Måndagen den 9 juni 2014 kl Storken, Hälsans hus

Transkript

1 1(7) Tid: Lokal: Måndagen den 9 juni 2014 kl Storken, Hälsans hus Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Preben Bendtsen Siw Alehagen Tino Ebbers Christina Eintrei Michael Sandborg Dick Wågsäter Theresa Holmgren Elin Wistrand Susanne Kvarnström Ersättare: Karin Persson J oanna K vist Övriga: Emma Busk Winquist Elisabeth Helltegen Elisabeth Skargren Örjan Smedby Ledamöter: Julia Eriksson Simon Jönsson Johannes H Österholm Ewa Grodzinsky Ersättare: Lars-Åke Levin Carina Berterö Emma Nilsing Johanna Wiss Daniel Söderberg Övriga: Petra Hallqvist ordforande vice ordfårande övriga anställda övriga anställda extern representant (ersättare) proprefekt mötessekreterare controller (p 72-81, 84-85) forskarutbildningsstudierektor (p 80-81) proprefekt extern representant övriga anställda administrativ chef J~~ : ~~&!F l (sekreterare) ( ordforande)

2 2(7) Inledning 68 Utseende av justeringsperson Tino Ebbers utsågs att jämte ordforande justera protokollet. 69 Fastställande av föredragningslista samt foregående protokoll Föredragningslistan godkändes. Punktema avhandlades i följande ordning: 68-70, 82-83, 71-81, Föregående protokoll skickades ut per e-post vid mötet for kommentarer. Protokollet godkändes med tillägg for information att Landstingets representant Ewa Grodzinsky slutar vid LiÖ for att börja på RMV och därmed frånträder sin plats i styrelsen. Tills vidare träder hennes ersättare Susanne K vamström in i hennes ställe. 70 Redogörelse för ev jävsförhållanden i dagens möten Inget jäv bedöms föreligga i dagens ärenden. 71 på delegation på delegation IS IMH del14/33, 37-38, 40 lades till handlingarna. 72 Meddelanden Ordforande Birgitta Öberg meddelar att rekryteringsgrupper utsetts för att forbereda rekrytering inom Epidemiologi/Folkhälsa, Endokrinologi, Hälsoekonomi och Lungmedicin!Respiration. att ca 40 ansökningar inkommit till tjänsten som administrativ chef. Extern konsultfirma hjälper till med urval, tester och intervjuer. att Anställningsnämnden beslutat fororda Anders Persson som

3 3(7) professor i medicinsk bildvetenskap. att Ylva Böttiger som är fareslagen som professor i klinisk farmakologi besöker Linköping och IMH tisdag l O juni. Personal 73 Anställning som adjungerad professor i kardiologi, 50 % i två år för Eva Swahn Dnr IMH Ordfårande Birgitta Öberg redogör får innehåll och finansiering får den fåreslagna tjänsten som adjungerad professor i kardiologi. Institutionsstyrelsen beslutar tillstyrka anställning som adjungerad professor i kardiologi, 50% i två år får Eva Swahn vid Avdelningen får kardiovaskulär medicin. 74 Anställning som adjungerad universitetslektor i rehabiliteringsmedicin, 20 % i två år för Anette Sverker Dnr IMH Ordfårande Birgitta Öberg redogör får innehåll och finansiering får den fårestagna tjänsten som adjungerad universitetslektor i rehabiliteringsmedicin. Anette Sverker är redan idag adjungerad vid ISV men så länge den totala adjungeringsgraden inte överstiger 50 % är detta inget hinder får adjungering även till IMH. Institutionsstyrelsen beslutar tillstyrka anställning som adjungerad universitetslektor i rehabiliteringsmedicin 20 % i två år får Anette Sverker vid Avdelningen får samhällsmedicin. 75 Klinisk farmakologi - diskussion inför ev adjungering Ordfårande Birgitta Öberg tar upp diskussion kring eventuell kommande adjungering inom klinisk farmakologi. I den rekrytering som nyligen avslutats inom ämnet fanns flera intressanta personer. Diskussioner pågår med Landstinget om eventuell anställning och

4 4(7) adjungering av ytterligare person. Adjungeringen till oss skulle i så fall bekostas av IMH/Läfo. fustitutionsstyrelsen samtycker till att prefekten fortsätter dialogen med dekanus och Landstinget i Östergötland. 76 Tilldelning av postdok-tid Information Ordforande Birgitta Öberg redogör for beslutet till tilldelning av postdok-månader. Delar av kostnaderna kommer falla ut forst under Totalt överstiger kostnaden for postdok-månaderna den tidigare foreslagna ramen med ca 400 tkr. fustitutionsstyrelsen diskuterar principer for användning av institutionens myndighetskapital och fordelning av anslag. Medlen till denna utlysning kommer från de 25% av anslagen som institutionsstyrelsen tidigare beslutat spara på centralt kostnadsställe for senare fordelning. fustitutionsstyrelsen stöttar därmed den ökade kostnaden. Ekonomi 77 Ekonomiskt doktorandstöd, inom Institutionen för medicin och hälsa (IMH), finansierat av myndighetskapital2014- information Ordforande Birgitta Öberg redogör for den modell for fordelning av ekonomiskt stöd for doktorander från institutionens myndighetskapital som institutionsstyrelsen tidigare beslutat. 78 Förslag till ersättning for administrativa uppdrag inom IMH Dnr IMH Föredragande: Elisabeth Helltegen Controller Elisabeth Helltegen redogör for forändringar som skett i listan över ersättning for administrativa uppdrag inom IMH. fustitutionsstyrelsen beslutar enligt forslag med tillägg att styrelsen önskar att en avstämning med IKE sker. linköpings universitet

5 5(7) 79 Professorskontrakt och Karriärkontrakt, förslag till ekonomiska riktlinjer vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH Dnr IMH Ordforande Birgitta Öberg redogör for forslaget till riktlinjer inom IMH for hantering av professors- och karriärkontrakt Institutionsstyrelsen beslutar enligt forslaget (Bilaga l) Utbildning 80 Inrättande av forskarutbildningsplats vid avdelningen för läkemedelsforskning Dnr IMH Föredragande: Elisabeth Skargren FUS Elisabeth Skargren redogör får innehåll och finansiering av forskarutbildningsplatsen. Institutionsstyrelsen beslutar inrätta en forskarutbildningsplats i medicinsk vetenskap vid A v delningen for läkemedelsforskning med Henrik Green som huvudhandledare. 81 Förslag till riktlinjer för imansiering ior forskar läkar inom IMH Dnr IMH Föredragande: Örjan Smedby Proprefekt Örjan Smedby redogör for problematiken kring läkar som ska antas till forskarstudier. Hälsouniversitetet och Landstinget har ett gemensamt intresse av att tidigt fånga läkar som visar intresse och kapacitet for forskning. Idag finns oklarheter hur vi kan planera finansiering av forskarstudier for denna grupp. Landstinget lyser ut 5-7 tjänster som forskar-at varje år, men detta räcker bara till en tredjedel av de sökande som uppfyller sökkraven. Kravprofil: Läkar som fullgjort termin 8. Eftersom detta innebär en viss ekonomisk risk om inte forskar-at &C ' linköpings universitet

6 IS-IMH (7) kommer att ta vid fareslås antalet godkända forskarutbildningsplatser inom denna kategori maximalt uppgå till tre personer per år Institutionsstyrelsen beslutar: -Vid inrättande av forskarutbildningsplats for på läkarprogrammet skall grundregeln vara att handledaren uppvisar befintlig finansiering motsvarande 50% assistent-tjänstgöring fram till läkarexamen. -I de fall nyantagna forskar som antagits medan de studerar på läkarprogrammet inte kan finansieras via antingen forskar-at eller handledarens egna medel så tar institutionen ekonomiskt ansvar for 25% lön under max två år. Rapporter 82 Prioriteringscentrum - rapport Föredragande: Per Carlsson Professor Per Carlsson rapporterar om verksamheten inom Avdelningen for Hälso- och sjukvårdsanalys som består av Centrum for utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och Prioriteringscentrum. CMT:s avtal med landstinget har precis fomyats. Det nya avtalet löper tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Tidigare avtal har varit tidsbegränsade med fem år i taget. Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum som fr o m 20 l O fick och IMH som huvudman istället for Landstinget i Östergötland. Uppdraget är att bidra till erfarenhetsutbyte, metodutveckling och stöd till sjukvården i prioriteringsfrågor. Nuvarande avtal for Prioriteringscentrum löper ut vid årsskiftet En extern utvärdering har gjorts med bra resultat men även några kritiska synpunkter. Uppdraget bör fortydligas. Socialstyrelsen vill se en fortsättning av verksamheten. Landstinget i Östergötland uttrycker osäkerhet avseende fortsatt långsiktig finansiering. 83 Överflyttning av labbanalyser från LÄFO till LiÖ - delrapport Föredragande: Mårten Segelmark Professor och avdelningschef Mårten segelmark har tillsammans med VerksamhetschefThomas Bradley (LiÖ) i uppdrag att forbereda

7 7(7) överflyttning av kliniska läkemedelsanalyser från universitetet till landstinget. segelmark lämnar en delrapport till styrelsen (se bilaga 2). slutrapport lämnas till institutionsstyrelsen i höst. Övrigt 84 Förslag till mötestider ht 2014 Dnr IMH september oktober november december Delegation till prefekt/proprefekter under sommaruppehållet 2014 Dnr IMH Uppdras till prefekten eller i dennes frånvaro proprefekten att for tiden fram till institutionsstyrelsens forsta sammanträde for höstterminen 2014 besluta på institutionsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden med undantag av ärenden som är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på institutionsstyrelsen. linköpings universitet