3. Godkännande av föregående mötesprotokoll (juni 2011):

Transkript

1

2

3

4 FÖREDRAGNINGSLISTA /3 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: A1020, Tidpunkt: 19/9 13:00-15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll (juni 2011): 4. Halvårsbokslutet (infopunkt) 5. Doktorandförslag överskott av overheaduttag (beslutspunkt) 6. Arbetsmiljöuppdatering (infopunkt) 7. Info inför dekan/prefektvalet (infopunkt) 8. FU-info om avskaffande av utbildningsbidrag (infopunkt) 9. Övrigt 10. Prefektärenden 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC F10, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E-post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet

5 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 578 tkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren Postadress BMC F11, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post Internet

6 EMV:s intäkter har ökat med tkr (4,3%) från tkr till tkr GU har ökat med 89 tkr (0,5%). FO har ökat med tkr (3,4%). Externa bidrag ökar med tkr (5,8%). Inkomster per verksamhetsgren och

7 Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har ökat med 3,2 Mkr. Övriga svenska bidrag har ökat med 3,8 Mkr. Finansiering från utländska bidragsgivare har minskat med 2,0 Mkr. EU-medel har ökat med 0,9 Mkr. Finansiering från svenska företag ökat med 2,0 Mkr. Wallenberg stiftelsen har minskat med 0,6 Mkr. Externa inkomster grupperat per finansiär och EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott (tkr) (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Nettoperiodiseringar Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

8 Kostnader 4 Kostnader uppgår per till tkr jämfört med tkr Det innebär en ökning av kostnaderna med ca tkr (8,7%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader och Personalkostnaderna ökar med tkr (13,4%). Driften har ökat med tkr (7,4%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 156 tkr (1,0%). Lokalkostnaden har minskat med 148 tkr (-1,2%). Av den totala hyran betalar forskargrupperna 900 kr/kvm och år. För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten. Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

9 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat. 5

10 HALVÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP RESULTAT KAPITAL TILLGÄNGLIGT BELOPP INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSK NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND BRAINS DENIZ KIRIK BASALA GANGLIER ANGELA CENCI NILSS CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ HJ MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDAHL NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE CHIP PROGRAMMET DRUG TARGET DISCOVERY F L LUNDBERG NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄL NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND KÄRLPROGRAMMET BIOGENA AMINER LO PERSSON NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSL LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI H JÖRNTELL NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN STARKA FORSKNINGSMILJÖER SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN APETITE REGULATION C E ALBERTSSON MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNE UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCK MOLEKYLÄR VIROLOGI PATRIK MEDSTRAN MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP LUNGBIOLOGI G WESTERGREN THORSSON MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP NEUROLUND PATRIK BRUNDIN TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉ ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSO PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSO KÄRLFYSIOLOGI BENGT OLOF NILSSON KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA LINNÉ BAGADILICO RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER NEURALA STAMCELLER MALIN PARMAR MULTIPARK DRN JAKOBSSON BRAIN DISEASE BIOMARKER BJÖRKQVIST MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON NEURAL PLASTICITET O REP JIA YI LI EOSINOPHIL BIOLOGY SVENSSON FREJ MED PROTEINVETENSKAP LAGERSTEDT EXP. DEMENSFORSKNING GUNNAR GOURAS ÖVRIGT EMV TUMÖRBIOLOGI BIOIMPLANTATFORSKNING L M BJURSTEN Summa

11 Kommentarer 7 K-ställe Det negativa resultatet beror på att vi nu bokför ut overheadkompensationen från fakulteten kvartalsvis. Tidigare har vi bokfört ut med ett kvartals förskjutning. K-ställe Det positiva resultatet beror på att vi nollställt det gamla underskottet. K-ställe Det positiva resultatet beror på att planerade fördelningar inte är gjorda ännu, budgeterade tjänster inte tillsatta och att en planerad konferens skjuts fram till nästa år. K-ställe Det positiva resultatet beror på att finansiering från Multipark för två tjänster och drift utbetalats för hela budgetåret. Dessa pengar kommer att användas under andra halvan av året. Övriga kostnadsställen Många visar negativt resultat och detta är ett led i att vi skall få ner vårt myndighetskapital. Här har man använt gamla resultatavräknade oh-medel och sina sparade fakultetsmedel.

12 Balansräkningen 8 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med tkr. Upplupna intäkter har ökat med 396 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med tkr. Förutbetalda intäkter har ökat med tkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 7% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 0% på grundutbildningen. Av myndighetskapitalet ligger ca 2,9 Mkr på grundutbildningen. 7% av våra kostnader på forskningen är ca 9,1Mkr. Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster Lån Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapitalförändring EMV Kapitalfärändring EMV Kapital som lämnat EMV, 794, är saldoöverföringar från k-ställe och , Nils Wierup och Diabetesprogrammet till IKVM. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Jia-Yi Li Marcus Svensson-Frej Jens Lagerstedt Gunnar Gouras

13 Sammanfattning 9 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 578 tkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 29 tkr och forskning på ett överskott på 549 tkr. Grundutbildningen V-gren 11 uppvisar ett positivt resultat med 792 tkr och v-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 763 tkr. Forskning Forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på ca 3 Mkr. De största posterna som bidrar till det positiva resultatet ligger på Multipark (strategiskt område) och k-ställe Inom Multipark är planerade fördelningar inte gjorda ännu, budgeterade tjänster inte tillsatta och en planerad konferens uppskjuten till nästa år. Inom har finansiering från Multipark för två tjänster och drift utbetalats för hela budgetåret. Dessa pengar kommer att användas under andra halvan av året. Externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på ca 2,5 Mkr. Här har man använt tidigare resultatavräknade medel, t.ex. gamla overheadpengar. Myndighetskapital Institutionen går från 50,9 Mkr till 50,7 Mkr i positivt myndighetskapital.

14 Förslag till hur 2010 års OH-överskott kan användas för att finansiera anställning av doktorander, på utbildningsbidrag, år två Med anledning av den förändrade anställningsformen för doktorander (antagna fr.o.m ) inrättades ett stimulanspaket av Medicinska Fakulteten för att även inkludera de doktorander som antagits ett år tidigare. Detta beslut innebar dock att doktorander som ingått samma avtal vid antagning får olika anställningsvillkor, med konsekvensen att mer seniora doktorander kommer gå på utbildningsbidrag samtidigt som doktorander som antagits senare går på tjänst. För att undvika situationen där doktorander, antagna på samma villkor, arbetar under olika förutsättningar, föreslås institutionsstyrelsen att använda en del av 2010 års överskott till att erbjuda handledare hjälp att finansiera en anställning av de doktorander som är på sitt andra år, fr.o.m För den enskilde doktoranden innebär anställning en ökad trygghet, samt ett betydande lönelyft som verkligen gör skillnad i vardagen. Ett beslut i den här riktningen visar att EMV som institution är mån om sina doktorander och värderar deras arbetssituation, såväl som deras välbefinnande. Ökad månadskostnad/doktorand vid anställning LBK på Ökad OH (19,3% hela lönen lön på ) (23 500) 50% av LBK + löneskillnad (EMV) Ökad kostnad/doktorand (Handledare) Förslaget innebär att EMV finansierar 50 % av de ökade kostnaderna, exkl. OH, vid anställning av en doktorand på utbildningsbidrag under perioden fr.o.m t.o.m. det datum de påbörjar sitt tredje år. Beräkningarna är baserade på utbildningsbidrag; kr/mån, tjänst; kr/mån, samt att samtliga doktorander är över 26 år. Antal månader Totalkostnad EMV kr Detta gäller 13 doktorander med mellan 1 8 månader. Två doktorander är antagna mellan och , men har ännu inte genomgått halvtidskontroll.

15 2 Underlag till Överskott av overheaduttag (beslutspunkt) Vårt overheaduttag på forskningen (19,3%) visar på ett överskott på ca 1,3 Mkr per de 30 juni Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga någonstans mellan 1 1,5 Mkr i överskott. Doktorandrepresentanterna i styrelsen har arbetat fram ett förslag om man kan använda detta överskott som en kompensation till de forskargrupper som har doktorander som inte kommer att erbjudas doktorandtjänst från år två inom forskarutbildningen. Hur många personer detta berör och kostnaden för detta presenteras i bifogat förslag från doktorandrepresentanten.

16 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Bilaga 3; 10 Institutionsstyrelsemöte Prefektärenden 9 juni september 2011 Grundutbildningen Kick-off för läkarprogrammets ledningsorganisation i Malmö Möte med GU-gruppen: HT allmänt samt GU budget för 2012 Två nomineringar till Pedagogiska priser 2011/2012 Omflyttning av GU administration Utbetalningar och dyl. på V-gren 11 Prefektjour i sommar Forskarutbildningen Handläggning av fem nya doktorandprojekt Handläggning förlängning av doktorandtjänster (2 st) utöver stipulerad tid Antagningar, 4 st FU-prefektmöte CRC Malmö Prefektjour i sommar (2 veckor) Signering Samråd/styrelse Disputationsanmälningar, 2 st Handläggning halvtidskontroller Handläggning övergångar utbildningsbidrag till doktorandtjänst samt normala förlängningar av doktorandtjänster Stöd och utveckling Förhandling med facket Möte med andra institutioner ang. organisation av skyddsronderna Signering personalärenden Introduktion av ny arbetsmiljökoordinator Prefektjour i sommar Postadress BMC F10, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E-post eva.sarbring@med.lu.se Internet

17 Prefektärenden Möte med S Iwarsson Flertal möte med M. Wihinen (rekrytering av professor i med. strukturbiologi Möte med F. Sundler Möte med A. Björklund Möte med B. Agace och B-O Johansson Lönesättning K. Swärd Avtackning Agneta Persson, utbildningsadministratör EMV-sommaravslutning Möte med M. Kempe Möte med G. Gouras Möte med C. Linsmeier Möte med P. Brundin Diverse lönesättningar Lönemöte med M. Kristiansson Möte med M. Granemo Möte med F. Bengtsson Budgetmöte med fakulteten Möte med P. Brundin Möte med M. Parmar Möte med T. Björklund Möte med M. Liljander Lönesättning Helena Jones Lönesättning K. Rydell Möte med A. Björklund Möte med Jia-Yi Li Möte med LU:s fundraiser Samrådsmöte Remissvar ang. farmakologiutredningen Remissvar ang. LU:s arbetsordning Tjänsteäskanden ang. ny professur i Multipark Budgetäskande EMV 2