Tid: Torsdagen den 7 december 2017 kl Livgrenadjärmässen. Margareta Bachrach- Lindström

Transkript

1 1(7) Tid: Torsdagen den 7 december 2017 kl Lokal: Livgrenadjärmässen Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Margareta Bachrach- Lindström Fredrik Elinder Tiny Jaarsma Björn Gerdle Marie Larsson Paul Erixson Josefine Norlander Jacob Larsson Ersättare: Christina Samuelsson Elin Ekbladh Kajsa Holmgren Peterson Eva Uebel Rikard Tordön ordförande Övriga: Elin Wistrand mötessekreterare Anette Philipsson kanslichef Elisabeth Larsen-Cederström SACO Humlan Svensson OFR Karin Persson föredragande p120 Kerstin Hawkins föredragande p121 Lars Rydberg föredragande p123 Ej närvarande: Ledamöter: Lena Jonasson Boel Andersson-Gäre Ersättare: David Engblom Johanna Dahlberg Mårten Segelmark Toste Länne Krister Björkegren Magnus Janzon Mehrnaz Zeitooni Axel Limbäck Gustav Hanstorp Övriga: Ingo Hölscher allmänintressen allmänintressen allmänintressen OFR (ersättare)

2 2(7) Justeras datum: Elin Wistrand Johan D Söderholm Elin Ekbladh (sekreterare) (ordförande) (justerare)

3 3(7) Mötesformalia 116 Utseende av justeringsperson Utses Elin Ekbladh till justeringsperson. 117 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa föredragningslistan. Punkterna behandlas i följande ordning: p , 125, , Meddelanden Johan D Söderholm meddelar: - Högskoleforum anordnades under 4-5/12 av UKÄ i Linköping. Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, medverkade. Hon talade om tre tydliga punkter som regeringen satsar på: Hela landet, hela livet och hela världen. Detta innebär satsning på utbildningsplatser i hela Sverige för att möjliggöra för alla oavsett var man bor geografiskt att ha möjlighet till utbildning, öka möjligheterna till ett livslångt lärande och möjligheter till att påbörja högskoleutbildning även senare i livet samt ökad internationalisering inte bara inom forskning utan även genom utbildning som är gångbar utomlands. - Universitetet ska i februari skicka in sitt budgetunderlag till regeringen. Man kommer i denna äska medel för decentraliseringen av läkarprogrammet då denna kommer medföra ökade kostnader initialt. - Nya regiondirektören Krister Björkegren och Johan Söderholm kommer inom kort hålla ett möte med prefekter och verksamhets/centrumchefer inom Region Östergötland med anledning om vad som framkommit i #metoo Fredrik Elinder meddelar: - 7-8/12 hålls den andra WCMM-konferensen. Man har 4 olika teman, gäster både nationellt och internationellt är inbjudna. Man har rekryterat sju av nio WCMM Fellows och dessa har också engagerats i konferensen. - Fredrik har deltagit på ett möte på VR där de medicinska fakulteterna diskuterade med Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, bl a framhölls betydelsen av en relativt hög beviljandegrad för projektmedel.

4 4(7) Margareta Bachrach Lindström meddelar: - 11 december anordnar Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Equitas och Lika villkor ett seminarium I kölvattnet av #metoo inklusive paneldebatt. Den 12 december ordnas ett möte med Kårerna och LiU:s ledning och representanter för fakulteterna angående fester och sittningar. - Det har hållits styrelsemöte på Didacticum. Där diskuterades att de högskolepedagogiska kurserna kommer att revideras. Didacticums budget är i balans. - VFU-rådet har haft sammanträde. Där beslöts att införa en graderad ersättningsmodell för handledning av studenter, beroende på antal bashandledare, huvudhandledare och kliniska adjunkter i. - Tidigare i år utlystes pedagogiska utvecklingsmedel på Medicinska fakulteten. 16 ansökningar kom in och det fanns kr att fördela. Beviljade projekt är Samuel Edelbring Mot en stärkt förståelse av och redskap för bedömning av interprofessionell kompetens, Katarina Kågedal Utveckling av matris-metodik för bedömning och återkoppling av projektarbeten, Gizeh Perez Tenorio Development of flipped and blended labs to increase student motivation, performance and teaching quality at LiU Medical Faculty. - Nytt kursutvärderingssystem är under utveckling och en pilot kommer att göras under våren Beräknas att gå igång skarpt under hösten 2018 Anette Philipsson meddelar: - En ny proposition har kommit med förslag på ny organisation för etikprövning av människor. Etikprövningen sker i dag inom sex regionala etikprövningsnämnder med spridning över landet, varav en av etikprövningsnämnderna finns i Linköping. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen nu att de regionala etikprövningsnämnderna ska ersättas av en helt ny myndighet (Etikprövningsmyndigheten). Syftet är att ansökningarna ska hanteras på ett mer effektivt och enhetligare sätt. - Universitetsdirektören har fått i uppdrag att återkomma med förslag på hur den universitetsgemensamma kan förändras kommande år, i syfte att frigöra resurser till kärn. I uppdraget ska möjligheterna till effektivisering genom samverkan med likartade verksamheter på fakultets- och institutionsnivå beaktas. Förslaget ska beskriva både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av givna förslag. Särskild utredare är Marianne Granfelt. 28 februari 2018 ska projektet inkomma med delrapport till rektor och senast 1 nov 2018 ska en slutrapport vara färdig. - Förslag om en ny gemensam introduktion i form av bastjänstgöring för läkare har gått på remiss från

5 5(7) Socialdepartementet. Bastjänstgöring föreslås bli en ny gemensam klinisk introduktion till specialiseringstjänstgöringen (ST) och ska utformas som en fristående första del i ST-tjänstgöringen. Förslaget är tänkt att gälla ihop med en förnyad läkarutbildning enligt förslaget från Läkarutbildningsutredning (SOU 2013:15) och ska gälla för såväl svenskt utbildade läkare, som läkare med utbildningar från andra länder som specialiserar sig i Sverige. Region Östergötland meddelar: - Socialstyrelsen har varit på platsbesök på barnsjukvård, kvinnosjukvård, psykiatri, allmänmedicin och onkologi som led i utvärderingen av universitetssjukvård. Man upplever att det kommit fram konstruktiva förslag till förbättring. 15 januari kommer VR genomföra en on-site visit med hearing om forskningens förutsättningar inom vår ALF-region. - Region Östergötland intervjuar just nu personer för tjänsten som forskningsdirektör och förhoppningen är att beslut fattas innan jul. - Björn Gerdle har varit på möte med nationella styrgruppen för ALF. Där diskuterades miniminivå för universitetssjukvårdsenheterna. 119 Anmälningar och beslut på delegation Anmälningar enligt bilaga FSMA anmäls och godkännes. Beslutsärenden 120 Inställande av fristående kurs Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp Dnr LiU Föredragande: Karin Persson Beslutas ställa in kursen Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp vårterminen Kursen planeras ges vårterminen 2019 igen. 121 Förslag till beslut - Handlingsplan Internationalisering Dnr LiU Föredragande: Kerstin Hawkins Beslutas enligt förslag.

6 6(7) 122 Förslag till beslut - Utbildningsplan Logopedprogrammet Dnr LiU Föredragande: Margareta Bachrach-Lindström Beslutas enligt handling. 123 Förslag till beslut utredning Omvårdnad och Campus US administration. Dnr LiU Föredragande: Lars Rydberg Utredare Lars Rydberg presenterade förslagen i de två utredningarna Omvårdad och Campus US-administration. Diskussion. Fakultetsstyrelsen ställer sig bakom problembeskrivningen i utredningen om Omvårdnad. Det framkommer att det idag finns en problematik som behöver lösas. Styrelsen anser att Omvårdnad framöver ska tillhöra en avdelning inom samma institution och att avdelningen för Arbetsterapi ska tillhöra samma institution som Omvårdnad. Däremot finner styrelsen att det saknas tillräckligt med underlag för att ta ställning till de olika lösningsförslagen. Utredningen Omvårdnad lämnas över till Rektor för fortsatt ställningstagande. Fakultetsstyrelsen ställer sig bakom utredningen om Campus USadministration. Utredningen lämnas över till Universitetsdirektören som en del i uppdraget att se över hur den universitetsgemensamma kan förändras kommande år, i syfte att frigöra resurser till kärn ( , dnr LiU ). Informations och diskussionspunkter 124 Utseende av hedersdoktor 2018 Föredragande: Fredrik Elinder Genomgång av inkomna nomineringar och diskussion. 125 Organisation av CBR

7 7(7) Föredragande: Johan D Söderholm Information och diskussion. 126 Summering av mandatperioden och medskick till kommande styrelse Föredragande: Johan D Söderholm Genomgång av beslut fattade under innevarande mandatperiod. Frågor som nuvarande styrelse vill skicka vidare för uppföljning under kommande treårsperiod är den nya modellen för fördelning av fakultetsmedel, IKT-lösningar i decentraliseringen samt de två utredningar som gjorts gällande organisation av Omvårdnad och Administrationen vid Campus US.