Samordningsförbundet Kungälv

Transkript

1 Försäkringskassan Västra Götaland Kungälvs kommun Diarienr: 2007:013.1 BIL 1 Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Förvaltningsberättelse 3 1. Bakgrund 3 2. Organisation Samarbetspartners 3 3. Sammanfattning Projekt Unga vuxna Samverkan AF/FK/IFO Konferenser 4 4. Ekonomi Bidrag Sammanfattning ekonomi Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter 7 5. Uppföljning av verksamhet eller projekt 9 6. Uppföljning av mål 9 Bilaga

3 ÅRSREDOVISNING 2006 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Bakgrund Samordningsförbundet Kungälv (org.nummer ) bildades den 1 oktober 2005 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet Kungälv är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård, Kommun och Länsarbetsnämnd. Ledamöterna och ersättarna i Samordningsförbundet har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringsdelegationen och av länsarbetsnämndens direktör. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna används till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare (Bil. 1) Ledamöterna kommer från de fyra parterna och de har var sin ersättare. Kungälvs kommun har haft ordförandeskapet och Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Samarbetspartners Beredningsgruppen arbetar tillsammans med ansvarig tjänsteman fram förslag till verksamheter, som styrelsen sedan beslutar om. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Beredningsgruppen består av lokala chefstjänstemän och handläggargrupp/erna av professioner från medlemmarna av samordningsförbundet. 3. Sammanfattning Under 2006 har styrelsen haft 10 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har haft tolv sammanträden. Anna Anderson, arbetade som ansvarig tjänsteman från februari till sista augusti. Från den 1 september har Per Liljebäck arbetat 50 % av en heltid för Samordningsförbundet som tillförordnad ansvarig tjänsteman. Från den 1 januari 2007 arbetar Liljebäck 75 % av en heltid som ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under 2006 köpts av Ekonomiteamet, Kungälvs kommun. Från 1 januari 2007 köps denna tjänst av Regionens Administrativa Centrum. 3

4 En genomarbetad verksamhetsplan med tillhörande budget som ska börja gälla från och med 2007 har arbetats fram under Samordningsförbundets ekonomiska ram för 2006 var 2 800,0 tkr. Årets resultat blev 2 144,9 tkr. Se vidare under rubriken 4 Ekonomi. 3.1 Projekt Unga vuxna Unga vuxna är en grupp som Samordningsförbundet valt att prioritera. Under våren gjorde Anna Andersson en omfattande kartläggning kring gruppen. Under hösten har det förts diskussioner utifrån kartläggningen hur man ska kunna starta upp en verksamhet som bedriver samordnad rehabilitering för att stötta den enskilde individen till återgång i arbete, utbildning eller annan aktivitet. I diskussionerna har styrelsen, beredningsgruppen, handläggare/motsvarande deltagit. Eftersom det är många inblandade i en sådan process så får det lov att ta lite tid. Det viktiga är att när verksamheten startar under 2007 så har ett bra förankringsarbete gjorts bland dem som ska arbeta i projektet. 3.2 Samverkan Arbetsförmedling/Försäkringskassa/Individ och Familjeomsorg (AF/FK/IFO) Styrelsen för Samordningsförbundet Kungälv fattade beslut om att verksamheten Samverkan AF/FK/IFO som tidigare sorterat under FALK, från 1 juli till 31 december 2006,skulle drivas vidare och utvecklas via Samordningsförbundet. FALK har varit en frivillig samverkansform mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och Kommun som bedrivits i Kungälv i 10 år. FALK s verksamhet avvecklades under hösten 2006 för att helt upphöra den 31 december Samverkan AF/FK/IFO innebär ett samarbete mellan nämnda myndigheter där man vid ett gemensamt möte med en brukare använder sig av en så kallad genomlysningsmodell. De personer som deltar i genomlysningen har ofta en komplex problematik. Under den period som Samordningsförbundet finansierat verksamheten har tre genomlysningar genomförts. Två ärenden har kommit från IFO och ett från FK. Två av dessa personer har fått stöd på olika sätt för att kunna gå vidare i en rehabiliteringsprocess medan en person har avböjt fortsatt stöd från gruppen. Metoden har använts sedan augusti 2002 och till december Under denna period har man genomlyst 25 personer varav 17 stycken har varit fysiskt närvarande och 8 stycken som handläggarna har varit bärare av och fått genomlysta. Av den ram som styrelsen avsatte på 200 tkr har 14 tkr använts. 3.3 Konferenser För att kunna utföra ett bra arbete tillsammans så måste man mötas på olika sätt för att diskutera och reda ut begrepp, prata framtidsfrågor, förhållningssätt m.m. Om man känner varandra och förstår varandra så fungerar också samverkansarbetet bättre. Styrelsen har därför under hösten själva arrangerat två konferenser samt varit med som medarrangör vid en konferens Vid den första konferensen så samlades styrelsen, beredningsgruppen, andra chefer samt ansvarig tjänsteman för att diskutera det framtida samarbetet. Det som kom fram under konferensen låg sedan till grund för verksamhetsplan med tillhörande budget för

5 Vid den andra konferensen så inbjöd styrelsen till en halvdags information om vad finansiell samordning innebär samt att åhörarna fick möjlighet att ta del av hur arbetet praktiskt kan gå tillväga i ett samordningsförbund. Vid den tredje konferensen medverkade samordningsförbundet som medarrangör. Temat var Ungdomshälsan Umeå. Ungdomshälsan riktar sig mot målgruppen ungdomar i åldern år och deras närstående. Verksamhetsidén är att genom samverkan och tidigt insatt stöd och/eller samtalsbehandling ska leda till bättre hälsa för denna målgrupp. Konferensen var speciellt intressant med tanke på att Samordningsförbundet ska medverka till att liknande verksamhet startas i Kungälv. 4 Ekonomi 4.1 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa/Länsarbetsnämnd Kommun 700 Hälso- och sjukvårdsnämnd 700 Totalt Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan - dec Aktuell budgetram jan - dec Avvikelse jan - dec Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg. år Nettokostnad och finansnetto 655, , , , ,0-77,3 Bidrag 2 800, , , ,0 200,0 Resultat 2 144, , , ,7 Utgående ek 2 267,6 Den ekonomiska ramen för 2006 var 2 800,0 tkr. Årets resultat blev 2 144,9 tkr. Resultatet beror på att inga projekt har påbörjats under Samordningsförbundets egna kapital är 2 267,6 tkr. Anna Andersson var som tidigare nämnts ansvarig tjänsteman under perioden februari till augusti Hon lånades ut till Samordningsförbundet av Försäkringskassan. Försäkringskassan fakturerade Samordningsförbundet att betala kr för Anderssons lönekostnader. Summan var felaktig. Hennes egentliga lönekostnad för perioden blev kr. Med andra ord en differens på kr som Försäkringskassan kommer att betala tillbaka till Samordningsförbundet under Summan är inte redovisad under fordringar. 5

6 4.3 Resultaträkning Resultaträkning (kr) 1/1-31/ /10-31/ Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Av- och nedskrivningar 0 0 Årets resultat Balansräkning Balansräkning (kr) 31/ / Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar (not 3) Checkräkningskonto (not 4) Summa omsättningstillgångar Eget kapital och skulder Årets resultat Balanserat resultat från föregående år Kortfristiga skulder (not 5) Summa eget kapital och skulder

7 4.5 Finansieringsanalys Finansieringsanalys (kr) 1/1-31/ /10-31/ Medel från verksamheten Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Extraordinära intäkter Summa tillförda medel Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Extraordinära kostnader Summa använda medel 0 0 Förändring av rörelsekapitalet Specifikation av förändringen Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder Noter Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Finansiell ram, Västra Götalandsregionen Finansiell ram, Försäkringskassan Finansiell ram, Kungälvs kommun Finansiell ram, Länsarbetsnämnden

8 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader ansvarig tjänsteman Bilersättning Övriga kostnadsersättningar -150 Övriga personalkostnader -224 Lokalhyra Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial -490 Frakt och transport -352 Resekostnader Annonsering Konferenser Kontorsmaterial -450 Telefon Ek. adm. och revisor Styrelsen Arbetsgivaravgifter ADB-tjänster Övriga främmande tjänster Tidningar, facklitteratur -107 Räntekostnader leverantörsskulder Not 3 Kortfristiga fordringar Återbetalning Skatteverket Fordran moms Fordran huvudmän Personalens källskatt Not 4 Checkräkningskonto Not 5 Kortfristiga skulder Skatt och arbetsgivaravgift Bilersättning 585 Kvarnstallets Gästgiveri 553 Leverantörsskulder FALK Sociala avgifter Personalens källskatt

9 5. Uppföljning av verksamhet eller projekt Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Utfall jan dec Aktuell budget jan - dec Avvikelse jan dec Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Projekt (inte aktuellt) Gemensamt/övrigt 655,1* 655,1* 0 655,1* 655,1* Totalt * Någon verksamhetsplan med tillhörande budget upprättades inte inför Det faktiska ekonomiska utfallet hamnade på 655,1 tkr. Samordningsförbundet finansierade den tidigare beskrivna genomlysningsmodellen med 200 tkr. Endast 14 tkr har använts. Eftersom summan är försumbar och verksamheten har varit i liten omfattning så har kostnaden inte redovisats under projekt utan ingår under rubriken Gemensamt/övrigt. Förhoppningen är att kunna utveckla verksamheten under Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Balanserat styrkort kan också bli aktuell som uppföljningsinstrument. Samordningsförbundet Kungälv Kungälv Mona-Britt Gillerstedt, ordförande Kungälvs kommun Ulla Y Gustafsson, vice ordförande Försäkringskassan Thomas Gustafsson, ledamot Länsarbetsnämnden John Gunnar Ericsson, ledamot Västra Götalandsregionen 9

10 Bil 1 STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV Kungälvs kommun Mona-Britt Gillerstedt (s), ordförande Bengt Gustafsson (m), ersättare Försäkringskassan Ulla Y Gustafsson (s), vice ordförande Ann-Marie Zachrisson (m), ersättare Västra Götalandsregionen John Gunnar Ericsson (s), ledamot Marianne Nilsson (kd), ersättare Länsarbetsnämnden Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Johan Bräutigam (tjänsteman), ersättare 10