PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Transkript

1

2

3

4 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor, fr o m 16 Bengtsson, Beatrice studeranderepr, doktorand Bodin, Erik studeranderepresentant Eneroth, Kristina lärarrepr, universitetslektor, prorektor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant, VD Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD, t o m 23 Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepr, professor, prorektor Westregård, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Z Hahn, Victor studeranderepresentant Fackliga företrädare Kedström, Yvonne OFR/S Övriga Helena Nilsson styrelsens sekreterare Rosenbäck, Alf kanslichef Anmält förhinder Carlsson, Anneli SACO Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Novakov, Sara ekonomichef 12 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 13 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen. 14 Val av två justeringspersoner att jämte ordförandena justera dagens protokoll att utse Beatrice Bengtsson och Krzysztof Nowicki att jämte ordförandena justera dagens protokoll.

5 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(4) vid Lunds universitet Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 16 Information Ordf. meddelar att utvecklingsarbetet med masterprogrammet Sustainable Business Leadership har startat. För att samla in synpunkter har representanter från näringslivet bjudits in till en workshop som går av stapel 17 april Lennart Schön meddelar att det samtidigt byggs upp forskningskompetens kring programmet, som ett led i ambitionen att varje program också skall ha en forskargrupp knuten till sig. Ordf. meddelar att utvecklingsarbetet av en gemensam IT-struktur vid Ekonomihögskolan fortsätter och att IT-ansvariga från de olika institutionerna träffats för genomgång av nuläget. Stephan Müchler meddelar att arbetet med rekrytering av en ny VD vid EFL fortskrider. För närvarande är Jaan Vello Timoleon anställd som tillförordnad VD. Ordf. meddelar att det i Stockholm återstartats en Alumni-klubb och att EHLs Alumniförening har årsmöte siste april, att Ekonomihögskolan haft besöka av Helena Sandberg som har rektors uppdrag att samla in fakulteternas synpunkter på SUHFs rapport Det framtida högskolelanskapet. 17 Korrigering i utbildningsplanen för civilekonomprogrammet avseende inriktning på arabiska att tillstyrka förslaget. Bilaga Kursplaner för Trapca-utbildningen

6 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(4) vid Lunds universitet (uppdragsutbildning åt SIDA) att fastställa kursplanerna. Bilaga Förslag att inrätta informatik som huvudområde även i ekonomie kandidatexamen att tillstyrka förslaget. Bilaga Ansökan från Institutionen för nationalekonomi om att få komplettera det tvååriga masterprogrammet i Finance med ett ettårigt program att tillstyrka förslaget. Bilaga Förtydligande av lärandemål i utbildningsplaner vid EHL efter kommentarer från Utvärderingsenheten att tillstyrka förslaget. Bilaga Förslag till kursplan: Genus i undervisningen vid Ekonomihögskolan Bilaga 22 att fastställa kursplanen. 23 Förslag till personalstrategisk plan för Ekonomihögskolan, Dnr EHL 2008/46 Föredragande: Alf Rosebäck att tillstyrka förslaget.

7 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(4) vid Lunds universitet Bilaga Förslag till pedagogisk plattform för Ekonomihögskolan Bilaga 24 att tillstyrka förslaget. 25 Fastställande av Ekonomihögskolans utbildningsorganisation gällande fr o m , Dnr EHL 2008/45 att tillstyrka förstaget. Föredragande: Alf Rosebäck Bilaga Övrigt Inga övriga frågor anmälda. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Allan T. Malm Beatrice Bengtsson Krzysztof Nowicki

8

9

10

11

12 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Bodin, Erik studeranderepresentant Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Johansson, Therese studeranderepresentant Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, professor, prorektor Westregård, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Yllas, Daniel SEKO Övriga Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Hägg, Elizabeth prefekt, Institutionen för informatik Novakov, Sara ekonomichef Rosenbäck, Alf kanslichef Anmält förhinder Carlsson, Anneli SACO Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD 40 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 41 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärende till dagordningen: Möjlighet att utfärda en magisterexamen inom det redan inrättade huvudområdet företagsekonomisk analys. Ärendet placeras som ärende 8 på dagordningen. att därefter fastställa dagordningen. 42 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Annamaria Westregård och Erik Bodin att jämte ordföranden justera dagens protokoll 43 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 44 Information informeras om

13 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(4) vid Lunds universitet att terminsstarten för programstudenterna har gått bra. Den stora bristen på studentbostäder kan innebära att en del master- och utbytesstudenter inte påbörjar eller fullföljer sina studier. Det är ännu för tidigt för att få en korrekt bild över antalet studenter för att säkerställa att vi når utbildningsuppdraget. att resultatet av utvärderingen RQ08 kommer att presenteras den 17 september att den 25 augusti samlades professorerna till en strategikonferens för att diskutera strategiska satsningar på nya forskningsprogram att universitetsstyrelsen har beslutat att främja och driva på utvecklingen av den i strategiska planen viktiga punkten om gränsöverskridande samverkan beträffande i detta fall särskilt forskningen. Områdena har ombetts att inkomma med förslag på forskningsområden. Ekonomihögskolan har lämnat in förslag på fyra forskningsområden Klimat, miljö och energi Health Economic Management Global Institution and Change Livsmedelsforskning. 45 Halvårsbokslut för 2008 Presentation av halvårsbokslutet. Föredragande: Sara Novakov Bilaga Inrättande av Technology Management som huvudområde att fastställa förslaget att inrätta Technology Management som huvudområde på avancerad nivå. Bilaga 46 Dnr EHL 2008/ Möjlighet att utfärda en magisterexamen inom det redan inrättade huvudområdet

14 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(4) vid Lunds universitet företagsekonomisk analys Bilaga 46 samt Bilaga 47 Dnr EHL 2008/104 Dnr EHL 2008/105 att komplettera examensmöjligheterna i det tidigare inrättade huvudområdet företagsekonomisk analys (master) med även möjligheten till magisterexamen att fastställa examensfordringarna för en magisterexamen med huvudområde företagsekonomisk analys, samt att fastställa rekommenderad studiegång för examen enligt bilaga. 48 Fastställande av extern standardbedömning av examensarbeten att fastställa bifogat förslag. Bilaga 48 Dnr EHL 2008/ Utseende av arbetsgrupp vid införande av SANTE Föredragande: Alf Rosenbäck att fastställa bifogat förslag. Bilaga 49 Dnr EHL 2008/ Rese- och forskningsbidrag inom EHL VT2008 Föredragande. Alf Rosenbäck att fastställa bifogat förslag. Bilaga 50 Dnr DON 2008/7 51 Befordran till professor vid Campus Helsingborg Föredragande: ordförande Bilaga 50 att tillstyrka Campus Helsingborgs styrelses beslut att föreslå rektor för Lunds universitet att Hervé Corvellec befordras till professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ekonomistyrning. Dnr HBG 2007/118 Vid protokollet

15 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(4) vid Lunds universitet Lillemor Ekstedt Justeras Allan T. Malm Annamaria Westregård Erik Bodin

16 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor, ej 10 Bodin, Erik studeranderepresentant Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Johansson, Therese studeranderepresentant Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor, ej 9 o 10 Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, professor, prorektor ordförande 61 Westregård, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Carlsson, Anneli SACO Övriga Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Hägg, Elizabeth prefekt, Institutionen för informatik Rosenbäck, Alf kanslichef Anmält förhinder Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD Novakov, Sara ekonomichef Yllas, Daniel SEKO 52 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 53 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen. 54 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Krzysztof Nowicki och Therese Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 55 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 56 Information informeras om

17 LUNDS UNIVERSITET Sammanträdesdatum 2(3) Ekonomihögskolan att avtal har tecknats för medlemskap i Scandinavian Network for Teaching Enterprise systems, SANTE Visiting Research Fellows Programme Samarbetsavtal med Jiao Tong University rörande studentutbyte och forskning Fördelning av medel från RQ08 Universitetets förslag till beslut rörande uppdragsutbildning 57 Ändringar i utbildningsplaner att fastställa ändringar i utbildningsplaner enligt förslag Bilaga 57 Dnr EHL 2008/ Fastställande av utbildningsplan för Technology Management att fastställa utbildningsplan för Technology Management enligt förslag Bilaga 58 Dnr EHL 2008/ Förslag till terminsindelning Bilaga 59 att fastställa terminsindelningen VT10 och HT10 enligt förslag Dnr EHL 2008/ Rese- och forskningsbidrag inom EHL HT08 Föredragande: Lillemor Ekstedt Bilaga 60 att fördela bidragen enligt bifogat förslag att höja det ackumulerade beloppet under den senaste femårsperioden till kronor från och med Dnr DON 2008/52 61 Ansökan om befordran till professor i informatik, med inriktning mot strategi och informationssystemutveckling, Thomas Kalling att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Thomas Kalling till professor i informatik, med inriktning mot strategi och informationssystemutveckling

18 LUNDS UNIVERSITET Sammanträdesdatum 3(3) Ekonomihögskolan Föredragande: Lennart Schön PM Bilaga 61 att förklara paragrafen omedelbart justerad Dnr EHL 2007/ Ansökan från Johan Anselmsson om att bli antagen som oavlönad docent i företagsekonomi Föredragande: Lennart Schön att anta Johan Anselmsson som oavlönad docent i företagsekonomi Bilaga 62 Dnr EHL 2008/3 63 Övrigt Information om utbildningsuppdraget 2009 Diskussion rörande bostadsbrisen i Lund Nästa sammanträde 11/ kl Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Allan T. Malm Lennart Schön 61 Krzysztof Nowicki Therese Johansson

19

20

21