Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa

Transkript

1 Sammanträdesdatum (8) Tid: Lokal: Måndagen den 29 april 2013 kl Ugglan, Hälsans hus Närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Siw Alehagen Preben Bendtsen Gun Johansson Michael Sandborg Dick W ägsäter Joanna Kvist Elin Wistrand Johannes H Österholm Simon Jönsson Ewa Grodzinsky Ersättare: Lars-Åke Levin Johanna Wiss Övriga: Emma Busk Winquist Elisabeth Helltegen Öijan Smedby Ordforande Vetenskapligt meriterade lärare, p Vice ordforande, vetenskapligt meriterade lärare, ersättare Övriga anställda studeranderepresentant, p studeranderepresentant, ersättare Företrädare for LiÖ Vetenskapligt meriterade lärare studeranderepresentant sekreterare Controller Proprefekt Ej närvarande: Ledamöter: Christina Eintrei Theresa Holmgren Sara Bergstrand Oskar Lyding Ersättare: Karin Persson Carina Berterö Emma Nilsing Susanne K vamström Övriga: Petra Hallqvist Övriga anställda studeranderepresentant studeranderepresentant Övriga anställda Företrädare for LiÖ Administrativ chef

2 2(8) Mötesformalia 50 Utseende av justeringsperson Ewa Grodzinsky utses att jämte ordforande justera protokollet 51 Fastställande av roredragningslista samt röregående protokoll Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. Föregående protokoll från godkändes och lades till handlingama 52 på delegation på delegation del lades till handlingarna. 53 Meddelanden Ordförande meddelar att har fått en forfrågan från Investor om att inrätta en professur inom innovativ vård och omsorg. Förfrågan har gått till, Göteborgs universitet samt Karolinska Institutet. Investor vill donera l O mkr till det universitet som bäst motsvarar deras önskemål om inriktning och kringresurser. LiU kommer lämna in skrivelse med tänkt placering for professuren inom IMH.

3 3(8) Mötesärenden 54 Information om Centrum för Forensisk Vetenskap Föredragande: Johan Ahlner, foreståndare CFV Föreståndare Johan AhJner redogjorde för Centrum for Forensisk Vetenskaps verksamhet och historia. Centrumet bildades 1978 och är ett samarbete mellan, Rättsmedicinalverket och Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Johan Ahlner ser gärna att samarbetet med universitetet framöver ska öka. En temadag är planerad till hösten. ss Anställning som universitetslektor i medicinsk teknologiutvärdering med inriktning mot implementering av medicinsk teknik Dnr IMH Ordforande Birgitta Öberg redogjorde for tjänstens innehåll och finansiering. Ämnesbeteckningen är avstämd med Anställningsnämnden i forväg. Institutionsstyrelsen diskuterar finansieringen. Institutionsstyrelsen beslutade tillstyrka inrättande av anställning som universitetslektor i medicinsk teknologi med inriktning mot implementering av medicinsk teknik vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys och foreslå Anställningsnämnden att godkänna forslag till anställningsprofil 56 Anställning som universitetsadjunkt i klinisk fysiologi Dnr IMH Ordforande Birgitta Öberg redogjorde för tjänstens innehåll och finansiering. Institutionsstyrelsen diskuterade finansiering och valet av universitetsadjunkt kontra universitetslektor. Tjänsten innehåller mestadels grundutbildningsuppdrag samt mindre del forskning. Institutionsstyrelsen beslutade tillstyrka inrättande av anställning som universitetsadjunkt i klinisk fysiologi vid Avdelningen for kardiavaskulär medicin och foreslå Anställningsnämnden att godkänna förslag till anställningsprofil

4 4(8) 57 Information om reglering av balanserat kapital Dnr IMH Föredragande: Elisabeth Helltegen Universitetsstyrelsen har beslutat uppdra åt rektor att dra in lo% av institutionernas myndighetskapital år Controller Elisabeth Helltegen informerade styrelsen om institutionens fördelning av myndighetskapital samt de föreslagna riktlinjer som kommer gälla framöver inför En plan för hur indragningen på IMH ska ske presenterades och institutionsstyrelsen stöttar fortsatt arbete och analys utifrån denna plan. Frågan kommer för beslut vid institutionsstyrelsen nästa sammanträde, 3 juni IMH:s myndighetskapital uppgår till ca 66 mkr den l januari En arbetsgrupp utses inom institutionen för att lämna förslag på hur myndighetskapitalet ska hanteras framöver. I denna arbetsgrupp ingår: Dick Wågsäter, styrelsen Joanna Kvist, styrelsen Lena Jonasson, avdelningschefkvm Mårten Segelmark, avdelningschef LÄFO Eva Lund, avdelningschefrad Elisabeth Helltegen, controller Birgitta Öberg, prefekt (sammankallande) Gruppen ska under hösten inkomma med förslag till institutionsstyrelsen. 58 Förslag till verksamhetsplan för A v delningen för verksamhetsstöd Dnr IMH Avdelningen för verksamhetsstöd har utarbetat en verksamhetsplan indelad i fyra huvudornråden; Tydligare och effektivare administrativa stödprocesser, kommunikation och kompetensutveckling, service, samarbete, bemötande och arbetsmiljö och hälsa. Institutionsstyrelsen beslutade fastställa verksamhetsplanen för Avdelningen för verksamhetsstöd med tillägget att en tydlig uppföljning av mål och aktiviteter bör läggas till, t ex genom enkel fårgkodning. linköpings universitet

5 5(8) 59 Förslag till kommunikationsplan för IMH Dnr IMH Föredragande: Sussanne Larsson Sussanne Larsson redogjorde får kommunikationsplanens syfte, innehåll och målgrupper samt en tids- och aktivitetsplan. Institutionsstyrelsen diskuterade innehållet och behovet av en översyn av IMH:s webbsidor och framhöll behovet av enklare navigering. Institutionsstyrelsen efterfrågade även samarbete med LiU centralt med anledning av projektet Ny LiU-webb som är på gång samt samarbete med Landstinget som just nu arbetar om sin webbplats. 60 Arbetsgrupp för nya nyckeltal för IMH Dnr IMH I samband med arbetet att ta fram en verksamhetsplan får IMH fareslås en arbetsgrupp ur styrelsen ta fram nya nyckeltal får att fålja upp verksamheten. I arbetet bör även rektors nyckeltal/styrtal beaktas. I arbetsgruppen beslutas fåljande personer ingå: Grundutbildning Karin Persson i samarbete med GU-rådet vid IMH. Forskning Örjan Smedby, Dick Wågsäter, Carina Berterö Den Goda Arbetsplatsen Petra Hallqvist, Gun Johansson, Elin Wistrand i samarbete med arbetsgruppen "Den goda arbetsplatsen". Tidsplan Grupperna fareslås avlägga rapport vid styrelsemötet 3 juni. slutrapport får beslut om nya nyckeltal vid fårsta styrelsemötet hösten linköpings universitet

6 6(8) 61 Inställande av kurser ht 2013 på grund av lor lågt antal sökande Dnr IMH Institutionsstyrelsen beslutar ställa in följande kurser på grund av för få sökande: Folkhälsovetenskapliga perspektiv och strategier. Public Health Informatics Sår och sårläkning 62 Delegation från institutionsstyrelsen till proprefekt lor grundutbildning rörande fastställande av litteraturlistor Dnr IMH Institutionsstyrelsen delegerar till proprefekt för grundutbildning, Karin Persson, att fastställa litteraturlistor för fristående kurser inom Institutionen för medicin och hälsa. 63 Inrättande av forskarutbildningsplats vid A v delningen lo r kardiovaskulär medicin Dnr IMH Ordförande Birgitta Öberg redogjorde för innehåll och finansiering av den föreslagna forskarutbildningsplatsen. Institutionsstyrelsen beslutar inrätta en forskarutbildningsplats med doktorsexamen som slutmål vid Avdelningen för kardiavaskulär medicin. Huvudhandledare: Eho de Muinck. Klassificering: MVIMH823

7 7(8) 64 Förslag till mötestider ht 2013 Dnr IMH Institutionsstyrelsen beslutar fastställa mötestider for hösten 2013: Måndag 2 september kl Måndag 7 oktober kl Måndag 11 november kl Måndag 9 december kl Stöd till spetskompetens 2013 Dnr IMH Ordforande Birgitta Öberg och proprefekt Öijan Smedby redogjorde for forslag till fordelning av stöd till spetskompetens 2013 samt urvalskriterierna som använts. Institutionsstyrelsen diskuterade urvalskriteriernas lämplighet, objektivitet och mätbarhet. Även en ev. tidsbegränsning av stödet diskuterades. Efter votering beslutade institutionsstyrelsen att fordela medel for stöd till spetskompetens enligt foljande med röstsiffrorna 8 mot 3: Carina Berterö 313 l 02 kr Martin Hägglund 313 l 02 kr Toste Länne 313 l 02 kr Fredrik Nyström 313 l 02 kr Ledamot Preben Bendtsen reserverade sig mot beslutet. Bilaga: IS-IMH Information från GU-rådet Utgår linköpings universitet

8 8(8) 67 Information från FoU-rådet Öijan Smedby rapporterar om den excel-mall som ekonom Kristoffer Lundgren tagit fram som stöd for forskare att ta fram fullkostnadskalkyler vid ansökningar och som bötjat användas under våren. 68 Information från Den Goda Arbetsplatsen Utgår

9 TiiiiMH's styrelses protokoll 29/ Angående punkten 65, "stöd till forskare med mycket grundutbildning" Jag reserverar mig för beslutat då jag anser att man dels skall se över under många gånger samma person kan få extra anslag och dels måste man göra en kvalitativ analys över vad en hög poäng i praktiken bygger på. Är det administrativa uppdrag eller faktisk studentkontakt/undervisning. En större öppenhet över hur personerna som föreslås få anslag har presterat i jämförelse med andra bör :~"Y.Eandra sätt att bedöma undervisningsprestationer i förhållande till forskning 1