UMEÅ UNIVERSITET. Ledamot, ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Transkript

1 Sid 1 (9) Närvarande, beslutande Patrik Danielson Marie Bixo Malin Sund Ulrich von Pawel-Rammingen Anders Eklund, närvarande vid pp Annika Nordin Johansson, närvarande vid pp Åsa Hörnsten Tommy Lidström Christina W est Erik Birring, ordförande 'I]änstgörande suppleant 'I]änstgörande suppleant, Umeå medicinska studentkår Övriga närvarande Anna Olson, kansliadministratör, sekreterare Anna Arnqvist, vicedekan, närvarande p p Kristina Lejon, vicedekan Susanne Fahlgren, kanslichef Per-Arne Oldenborg, prefekt, p. 42 Stig Jacobsson, prefekt, p. 42 Patrick Mauritzon, controller, pp Carina Wallmark, controller, pp Carina Gustafsson, controller, pp Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare, pp Frånvarandeleda~öter stinaalm EmilNygren Erik Johansson 34 Fastställande av föredragningslista An~ärkning - att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag Ume

2 Fakultetsnämn den Sid 2 (9) 35 sjustering -att utseåsa Hörnsten attjämte ordföranden justera protokollet. Adjungering Ingen adjungering. 37 Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar Inga beslut fattade. Föregående protokoll Orföranden föredrar ärendet. Ad acta. Bilaga Pågående utredningar/uppdrag Nämnden informeras. Bilaga Minnesanteckningar från prefektmöte Nämnden informeras. Bilaga Umeå

3 Fakuitetsnä m n den Sid 3 (9) 41. n från Bemanningsplaneringsnämnden (BPN) Nämnden informeras om bemanningsplaneringsnämndens rekommendationer från avseende: - Anhållan om anställning av en universitetslektor i fysioterapi. - Anhållan om anställning av en universitetslektor i fysioterapi och/ eller idrottsmedicin med uppdrag som föreståndare för Fys la b. - Anhållan om anställning av en universitetslektor i histologi med cellbiologi. - Anhållan om befordran av en universitetslektor till en anställning som professor i kirurgi. - Anhållan om befordran av en universitetslektor till en anställning som professor i histologi med cellbio logi. Bilaga Ume

4 Sid 4 (9) 42. Anhållan om inriktningsbeslut från berörda prefekter om organisatorisk placering av personal och verksamhet inom farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) FS Prefekterna Stig Jacobsson och Per-Arne Oldenborg redogör för sin anhållan och svarar på frågor. -att bevilja anhållan att berörda institutioner får gå vidare med en utredning om möjligheter och konsekvenser vid en sammanslagning av farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci med 1MB, med intentionen att nämnden avser anhålla till universitetsstyrelsen, via rektor, om en sådan sammanlagning ifall utfallet av utredningen bedöms positivt. - att uppdra till fakultetsledningen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att presentera en utredning av förslaget, och också precisera uppdraget till arbetsgruppen utifrån fakultetsnämndens framförda synpunkter på anhållan. Bilaga Bokslut 2018 FS Dekan och controllers Patrick Mauritzon, Carina Wallmark och Carina Gustafsson föredrar ärendet. -att fastställa bokslutet för år 2018 enligt bilaga 43 Bilaga Ume

5 Sam manträdesdatum Sld 5 (9) 44 Bokslutsmall2018 FS Dekan och controllers Patrick Mauritzon, Carina Wallmark och Carina Gustafsson föredrar ärendet. - att fastställa bokslutsmall för år 2018 enligt bilaga 44 Bilaga Verksamhetsberättelse 2018 FS Kanslichef Susanne Fahlgren föredrar ärendet. - att, med mindre redaktionell ändring, fastställa s verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 45. Justeras omedelbart. Bilaga 45 Ansökan om förändrad antagningsperiod till Tandhygienistprogrammet FS Vicedekan Kristina Lejon föredrar ärendet. - att inte anta nya studenter till Tandhygienistprogrammet till höstterminen att anta nya studenter till vårterminen Bilaga Ume~

6 Sld 6 (9) 47 Interna forskningsansökningar på engelska Vicedekan Anna Arnqvist föredrar ärendet. - att vid utlysning av fakultetens interna forskningsmedel ska fakultetsnämnden/ forskningsstrategiska nämnden starkt rekommendera att de sökande skriver sina forskningsansökningar på engelska. Matris för beslut avseende utlysning/tilldelning av forskningsmedel vid Medicinska fakulteten FS Bilaga 47 Vicedekan Anna Arnqvist och fakultetssekreterare Cecilia Elofsson föredrar ärendet. - att till forskningsstrategiska nämnden (i enlighet med delgationsordningen, p ) delegera beslut om tilldelning av medel, och vissa andra del beslut, i vissa av fakultetens utlysningar i enlighet med bilaga 48. (Får ej vidaredelegeras.) Bilaga Ume~

7 . 1 ' Sld 7 (9) 49. Berednings process, sammansättning av Vicedekan Anna Arnqvist föredrar ärendet. beredningsgrupperna, utvärdering av utlysning samt utlysning av Klinisk forskningsresurs FS att godkänna förslag till beredningsprocess, sammansättning av beredningsgrupp samt utvärdering avseende den forskningsstrategiska satsningen Klinisk forskningsresurs, i enlighet med bilaga 49 c. - att, efter överenskommua justeringar i utlysningstexten avseende behörighet/målgrupp, utlysa medel inom den forskningsstrategiska satsningen Klinisk forskningsresurs i enlighet med bilaga 49 d. - att tillskjuta medel ur nämndens/dekans disposition för att öka antalet möjliga anslag från tre till (upp till) fem anslag. Bilaga Ume

8 Sld 8 (9) so. Bemanningsplaneringsutredningen Dekan och vicedekan Kristina Lejon föredrar ärendet. - att uppdra åt utbildningsledare Anna Fahlgren att - med stöd/vägledning av BPU:s ledning och fakultetsledningengenomföra en omvärldsanalys baserad på hur andra medicinska fakulteter i Sverige, och andra fakultetervid Umeå universitet, arbetar med bemanningsplanering. Uppdraget ska rapporteras senast att till programråden ge i uppdrag att göra en genomlysning av undervisningsinnehåll, volym och kvalitet inom programmens olika kurser för att säkerställa att den undervisning som ges står i relation till de nationella målen för respektive program. Programråden bör särskilt bedöma om det kan finnas obalanser mellan utförd undervisning och det antal högskolepoäng som ämnet utgör i respektive program. I det uppdraget ska också ämnen som kan anses som programöverskridande identifieras. Uppdraget ska rapporteras senast s strategiska flerårsplan Bilaga 50 Nämnden diskuterar. Bilaga Ume

9 Sld 9 (9) 52. Övrig information Information gavs. information från dekan information från prodekan information från Region Västerbotten information från Umeå Medicinska studentkår information från vicedekan för utbildning och utbildningsstrategiska nämnden (UN) information från vicedekan för forskning och forskningsstrategiska nämnden (FoN) 53 Övriga frågor Vid protokollet ~i!l~ Anna Olson Justerat. ;(J~ Patrik Danielson pp , {.,~~ Asa Hörnsten pp , Ume