LUNDS UNIVERSITET LEDAMÖTER 1 (2) Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Institutionsstyrelse 2009 Sammanträde

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET LEDAMÖTER 1 (2) Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Institutionsstyrelse 2009 Sammanträde"

Jonas Bergström
för 8 år sedan
Visningar:

2 LUNDS UNIVERSITET LEDAMÖTER 1 (2) Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Institutionsstyrelse 2009 Sammanträde Företrädare för lärare/forskare Ordinarie ledamöter Kristian Riesbeck, professor/prefekt, ordförande Tommy Andersson, professor Håkan Axelson, professor, bitr prefekt FO Anna Blom, professor Björn Dahlbäck, professor - Annika Jögi, laboratorieforskare Jenny Liao Persson, forskare Lars Rönnstrand, professor - annat sammanträde Gruppsuppleanter Christer Larsson, professor, bitr prefekt GU Yvonne Ceder, forskarassistent Företrädare för sjukvårdsanställda forskare/lärare Ordinarie ledamot Lena Dillner, verksamhetschef Suppleant Johan Malm, verksamhetschef Tjl, utomlands Teknisk/administrativ personal Ordinarie ledamöter Frida Bergström, BMA Anna Olofsson-Franzoia, forskningsadministratör Monica Pernrud, administrativ koordinator, sekr Gruppsuppleanter Siv Beckman, ingenjör Vakant Forskarstuderande Ordinarie ledamot Sofia Winslow (fr o m ) Anna-Karin Boström

3 2 Suppleant Matilda Persson Grundutbildningsstuderande Vakant/Besked saknas Övriga Andreas Andersson, administrativ chef...

4 Bilaga 31 A Förslag till beslut angående stödkostnader 2010 för ILMM. Lunds universitet respektive Medicinska fakulteten har beslutat om institutionens andel av deras resp stödkostnader. Dessa kostnader för 2010 finns redovisade i Bilaga 2. Institutionsstyrelsen vid ILMM skall besluta om institutionens stödkostnader för Förslag till dessa stödkostnader finns i bilaga 3. Förslaget för 2010 är en kostnad på :- Detta är en ökning av kostnaderna gentemot 2009, då institutionens stödkostnader enl tidigare beslut i institutionsstyrelsen fick uppgå till :-. En ökning av institutionens stödkostnader med :- krävs enligt förslag. Detta är relaterat till tre nya kostnader. En helt ny kostnad för IT, CFL, på :- (se bilaga 2), kostnad för intrång för FoU-prefekten samt en buffert på :- på oförutsedda kostnader. Bufferten är inlagd eftersom institutionen inte kan förvänta sig några ränteintäkter Den största delen av ränteintäkterna har gått ner till verksamheten, men en del har använts till att bygga upp en buffert på institutionsnivån (den del som relaterar till institutionen). Fördelningen av det Medicinska institutionskansliet, Malmös kostnader mellan IKVM och ILMM är föreslagen till 73,7% för IKVM och 26,3% för ILMM. Detta är föredragit i styrelsen för MIM och de har accepterat förslaget. Under 2009 var fördelningen 70% resp 30%. Omsättning på lön och drift för ILMM har ökat från 53,5 mkr juli-07 till juni 08 till 58,1 mkr juni-08 till juli-09. Trots ökningen har ILMMs andel av kanslikostnaderna minskat. Sammanfattningsvis ökar stödkostnaderna från :- år 2009 till :- år Påläggsprocenten för indirekta kostnader beräknas då bli följande: För GU 52,38% (47,80% år 2009) För FO 23,80% (23,92% år 2009) Observera då att för GU-delen kommer vi 2010 att få mellan 93% till 100% täckning från fakulteten. Detta ställt i relation till att vi 2009 bara för täckning för ca 75% av de indirekta GU-kostnaderna. Styrelsen föreslås besluta att: - Stödkostnaderna för Institutionen för Laboratoriemedecin, Malmö får uppgå till :- avseende år 2010.

6 Indelning av institutionsgemensamma kostnader i funktioner Institution Fakultet Universitet Medicinska fakulteten Lunds universitet Bilaga 31 C Funktioner Kostnadsslag Namn % av tjänst Kostnad Forskning Utbildning Uppdragsutb tkr % tkr % tkr % tkr Ledning STF Prefektarvode C Larsson % Exempel: STF Prefektarvode H Axelsson % Prefekt + uppdragstillägg Prefekt lön K Riesbeck 0 0% 0 0% 0 0 Bitr. prefekt + uppdr.till. Stf Prefekt intrång C Larsson % 0 0 Adm. chef Stf Prefekt intrång H Axelsson % Adm chef A Andersson % % % 0 0 Utb-forskn adm Fou-adm Ek % Exempel: Utbildningsadministratör Forskningsadministratör

7 Adm chef A Andersson 11, % % Ekonomi 26, % % Ekon-personal adm Ekonomi 26, % % Fel fördelning Ekonomi 26, % % Fel fördelning Ekonomi 26, % % Fel fördelning Exempel: Ekonomi 26, % % Fel fördelning Ekonom Ekonomi 26, % % Fel fördelning Personalsekreterare Personal adm 26, % % Fel fördelning Personal adm 26, % % Personal adm 26, % % Fel fördelning Nyanställning % % Fel fördelning Komputveckling % % Fel fördelning Drift MIM-kansli % % Fel fördelning Fel fördelning CFL 46 78% 36 22% 10 0 Fel fördelning kommunikatör 26, % % Infrastr-service Komputveckling % % Fel fördelning Drift MIM-kansli % % Fel fördelning Exempel: Informatör HMS-Kommitté CFL Fel fördelning Bibliotek 0 0 Övrigt möten, Prefektdrift mm % % Nivåspecifikt mm Summa

Relevanta dokument

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till ( )

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till ( ) FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-12-02 2015/3 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1341 Tidpunkt: 13:00- ca16:00 Dagordning 1. Mötets