Närvarande styrelsemedlemmar Lärarrepresentanter Erik Renström professor, dekanus ordförande

Transkript

1 Lunds universitet PROTOKOLL 1 av Närvarande styrelsemedlemmar Lärarrepresentanter Erik Renström, dekanus ordförande Kristina Åkesson, prodekanus Anna Forsberg Martin Garwicz Anders Håkansson Peter Höglund Karin Jirström Anna Rignell-Hydbom universitetslektor Representanter för övrig personal Thomas Blom Lina Gefors föreståndare forskningsingenjör Studeranderepresentanter Britt-Marie Halvarsson Medicinska doktorandrådet Madeleine Lehander Corpus medicum justeringsperson Övriga med närvaro- och yttranderätt Jaro Ankerst SACO, Mattias Brattström Kanslichef 7-8, 16 Närvarande endast vid information och föredragning av ärenden Verksamhetsföreträdare Maria Björkqvist, vicedekanus Heiko Herwald, vicedekanus Jimmie Kristensson universitetslektor, vicedekanus Martin L Olsson, vicedekanus Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren forskningschef Företrädare för Skånes universitetssjukhus Ingemar Petersson forskningschef SUS Företrädare för Future Faculty Saema Ansar forskare Kanslirepresentanter Ingrid Dahlberg fakultetssekreterare prot.förare Jörgen Malmsten tf ekonomichef Christina Parknäs dekanus sekreterare Johanna Sandahl kommunikationschef 5-6 Föredragande Kajsa Johnsson personalchet 9-12 Robert Norrman rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric rekryteringshandläggare 13

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 av 6 Frånvarande Björn Eriksson Karin Everlund Ebba Fåhraeus Michael Kjaer Marcus Lockowandt David Persson förvaltningschef SEKO, assistent civilekonom Medicinska doktorandrådet Corpus medicum 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON Madeleine Lehander utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Den utsända föredragningslistan godkänns. 3 INFORMATION Information från ordförande/dekanus Erik Renström: Informerar om den nya fakultetsledningens struktur och visioner. Information från kanslichef Mattias Brattström: Introduktion till fakultetsstyrelsens arbete. Information från tf ekonomichef Jörgen Malmsten: Rapporterar om bokslutet Bilaga 3. Information från studenterna: Madeleine Lehander presenterar Corpus Medicums uppbyggnad. MF har gjort om sin novisch-period, det är inte bara studenter från T2 som ansvarar utan alla terminer deltar. En gemensam arbetsmarknadsdag ska hållas den 15 februari. Information från doktoranderna: Har haft ett socialt event i mitten av januari som var lyckat. Planerar doktoranddagen som ska hållas den 13 april. Information från Future Faculty: Har haft stor fokus på coaching programmet ang support av ansökningar till VR. Kommer bl a att ha ett workshop där man kommer att arbeta med med ansökningar och sedan få feed back på dem. Det är ett stort intresse. Ska ha årets Reatreat den 1-2 mars, i år är ämnet kommunikation. 4 DELEGATIONSBESLUT Förteckning över delegationsbeslut. Bilaga 4. 5 TEMA FÖR FORSKNINGENS DAG 2018 Föredragande: Johanna Sandahl att utse Sepsis: när en infektion blir livshotande från bakterie till blodförgiftning till tema för Forskningens dag 2018.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 av 6 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR MEDICINSKA FAKULTETENS KOMMUNIKATIONSAVDELNING 2018 Dnr STYR 2018/316 Föredragande: Johanna Sandahl att fastställa verksamhetsplanen för s kommunikationsavdelning Bilaga 6. 7 UPPDATERADE FÖRESKRIFTER FÖR LUNDS UNIVERSITETS CENTER OF EXCELLENCE IN BIOLOGICAL AND MEDICAL MASS SPECTROMETRY (CEBMMS) Dnr STYR 2018/7 Föredragande: Mattias Brattström att förutom dekanus, prodekanus också en av dekanus föreslagen person kan vara ordförande i CEBMMS, samt att delegera till dekanus att utse ordförande. Bilaga 7. 8 UPPDATERADE FÖRESKRIFTER FÖR LUNDS UNIVERSITETS MICROSCOPY COMMUNITY LUND UNIVERSITY (MICLU) Dnr STYR 2018/10 Föredragande: Mattias Brattström att förutom dekanus, prodekanus också en av dekanus föreslagen person kan vara ordförande i MicLU. Bilaga 8. 9 UTSEENDE AV SUPPLEANT I MEDICINSKA LÄRARFÖRSLAGS- NÄMNDEN PERIODEN TILLS VIDARE DOCK LÄNGST TILL OCH MED Dnr STYR 2018/259

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 av 6 att tillsätta Malin Parmar som suppleant i lärarförslagsnämnden under perioden Bilaga ANHÅLLAN OM UTLYSNING AV TRE ANSTÄLLNINGAR SOM BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR I MEDICINSK FORSKNING Dnr PA 2018/433 att utlysa tre anställningar som biträdande universitetslektor i medicinsk forskning. Institutionsplacering kommer att beslutas i samband med tillsättningen. Bilaga ANHÅLLAN OM UTLYSNING AV TVÅ ANSTÄLLNINGAR SOM BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR I MOLEKYLÄR MEDICIN (WCMM) Dnr PA 2018/376 PA 2018/378 att utlysa en anställning som biträdande universitetslektor i molekylär medicin: från preklinisk regenerativ medicin till avancerad terapi (ATMP), samt att utlysa en anställning som biträdande universitetslektor i molekylär medicin: vävnadsreparation/rekonstruktion. Institutionsplacering kommer att avgöras i samband med tillsättningen. Bilaga HEMSTÄLLAN OM UTLYSNING AV EN ANSTÄLLNING SOM UNIVERSITETSLEKTOR I RÄTTSMEDICIN FÖRENAD MED BEFATTNING SOM SPECIALISTLÄKARE/ÖVERLÄKARE Dnr PA 2017/970 att utlysa en anställning som universitetslektor i rättsmedicin. Befattningen ska vara placerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och förenad med anställning som specialistläkare/ överläkare inom Rättsmedicinalverket. Bilaga 12.

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 av 6 13 HEMSTÄLLAN OM ATT FÅ UTLYSA EN ANSTÄLLNING SOM UNIVERSITETSLEKTOR I KIRURGI FÖRENAD MED ANSTÄLLNING SOM SPECIALISTLÄKARE/ÖVERLÄKARE Dnr PA 2017/3576 Föredragande: Aldiana Sikiric att utlysa en anställning som universitetslektor i kirurgi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. Institutionsplacering kommer att avgöras i samband med tillsättningen. Bilaga ANHÅLLAN OM ANSTÄLLNING AV DANIELLA OTTOSSON SOM BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR I NEUROBIOLOGI Dnr STYR 2018/320 Föredragande: Robert Norrman att överlämna ansökan till lärarförslagsnämnden för prövning av Daniella Ottossons kompetens för anställning som biträdande universitetslektor i neurobiologi. 15 ANHÅLLAN OM ANSTÄLLNING AV OXANA KLEMENTIEVA SOM BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR I NEUROBIOLOGI Dnr PA 2018/321 Föredragande: Robert Norrman att överlämna ansökan till lärarförslagsnämnden för prövning av Oxana Klementievas kompetens för anställning som biträdande universitetslektor i neurobiologi. 16 FASTSTÄLLANDE AV TIDER FÖR FAKULTETSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN UNDER HÖSTEN 2018 OCH VÅREN 2019 Föredragande: Erik Renström att fastställa följande tider för fakultetsstyrelsens sammanträden: 12 september, 24 oktober, 20 november (endast resursfördelningsbeslut), 12 december, 30 januari, 13 mars, 24 april och 5 juni.

6