Transkript

1 PROTOKOLL Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindqvist, Rikard studeranderepresentant Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Westregard, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Paulsson, Gert universitetslektor Anmält förhinder Enflo, Kerstin studerandrepresentant, doktorand Carlsson, Anneli SACO Kedström, Yvonne OFR/S 1 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen till årets första sammanträde. De nya ledamöterna i styrelsen hälsas särskilt välkomna. Sammanträdet förklaras öppnat. 2 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärende till dagordningen: Sammanträdestider vårterminen Ärendet placeras efter ärende 3 på dagordningen. att därefter fastställa dagordningen 3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Krzysztof Nowicki och Rikard Lindqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2 för Ekonomihögskolan (3) 4 Sammanträdestider vårterminen 2006 att fastställa följande sammanträdesdagar: kl (prick) kl (prick) kl (prick) 5 Utseende av styrelsens arbetsutskott för mandatperioden Ekonomihögskolans arbetsutskott för mandatperioden Bilaga 5 Dnr EKO A 214 2/2006 att till arbetsutskottet utse följande ledamöter i styrelsen: Allan T. Malm, rektor, ordförande Kristina Eneroth, prorektor Lennart Schön, prorektor Fredrik Andersson, lärarrepresentant Stephan Müchler, allmänrepresentant 6 Förlängd mandatperiod för Claes Norberg som ordförande i lärarförslagsnämnden. Föredragande: Allan T. Malm att förlänga mandatperioden för Claes Norberg som ordförande i lärarförslagsnämnden till och med Dnr EKO A 214 3/ EQUIS re-ackreditering 2006 Föredragande: Allan T. Malm samt Gert Paulsson, projektledare för re-ackrediteringen. Information och diskussion. Till dagens sammanträde har en version av rapporten skickats ut för styrelsens synpunkter. En slutlig och språkgranskad version beräknas vara klar fredagen den 20 januari. Det konstateras att kapitel 1 i rapporten utgör det viktigaste avsnittet, då det lyfter fram och sammanfattar väsentliga uppgifter om vår verksamhet och utveckling som presenteras närmare i efterföljande kapitel. Styrkor och svagheter som identifierades vid ackrediteringen 2001 har varit övergripande utgångspunkter för re-ackrediteringsarbetets inriktning och rapportens innehåll. Efter genomgång av kapitel för kapitel, varvid skilda synpunkter avges, tillstyrker styrelsen rapporten som helhet. Vid protokollet

3 för Ekonomihögskolan (3) Mattias Brattström Justeras Allan T. Malm Krzysztof Nowicki Rikard Lindqvist

4 PROTOKOLL Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Lindqvist, Rikard studeranderepresentant Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Fackliga företrädare Steneroth Sillén, Marianne SACO Yllas, Daniel SEKO Kedström, Yvonne OFR/S Övriga Brattström, Mattias kanslichef Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Anmält förhinder Enflo, Kerstin studerandrepresentant, doktorand Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Westregard, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor 8 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 9 Fastställande av dagordning att behandla ärendet gällande bokslut och produktionsutfall efter uppföljningen av föregående protokoll, samt att under övrigt behandla en anhållan från Institutionen för handelsrätt avseende förlängt förordnande för Eric M Runesson som adjungerad professor, samt att därefter fastställa dagordningen 10 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Fredrik Andersson och Rikard Lindqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 för Ekonomihögskolan (5) 11 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 12 Bokslut samt produktionsutfall för 2005 Föredragande: Catrin Malmström samt Mattias Brattström Sammanställningar över bokslut och produktionsutfall, Bilaga 12 Genomgång av Ekonomihögskolans bokslut samt produktionsutfall för uppmärksammar särskilt det negativa resultatet för Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för informatik samt på styrelsens eget kostnadsställe. Det konstateras att det stora underskott som har uppstått i resultatet för Företagsekonomiska institutionen i huvudsak beror på att den s.k. lärarskulden fr.o.m 2005 bokförs i ekonomisystemet. Vidare har också en reglering av lärarskuld skett genom utbetalningar till enskilda lärare under det gångna året. Underskottet på styrelsens kostnadsställe beror i huvudsak på omfattande insatser som gjorts för att utveckla verksamheten inför EQUIS-ackrediteringen. Dessa insatser avser bl.a. Karriärcentrum samt alumni- resp. webbprojektet. Beträffande situationen för Institutionen för informatik konstaterar styrelsen att denna är ytterst allvarlig, samt att åtgärder därför måste vidtas. Institutionen uppvisar såväl ett negativt resultat som ett stort negativt myndighetskapital. Produktionsresultatet för institutionen uppvisar en underproduktion med 179 helårsstudenter. att uppdra åt Ekonomihögskolans rektor att vid styrelsens sammanträde den 7 april presentera förslag på nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med situationen för Institutionen för informatik, både vad gäller dess ekonomi samt dess omfattande produktionsunderskott. I beredningen av förslagen skall institutionens prefekt delta.

6 för Ekonomihögskolan (5) 13 Organisation och delegationsordning för för Ekonomihögskolan att fastställa organisation och delegationsordning för för Ekonomihögskolan enligt Bilaga 13. Dnr EKO A35 13/06 14 Utseende av lärarrepresentanter i Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd för mandatperioden att utse följande lärarrepresentanter med personliga suppleanter i lärarförslagsnämnden: Dnr EKO A214 3/06 Ledamöter Lennart Schön (vice ordf.) Allan T. Malm Agneta Kruse Suppleanter Björn Hansson Sven Carlsson Kristina Eneroth Ordförande t.o.m är Claes Norberg (jfr 6/06). 15 Utseende av ordförande och ledamöter i Ekonomihögskolans docenturnämnd för mandatperioden att till ledamöter i docenturnämnden utse Lennart Schön, tillika ordförande, samt Inga Persson och Hans Landström. Dnr EKO A /06 16 Utseende av ordförande och lärarrepresentanter i Ekonomihögskolans biblioteksnämnd för mandatperioden att till lärarrepresentanter utse Carl Hampus Lyttkens, tillika ordförande, Göran Ahlström, Claes Svensson, Krister Moberg, Sven Carlsson samt Krzysztof Nowicki. Dnr EKO A /06 17 Utseende av ordförande och verksamhetsrepresentanter i Ekonomihögskolans arbetsmiljökommitté för mandatperioden Dnr EKO A214 16/06 att till ordförande utse Marianne Steneroth Sillén, samt till verksamhetsrepresentanter utse Gerd Bucht och Hans Lundin.

7 för Ekonomihögskolan (5) 18 Utseende av ordförande och lärarrepresentanter i Ekonomihögskolans jämställdhetskommitté för mandatperioden att till lärarrepresentanter utse Lars Svensson, tillika ordförande, Mia Sassén, Gert Paulsson, Anne Jerneck, Pernilla Johansson samt Annamaria Westregård. Dnr EKO A214 17/06 19 Utseende av ordförande och lärarrepresentanter i Ekonomihögskolans kvalitetsråd för forskarutbildningen. att till lärarrepresentanter utse Lennart Schön, tillika ordförande, Stefan Yard, Fredrik Andersson, Christer Gunnarsson, Erik Persson, Krister Moberg samt Krzysztof Nowicki. Dnr EKO A214 18/06 20 Utseende av ordförande och lärarrepresentanter i respektive ledningsgrupp för utbildningsprogrammen för mandatperioden att utse ordförande och lärarrepresentanter i respektive ledningsgrupp enligt förslagen. Förslag till ledamöter i Ledningsgruppen för Internationella ekonomprogrammet, Bilaga 20A Förslag till ledamöter i Ledningsgruppen för Systemvetenskapliga programmet, Bilaga 20B Förslag till ledamöter i Ledningsgruppen för ekonomprogrammet och ekonomie examen, Bilaga 20C Dnr EKO A214 19/06 21 Aktuell information om Ekonomihögskolans Bolognaprocess, samt diskussion om eventuella åtgärder för att underlätta övergången till ett nytt utbildningssystem fr.o.m. hösten Föredragande: Kristina Eneroth Information. Särskilt uppmärksammas regeringens nyligen framlagda förslag på att inrätta en Civilekonomexamen samt att utveckla ett paket för stärkt kvalitet på ekonomutbildningen i Sverige. Förslaget bedöms passa väl in i den utbildningsstruktur och det utbildningsutbud som för närvarande utvecklas vid Ekonomihögskolan inom ramen för Bolognaprocessen. Realiseras förslaget bör detta också innebära en förstärkt resurstilldelning.

8 för Ekonomihögskolan (5) 22 Utseende av ledamot i för Arbetsmiljöhögskolan att utse Marianne Steneroth Sillén. Anmodan, Bilaga 22 Dnr EKO A /06 23 Anhållan om att återbesätta en anställning som professor i nationalekonomi att tillstyrka anhållan, samt att hos Lunds universitets rektor anhålla om att få återbesätta professuren i nationalekonomi. Anhållan, Bilaga 23 Dnr EKO E12 20/06 24 Sammanträdestider för styrelsen höstterminen 2006 att fastställa följande sammanträdestider: torsdagen den 14 september, kl torsdagen den 19 oktober, kl torsdagen den 23 november, kl tisdagen den 19 december, kl (inkl jullunch) 25 Förlängt förordnande för Eric M. Runesson som adjungerad professor att delegera till Ekonomihögskolans rektor att besluta om förlängt förordnande skall medges. Anhållan, Bilaga 25 Dnr EKO E313 21/06 Vid protokollet Mattias Brattström Justeras Allan T. Malm Fredrik Andersson Rikard Lindqvist

9 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitets, prorektor Enflo, Kerstin studeranderepresentant, doktorand Hägg, Elizabeth allmänrepresentant, VD Lindqvist, Rikard studeranderepresentant, Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, universitets, prorektor Stenberg, Erik studeranderepresentant Westregård, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Malmström, Catrin områdesekonom Ståhl, Katrin vik. styrelsens sekreterare Lillemor Ekstedt styrelsens sekreterare Anmält förhinder Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Yllas, Daniel SEKO 26 Sammanträdet öppnas. Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 27 Fastställande av dagordning. att en redogörelse för det ekonomiska utfallet för årets första kvartal skall läggas in efter uppföljning av föregående protokoll, att under övrigt på initiativ av Samhällsvetarkåren ta upp frågan om vilka förutsättningar som råder för uppsatsskrivande, samt att utse ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Partnerskap, att därefter fastställa dagordningen. 28 Val av två justeringsmän att jämte ordförande

10 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(6) vid Lunds universitet justera dagens protokoll. att utse Erik Stenberg och Annamaria Westregård att jämte ordförande justera dagens protokoll. 29 Uppföljning av föregående protokoll. att lägga föregående protokoll till handlingarna. 30 Ekonomiskt utfall för 1:a kvartalet 2006 Information. Föredragande: Catrin Malmström Rapporter över det ekonomiska utfallet, Bilaga Utbildningsuppdrag till Institutionen för informatik i 2007 års budget. Föredragande: ordföranden Förslag, Bilaga 31 Dnr EKO A9 30/2006 Ekonomihögskolans styrelse beslutar att utbildningsuppdraget till Institutionen för informatik skall sänkas med minst 100 helårsstudenter i budgeten för Som utgångspunkt för planering av institutionens dimensionering och verksamhet skall den ekonomiska konsekvensen av det minskade uppdraget beräknas till 4 mkr i minskat GU-anslag i 2007 års budget. att uppdra åt institutionens prefekt att till den 15 maj redogöra för vilka verksamhetsmässiga förändringar inom grundutbildningen som är nödvändiga på kort sikt mot bakgrund av det minskade grundutbildningsanslaget fr.o.m Redogörelsen skall innefatta en preliminär budget i balans samt kursutbud för att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att presentera ett förslag till en framtida huvudsaklig utbildningsinriktning i såväl informatik som det Systemvetenskapliga programmet. Som utgångspunkt för arbetet skall vara att utbildning i informatik innehållsmässigt bör anknyta och vara relevant för övriga utbildningar och ämnen inom Ekonomihögskolan. För detta talar förbättrade samarbetsmöjligheter inom såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning mellan informatikämnet och övriga ämnen inom området. Beträffande det Systemvetenskapliga programmet skall ett utökat samarbete med andra institutioner inom Lunds universitet med anknytning till IT prövas. Vidare skall gruppen pröva institutionens organisatoriska ställning inom Ekonomihögskolan. Gruppen skall utgöras av representanter från såväl Institutionen för informatik som Företagsekonomiska institutionen. Gruppens förslag skall föreligga styrelsen vid dess sammanträde den 8 juni.

11 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(6) vid Lunds universitet att tillsätta en referensgrupp, bestående av representanter för näringsliv och förvaltning, med uppgift att lämna underlag gällande aktuellt kompetensbehov på arbetsmarknaden för informatiker/systemvetare. Underlaget skall tillställas Ekonomihögskolans ledning senast den 15 maj. att till ledamöter i arbetsgruppen utse professor Sven Carlsson, prefekten för Företagsekonomiska institutionen och Erik Bodin studeranderepresentant, samt som sammankallande kanslichef Mattias Brattström. att till representanter i referensgruppen utse Elizabeth Hägg, VD Perstorp IT Operations, samt Charlotte Enocson, Business Analyst INXL. att delegera till styrelsens ordförande att efter behov utse ytterligare personer i arbetsgruppen respektive referensgruppen enligt ovan. 32 Bolognaprocessen Föredragande: Kristina Eneroth Handledning för validering av nya utbildningsprogram vid Ekonomihögskolan, Bilaga 32 Information och diskussion att ge Kristina Eneroth i uppdrag att undersöka om de framtida magisteråren kan få en terminsindelning som innebär att höstterminen avslutas före julhelgerna och att vårterminen kan starta före 20 januari, att fastställa tiden för vårterminen 2007 till 19/1-26/3 samt 27/3-7/6, att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att föreslå budgetmodell för resursallokering till utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå. Förslaget skall beakta möjligheten att allokera resurser för utbildning på avancerad nivå via en s.k. Graduate School. att till ledamöter i arbetsgruppen utse David Edgerton, Björn Holmquist, Matts Kärreman, Anders Nilsson, Rikard Lindqvist, Catrin Malmström och Mattias Brattström. 33 Ordförande och ledamöter i Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd Föredragande: Allan T. Malm att till ordförande utse Allan T. Malm med Sven Carlsson som personlig suppleant, samt till ordinarie ledamot utse Per Samuelsson med Björn Holmquist som personlig suppleant.

12 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(6) vid Lunds universitet Dnr: EKO A214 3/06 Övriga ledamöter och suppleanter utsågs av styrelsen (jfr 14/06). 34 Fördelning av rese- och forskningsbidrag inom Ekonomihögskolan att fördela bidragen enligt bifogade förslag. Föredragande: Allan T. Malm Ledigkungörelse samt förslag till fördelning av rese- och forskningsbidrag, Bilaga Ansökan från Prasada Reddy om att bli antagen som oavlönad docent i forskningspolitik. Föredragande: Lennart Schön att utse Prasada Reddy till oavlönad docent i forskningspolitik. Yttrande från sakkunnig, professor Rajah Rasiah samt docenturnämndens förslag till beslut, Bilaga 35 Dnr: EKO E 33 36/ Ansökan om befordran till professor i handelsrätt, Krister Moberg Föredragande: Allan T. Malm att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Krister Moberg till professor i handelsrätt. Underlag, Bilaga 36 Dnr: I E /05 37 Ansökan om befordran till professor i ekonomisk historia, Göran Ahlström. Föredragande: Allan T. Malm att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Göran Ahlström till professor i ekonomisk historia. Underlag, Se bilaga 37 Dnr: I E /05 38 Inrättande av högskolepedagogisk kurs: Pedagogik i praktiken. Föredragande: Kristina Eneroth Förslag till kursplan, att inrätta kursen som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning inom området, samt att fastställa kursplanen i enlighet med förslaget,

13 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(6) vid Lunds universitet Bilaga 38 Dnr: EKO G / Anhållan från Företagsekonomiska institutionen om inrättande av anställning som adjungerad professor i hälsoekonomi med inriktning på organisation och ekonomistyrning. Förslag Bilaga 39 att tillstyrka förslaget om inrättande av en adjungerad professur i hälsoekonomi, samt att föreslå Lunds universitets rektor att inrätta professuren. Dnr: EKO E 12 32/06 40 Övrigt Samhällsvetarkåren har sammanställt en rapport över vilka förutsättningar för uppsatsarbete som gäller vid institutioner inom bl.a. Ekonomihögskolan. Mot bakgrund härav aktualiserar Erik Stenberg behovet av att det inom området fastställs minimikrav för förutsättningarna vid uppsatsarbete för att garantera en god utbildningskvalitet. att ta upp frågan på dagordningen vid ett kommande styrelsemöte. Vidare har styrelsen anmodats utse representanter för Ekonomihögskolan i styrelsen för Stiftelsen Partnerskapet för mandatperioden att till Ekonomihögskolans ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Partnerskap utse rektor Allan T. Malm, samt prefekterna Per Samuelsson och David Edgerton. 41 Meddelande Ordförande meddelade att Anders Dahlvig, koncernchef IKEA Group och Hans Pihl, VD Deloitte Sverige accepterat att ingå i Ekonomihögskolans Rådgivande kommitté, att Nobelpristagaren professor Robert Fogel, University of Chicago, professor David Hendry,

14 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 6(6) vid Lunds universitet University of Oxford och professor Peter Lorange, IMD, har accepterat att ingår i Ekonomihögskolans internationella Scientific Advisory Board. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Allan T. Malm Annamaria Westregård Erik Stenberg

15 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Enflo, Kerstin studeranderepresentant, doktorand Hägg, Elizabeth allmänrepresentant, VD Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindqvist, Rikard studeranderepresentant, Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, universitets, prorektor Stenberg, Erik studeranderepresentant Westregård, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Kedström, Yvonne OFR/S Övriga Brattström, Mattias kanslichef Igelström, Johannes studeranderepresentant Malmström, Catrin områdesekonom Lillemor Ekstedt styrelsens sekreterare Anmält förhinder Carlsson, Anneli SACO Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitets, prorektor Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD Yllas, Daniel SEKO 42 Sammanträdet öppnas. Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 43 Fastställande av dagordning. att fastställa dagordningen. 44 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll. att utse Rikard Lindqvist och Thomas Kalling att jämte ordförande justera dagens protokoll. 45 Uppföljning av föregående protokoll. att lägga föregående protokoll till handlingarna. 46 Ansökningsstatistik för höstterminen 2006 Det minskade antalet sökande till

16 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(5) vid Lunds universitet Ekonomihögskolans utbildningsprogram diskuteras. Bilaga Lägesrapport beträffande arbetet med att till 2007 minska utbildningsuppdraget till Institutionen för informatik med minst 100 helårsstudenter, samt förslag till huvudsaklig utbildningsinriktning framöver PM: Verksamheten vid Institutionen för informatik Bilaga 47 A Skrivelse från Samhällsvetarkåren Bilaga 47 B Ekonomihögskolans styrelse beslutar att bifalla förslaget i enlighet med bifogade PM, samt att två studenter skall delta i utvecklingsarbetet av ett nytt utbildningsprogram, att erbjuda studenterna att bilda en referensgrupp för utvecklingsarbetet, att i utvecklingsarbetet särskilt tillse att övergången till ett nytt utbildningsprogram ombesörjs på bästa möjliga sätt för studenter i den befintliga utbildningen. Mot beslutet reserverar sig Erik Stenberg. Reservation Bilaga 47 C Dnr EKO A9 30/06 48 Framtida utbildningsstruktur vid Ekonomihögskolan i enlighet med Bolognaprocessen att tillstyrka förslaget till struktur och utbildningsprogram på grundnivå samt avancerad nivå vid Ekonomihögskolan. Förslag till framtida utbildningsstruktur vid Ekonomihögskolan i enlighet med Bolognaprocessen Bilaga 48 Dnr EKO G /06 49 Strukturbeslut avseende ett Civilekonomprogram vid Ekonomihögskolan Information och diskussion. Föredragande: Allan T. Malm 50 Förslag från Ledningsgruppen för pol mag programmet att inrätta Politices kandidat att tillstyrka att Politices kandidat program samt,

17 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(5) vid Lunds universitet program, samt Master in Public Management Master in Public Management inrättas. Programbeskrivningar Bilaga 50 Dnr EKO G / Inriktningsbeslut att vid Ekonomihögskolan inrätta en Graduate School med ansvar för utbildningsprogram på avancerad nivå fr.o.m Förslag Bilaga 51 Dnr EKO G /06 att fastställa att vid Ekonomihögskolan skall en Graduate School inrättas med uppgifter och ansvarsområden i enlighet med förslaget, att ge Ekonomihögskolans ledning i uppdrag att till styrelsens sammanträde i september presentera ett förslag på hur Graduate School bör integreras i Ekonomihögskolans budgetprocess samt, hur studenternas och näringslivets intressen skall tas tillvara inom ramen för Graduate School, samt hur antagning till forskarutbildning skall ske i förhållande till verksamheten vid Gradiuate School. 52 Anhållan från Nationalekonomiska institutionen om att få återbesätta en anställning som professor i nationalekonomi att tillstyrka anhållan samt överlämna denna till universitetets rektor för beslut. Föredragande: Allan T. Malm Anhållan Bilaga 52 Dnr EKO E 12 20/06 53 Äskande från LundaEkonomernas studentkår om pengar till Jämställdhetsdagen 2006 och en nationell konferens i praktiskt jämställdhetsarbete att bifalla äskandet från LundaEkonomerna Föredragande: Allan T. Malm Äskande Bilaga 53 Dnr EKO B 9 49/06 54 Finansiering av delpension för arbetstagare vid Ekonomihögskolan att fastställa förslaget till finansiering av delpension för arbetstagare vid Ekonomihögskolan.

18 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(5) vid Lunds universitet Förslag Bilaga 54 Dnr EKO F 1 50/06 55 Lindéns professur i företagsekonomi, särskilt industriell analys Föredragande: Allan T. Malm Förslag Bilaga 55 att avbryta tillsättningen av professuren, samt att föreslå för Lunds universitets rektor att inrätta en anställning som professor i företagsekonomi, särskilt industriell analys, för utlysning och tillsättning under läsåret 2006/2007. Dnr I E /03 56 Utseende av ersättare till Fredrik Andersson i arbetsutskottet Ht 2006 Föredragande: Allan T. Malm att som ersättare för Fredrik Andersson i arbetsutskottet under Ht 2006 utse Krzysztof Nowicki. 57 Övrigt Informeras om att en e-learning strategigrupp skall tillsättas av Ekonomihögskolans rektor. Allan T. Malm informerar om att Thomas Kalling och Mats Benner tar över det operativa ansvaret för Institutet för ekonomisk forskning fr.o.m Allan T. Malm fortsätter dock som ytterst ansvarig för institutet. Kerstin Enflo meddelar att hon lämnar styrelsen och efterträds av Pernilla Johansson fr.o.m. Ht 2006 Även Rikard Lindqvists mandatperiod går ut och han efterträds av Johannes Igelström. Ordföranden tackar dem båda för ett gott arbete i styrelsen, samt önskar styrelsen trevlig sommar Vid protokollet Lillemor Ekstedt

19 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(5) vid Lunds universitet Justeras Allan T. Malm Thomas Kalling Rikard Lindqvist

20 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Schön, Lennart ordförande, lärarrepresentant, professor, prorektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant, VD Igelström, Johannes studeranderepresentant, Johansson, Pernilla studeranderepresentant, doktorand Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Westregård, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Kedström, Yvonne OFR/S Övriga Brattström, Mattias kanslichef Carlsson, Sven professor 63 Ekstedt Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Steen, Odd Universitetslektor 63 Anmält förhinder Malm, Allan ordförande, professor, rektor Carlsson, Anneli SACO Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD Yllas, Daniel SEKO 58 Sammanträdet öppnas. Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 59 Fastställande av dagordning. att fastställa dagordningen. 60 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll. att utse Annamaria Westregård och Johannes Igelström att jämte ordförande justera dagens protokoll. 61 Uppföljning av föregående protokoll. att lägga föregående protokoll till handlingarna. 62 Halvårsbokslut, produktionsutfall samt Genomgång av Ekonomihögskolans halvårsbokslut

21 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(5) vid Lunds universitet antagningsstatistik för ht 06. Föredragande: Catrin Malmström Bilaga 62 och produktionsutfall, samt en prognos för Diskussion. konstaterar att svårigheter föreligger för området att uppfylla innevarande års utbildningsuppdrag. Detta förklaras av ett fortsatt lågt antal registrerade studenter vid Institutionen för informatik, samt ett generellt minskat antal sökande till utbildningar vid Ekonomihögskolan. 63 Förslag till struktur och innehåll på ett nytt utbildningsprogram med informatik som huvudämne med start höstterminen Föredragande: Sven Carlsson och Odd Steen PM samt förslag från arbetsgruppen med uppgift att utveckla programmet bifogas ( jfr 47/06). Bilaga 63 Förslag till ett nytt utbildningsprogram med informatik som huvudämne med start höstterminen 2007 presenteras. Erik Stenberg informerar styrelsen att förslaget mottagits positivt av studenter vid institutionen. att tillstyrka förslaget till utbildningsprogram med avseende på dess inriktning att uppdra åt Ekonomihögskolans ledning att vid styrelsens sammanträde den 19 oktober redovisa kostnader för utveckling och införande av ett utbildningsprogram med den inriktning som föreslås av arbetsgruppen, samt hur dessa kostnader skall finansieras, samt att därefter besluta om förslaget till utbildningsprogram skall överlämnas till universitetets rektor för beslut om inrättande 64 Information samt förslag till beslut avseende omställningsåtgärder vid Institutionen för informatik med anledning av ett minskat uppdrag om 100 hås år Bilaga 64 att, mot bakgrund av svårigheten att i detalj förutsäga de ekonomiska effekterna av ett minskat uppdrag med 100 helårsstudenter 2007, medge att prefekten avvaktar med ytterligare insatser som syftar till att minska personalkostnaderna 2007 till dess att områdets budget för 2007 är fastställd. Dnr: EKO A9 30/ Förslag till struktur och innehåll på ett Civilekonomprogram samt ett Ekonomie Utbildningsstrukturen för ett Civilekonomprogram presenteras. Vidare informeras styrelsen om att vissa

22 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(5) vid Lunds universitet Kandidatprogram vid Ekonomihögskolan. Föredragande: Kristina Eneroth Bilaga 65 strukturfrågor för de båda programmen är oklara varför ytterligare beredning är nödvändig innan struktur och innehålla kan fastställas av styrelsen. att tillstyrka förslaget till struktur och innehåll för respektive program, att utvecklingen av de båda programmen skall slutföras så att struktur och innehåll i huvudsak följer förslaget enligt bilaga Förslag till budgetmodell för resursallokering till utbildning på grundläggande nivå samt inom ramen för Graduate School vid Ekonomihögskolan. Förslag från arbetsgruppen med uppgift att föreslå anpassningar av Ekonomihögskolans budgetmodell med anledning av det nya utbildningssystemet Bilaga 66 att bifalla arbetsgruppens förslag till förändringar i Ekonomihögskolans budgetmodell, samt att frågeställningen om huruvida ersättningsnivån för utbildning på avancerad nivå i informatik skall skilja sig åt från utbildning på avancerad nivå i övriga ämnen skall utredas och redovisas vid styrelsens sammanträde den 19 oktober. Dnr EKO B 11 65/ Ansökan om befordran till professor i forskningspolitik, Merle Jacob. Föredragande: Lennart Schön att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Merle Jacob till professor i forskningspolitik. Underlag Bilaga 67 Dnr I E / Ansökan om befordran till professor i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell. Föredragande: Lennart Schön att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Wilhelm Agrell till professor i underrättelseanalys. Underlag Bilaga 68 Dnr I E / Ansökan om att bli befordrad till professor i företagsekonomi, Ulf Johansson. att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Ulf Johansson till professor i företagsekonomi.

23 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(5) vid Lunds universitet Föredragande: Lennart Schön Underlag Bilaga 69 Dnr I E / Ansökan om att bli befordrad till professor i företagsekonomi, Ulf Elg. Föredragande: Lennart Schön att föreslå Lunds universitets rektor att befordra Ulf Elg till professor i företagsekonomi. Underlag Bilaga 70 Dnr I E / Förslag från Företagsekonomiska institutionen att avbryta tillsättningen av professor i marknadsföring och professor i corporate social responsibility pga medelsbrist. Skrivelse från Företagsekonomiska institutionen Bilaga 71 A Underlag beträffande E.ON:s samfinansiering Bilaga 71 B Dnr I E /2004 att tillstyrka institutionens anhållan om att avbryta tillsättningen av professur i marknadsföring, samt att med hänvisning till den avtalade samfinansieringen av professuren med E.ON avslå institutionens anhållan om att avbryta tillsättningen av professur i företagsekonomi, med inriktning mot organisation och ledning, särskilt företags sociala ansvar (corporate social responsibility). Dnr I E / Ansökan från Sigvald Harryson om att bli antagen som oavlönad docent i Företagsekonomi. att utse Sigvald Harryson till oavlönad docent i företagsekonomi. Föredragande: Lennart Schön Utlåtande från sakkunnig, professor Dharma Do Sharma Bilaga 72 A Docenturnämndens förslag Bilaga 72 B Dnr EKO E 33 45/ Förslag till universitetets strategiska plan. Föredragande: Lennart Schön att delegera till Ekonomihögskolans rektor att avge yttrande över förslaget efter inhämtande av synpunkter från institutioner samt andra organ och

24 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(5) vid Lunds universitet Förslag Bilaga 73 arbetsgrupper inom området. Dnr I A9 4470/ Kårtillhörighet för Ekonomihögskolans studenter. att avslå LundaEkonomernas anhållan med hänvisning till Kårförordningen 5. Motion från LundaEkonomernas studentkår Bilaga Övrigt Meddelas att två av de åtta s.k. Linnébidragen som tillfallit Lund har gått till forskningsmiljöer med hög anknytning till Ekonomihögskolan. Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Lennart Schön Annamaria Westregård Johannes Igelström

25 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Eneroth, Kristina ordförande 86, lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant, VD Johansson, Pernilla studerandrepresentant, doktorand Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Westregard, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Kedström, Yvonne OFR/S Warfvinge Karin SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Anmält förhinder Carlsson, Anneli SACO Igelström, Johannes studeranderepresentant Schön, Lennart lärarrepresentant, professor, prorektor 76 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 77 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärenden till dagordningen: Ny ledning för Institutet för ekonomisk forskning. Ärendet placeras som ärende 11 på dagordningen. Ny ledamot i Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. Ärendet placeras som ärende 12 på dagordningen. att utse Kristina Eneroth till ordförande för ärende 11. att därefter fastställa dagordningen.

26 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(5) vid Lunds universitet Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Fredrik Andersson och Erik Stenberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. 79 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 80 Budget 2007 diskussion och Allan T. Malm Presentation över aktuella budgetfrågor, Bilaga 80 A Utredningsdirektiv Bilaga 80 B Dnr EKO B 11 65/2006 Genomgång enligt bilaga 80 A av aktuella frågor av betydelse för beredningen av 2007-års budget. Genomgången belyser såväl vilka ekonomiska som organisatoriska förutsättningar för verksamheten som kan ses föreligga inför näsa år. att en plan för Ekonomihögskolans organisationsutveckling under nästa år skall formuleras. Planen skall särskilt inriktas mot följande insatsområden - Översyn av institutionsorganisationen - Ytterligare anpassning av utbildningsorganisationen till Bologna - Samordning av studievägledning - Samordning av IT-drift - Samordning och utveckling av IT-stöd - Samordning av internationellt studentutbyte - Samordning av schemaläggning och lokalbokning att uppdra åt Ekonomihögskolans ledning att vid nästa sammanträde presentera planen för organisationsutveckling att beträffande samordning av studievägledning tillsätta en utredning med direktiv enligt bilaga 80 B, samt att till utredare utse Gerd Bucht, Företagsekonomiska institutionen, samt att till Ekonomihögskolans rektor delegera att tillsätta ytterligare utredningar med syfte att föreslå åtgärder inom de insatsområden som formuleras ovan. 81 Finansiering m.m. avseende ett nytt utbildningsprogram med informatik som huvudämne Föredragande: Dipak Khakhar, prefekt för Institutionen för informatik Jfr 63/2006 Prefekt Dipak Khakhar presenterar ett alternativt förslag, gällande struktur och innehåll, till det som behandlades vid föregående sammanträde Khakhars uppfattning är att hans förslag överensstämmer med utbildningsinriktningen i det ursprungliga förslaget och som tillstyrkts av styrelsen Vidare kan Khakhars förslag implementeras inom ramen för institutionens ekonomi. Diskussion.

27 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(5) vid Lunds universitet PM Bilaga 81 A Förslag till struktur och innehåll, Bilaga 81 B konstaterar att Khakhars förslag väsentligen överensstämmer med det befintliga Systemvetenskapliga programmet. anser detta vara otillfredsställande, men konstaterar samtidigt att ekonomiska resurser i dagsläget saknas för att genomföra ytterligare önskvärda förändringar i den riktning som tillstyrktes av styrelsen anser dock att inslag av ekonomi och praktisk tillämpning av affärssystem under alla förutsättningar är nödvändiga att infoga i Khakhars förslag. mot denna bakgrund att Khakhars förslag skall kompletteras dels med moment i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, redovisning och strategi, dels praktisk tillämpning av affärssystem, däribland SAP, med relevans för såväl näringsliv som offentliga organisationer. att delegera till Ekonomihögskolans rektor att därefter överlämna utbildningsbeskrivningen till universitetets rektor för validering och inrättande av utbildningen. 82 Förslag till utbildningsbeskrivning för ett civilekonomprogram resp. ekonomie kandidatprogram vid Ekonomihögskolan med start höstterminen 2007 att tillstyrka de framlagda förslagen Föredragande: Kristina Eneroth Förslag till Civilekonomprogram Bilaga 82 A Förslag till Ekonomie kandidatprogram Bilaga 82 B 83 Ansökan från Astrid Kander om att bli antagen som oavlönad docent i ekonomisk historia Föredragande: Allan T. Malm att utse Astrid Kander till oavlönad docent i ekonomisk historia. Utlåtande från sakkunnig, professor Ulf Olsson Bilaga 83 A Docenturnämndens förslag Bilaga 83 B Dnr: EKO E 33 98/ Ekonomihögskolans yttrande över förslaget till Information.

28 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(5) vid Lunds universitet strategisk plan Föredragande: Allan T. Malm Bilaga Anslag för anordnande av utvecklingskonferens avseende en arena för kritisk dialog om undervisning och lärande att bifalla förslaget om finansiering. Bilaga 85 Dnr: CED Dnr: EKO B 9 74/ Ny ledning för Institutet för ekonomisk forskning. Bilaga 86 Dnr: EKO F 61 73/2006 att entlediga Allan T. Malm från uppdraget som föreståndare för Institutet för ekonomisk forskning fr.o.m att som föreståndare för Institutet för ekonomisk forskning förordna Thomas Kalling fr.o.m t.o.m att som biträdande föreståndare för Institutet för ekonomisk forskning förordna Mats Benner fr.o.m t.o.m I besluten deltog inte Allan T. Malm och Thomas Kalling. Kristina Eneroth framför ett tack till Allan T. Malm för hans tid som föreståndare vid institutet och önskar Thomas Kalling lycka till. 87 Ny ledamot i Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. Föredragande: Allan T. Malm Ordförande informerar styrelsen att Peter Nilsson, VD för Trelleborg AB, utsetts till ny ledamot i rådgivande kommittén. stadfäster beslutet.

29 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(5) vid Lunds universitet Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Allan T. Malm Fredrik Andersson Erik Stenberg

30 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant, VD Johansson, Pernilla studerandrepresentant, doktorand Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindvall Bengtsson, Pia allmänrepresentant, ekonomichef Nowicki, Krzysztof lärarrepresentant, professor Schön, Lennart lärarrepresentant, professor, prorektor Stenberg, Erik studeranderepresentant Westregard, Annamaria lärarrepresentant, universitetslektor (fr.o.m. 104) Fackliga företrädare Carlsson, Anneli SACO Kedström, Yvonne OFR/S - SEKO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Malmström, Catrin områdesekonom Ströberg, Jeanette administrativ handläggare Anmält förhinder Igelström, Johannes studeranderepresentant Müchler, Stephan allmänrepresentant, VD Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare 98 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 99 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärenden till dagordningen: Utseende av programansvariga för det befintliga Ekonomprogrammet, Internationella ekonomprogrammet resp. Systemvetenskapliga programmet. Ärendet placeras som ärende 14 på dagordningen. att därefter fastställa dagordningen. 100 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Fredrik Andersson och Erik Stenberg att jämte ordförande justera dagens protokoll 101 Uppföljning av föregående protokoll

31 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(4) vid Lunds universitet att lägga föregående protokoll till handlingarna. 102 Förslag till disposition av budget 2007 för åtgärder i gemensamma utrymmen, samt systematiskt brandskydd. att disponera anslaget i 2007 års budget för åtgärder i gemensamma utrymmen, samt systematiskt brandskydd i enlighet med förslaget. Förslag, Bilaga 102 Dnr EKO B 11 65/ Fastställande av utbildningsplan för Systemvetenskapliga programmet att fastställa utbildningsplanen enligt förslaget. PM, Bilaga 103A Förslag till utbildningsplan, Bilaga 103B Dnr EHL 2007/5 104 Löneetapper för doktorander med doktorandanställning vid EHL Föredragande: Catrin Malmström Lokalt avtal för Lunds universitet om lönesättning av doktorander, Bilaga 104A att fastställa etappindelningen i enlighet med förslaget, samt att uppdra åt Kvalitetsrådet för forskarutbildningen att kartlägga hur etapperna inom respektive forskarutbildningsämne preciseras. Förslag till indelning av löneetapper för doktorander vid Ekonomihögskolan, Bilaga 104B Dnr EKO F1 85/ Utseende av ledamöter i EFL:s styrelse 2007 Föredragande: Ordföranden Förslag, Bilaga 105 Dnr EHL 2007/8 konstaterar att förslaget till Ekonomihögskolans ordinarie ledamöter i EFL:s styrelse är otillfredsställande p.g.a. att förslaget endast upptar män. att delegera till ordföranden att med beaktande av att åstadkomma en jämnare könsfördelning utse ledamöter samt suppleanter i EFL:s styrelse för 2007.

32 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(4) vid Lunds universitet Anhållan om inrättande av forskarutbildning i forskningspolitik. Föredragande: Lennart Schön Skrivelse från Forskningspolitiska institutet, Bilaga 106 Dnr EKO G211 82/06 att tillstyrka förslaget för fortsatt beredning, samt att uppdra åt Forskningspolitiska institutet att inkomma med en redovisning av hur forskarutbildning i forskningspolitik i ett längre tidsperspektiv skall finansieras. 107 Mall för kursplaner på engelska vid Ekonomihögskolan Föredragande: Kristina Eneroth att fastställa den föreslagna mallen som en rekommendation för kursplaner på engelska vid Ekonomihögskolan. Förslag till mall för kursplaner på engelska vid Ekonomihögskolan, Bilaga Programansvarig för Master Programme in Ekonomic Growth, Innovation & Spatial Dynamics att till programansvarig utse Jonas Ljungberg, Ekonomisk-historiska institutionen. Föredragande: Ordföranden Dnr EKO B 11 65/ Protest mot beslut att avslå anhållan om avbrytande av tillsättning av professur i företagsekonomi Föredragande: Ordföranden Information. att utan vidare åtgärder lägga skrivelsen till handlingarna. Skrivelse från Företagsekonomiska institutionen, Bilaga 109 Dnr I E / Tidpunkt för styrelsens sista sammanträde under vårterminen 2007 fastställer tidpunkt för sammanträdet till den 31 maj 2007, kl Föredragande: Ordföranden 111 Programansvariga för det befintliga Ekonomprogrammet, Internationella ekonomprogrammet resp. Systemvetenskapliga programmet att till programansvarig fr.o.m

33 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(4) vid Lunds universitet Förslag, Bilaga 111 Dnr EHL 2007/6 31 för Ekonomprogrammet och internationella ekonomprogrammet utse Gerd Bucht, Företagsekonomiska institutionen, samt att till Gerd Bucht delegera att efter ordinarie antagning till vårterminen 2007 genomföra en s.k. kompletterande antagning till Ekonomprogrammet, samt att till programansvarig fr.o.m för Systemvetenskapliga programmet utse Sven Carlsson, Institutionen för informatik, samt att till Sven Carlsson delegera att efter ordinarie antagning till vårterminen 2007 genomföra en s.k. kompletterande antagning till Systemvetenskapliga programmet 112 Övrigt Ordföranden informerar om att området för närvarande bereder ett yttrande över en remiss från Högskoleverket beträffande översättning till engelska av examensbenämningar. Kristina Eneroth informerar om att en examensbeskrivning för Civilekonomexamen nu är fastställd av regeringen (SFS 2006:1324) Pernilla Johansson informerar om att en grupp bestående av doktorander vid Ekonomihögskolan arbetar med ett förslag till hur karriärvägledning för doktorander kan utvecklas och förbättras. Ordföranden tackar avslutningsvis styrelsen för dess insatser under det gångna året och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Vid protokollet Jeanette Ströberg Justeras Allan T. Malm Fredrik Andersson Erik Stenberg

34

35

36

37