Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna"

Lisbeth Fransson
för 6 år sedan
Visningar:

4 FÖREDRAGNINGSLISTA /12 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: D15, Seminarierum 1513C Tidpunkt: Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll: 4. Information om halvårsbokslutet, Bilaga 1 ( Eva) 5. Information om val till institutionsstyrelse och prefektförslag. (Gunilla) 6. Beslut om valberedning för lärare/forskare respektive TA-personal samt ordförande i respektive valberedning, Bilaga 2 7. Information om den nya influensan (Gunilla) 8. Diskussion om EMV:s sektioner (Gunilla) 9. Övrigt 10. Prefektärenden 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC F10, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E-post Siw.Medborg@med.lu.se Internet

2009-09-22 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2009-06 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen

5 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 5,1 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren Postadress BMC F11, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post Internet

6 2 EMV:s intäkter har ökat med tkr (22,6%) från tkr till tkr Statsbudgetanslaget har ökat med tkr (45,7%). Den största ökningen beror på att vi nu betalar full hyra och erhåller kompensation från fakulteten med cirka 11 Mkr. I årets fakultetsbudget erhåller vi även ca 5 Mkr till medfinansiering av våra indirekta kostnader vilket ger ca 2,5 Mkr per halvår. Utfallet av RQ 08 gav 1Mkr. GU har ökat med tkr (18,9%) och FO ökat med tkr (59,7%). Externa bidrag ökar med tkr (10,9%). Inkomster per verksamhetsgren och

7 3 Den största ökningen av de externa bidragen står vetenskapsrådet för. Ökningen avser Linnébidrag (Bagadilico ca 4 Mkr) samt en del nya forskarassistent tjänster. Även bidrag från EU har ökat. Se tabell nedan. Externa inkomster grupperat per finansiär och EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

8 4 Kostnader Kostnader uppgår totalt under till tkr jämfört med tkr Det innebär en ökning av kostnaderna med ca tkr (22,7%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader och Personalkostnaderna minskar med 113 tkr (0,2%). Driften har ökat med tkr (18,0%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med tkr (58,9%). Totalt ökar våra universitets- och områdesgemensamma kostnader mellan 2008 och 2009 med 11 Mkr. Detta beror till största delen på att man införde en ny modell för indirekta kostnader 1 jan Lokalkostnaden har ökat med tkr. Anledning till detta är att vi nu betalar full hyra. Samtidigt får vi kompensation från fakulteten. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 800 kr/kvm och år.

9 Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat. 5

10 6

Balansräkningen 7 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 3 239 tkr.

11 Balansräkningen 7 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med tkr. Upplupna intäkter har ökat med tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med tkr. Vilket beror på vår ökade omsättning. För att få en uppfattning om myndighetskapitalet är stort eller litet kan man jämföra det med omsättningen (summa intäkter eller summa kostnader). Någonstans mellan +/-0 och + ca 10% (23-24 Mkr) kan anses vara en rimlig nivå på helårsbasis att sträva efter. Anledningen till kapitalförändringen är att fakulteten tagit över våra gamla negativa kapital på tumörbiologi och Christer Owmans forskargrupp. Detta motsvarar cirka 13,5 Mkr. Vidare har nya forskargrupper tillkommit och andra flyttat. Forskargrupper som flyttat under 2009 Dick Heinegård Flyttat till IKVL Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2009 Linné Bagadilico Lena Uller Malin Parmar

12 Sammanfattning 8 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 5,1 Mkr. Grundutbildningen står för 0,3 Mkr, forskning på fakultetsanslag för 5,1 Mkr och externfinansierad forskning uppvisar ett underskott på 0,3 Mkr. De största posterna som bidrar till det positiva resultatet på forskning fakultetsanslag är: På huvudkostnadsstället, , ligger tkr vilket är fakultetens overheadkompensation för kvartal II som skall bokföras ut till de övriga k- ställena enligt en modell fastställd i institutionsstyrelsen. På k-ställe ligger ett överskott på tkr vilket är pengar för RQ08 samt motfinansiering av Linné. På k-ställe ligger ett överskott på tkr vilket är motfinansiering från LU för KAW och Linné. På k-ställe ligger ett överskott på 352 tkr vilket är planerat och skall täcka det negativa kapitalet. Institutionen går från 15,9 Mkr till 33,6 Mkr i positivt myndighetskapital. Detta beror främst på att fakulteten tagit över de gamla negativa underskotten samt vårt positiva resultat.

13 Bilaga 2 Från: Katrin Mani Skickat: den 18 september :32 Till: Eva Särbring Ämne: VB: Inför institutionsstyrelsemötet 28/9 Hej Eva, Vi (sittande styrelsen) har nu fått fram förslag på valberedning för lärare/forskare. Alla 6 nedannämnda personer har blivit tillfrågade angående uppdraget och är positiv inställda till att ställa upp i valberedningen. 1. Olga Göransson, Proteinfosfor 2. Nils Wierup, Neuroendokrin 3. Henrik Jörntell, Neuronanoscie 4. Maria Kempe, Biomed polyme 5. Frank Sundler, Neuroendokrin 6. Lo Persson, Biogena amine Med vänliga hälsningar Katrin

18 Institutionsstyrelsen Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef BILAGA; 10 Styrelsesammanträde Prefektärende 6 juni - 25 september GU Möten och diskussioner kring två universitetslektorat ssk mikro- och makroanatomi resp integrativ fysiologi till inst. GU-grupp möte kring budget planering Kick-off läkarutbildningen FU Handläggning 3 nya doktorandprojekt. Handläggning/möten enskilda doktorandärenden. Handläggning 3 disputationsanmälningar samt förlängningar utbildningsbidrag och doktorandtjänster. Möte FU-prefekter/FUK. Möte institutionens doktorander. SU Personalärenden (försäkringar stipendier mm) möten med personal) Löpande HMS-arbete tillsammans med Lisette HMS-kommittén inst. Möte med Åsa Gustafsson/Hans Hovenberg ang. ansökning av tillstånd för brandfarlig vara för Inst. Planering skyddsrond A/F-huset Planering & sammanställning av arbetsuppgifter/information till forskargruppsledare inom HMS Prefektärenden Möte med Maria Kempe 17 juni EMV dagen Uppvaktning vid rektors 60- års dag Möte med byggnadsenheten angående Olles fik Möte med Patrik Brundin Gå igenom ansökningar för att ta över Kaffe och restaurangverksamheten vid Olles fik Möte med Tommas Leandersson, William Agace, Fredrik Ivars Möte med Per Hellstrand Postadress BMC F10, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E-post eva.sarbring@med.lu.se Internet

19 Möte med Bo Ahrén och Deniz Kirik angående OH Möte med Bo Ahrén angående nya professurer i Medicinsk Struktur Biologi Uppstartsmöte med Ledningsgruppen Två prefektråd Möte med utvärderare för tillsättning av nya professurer inom klinisk kemi Möte med Olga Göransson Möte med Joanne Attema Möte med Ahnita Saltamyr Möte med Stina Gestrelius om behovet av tillsättning av ny professur i ämnet klinisk farmakologi Redovisning och diskussion om EMVs halvårsbokslut med Bo Ahrén Möte med säkerhetschef, Catrin Ståhl samt medarbetare angående vandalisering på B11. Samtal med företagshälsovården och psykolog angående händelserna på B11 Möte med personal och kansli angående händelserna på B11 BMC-styrelsen 2

Relevanta dokument

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-09-13 2010/04 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: Dora Jacobsohn D15 Tidpunkt: Tis 21/9 14:30-16:30 Dagordning