GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Filipsson, Helena Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar, Gabriella Pihl, Leif Rådbo, Marie Företrädare för de studerande Bräutigam, Marcus Hanson, Niklas Företrädare för personalorganisationerna Berggren, Jan SACO Övriga: Eriksson, Kenneth ( 1-4, 6) fakultetskansliet Svensson, Karin fakultetskansliet Thor, Ann-Christin fakultetskansliet Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet Frånvarande Företrädare för de studerande Dackling, Christina Svensson, Ingemar Företrädare för personalorganisationerna Sjögren, Eva OFR-S Vakant SEKO

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokollsjustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt Antecknas. Fakultetsnämnden beslutar utse Marie Rådbo att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker fredag 8 september kl på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar att ge fakultetsdirektör, fakultetssekreterare och fakultetsinformatör närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden att ge Kenneth Eriksson närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att ändra rubricering på ärendet i 7. Därefter fastställs dagordningen. Under mötets gång beslutas att behandla 6 före 5. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen , , , , och Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på n/protokollledning/. 4 Meddelanden Antecknas. Tillsättningsärenden Dekanus meddelar att han ämnar tillsätta en utredning för att klargöra vad som gick bra och vad som gick mindre bra i den interna prioriteringen, ansökningsskrivandet samt med VR:s bedöm- 2

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 4 forts. ningar av Linnéansökningarna. Prodekanus informerar att han fått fakultetsnämndens uppdrag att utreda och finna samordningsfördelar angående fakultetens marina information, ett uppdrag som planeras att redovisas halvårsskiftet Vicedekanus informerar om Göteborgs universitets publiceringsdatabas, GUP. Institutionerna har ännu inte i någon högre grad kommit igång med sammanställningen av publikationer från och med 2004, för inskrivning i GUP. En skärpning behövs. 5 A /06 Fakultetsnämndens arbetsformer Mandattiden för beredningsgrupperna i punkt 5 löper ut Föredragning av dekanerna och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar att mandattiden för beredningsgrupperna i 5 skall vara från och med och tills vidare, dock längst Beredningsgrupper Grundutbildning Grundutbildningsberedningen Fakultetsnämnden beslutar att grundutbildningsberedningen, såsom tidigare, skall bestå av prodekanus (ordf.), programrådskoordinatorerna för de program där flera institutioner samverkar, en representant från varje institution samt två studeranderepresentanter. 3

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd forts. Programråd Fakultetsnämnden uppdrar åt prodekanus att se över och till sammanträdet i december presentera förslag till uppdrag för de ämnesövergripande programråden Forskning och forskarutbildning Forskarutbildningsberedningen Förslag till uppdrag för forskarutbildningsberedningen Forskningsberedningen Förslag att inrätta en beredning för forskningsfrågor samt förslag till uppdrag Fakultetsnämnden beslutar att fastställa det föreslagna uppdraget samt beredningens sammansättning, bilaga 1 Fakultetsnämnden beslutar att inrätta Forskningsberedningen samt ge beredningen uppdrag i enlighet med förslag, bilaga 2. Mot beslutat reserverar sig Staffan Andersson, bilaga 3. Fakultetsnämnden beslutar vidare att utse Stefan Hohmann till beredningens ordförande. Docenturnämnden Förslag till ledamöter från institutionerna Lärarförslagsnämnder Förslag från vissa institutioner Fakultetsnämnden beslutar utse ledamöter i enlighet med förslag: Ann-Therese Karlberg, ordf. Hans Blanck David Cornell Anne Farewell Peter Sjögren Hans Starnberg Kristina Sundbäck Kristina Sundell Ola Wetterberg Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande och ledamöter i lärarförslagsnämnderna för biologi och fysik samt utse ledamöter i lärarförslagsnämnden för geovetenskaper: Biologi Inga Tunblad-Johansson, ordf. Carl André Bente Eriksen Molau Björn Thrandur Björnsson 4

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd forts. Fysik Stellan Östlund, ordf. Eleanor Campbell Curt Nyberg Marie Rådbo Geovetenskaper Göran Björk Ingegärd Eliasson Kjell Nordberg Sven Åke Larson Torbjörn Gustavsson, ersättare att uppdra åt dekanus att utse ordförande i lärarförslagsnämnden för geovetenskaper att uppdra åt dekanus att utse ordförande och ledamöter i lärarförslagsnämnden för kemi att bordlägga beslut om ledamöter i lärarförslagsnämnderna för kulturvård och matematik Beredningen för omvärldsfrågor Fakultetsnämnden beslutar utse ordförande och ledamöter i enlighet med förslag: Marie Rådbo, ordf. Samuel Bengmark Göran Dave Jeanette Nilsson Stefan Nilsson Jan Pettersson Peter Sjömar Rodney Stevens Malin Werner 5.2 Uppdrag Fakultetsnämndens särskilda uppdrag Fakultetsnämnden beslutar att utse Anna Stina Sandelius som kvalitetsansvarig för grundutbildning att utse Leif Holmlid till ledningens representant i miljöledningssystemet samt fakultetsadministratör för kemikalieregistret Klara 5

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 5.2 forts. att bordlägga frågan om ansvarig för jämlikhets- och jämställdhetsfrågor att ej utse kvalitetsansvarig för forskarutbildning, utan att uppdra åt forskarutbildningsberedningen att bevaka kvalitetsfrågor i forskarutbildningen. 6 B /06 Budget 2007: preliminära ekonomiska ramar för institutionerna Förslag från ledningsgruppen Diskussion Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag, redovisat i PM (bilaga 4), att att fastställa dispositionsplan och finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter enligt tabell (bilaga 5) att fördela medel till grundutbildningen enligt tabell 8 (bilaga 6) att fördela fakultetsmedel enligt tabell 1 (bilaga 7) att fastställa fördelningar till institutionerna enligt tabell 1-2 (bilaga 7) att fördela utjämningsmedel till institutionerna enligt tabell 1 (bilaga 7) att fastställa resultatmål enligt tabell 1 (bilaga 7) att från och med 2007 får fakultetsmedlen endast användas för finansiering av lärare/ forskare och doktorander anställda vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Detta för att ge fakultetens lärare ökad tid till forskning och därmed stärka fakultetens konkurrenskraft om forskningsmedel. Mot den del av beslutet som avser satsningar på professurer reserverar sig Staffan Andersson, bilaga 3. 6

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 7 Strategiska satsningar: professurer Diskuteras. Budgeten 2007 ( 6) ger utrymme för strategiska satsningar på två professurer 2007 Förslag från institutionerna som framförts i dialog med ledningsgruppen Fakultetsnämnden uppdrog till fakultetsledningen att presentera förslag vid nästkommande sammanträde Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören 8 E /06 Professur i Oorganisk kemi Anhållan från Institutionen för kemi att återbesätta en professur i oorganisk kemi. Förslag till inriktning mot kemi i lösning, inkluderande reaktioner vid gränsytor. Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag från Institutionen för kemi. 9 Rekryteringsplan för Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet till sammanträdet i oktober. Förslag 10 J /04 Examinatorer i forskarutbildningen vid Zoologiska institutionen Förslag från Zoologiska institutionen Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag att utse följande examinatorer i forskarutbildningen från och med och tills vidare, dock längst : Ekologisk zoologi Malte Andersson Torgny Bohlin Zoofysiologi Björn Thrandur Björnsson Susanne Holmgren 7

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 10 forts. Zoomorfologi Christer Erséus Per Sundberg 11 G /06 Studieavgifter i högskolan, SOU 2006:7 Remiss från utbildnings- och kulturdepartementet. Utredningen finns på on/search/type/simple?query=sou+2006%3 A7 Fakultetsnämnderna för yttrande till rektor senast Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetsledningen att avge yttrande. 12 Jämställdhetsrapport 2005 Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet till sammanträdet i oktober. 13 A /05 Sammanträdestider hösten 2006 samt första 2007 Förslag från ledningsgruppen Fakultetsnämnden beslutar fastställa följande datum och tider: , kl , kl , kl , kl Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Marie Rådbo 8

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Bilaga 1 Uppdrag till forskarutbildningsberedningen Göteborgs universitets strategiska plan för perioden slår fast följande åtgärder under rubriken Stärka forskarutbildningen: Utveckla kvalitetsindikatorer för forskarutbildning och effektivisera uppföljningen. Förbättra forskarutbildningens organisation och de forskarstuderandes möjligheter att få en kvalificerad utbildning. Tillämpa öppen antagning till forskarutbildningen med företrädesvis internationell utlysning. Ge alla handledare återkommande handledarutbildning. Ge alla forskarstuderande utbildning i pedagogik, ledarskap och projektledning inom ramen för deras studier. Forskarutbildningsberedningen skall vara rådgivande till fakultetsnämnden och dekanus i sitt arbete att genomföra dessa åtgärder. Beredningen skall bland annat behandla följande ärenden: Ämnesplaner i forskarutbildning Utformning av individuella studieplaner i forskarutbildning Rutiner för fastställande och uppföljning av dessa planer Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser Utveckling av forskarskoleverksamhet Handledarutbildning Beredningen skall bestå av dekanus (ordförande), en studierektor i forskarutbildningen från varje institution, samt fyra doktorander utsedda av fakultetens doktorandråd.

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Bilaga 2 Uppdrag till forskningsberedningen Göteborgs universitets strategiska plan för perioden slår fast följande mål inom forskning: Forskning vid Göteborgs universitet ska ha sådan kvalitet att den får ökad internationell uppmärksamhet. Vi ska förbättra villkoren för forskning av hög internationell klass och stimulera innovativ forskning över ämnes-, fakultets- och högskolegränserna. Vi ska möta de förändrade villkoren för forskningsfinansiering och arbeta för ökad uppmärksamhet av vår forskning. Forskningsberedningen skall vara rådgivande till fakultetsnämnden och dekanus i sitt arbete att uppfylla detta mål. Beredningen skall behandla bland annat följande ärenden, och lämna till fakultetsnämnden förslag om åtgärder: Analys av fakultetens forskningsverksamhet: lärarnas förutsättningar för att bedriva forskning i tjänsten, samt uppnådda resultat; nationell och internationell jämförelse av fakultetens forskning Utarbetande av kriterier för jämförelse av forskningsprestationer mellan fakultetens ämnesområden Stimulering av tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och med externa samarbetspartners Forskarrekryteringspolicy Strategiska satsningar Leta efter finansieringskällor för högkvalitativ forskning vid fakulteten Utvärdering av förslag om forskarassistenttjänster och andra strategiska satsningar Utvärdering av fakultetens plattformsprogram Samordning av större, ämnesövergripande ansökningar Revidering av fakultetens forskningsstrategi Beredningen skall bestå av högst 5 lärare som är aktiva i forskningen, och som har erfarenhet från forskningsråd/motsv. och/eller International Advisory Boards/motsv. utanför GU. Ordföranden skall vara ledamot i fakultetsnämnden. Beredningen förväntas i förekommande fall samverka med GU:s forskningsservice och med fakultetens informatörer.

11 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträde Bilaga 3 Reservationer 5.1. Forsknings-beredning På samma sätt som varje institution representeras i andra beredningsgrupper, i synnerhet där de förslag och prioriteringar som läggs fram har ekonomiska konsekvenser, så anser jag att detta bör gälla även i forsknings-beredningen. Skälet som anfördes emot detta vid mötet, nämligen att det blir konstruktivare och bättre diskussioner i en liten grupp, låter i mina öron oroväckande snarare än betryggande. Representativ demokrati må vara tjatigt och gammaldags men, som Steven Pinker skriver, it remains the best alternative this sorry species has come up with. Jag föreslår sålunda att forsknings-beredningen bör ha en lärare/forskare per institution. 6. Budget Inom ramen för Strategiska medel till forskningen, efter avsättning av 25 mkr till plattformar och 9 mkr till Forskarassistenter, budgeteras 2007 ytterligare 10 mkr till Långsiktiga åtaganden och 5 mkr till Särskilda satsningar. Fördelningen på institutioner av dessa 15 mkr är ganska skev (8.5 mkr till Ke; 4.5 mkr till Fysik, 1.5 mkr till CMB, 0 kr till övriga sex institutioner). Riktning och fokus är givetvis själva poängen med strategiska satsningar, men för sådana beslut ställs också stora krav på underlagets transparens och kvalitet jämfört med alternativa satsningar. Jag tycker inte så var fallet med de två tidigarelagda professors-rekryteringar som här valts ut (på Fy och CMB). Jag föreslår istället att hela beloppet (5 mkr) förs till posten för senare beslut. Efter en bred genomlysning och jämförelse av motiven för dessa och liknande satsningar, som en forskningsberedning får i uppgift att identifiera i samråd med prefekterna, så skulle fakultetsnämnden kunna ta ett bättre underbyggt beslut senare i höst, med minimal fördröjning för berörda institutioner.

12 Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakulteten PM Ledningsgruppen/ACT BUDGET 2007 Bakgrund Universitetet Universitetsstyrelsen beslutade att införa en ny fördelningsmodell av medel till fakultetsnämnderna Modellen innebär att all tilldelning av anslag sker till 1) grundutbildning i form av uppdrag i hst och hpr och 2) forskning/forskarutbildning (fakultetsmedel). Tidigare fick fakulteterna särskilda anslag för bl. a. lokaler. Modellförändringen innebär också att flera centrala budgetposter ingår i det som faktureras till fakulteterna. Tidigare gjordes direktavsättning innan fördelning till nämnderna. Modelländringen innebär att de preliminära anslagsramarna till fakulteterna är som historiska ingångsvärden neutrala inför budget Lön- och prisuppräkning är beräknad till 1,5 %. Vidare minskar avsättningen till pensioner och detta påverkar LOP på personalkostnaderna. För fakulteten som helhet beräknas detta till en minskning av kostnaderna med ca 4,6 Mkr. Fakulteten Fakulteten införde 2006 en ny fördelningsmodell som innebar två större förändringar 1) ny modell för fördelning av anslagsmedel 2) avsättning av resurser för finansiering av plattformar Målsättningen var att resursfördelningen bättre skulle återspegla den verksamhet som bedrivs vid institutionerna idag och att stärka fakultetens konkurrenskraft inom utbildning och forskning. Budgetramar 2007 Långsiktigt stöd till institutionerna Denna tilldelning baseras på historik och innebär att fakultetsnämnden tar ansvar för tidigare beslut och den ger stöd till den institutionsorganisation som är beslutad av nämnden. Ingen förändring av beloppen föreslås för Tabell 3 Totalt 92,4 mkr (13,5 grundutb och 78,9 mkr fakmedel)

13 Grundutbildning Takbelopp till institutionerna Fakulteten kommer inte att klara sitt uppdrag inom grundutbildningen Detta innebär att fakulteten får lämna tillbaka minst 7,5 mkr till styrelsen. Inför 2007 års budget har hänsyn tagits till detta och uppdragen till institutionerna har minskats med motsvarande belopp efter en uppräkning av anslaget med 1,5 %. Vid diskussion med institutionerna har det varit viktigt att uppdragen/takbeloppen är realistiska och att hänsyn tas till de nya masterprogrammen. Verksamheten inom Dacapo ges särskilda medel 2007 som kommer att preciseras i budgetpropositionen. Den tidigare beslutade långsiktiga satsningen på konservatorsprogrammet ligger inte i Institutionen för kulturvårds takbelopp, utan preciseras under beteckningen långsiktigt stöd som ej finns med i bastilldelningen, totalt 2,5 Mkr. Inom institutionernas takbelopp ingår medel för kompetensutveckling för lärare. Medel för lärarutbildning tilldelas institutionerna direkt från UFL Tabell 8 totalt mkr Särskilda satsningar och infrastruktur Inom grundutbildningen finns behov av satsningar på t ex entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna och utveckling av utbildningen. Ledningsgruppen föreslår att 3 mkr avsätts till särskilda satsningar inom grundutbildningen för senare fördelning. För fältmoment i utbildningen (marina stationer och Nordens ark), har 2,5 mkr avsatts i budgeten för Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts för Tabell 7 under posten Infrastruktur Poster för vidare utredning se under fakultetsmedel. Tabell: 7 under posten Verksamhet under utredning Forskning/forskarutbildning fakultetsmedel Fakultetens modell för fördelning av fakultetsmedel till institutionerna sker förutom det långsiktiga stödet via tre modeller. Tilldelningen via modellen för grundutbildningens forskningsanknytning och incitament till prioriterade prestationer inom forskningen har relationen 1:2. 1) stöd till grundutbildningens forskningsanknytning Stöd till forskningsanknytning av grundutbildningen sker främst genom lärarnas egen forskning. För att öka lärarnas forskningstid föreslår ledningsgruppen att 13 mkr avsätts för lärares forskning. Detta är en ökning med 1,5 mkr jämfört med Medel till institutionerna fördelas efter uppdrag inom grundutbildningen (medelvärde 3 år inklusive lärarutbildning). Tabell 4 2) incitament till prioriterade prestationer inom forskning Extern finansiering är betydelsefull för att kunna bedriva forskning, särskilt med hänsyn till fakultetsmedlens storlek och utveckling. För att stärka fakultetens konkurrenskraft föreslår

14 ledningsgruppen att 26 mkr avsätts till incitament till prioriterade prestationer inom forskningen. Detta innebär en ökning med 3 mkr jämfört med Medlen fördelas till institutionerna efter intäkter av bidragsmedel (medelvärde 3 år). Tabell 5 3) Satsningar Fakulteten gör satsningar via plattformar, forskarassistenttjänster och ssk satsningar. Vidare finansieras andra åtaganden som inte finns med i det långsiktiga basanslaget inom denna del av fakultetsanslaget. Tabell 6 Plattformar Enligt beslut under 2006 har 15 mkr/år fördelats till beslutade plattformar under minst 3 år. Nya plattformar är under utvärdering och ledningsgruppen föreslår att 10 mkr reserveras i budgeten för senare beslut. När det gäller plattforsmedel gäller att dessa medel ej får användas till att arvodera personer utanför den naturvetenskapliga fakulteten såsom exempelvis Chalmers, KVA eller Sahlgrenska akademin. Ledningsgruppen föreslår att fr. o. m skall detta gälla samtliga fakultetsmedel. För att stärka fakultetens konkurrenskraft är det viktigt att forskningsmedlen används till de lärare som är anställda vid fakulteten. Denna förelagda policyförändring medför betydande konsekvenser, som fakultetsledningen ska beakta i sitt fortsatta arbete. Forskarassistenttjänster/biträdande lektor Avsättning av medel till forskarassistenttjänster har successivt minskat inom fakulteten. Kostnader för de tjänster som f.n. är tillsatta är ca 7,5 mkr för Diskussionen vid fakultetsnämndens senaste möte gav mkr som riktmärke för avsättning till dessa tjänster. Med vetskap om att det tar tid att tillsätta tjänster föreslår ledningsgruppen att 9 mkr avsätts i budget för Med en snabb process kan ett antal nya tjänster i bästa fall vara tillsatta Särskilda satsningar Ett antal professor går i pension inom fem till sju år. Det finns av strategiska skäl behov vid vissa institutioner att kunna tidigarelägga rekryteringen. Fakultetsnämnden beslutade under 2006 om tidigareläggning av professuren i biokemi. Under året har diskussion förts med Institutionen för fysik och med Institutionen för cell- och molekylärbiologi om behov av att tidigarelägga rekrytering av professor. Ledningsgruppen föreslår att totalt 4,5 mkr avsätts för detta ändamål. Eftersom finansieringen inte är långsiktig kan en del av det balanserade kapitalet användas för detta. Långsiktiga åtaganden som inte finns med i bastilldelningen I budget för 2006 avsattes 10 mkr för långsiktiga åtaganden som ej fanns med i bastilldelningen till institutionerna. Detta gällde övertagandet av hudallergi/haptenkemi från Arbetslivsinstitutet, åtaganden inom Läkemedelskemi och professorer som återgått till sina fullmaktstjänster inom fysik. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts i budget för 2007 i avvaktan på fakultetsnämndens diskussioner om hur och på vilka grunder den historiska basen dvs. den långsiktiga tilldelningen till en institution skall förändras. Tabell 6

15 Andra avsättningar I budget för 2006 finns ett antal avsättningar för särskilda ändamål och för verksamheter som skall utredas innan långsiktiga beslut kan tas. Forskarskolan i genomik och bioinformatik Den nationella forskarskolan i genomik och bioinformatik har uppdrag att prestera 25 doktorsexamina. Forskarskolan har haft en budget på 15 mkr/år. Kostnaderna har till stor del bestått av doktorandtjänster. Allteftersom doktoranderna blir klara med sin utbildning minskar kostnaderna och för 2007 beräknas forskaskolans kostnader halveras. Regeringens proposition öppnar för möjlighet att göra omprioriteringar av forskarskolans nuvarande resurser inom det allmänna området forskarskolor och postdocprogram. Denna omprioritering kommer att diskuteras under hösten Poster för vidare utredning Herbariet. Universitetets herbarium finns sedan många år i Botanhuset, och detta har under senare år finansierats av Botaniska institutionen. Herbariet utgör ett nödvändigt stöd till forskningen i systematisk botanik, men endast en mindre andel av kostnaden kan motiveras som stöd till forskning vid universitetet. Resterande del av kostnaden gäller bevarande av samlingar samt utlåning av material. En ny professor tillträder tjänsten som professor i systematisk botanik För att han skall kunna vara med och ta fram ett långsiktig lösning av herbariets finansiering föreslår ledningsgruppen att 1 mkr tilldelas institutionen även för Inga garantier ges för finansiering efter Tjärnö Restaurangverksamhet Restaurangen bedrivs som service till anställda och studenter, eftersom det saknas möjlighet att köpa lagad mat i området. År 2005 betalar grundstudenter 120 kr/dag för helpension, och övriga betalar 50 kr för lunch. För 2006 avsattes 600 kkr för att klara verksamheten i avvaktan på rektors kommande beslut utifrån utredningen om universitetets restaurangverksamhet i Göteborg. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts för 2007 med krav på att en långsiktig lösning skall vara klar senast Utredningsuppdraget läggs på vicedekanus. Finansiering 400 kkr grundutbildningsanslaget, 200 kkr fakultetsanslaget Tredje uppgiften Tjärnö bedriver en omfattande och uppskattad verksamhet inom tredje uppgiften, till betydande del med externfinansiering. Prognosen för 2006 visar dock ett underskott på 385 kkr. Övriga tredje uppgiftens insatser inom det marina området finansieras av GMF, fakultetskansliet samt vissa institutioner. För 2006 avsattes 400 kkr för att finansiera verksamheten. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts för 2007 med krav på att en långsiktig lösning skall vara klar senast Utredningsuppdraget läggs på prodekanus. Finansiering: 200 kkr grundutbildningsanslaget, 200 kkr fakultetsmedel Fartyg Vid TMBL finns fartyget Nereus (16 m) samt ett antal båtar. Verksamheten finansieras genom användaravgifter, vilka för användare verksamma vid GU subventioneras av GMF. Prognosen för 2006 visar ett underskott på 500 kkr, vilket motsvarar ca. 50% av

16 totalkostnaden. För 2006 avsattes 500 kkr för att finansiera verksamheten. En utredning om den marina infrastrukturen på västkusten pågår och beräknas vara klar vid årsskiftet. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts 2007 som 2006 för att finansiera verksamheten. Dekanus ges i uppdrag att ge förslag till åtgärder inför budget Finansiering: 400 kkr grundutbildningsanslaget, 100 kkr fakultetsanslaget Infrastruktur Det marina området. Sveriges tre marina centra har utvärderats och rapporten har remissbehandlats. Nu väntas regeringens beslut om framtiden. En särskild utredare skall tillsättas och som senast skall redovisa frågorna om ett Östersjömiljöinstitut och de marina centra. Ledningsgruppen föreslår med hänvisning till utredningen att GMF:s budget är oförändrad, 10 mkr, jämfört med Ansvaret för stöd till grundstuderandes vistelse på Kristineberg och Tjärnö har tidigare övertagits av fakulteten. Tjärnö se under poster för vidare utredning Kristineberg det nuvarande avtalet med KVA har sagts upp och löper ut Inga förändringar i fakultetens budget föreslås för SWEGENE-plattformar. Rektorerna för GU och Chalmers lovade att universiteten skulle fortsätta finansiering av SWEGENE-projekten efter att finansiering från Wallenberg löper ut. Inom fakulteten har vi ansvar för en SWEGENE-plattform, Bio-imaging. För att täcka drift- och personalkostnaderna har fakulteten under 2006 tilldelat Fysik 800 kkr och CMB 350 kkr. Framtida finansieringsformer för SWEGENE-plattformarna är under utredning och ledningsgruppen föreslår därför att samma belopp avsätts för Finansiering: 1150 kkr fakultetsmedel Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum (GAC) GAC bildades 2004 som resultat av en strategisk satsning 2003 från fakultetsnämnden. Centret ligger organisatoriskt numera under GMV, med enskilda medlemmar från GU, Chalmers, IVL och SP. Centret har bland annat anordnat ett framgångsrikt vetenskapligt möte i februari Fakultetsnämnden avsatte 350 kkr år 2006 för GAC:s verksamhet inom samordning, konferenser samt tredje uppgiften. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts 2007 och att medlen tillförs institutionen för kemi. Finansiering: 350 kkr fakultetsmedel Utjämningsmedel För att implementera den nya modellen beslutade fakultetsnämnden inför budget 2006 att använda en del av det balanserade kapitalet. Dessa s.k. utjämningsmedel skall delvis kompensera de institutioner som enligt den nya modellen får en minskning av anslaget. Utjämning skulle kunna ske under maximalt tre år. Ledningsgruppen föreslår att 10,3 miljoner används som utjämningsmedel 2007.

17 OH-faktura till institutionerna Universitet har i sin nya fördelningsmodell minskat direktavsättningarna från anslagen för universitetsgemensamma kostnader. Detta innebär att ett större belopp faktureras fakulteterna. På fakultetsnivå har tidigare universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter tillsammans med bibliotekskostnader och kostnader för SUNET m.m. ingått i det som fakturerats institutionerna. Fakultetsnämnden har givit direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 % av fakultetens totala kostnadsomslutning. Detta innebär att en viss del av fakturan från universitetet tas genom en direktavsättning från anslagen med lika fördelning mellan grundutbildningsanslaget och fakultetsanslaget. Fördelning av OH-fakturan till institutionerna tabell 12 Förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dispositionsplan och finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter enligt tabell att fördela medel till grundutbildningen enligt tabell 8 att fördela fakultetsmedel enligt tabell 1 att fastställa fördelningar till institutionerna enligt tabell 1-2 att fördela utjämningsmedel till institutionerna enligt tabell 1 att fastställa resultatmål enligt tabell 1 att från och med 2007 får fakultetsmedlen endast användas för finansiering av lärare/forskare och doktorander anställda vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Detta för att ge fakultetens lärare ökad tid till forskning och därmed stärka fakultetens konkurrenskraft om forskningsmedel.

18 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen Bilaga 5. Dispositionsplan budgetåret 2007 Tabell 10 Fördelning av anslag bå 2007 (tkr) (Baseras på 2006 års budgetsiffror) Anslag (prel) Grund Fo/FOU Externt Totalt 1) Grundutbildning takbelopp Lokalmedel för lärarutbildningen "Nätuniversitetet" 0 0 Fakultetsanslag Dacapo, prel Lokalavgifter (prognos 2007) Summa "anslag" Anslagsfördelning (prel) not. Grund Fo/FoU Externt Totalt Långsiktigt stöd Till institutioner för takbelopp inom grundutbildningen Till institutioner grundutbildningen UFL 0 "Nätuniversitetet" 0 Stöd till grundutb. Forskningsanknytning Incitament till prioriterade prestationer i forskning Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier: 0 Plattformar Särskilda satsningar Åtagande som inte finns med i bas Forskarassistenter Omvärldsfrågor Andra avsättningar från statsanslaget: 0 Forskarskolan i genomik och bioinformatik GMF NMR-centrum "Infrastruktur" verksamhet under utredning Oförutsedda utgifter Universeum, prel Botaniska trädgården (miljöinfo) Uppdrag doktorander Miljöledning Lokaler (prel hyra 2007) fördeln 50/ Direktavsättning-univ gem kostnader Till andra fakulteter Summa fördelade medel Differens ( = anslag - fördelade medel) Utjämningsmedel Resultatmål institutioner Budgterat resultat ) Fakultetsledningen har antagit att en underproduktion på ca. 7,5 mkr kommer att uppstå 2007.

19 Noter till dispositionsplan 1 Långsiktigt stöd Historisk del som innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut och en bastilldelning till institutionerna. Se tabell 3 2 Takbelopp till institutionerna Uppdrag till institutionerna inom grundutbildningen. Se tabell 8. 3 Stöd till forskningsanknytning Avser medel för att ge lärarna möjlighet till egen forskning - kompetensutveckling. Se tabell 4. 4 Incitament för prestationsrelaterad forskning Medel som fördelas efter volym bidragsintäkter. Se tabell 5. 5 Plattformar Avser medel för strategiska satsningar för beslutade och planerade plattformar 6 Särskilda satsningar En viss del av fakultetsanslaget föreslås att avsättats till olika former av särskilda satsningar. Ex: satsningar på entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna, utveckling av utbildningarna och professurer. 7 Åtagande som inte finns med i bas Beslut som inte lagts in i historiska basen. Detta gäller bl.a. Övertagande av verksamhet inom hudallergi/haptemkemi från Arbetslivsinst. Övertagande av läkemedelskemi Professorer som återgått till fullmaktstjänster. Dacaopo verksamheten i Mariestad 8 Forskarassistenter Avser lönekostnader för forskarassistenter som finns med i systemet samt planerade tjänster. 9 Omvärldsfrågor En plan arbetas fram på olika aktiviteter som fakultetsnämnden senare få ta ställning till. 10 Forskarskolan i genomik och bioinformatik Transferering av medel till forskarskolan i genomik och bioiformatik, varav huvuddelen transfereras till andra lärosäten. ca. 7,5 Mkr kommer att omfördelas till annan forskarverksamhet genom senare beslut. 11 GMF Medel till GMF. Bidrag till fältmoment inom grundutbildningen ingår inte. (se not 13) 12 NMR-centrum Medel för att finansiera kapitalkostnader på NMR-utrustning

20 13 "Infrastruktur" En utredning pågår om infrastruktur som kan innebära behov av medel. I posten ingår bidrag till fältmoment inom grundutbildningen. 14 Verksamhet under utredning Avsatta medel för vissa verksamheter som ska utredas under budgetåret Herbariet, restaurangverksamheten vid Tjärnö, tredje uppgiften och fartyg 15 Oförutsedda utgifter En reservering för eventuella tillkommande uppdrag, utredningar etc. under året. 16 Universeum En universitetsgemensam satsning där fakulteten finansierar några tjänster vid Universeum. 17 Botaniska trädgården Transferering av medel till Botaniska trädgården som avser finansiering av miljöinformation. 18 Uppdrag doktorander Kompensation för universitets, fakultets- samt studentfackliga uppdrag. 19 Miljöledning Ersättning för arbete med miljöledningssystem för fakulteten 20 Direkavsättning-univ gem kostnader Enligt fakultetsnämndens direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 procent av fakultetens totala kostnadsomslutning. Av överskridande belopp av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs en direkavsättning. 21 Till andra fakulteter Ersättning för kurser som utförs hos annan fakultet Radiofysik 855 Idéhistoria

21 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen Tabell 11 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter (tkr) Förslag på kostnadsdebiteringar av institutioner för fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter bå 2007 Fakultetsgemensamma verksamheter not Institutionsövergripande utbildningssamordning Pedagogiska program Jämställdhet/Jämlikhet Arbetsmiljö Pensionsersättningar Information och omvärldskontakter Lärarförslagsnämnder Fakultetsledning + vissa uppdrag Fakultetskansli Amortering fakultetsgemensamma anläggningar Summa fakultetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader, prel Universitetsbiblioteket (UB), prel Bibliotek Chalmers (prel) SUNET och GUNET (Datanätkostnader), prel Summa universitetsgemensamma verksamheter Totalt

22 Noter till fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter (belopp i tkr) 1 Institutionsövergripande utbildningssamordning Lön för kordinatorer för institutionsövergripande utbildning och program. Lön för studievägledare för institutionsövergripande program. Kursportalen 5% tjänst, IT-samordning, jämställdhet och jämlikhet 2 Pedagogiska program Avser forskarutbildningskurser och administration kring dessa 3 Jämställdhet/jämlikhet Avser seminarier, utredningar, enkätundersökningar etc. 4 Arbetsmiljö Utredningar, seminarier 5 Pensionsersättningar Avser fakultetens årliga kostnad för "tidigareläggande av pensioner" Fakulteten står för de första 18 månaderna, därefter övergår det ekonomiska ansvaret till Rektor. 6 Information och omvärldskontakter Avser både intern och extern information: utbildningskatalogen, mässor etc. 20%-tjänst för skolkontakter. 7 Lärarförslagsnämnden Arvoden, resor till sakkunniga. 8 Fakultetsledning + särskilda uppdrag Avser arvoden och nedsättning för dekaner, mm 9 Fakultetskansliet Personal och övriga kostnader för kansliet 10 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar Prognostiserade avskrivningar på fakultetsgemensamma anläggningstillgångar 11 Universitetsgemensamma kostnader

23 Enligt styrelsens principer och budgetram för universitetsgemensam verksamhet för bå Bibliotek Chalmers En preliminär uppgift för bå 2007.

24 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell Underlag till OH-debitering budget 2007, per institution. Uppgifter tagna ur underlag till bokslutet för 2003, 2004 och Verksamhetsuppdelad RR Belopp i mkr. Justerad kostnadsomslutning innebär att vissa interna transaktioner och OH-fakturan för respektive år är eliminerad. MV 2. Kulturv. Geo Kemi 3. Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Summa Just. Kostnadsomsl ,4 10,4 54,0 94,8 51,9 70,7 53,5 48, ,0 11,4 50,5 93,6 52,3 69,3 56,9 56, ,6 14,7 51,4 85,8 56,5 58,9 66,5 61,6 55,5 Medel f perioden 30,3 12,2 52,0 91,4 56,5 54,4 68,8 57,3 53,5 476,4 Andel i % 6,4% 2,6% 10,9% 19,2% 11,9% 11,4% 14,4% 12,0% 11,2% 100,0% Jmf budget ,5% 2,3% 11,3% 20,1% 12,6% 10,9% 14,5% 11,6% 10,2% 100,0% Belopp budget 2007 (tkr) jmf budget Beloppet är fördelat 60% för miljövetenskap och 40% för kulturvård Utfall för 2005 exklusive OH-belopp 2005 Belopp att fördela enligt gemensam verksamhet, bilaga Tabell 11. Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (tkr) * OH-faktura i förhållande till justerad kostnadsomslutning i % 18,0 * totalt kkr varav kkr avsätts direkt från statsanslagen

25 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 8. Bilaga 6. ÅJJ Grundutbildningsuppdrag 2007 IVM CMB Fysik Geo Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi TOTALT* HSTK HPRK Prestation 0,85 0,82 0,68 0,80 0,88 0,87 0,84 0,63 0,84 0,80 Takbelopp Förslag till prislappar (tkr) HSTK 20,736 HPRK 33,648 Summa (kontroll) Takbelopp (tkr)

26 Bilaga 7 Ledningen Sammanställning av tilldelning budgetåret 2007 jmf budgetåret 2006 Tabell 1. Budget 2007 Budget 2006 Utjämnings- Medel Inst. (bas, exkl. (bas, exkl. ALI Förändr. medel för 1) Resultatstrategi osv.) och Da Capo) bas utredning mål IVM CMB Fysik Geovetenskaper Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi Tjärnö Totalt fördelat ) Resultatmålen tar hänsyn till beslutade åtgärdsplaner, balanserade kapitalet 2005, och halvårsbokslutet 2006 Sammanställning av fakultetsanslagets olika delar (tkr) Budgetår 2007 Budgetår 2006 Långsiktigt Stöd Incitament Summa Strategi & Total Totalt Jmf Inst. stöd Forsknings- Bidrag bas 2007 andra Tilldeln bu 2007 anknytning avsättningar Forskning IVM CMB Fysik Geovetenskaper Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi Andra avsättningar För senare beslut Totalt att fördela Anslag

27 Sammanställning av grundutbildningens olika delar (tkr) Tabell 2. Budgetår 2007 Budgetår 2006 Bas Uppdrag Summa Strategi & Total Total Jmf Inst. grundutb. ordinarie bas 2007 andra Tilldeln. Budget bu 2005 (lång stöd) avsättningar 2006 IVM CMB Fysik Geovetenskaper Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi Andra avsättningar För senare beslut Totalt att fördela Anslag

28 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 3. Långsiktigt stöd till institutionernas forskning och grundutbildning budgetåret Denna del är delvis historisk och innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut. Beloppen är desamma som budgeten Inst. Belopp i Tkr Forskning Grundutb. Totalt IVM CMB Fysik Geovetenskaper Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi

29 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 4. Stöd till grundutbildningens forskningsanknytning budgetåret För att öka lärarnas tid för egen forskning avsätts 13 mkr år 2007 från fakultetsanslaget till forskningsanknytning av grundutbildningen. Fördelning sker efter institutionernas takbelopp (medel 3 år) Fördela medel för lärarnas forskning i förhållande till institutionernas takbelopp (medelv. 3 sista åren) (ordinarie och läraruppdraget) MV Kulturv. Geo Kemi Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Totalt Takbelopp Takbelopp Takbelopp Medelv. F perioden Andel av tot takbelopp. % 12,5 5,3 11,9 19,0 12,7 13,9 6,5 13,4 5,0 100 Andel av anslag. Tkr Kommentar. Takbeloppet för Miljö och kulturvård är schablondelat 60% för Miljö och 40% för kulturvård. HST för DaCapo ingår inte i takbeloppet.

30 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell Incitament till prioriterade prestationer i forskning/forskarutbildning budgetåret För att stärka fakultetens konkurrenskraft föreslås att en viss del, 26 mkr år 2007 av fakultetsanslaget avsätts. Fördelning baseras på på intäkterna av bidragsintäkter (medelvärde under de 3 sista åren). Belopp i tkr Utfall 2003 Utfall 2004 Utfall 2005 Medelv. För perioden Andel (%) Tilldeln. IVM , CMB , Fysik , Geo , Kemi , Marin ekologi , MV ,4 872 Kulturvård ,2 307 Zoologi , Summa att fördela (tkr) Kommentarer: Utfall från resultaträkning bokslut på verksamhet 24, bidrag. (summa av posterna bidrag, periodisering av pågående projekt, täckning avskrivningar av bidragsfinansierade anläggningar och posten avsättning till bidragsfinansierade anläggningar.)

31 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier som fakultetsnämnden fastställt 2007 (tkr) Plattformar Särskilda satsningar Långsiktiga åtagande ej med i bas Fo.ass Grund Forsk Grund Forsk Grund Forsk Forsk IVM CMB Fysik Geo Kemi Kulturvård Marin ekologi MV Zoologi För senare beslut Att fördela Totalt Tkr Grund Forsk Kommentarer: Plattformar Institutionerna inkommer med budgetförslag för budgetåret 2007 Särskilda satsningar Grund. Satsningar på t ex entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna och utveckling av utbildning(3 000 tkr) Omvärldsfrågor (1 200 tkr) Forskn. Strategiska skäl för tidigareläggning av rekryteringar Omvärldsfrågor (500 tkr) Långsiktiga åtagande ej med i bas Grund. Preliminärt tilldelade medel för verksamheten inom dacapo och särskild satsning på konservatorsutbildningen Forskn. Övertagande av verksamhet inom hudallergi/haptenkemi från Arbetslivsinstitutet (4 900 tkr Kemi) Övertagande av läkemedelskemi (2 100 tkr tilldelas Kemi) Professorer som återgått till sina fullmaktstjänster inom fysik (3 000 tkr tilldelas Fysik) Fo.ass Avsättning av medel till forskarassistenter (tillsatta och planerade)

32 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 7. Andra avsättningar från statsanslagen budgetåret 2007 Belopp i tkr Anslag Anslag Totalt Grund Forskning Forskarskolan ) GMF NMR Miljöinfo ) "Infrastruktur" Universeum ) Uppdrag doktorander Miljöledning ) Verksamhet under utredning Oförutsätt ) I ramen ingår inte bidrag för fältmoment inom grundutbildnigen. De ingår i posten "infrastruktur" 2) Medel för fältmoment inom grundutbildningen ingår. Infrastruktur forsk: SWEGENE (800 Fysik, 350 CMB); GAC 350 Kemi 3) Upprag doktorander: ersättning till institutioner för doktorandernas arbetsinsats i kommittéer och nämnden på fakultets- och universitetsnivå 4) Herbariet tkr, Restaurangverksamheten på Tjärnö 600 tkr, Tredje uppgiften 400 tkr och Fartyg 500 tkr