Tid: Torsdagen den 1 december 2016 kl Margareta Bachrach- Lindström

Transkript

1 1(7) Tid: Torsdagen den 1 december 2016 kl Lokal: Rönnen Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Margareta Bachrach- Lindström Fredrik Elinder Tiny Jaarsma Lena Jonasson Marie Larsson Paul Erixson Caroline Bivik Matilda Strömberg Paulina Guillén Ersättare: David Engblom Johanna Dahlberg Mårten Segelmark Christina Samuelsson Elin Ekbladh Eva Uebel ordförande Övriga: Elin Wistrand mötessekreterare Anette Philipsson kanslichef Elisabeth Larsen-Cederström SACO Sussanne Börjeson föredragande p131 David Arnesson föredragande p136 Ej närvarande: Ledamöter: Björn Gerdle Boel Andersson-Gäre Annika Bergqvist Ersättare: Toste Länne Kajsa Holmgren Peterson Krister Björkegren Magnus Janzon Mehrnaz Zeitooni Marcus Norberg Axel Lund Övriga: Ingo Hölscher Rowena Sarinas Bladh OFR OFR (ersättare)

2 2(7) Justeras datum: Elin Wistrand Johan D Söderholm Paul Erixson (sekreterare) (ordförande) (justerare)

3 3(7) Mötesformalia 124 Utseende av justeringsperson Utses Paul Erixson till justeringsperson. 125 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa föredragningslistan. Punkterna behandlas i följande ordning: p , p130, p132, p131, p133, p , p129, p134, p138, p , p139, p Meddelanden Johan Söderholm meddelar: - Forskningspropositionen har kommit och där lyfts fram att man vill värna om den fria forskningen, stärka sambandet mellan forskning och utbildning samt stärka banden mellan forskningen och samhället. Se bilaga - Margareta Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har uppdraget av Utbildningsdepartementet att universitetens uppdrag kring oredlighet i forskning. Det mesta tyder på att det kommer inrättas en myndighet som får uppdrag att ansvara för denna typ av utredning. Förslaget kommer att komma ut på remiss för yttrande. - Politiker från Region Östergötland bjöd in till seminarium med Life science och regeringens nationella samordnare Anders Lönnberg för att diskutera kring Life Science. Östergötland har en stark nisch inom medtech-området. Margareta Bachrach Lindström meddelar: - Utbildningsrådet har sammanträtt och man lade stort fokus på att ta fram en gemensam struktur för kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. En mindre arbetsgrupp bestående av Roger Klinth, Charlotta Einarsson, Lena Pettersson, prodekaner för utbildning och studenter arbetar vidare med detta. Arbetet ska vara klart i april. Dialog med fakultetsstyrelsen och utbildningsnämnden kommer föras under våren. I ett senare skede kommer samma utredning göras även för forskarutbildning. - Kompetensrådet struktureras om och träffas en gång per termin för att diskutera strategiska frågor. Mindre arbetsgrupper skapas som kommer att träffas oftare och ha hand om de

4 4(7) löpande frågorna. - Nya utvecklade kursutvärderingssystemets driftsättning skjuts på framtiden eftersom det inte är kompatibelt med Bilda. Anette Philipsson meddelar: - I månadsskiftet februari-mars sker utflyttning från Origo för de tre fakultetskanslier och de delar av universitetsförvaltningen som nu sitter i Origo. Inflyttning sker i ombyggda delar av D- huset för att Origo ska monteras ner. Det nya huset som byggs på den plats där Origo står i dag ska samla en rad funktioner, exempelvis ett samlat biblioteket, studenthälsa, Didacticum inklusive ny IKT-studio, språkverkstäder, viss studievägledning inklusive stöd till funktionshindrade studenter, studieadministration, antagning, examen, internationella avdelningen, helpdesk för IT-frågor, LiU reception och viss övrig serviceverksamhet som ligger utanför LiU:s organisation (t.ex. studentbostäder). I samband med detta arbete pågår diskussioner om hur arbetet ska organiseras på Campus US, dvs en gemensam ingång där man har tillgång till flera funktioner för studenterna under ett och samma tak. Domfil meddelar: - Många av de doktorander som sitter i styrelser disputerar nu i höst och tillsättning av ersättare pågår. Johanna Dahlström meddelar: - IPL1 är nu examinerad och klar och enligt Johanna har det fallit väl ut. 127 Anmälningar Anmälningar enligt bilaga FSMA anmäldes och godkändes. 128 Beslut på delegation Delegationsbeslut 2016/36-41 anmäldes och godkändes.

5 5(7) Beslutsärenden 129 Fastställande av Studentundersökningen 2015, delrapport 2 Dnr LiU Föredragande: Margareta Bachrach-Lindström Beslutas enligt förslag efter redaktionella ändringar. 130 Fastställande av Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet, 180 p Dnr LiU Föredragande: Margareta Bachrach-Lindström Beslutas enligt förslag. 131 Fastställande av inställande av fristående kurs Forskning inom medicin och vård 1, 7,5 hp VT2017 Dnr LiU Föredragande: Sussanne Börjeson Beslutas ställa in kursen Forskning inom medicin och vård 1, 7,5 hp VT Fastställande av vaccinationsprogram för Medicinska fakultetens utbildningar Dnr LiU Föredragande: Anette Philipsson Beslutas fastställa vaccinationsprogram för Medicinska fakultetens utbildningar enligt förslag. Informations och diskussionsärenden 133 Ändring av sammanträdestider FSM ht2017 Föredragande: Anette Philipsson Ändrar sammanträdestider för hösten 2017 till: tisdag 29 augusti, tisdag 26 september, tisdag 24 oktober och tisdag 5 december.

6 6(7) 134 Utseende av hedersdoktor /Fredrik Elinder Diskussion. 135 Budgetunderlag Diskussion om kommande inspel till Budgetunderlaget för från Medicinska fakulteten. Följande områden diskuterades: decentraliserade läkarprogrammet, förnyelse av Medicinsk biologi, finansiering av förenade anställningar/kliniska lärartjänster, förbättrad jämställdhet samt Life Science och Medtech-satsningar tillsammans med Region Östergötland. 136 Helårsstudenter och helårsprestationer; utfall och prognos Föredragande: David Arnesson Medicinska fakulteten har totalt sett ökat från tkr (2015) till tkr (2016) när det gäller HST och HPR per den 1 nov. Prognosen för helåret 2016 ligger på tkr att jämföra med budget på tkr och tilldelat takbelopp på tkr. 137 Rektors planeringsdirektiv; analys av OH-kostnader Information. 138 Utfall antagningsomgång VR, Cancerfonden mfl Föredragande: Fredrik Elinder VR håller ungefär samma nivå som de senaste tre åren, Cancerfonden ökar sakta i beviljandegrad och för HjärtLung-fonden är det ingen signifikant förändring.

7 7(7) 139 ALF januari öppnar ansökningssystemet och sista dag för ansökning är 1 mars. Informationsmöten kommer att hållas i samband med att ansökningsdatabasen öppnar. Se bilaga. 140 Oredlighetsärende Information. 141 Universitetssjukvårdsenheter (USV) Departementet vill ha preliminära uppgifter före årsskiftet om vilka enheter som ska utses som universitetssjukvårdsenheter och 31 mars ska det slutgiltiga underlaget skickas in. 142 Antagning till senare del Föredragande: Anette Philipsson/Margareta Bachrach Lindström En process är igångsatt med delaktighet från, ledningen för Läkarprogrammet, Studentenheten, Antagningen och representanter från Umeå medicinska fakultet, som har en senaredel-antagning för läkarprogrammet. En arbets- och bedömargrupp är tillsatt. Gruppen som består av Kajsa Holmgren Peterson, Anders Ljungman och Zoltan Szabo åker till Umeå 26 jan för att se hur de har arbetat med antagning på senare del av program.