Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Hanna Andreasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Ales Kommun Diarienr: 2009/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2008 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2008 var tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 är tkr. Årsredovisning Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är Arbetet i Samordningsförbundet har letts av en styrelse. Fr. o m består styrelsen av följande ledamöter och ersättare; ordförande Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen, vice ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ledamot Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun och ledamot Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen. Följande personer har varit ersättare; Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen, Eva Svensson, Försäkringskassan, Eva Eriksson (s), Ales Kommun, Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (c), Tjörns Kommun och Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet har under 2008 hållit åtta sammanträden, varav fem med den nya styrelsen. Jan-Åke Simonsson och Agneta Malmsten har utgjort Samordningsförbundets presidium fr. om Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra med det nya presidiet. Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat. Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor har hanterat Samordningsförbundets ekonomi. Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har utgjort beredningsgrupp och Lokala Ledningsgrupper (LLG) Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2008 med tkr vardera, totalt tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan för 2008 av Samordningsförbundet den 13 juni 2008.

3 Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. I förhållande till beviljade medel, tkr, och medräknade finansiella intäkter (ränta), 200 tkr, innebär detta ett överskott på tkr och i förhållande till budget tkr. Överskottet förklaras av att medel för nya aktiviteter/insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning och det beror på att det tar tid att komma igång med nya insatser och projekt med hänsyn till att Samordningsförbundet utvidgades till att omfatta fyra kommuner fr. o m den 1 april En Verksamhetsplan för 2009 antogs den 21 november I Verksamhetsplanen finns en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2009 och Det ska medföra att för verksamhetsåret 2011 ska inte något överskott finnas kvar. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007 var tkr. Årets resultat är tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev därmed tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende räkenskapsåret Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman

4 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende 2008 som visar ett resultat på tkr och ett utgående eget kapital på 5115 tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Kungälv Jan-Åke Simonsson, ordförande Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, vice ordförande Försäkringskassan Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Inga Olsson, ledamot Tjörns Kommun

5 BIL A Resultaträkning Januari December 2008 Budget Utfall Utfall jan-dec 2008 jan-dec 2008 jan-dec 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,00 Reseersättning , , ,00 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,34 Verksamhetsanknutna kostnader , , ,41 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader , , ,45 Summa Verksamhetens kostnader , , ,20 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,20 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0, , ,61 Övriga finansiella kostnader 0, , ,21 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,40 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,20 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 ÅRETS RESULTAT , , ,20 NOTER 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: , Övriga verksamhetsanknutna kostnader: , Verksamhetsanknutna personalkostnader: , Verksamhetsanknutna resekostnader: , Verksamhetsanknutna lokalkostnader , Verksamhetsanknutna utb-, kurs- o konf kostn , Verksamhetsanknutna trycksaker , Verksamhetsanknuten postbefordran - 37, Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil , ,18

6 2 Övriga kostnader: 6419 Övr förbrukningsinvent: , Kontorsmaterial : , Trycksaker: , Kostnader för info och PR , Tele, fast: , Tele, mobil: - 291, Postbefordran - 24, Konsultarvode: , : Övriga kostnader: , : Avskrivningar maskiner och inventarier: , ,04

7 BIL B Balansräkning Januari December 2008 Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier IT-utrustning ,00 0, ,00 Ack avskrivning IT-utrustning , , ,00 Summa anläggningstillgångar , , ,00 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,82 2 Likvida medel , , ,89 3 Summa omsättningstillgångar , , ,71 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,71 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,27 0, ,47 Årets resultat , , ,49 Summa Eget kapital , , ,96 Skulder Kortfristiga skulder , , ,75 4 Summa skulder , , ,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,71 NOTER 1 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde ,00 Årets inköp 0,00 Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier 9 603,00 Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar ,00 Årets avskrivningar ,00 Ack avskrivningar enl plan på kvarvarande inventarier: ,00

8 Utgående bokfört restvärde på kvarvarande inventarier 9 603,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar: , Avräkning skatter och avgifter: 32, Redovisningskonto, Ludvikamoms: , Förutbetalda kostnader: , Upplupna intäkter: , , Plusgiro: , ,89 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder: , Leverantörsskulder: , Innehållen personalskatt: , Upplupna sociala avgifter: , Upplupna kostnader: , ,75

Relevanta dokument

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Ale Kommun Diarienr: 2010/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn