NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Carolina Boekel, UFA Magnus Mörck, avdelningschef, UFA.

Transkript

1 KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR.2013:5 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Zandra Ahl, professor (närv t o m 5 samt 7-14) Cecilia Andersson, lektor Martin Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Johanna Lewengard, professor Studentrepresentanter (med rösträtt) Tjänstemän Carolina Boekel, UFA Magnus Mörck, avdelningschef, UFA Övriga Maria Lantz, rektor Jan Lindstein, handläggare (närv 9) FÖRHINDER Petra Bauer, doktorandrepresentant Joel Hurlburt, studentrepresentant Johan Lundin, studentrepresentant Postadress Besöksadress Telefon Stockholm LM Ericssons väg carolina.boekel@konstfack.se

2 2 (5) 1 Mötets öppnande 2 Utseende av justeringsperson 3 Godkännande av föredragningslistan/dagordningen 4 Föregående protokoll 5 Utse vice ordförande Beslut ska fattas om vice ordförande. 6 Ersättning till handledare Beslut ska fattas om ersättning till Petra Bauers och Frida Hållanders huvudhandledare. Föredragande: Carolina Boekel Ordförande förklarade mötet öppnat. Zandra Ahl utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Dagordningen godkändes. Till handlingarna. att utse Cecilia Andersson till vice ordförande under att Stefan Jonsson utses till huvudhandledare med ersättning motsvarande om 7,5 % av en heltid för handledning av doktoranden Petra Bauer. Ersättningen baseras på ordinarie lön och belastar verksamheten att Zandra Ahl, som huvudhandledare, får ersättning motsvarande 7,5 % av en heltid för handledning av Frida Hållander. Förordnandet ska löpa fr. o m och så länge som Frida Hållander är anställd som doktorand vid Konstfack. Ersättningen baseras på ordinarie lön och belastar verksamheten Zandra Ahl deltog inte i beslutet. KU diskuterade att handledaravtalen bör ses över under hösten.

3 3 (5) 7 Planeringsbidrag Beslut ska fattas om vilka ansökningar som beviljas planeringsbidrag för att bevilja följande ansökningar: Christina Zetterlund och Otto von Busch för Making Materiality, kr. Sara Kristoffersson och Helena Mattsson för Victor Papanek at Konstfack, kr. Niklas Billström för Akustisk Design för Elever med Autism estetiska och rumsliga kvaliteter som pedagogiska hjälpmedel, kr. att bevilja följande ansökningar med för att i samråd med forskningsledningsgruppen arbeta vidare med en ny ansökan: Nina Westman och Mette Colberg för Opticism- the material that opened our eyes, kr. Charlie Stern för Local Tech, kr. Joanna Rubin Dranger för Bilder av ras, kr. 8 Etiska rådet Beslut ska fattas om förslag på ledamöter till etiska rådet. att följande personer tillfrågas om möjligheterna att vara ledamot i det etiska rådet: Ordförande Extern representant för universitets- och högskoleområdet Extern professionell utövare Johanna Lewengard Karim Jebari 1. Lou Lou Cherinet 2. Katja Aglert Studentrepresentanter (2 st) Lärarrepresentant Xx (grund) Xx (avancerad nivå) Martin Avila

4 4 (5) Sekreterare administratör från UFA därefter lämnas KU-nämndens förslag på ledamöter vidare till rektor för beslut. 9 Professor i Konst Beslut ska fattas om tjänsten professor i Konst Lärarförslagsnämnden har beslutat att föreslå till KU-nämnden att Emily Roysdon anställs som professor. KU-nämnden beslutar att föreslå till rektor att Emily Roysdon anställs som professor. Punkten förklaras omedelbart justerad. Föredragande: Jan Lindstein 10 Budgetinformation Föredragande: Magnus Mörck 11 Årsplanering - KU möte hösten Inbjudan till Borås Magnus Mörck informerade om det pågående budgetarbetet. Information om årsplanering för KU. att förlänga mötet den 6 november till en heldag. KU ger i uppdrag till Elisabet Nordvall att se över formuleringarna kring KU-projekten angående äganderätten för projektdeltagare. Information om att Textilhögskolan i Borås har bjudit in Konstfack till ett besök under hösten. 12 Arbetsmöte om masterprogrammet augusti Information om arbetsmötet för masterprogrammet augusti. 13 Diskussion om planeringsbidrag KU föreslår en ny formulering angående ansökan om planeringsbidrag där det tydligt framgår att bidraget vänder sig till personer som är anställda på Konstfack.

5 5 (5) 14 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justerat Justerat Carolina Boekel Ann Cathrine Andersson Zandra Ahl