verksamheten (p38-42)

Transkript

1 1(6) Tid: Tisdagen den 31 mars 2015 kl Lokal: Rönnen Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Fredrik Elinder Karin Kjellgren Lena Jonasson Björn Gerdle Marie Larsson Paul Erixson John Lemchen Niclas Olsson Jan Marcusson Ersättare: David Engblom Johanna Dahlberg Mårten Segelmark Christina Samuelsson Toste Länne Kajsa Holmgren Peterson Eva Uebel Övriga: Elin Wistrand Anette Philipsson Rowena Sarinas Bladh David Arnesson Ledamöter: Tiny Jaarsma Boel Andersson-Gäre Caroline Bivik ordförande (p32-40) (p38-42) mötessekreterare kanslichef OFR ersättare (p32-41) föredragande Ersättare: Elin Ekbladh Krister Björkegren Magnus Janzon Anna Kullberg Mehrnaz Zeitooni

2 2(6) Övriga: Elisabeth Larsen-CederströmSACO Annika Stenberg OFR Justeras datum: Elin Wistrand Johan D Söderholm Marie Larsson (sekreterare) (ordförande) (justerare)

3 3(6) Mötesformalia 32 Utseende av justeringsperson Utses Marie Larsson till justeringsperson. 33 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Punkterna togs i följande ordning: 32-37, 39, 38, 43, Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde gås igenom och läggs till handlingarna. 34 Meddelanden Johan Söderholm meddelar: Universitetsledningens resa som ordnas varje år för rektors stab, prorektorer, dekaner och prefekter, gick i år till Stockholm. Där besöktes bl a Utbildningsdepartementet, VR, Wallenbergstiftelsen, Hjärt-Lungfonden, Stiftelsen för strategisk forskning och Östgötabänken i riksdagen. Karin Kjellgren meddelar: Just nu arbetas det mycket med revidering av kurs- o utbildningsplaner för samtliga program. Fredrik Elinder meddelar: FUN för en diskussion kring en revidering av det regelverk vi har som säger att man idag måste vara docent för att vara huvudhandledare. Detta tas upp som en diskussion på nästa fakultetsstyrelsemöte.

4 4(6) Anette Philipsson meddelar: På årets första fakultetsstyrelsesammanträde informerades det om att vi har fått ganska många dispensärenden. Samtliga beslut som kommit tillbaka från Överklagandenämnden för Högskolan (ÖNH) gick på vår linje. Region Östergötland meddelar: Det behövs en bättre samplanering mellan Region Östergötland och universitetet avseende akademiska tjänster. 35 Anmälningar Anmälningar enligt bilaga FSMA Beslut på delegation Delegationsbeslut 2015/9-13 anmäldes och godkändes. Beslutsärenden 37 Fastställande av beslut fördelning av medel utifrån Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Dnr LiU Föredragande: Johan D Söderholm Beslutas enligt förslag efter att förtydligande gjorts kring årtal för den beräknade underproduktionen. Informations och diskussionsärenden 38 Verksamhetsrapporter: - Clinicum - Core Facility - Linkoping Academic Research Centre, LARC

5 5(6) - Biobanksfacilitet, BBF Information. 39 Regionala ALF-avtalet Information. 40 Wallenberg Centre for Molecular Medicine Ansökan har nu skickats in och universitetet väntar svar under aprilmaj. 41 Planeringsdirektiv inför VP och budget 2016 Information och diskussion. 42 Prognos grundutbildningen 2015, HST/HPR Information och diskussion. 43 Namnbyte Frågan diskuteras vidare vid nästa fakultetsstyrelsesammanträde. 44 Inspel till forskningspropositionen Utgick; tas vid nästa sammanträde.

6 6(6) Övriga frågor