupp för mandatperioden: Gisela Brändén Elin Götmark Dag Hanstorp Kjell Nordberg Håkan Pleijel Katarina Saltzman Lotta Willerstrand Thomas Zack att beträffande kravprofil för dekan och prodekan ska beredningsgruppen, eller den beredningsgruppen utser till ordförande, ha inledande diskussion(-er) med rektor innan beredningsgruppen går ut för att söka kandidater till dessa positioner att beredningsgruppen ska anordna val av ledamöter och rådgivande val av dekan och prodekan senast i mars Stöd i praktiskt genomförande av valet kan ges av fakultetskansliet om beredningsgruppen så önskar. att beredningsgruppen med utgångspunkt från arbetsordningen beaktar jämställdhetsaspekten i arbetet med att ta fram förslag på ledamöter till fakultetsstyrelsen. 9 Utbildning på forskarnivå Vidaredelegation kvalitetsutvärdering Rektor har beslutat om Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid. beslutade att vidaredelegera till dekan att fastställa bedömargrupp och underlag till bedömargrupp för kvalitetsutvärderingar av utbildning på grund- och avancerad nivå. Underlag: PM och Vägledning för utbildningsutvärdering för utbildning på forskarnivå med extern bedömning Föredragning av prodekan. beslutar att med utgångspunkt i Vägledning för utbildningsutvärdering på forskarnivå med extern bedömning vidaredelegera till dekan att fastställa bedömargrupp och underlag till bedömargrupp för framtida kvalitetsutvärderingar tills vidare, dock längst till och med (6)

5 Revidering av doktorandregler Rektor fastställde reviderade doktorandregler Förslag från forskarutbildningsberedningen till revidering av fakultetsspecifika regler som fastställdes av fakultetsstyrelsen Underlag: universitetets reviderade doktorandregler och förslag till revidering av fakultetsspecifika regler Föredragning av prodekan. 10 M 2017/ 21 FN:s globala mål för hållbar utveckling t diskuterades i fakultetsstyrelsen och samt i prefektrådet uppdrog åt dekan att tillse att prefekter/föreståndare inkommer med exempel på utbildning och forskning som relaterar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Underlag: PM, sammanställning av underlag från institutionerna och tidigare sammanställda exempel (arbetsmaterial). Dekan inleder diskussionen. 11 Sammanträdestider Förslag: gemensamt möte med prefektrådet och fakultetsstyrelsen hålls kl beslutar i enlighet med förslaget. 12 Övriga frågor diskuterar frågan om jämställdhet i styrande organ och föreslår en kurs i genus och könsmaktsordning för kommande fakultetsstyrelse. 5 (6)

6 Vid protokollet Tanja Thompson Justeras Elisabet Ahlberg Karl-Mikael Svensson 6 (6)

Relevanta dokument

Protokoll fakultetsstyrelsen

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2016-04-07 Protokoll nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg