Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Transkript

1 Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs Stad: Anna Johansson (s), vice ordförande Arbetsförmedlingen: Thomas Gustafsson Västra Götalandsregionen: Håkan Linnarsson (s) Ersättare: Försäkringskassan : Evert Svenningsson Göteborgs Stad: Maria Berntsson (kd) Arbetsförmedlingen: Per Olsson Västra Götalandsregionen: Stina Lundgren (m) Styrelsen har haft 7 ordinarie sammanträden under året. Därutöver har styrelsen kallat till samråd och överläggningar med lokala företrädare för förbundets medlemmar och beredningsgrupp. Styrelsens ersättare har rätt att delta vid styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt. Peter Engwall och Anna Johansson har utgjort styrelsens presidium. Förvaltningsberättelse Personalförhållanden Styrelsen har ingen formellt anställd personal. Arbetet bedrivs enligt styrelsens anvisningar av personer som har en grundanställning hos en av förbundets medlemsorganisationer. Anställningsförhållanden regleras genom skriftliga överenskommelser mellan Samordningsförbundet och respektive anställande myndighet.

2 Sidan 2 av 10 Styrelsens ansvarige tjänsteman (från SDF Linnéstaden) har tillsammans med processtödjare (från Arbetsförmedlingen) utgjort Samordningsförbundets sekretariat fram till september Från har ersättningsrektyrering av processtödjare pga pensionsavgång skett. Tjänsten utökades då till heltid, med titeln processtödjare/biträdande ansvarig tjänsteman med uppgift att även kunna ersätta ansvarig tjänsteman vid dennes frånvaro. Anledningen var att förbundets uppgifter ökat väsentligt. Den ansvarige tjänstemannens beredningsgrupp utgörs av 2 representanter från vardera av de samverkande myndigheterna i Göteborg Nordost. Beredningsgruppens representanter utses av respektive organisation. Utöver förbundets tjänstemän har särskilda resurser avsatts för att stödja arbete med ekonomisk uppföljning, uppföljning av verksamheter och kartläggning av behov. Förbundets verksamhet År 2008 var det fjärde verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamheten består i att stödja samverkan i området, bidra till metodutveckling inom samordnad rehabilitering samt att inspirera till och stödja samordnade rehabiliteringsinsatser till individer och följa upp dessa insatsers resultat. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. Förbundet har till uppgift att på olika sätt stimulera, inspirera och utveckla samverkan. Det görs genom att erbjuda tillfällen till ökad kunskap och utveckling av

3 Sidan 3 av 10 nätverk för medarbetare och chefer. Löpande behovsinventering sker genom förbundets egna nätverk och uppföljning samt särskilda utredningar vid behov. Väsentliga händelser under året Styrelsen konstaterar att en kedja av insatser byggts upp med stöd av förbundet i form av att det nu finns samverkansteam vid samtliga vårdcentraler, handläggarteam för vuxna som varit långvarigt arbetslösa och särskilda team för unga vuxna. Förbundet har under året sett som sin huvuduppgift att stödja utveckling och fördjupning av denna kedja av insatser, men också bidra till utveckling av särskilda rehabiliteringsinsatser som kan stödja en förbättrad arbetsförmåga. Ett exempel på det senare är förstudie och senare igångsättning av Grön Rehab i Nordost. En ny inriktning för förbundet är stödet till start av team för personer med tidsbegränsad sjukersättning, för att bl.a. uppmärksamma och stödja dem som är i behov av samordnad rehabilitering. Under året har flera aktiviteter som startade sent under 2007 kommit i gång och utvecklat sin verksamhet. Detta återspeglas i en stark ökning i flödet av antalet personer som deltagit i aktiviteterna. Uppföljningen med DIS (Deltagare I Samverkan) under 2008 visar att aktiviteterna haft 1040 deltagare under perioden. Utöver verkamhet riktad direkt till deltagare finansierar förbundet rehabkoordinatorer och metodutvecklare/arbetsledare vid Ungdomscentrum. Konsultationer till personal ges i huvudsak på vårdcentralerna men även i andra team. Uppskattningsvis berörs ca 500 personer indirekt genom förbättrad handläggning och minskade ledtider utöver de 1040 uppföljda deltagarna. Som jämförelse till siffrorna för 2008 kan nämnas att årsredovisningen för 2007 uppskattades genom verksamheternas deltagarstatistik och uppskattningar att ca 700 personer haft kontakt med verksamheter som stöds av samordningsförbundet. Det är först under senare delen av år 2007 som uppföljningssystemet DIS blev fullt utbyggt för. Siffrorna är därför tyvärr inte helt jämförbara, men ger en indikation om ökningen. De flesta aktiviteter som stöds av Samordningsförbundet vänder sig till människor som haft en lång period av arbetslöshet eller sjukdom med beroende av offentlig försörjning. Ändå är resultaten vid avslut uppmuntrande. De flesta har kunnat gå vidare i sin rehabilitering och en stor andel deltagare har påbörjat arbete eller studier. Andelen personer som är beroende av offentlig försörjning minskar. I bilaga till detta tjänsteutlåtande redovisas förbundets insatser per verksamhet. Styrelsen har genom sin uppföljning uppfattningen att verksamheterna arbetar efter uppställda mål och i huvudsak når sina respektive målgrupper. Nedan följer redovisning i tabeller av antal deltagare samt resultat för 2008.

4 Sidan 4 av 10 Tabell 1: Sammanställning av antal deltagare Aktivitet Unga Vuxna AF-team Samv.team Aktiv Summa vårdcentraler Antal deltagare Antal nya delt Under 2008 Avslutade Under 2008 Antal deltagare Antal deltagare januari-augusti Tabell 2: Sysselsättning vid avslut i aktivitet 2008 Aktivitet Unga Vuxna AF-team Samv.team Aktiv Summa vårdcentraler Sysselsättning Avslut Avslut Avslut Avslut Avslut Ej, rehab. i dagsläget Fortsatt rehabilitering Utbildning Arbetssökande Arbete halvtid eller mer Arbete, mindre än halvtid Ej känt, flyttat Ej känt, avbrutet/ ej avhörd Annat Tabell 3: Inkomst vid start och avslut i aktivitet för avslutade deltagare 2008 Aktivitet Unga Vuxna* AF-team Samv.team Aktiv Summa vårdcentraler Försörjning Start Avslut Start Avslut Start Avslut Start Avslut Start Avslut Försörj stöd Sjukpen Sjuk/ Akt.ers A-kassa/ Aktivitetsst. Lön Studiestöd, CSN Annan Vet ej I tabellsummeringarna ingår ej Grön rehab. De har 4 deltagare i verksamheten Ingen är avslutad under 2008.

5 Sidan 5 av 10 Ekonomiskt utfall Kostnaderna för förbundets verksamhet var under tkr, vilket översteg de erhållna anslagen till förbundet med tkr. Finansnetto för förbundet blev 955 tkr och årets resultat är tkr. Resultatet har balanserats genom att förbundet tagit i anspråk eget kapital. I budget för 2008 fanns budgeterat utrymme för att ta i anspråk ytterligare tkr av det egna kapitalet. Det utgående egna kapitalet uppgår till tkr vid årets slut Tabell 4: Utfall Belopp i tkr Utfall Aktuell budget 2008 Avvikelse Bokslut föreg år 2007 Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Tabell 5: Verksamhetsbidrag från huvudmän Utfall Bidrag i tkr 2008 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt tkr tkr tkr tkr tkr Kommentarer till ekonomiskt utfall Efter beslut om budget har fyra budgetjusteringar gjorts i befintligt verksamhet. - Arena ökat anslag om 210 tkr - Gemensamma handläggarteam på Arbetsförmedlingarna minskat anslag om tkr för köp av tjänster - Samverkansteam vid vårdcentralen Spinnaren ökat anslag om 120 tkr - Samverkansteam vid vårdcentralen Angered ökat anslag om 55 tkr. Utöver budgetjusteringar av befintlig verksamhet har nya verksamheter beviljats medel. - Förstudie Grön Rehab 200 tkr - Grön Rehab 235 tkr

6 Sidan 6 av 10 - Samverkansteam vid vårdcentralen Lövgärdet 200 tkr - Team för personer med tidsbegränsad sjukersättning 235 tkr - Praktikhandledare vid Af Angered 90 tkr Medfinansiering har också beviljats två EU-projekt. - Karriärcoach 150 tkr - Kultur Atom 20 tkr Total kostnadsvolym för 2008 budgeterades till tkr tkr av dessa medel togs inte i anspråk av följande skäl: - Styrelsen beslutar om ekonomiskt stöd utifrån start som anges i ansökan och en beräknad lönekostnad. Förbundet betalar sedan ut ersättning mot faktiska kostnader. Ev vakanser pga byte av personal, föräldraledighet, sjukdom etc skapar överskott. - Aktiviteter har inte startat vid avsedd tidpunkt beroende på att rekrytering av personal blivit försenad. - Medfinansiering av EU-projekt har uteblivit då ansökan behövts kompletteras och start av projektet har skjutits fram. - Finansnetto har blivit högre pga höjd ränta under året samt att mindre resurser än beräknat tagits i anspråk av eget kapital. Ekonomisk hushållning Förbundet har sedan starten 2005 haft samma anslag. All verksamhet förbundet finansierar har skapats som ett resultat av samverkan och gemensamt definierade behov. Ingen tidigare samverkansverksamhet har tagits över. Då processen tagit tid och verksamhet skapats succesivt sedan 2005 har ett positivt ekonomiskt resultat ackumulerats varje år. Under 2008 minskade det egna kapitalet för första året. Inriktningen är att skapa så stabila förutsättningar som möjligt och använda huvuddelen av förbundets resurser till verksamheter riktade till individer. Vidare är förbundets finansiella stöd i huvudsak ersättning enbart för de merkostnader som aktiviteterna orsakar i ordinarie myndighet vilket till största delen är personalkostnader. Förbundets medel är placerade i räntebärande konto. Förbundets framtida utveckling I budgetarbetet 2008 har planerats för att det egna kapitalet är förbrukat vid utgången av Utgångspunkten är att det inte blir någon förändring av anslagen till förbundet. Det innebär att förbundet satsar på nya och utvidgade insatser samtidigt som det planeras för utfasning av ekonomiskt stöd och implementering. Inriktningen under 2008 har varit att samtliga insatser implementeras hos de ordinarie linjeorganisationerna utifrån en långsiktig planering. Det ska finnas utrymme att utvärdera och planera för alternativ finansiering när förbundet fasar ut sitt ekonomiska stöd. En bred diskussion har inletts med samtliga parter. I verksamhetsbilagan återfinns inriktning per verksamhet

7 Sidan 7 av 10 Tabell 6: Uppföljning av ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt Nedan redovisas de olika verksamheternas och projektens ekonomiska resultat i tabellform. Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Utfall Budget 2008 Avvikelse Ungdomsteam, Korted/Bergsj * Ungdomscentrum, Angered ARENA Handl.team, Gamlestaden** Handl.team, Angered ** Handl.team, tjänsteköp Vårdcentr. Lärjedalen ** Vårdcentr. Spinnaren Vårdcentr. Angered ** Vårdcentr. Lövgärdet FK på IFO Rehabkoord IFO* Rehabkoord. Flyktingar* Aktiv Nordost Grön Rehab (förstudie) Grön Rehab Team pers. med tids.begr. SA*** Praktikhandledare, Af Angered *** Karriärstödjare *** Kultur Atom Gemensamt/övrigt Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag Resultat Kommentarer: *Dessa verksamheter har inte utnyttjat sin budget fullt ut pga vakanser som inte ersatts med vikarier **Avvikelse mot personalbudget har justerats inför 2009 ***Projekt som försenats

8 Sidan 8 av 10 Förslag till beslut: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till årsredovisning inklusive bilagor 2008 för Att översända årsredovisningen till respektive huvudman för kännedom Göteborg Eva Barregård Ansvarig tjänsteman Bilagor: 1) Kassaflödesanalys och Resultaträkning 2) Balansräkning 3)Verksamhetsredovisningar

9 Sidan 9 av 10 Bilaga 1 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,38 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital , ,38 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar , ,00 Ökning (+)/minskning(-) av kortfristiga skulder , ,00 Kassaflöde från den löpande verksamheten , ,38 Årets kassaflöde , ,38 Likvida medel vid räkenskapsårets början , ,04 Likvida medel vid räkenskapsårets utgång , ,42 Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter , ,30 Övriga kostnader (not 1) , ,61 Summa kostnader , ,91 Summa nettokostnad , ,09 Finansiella intäkter Intäktsränta , ,28 Finansiella kostnader , ,99 Summa finansiella intäkter , ,29 Årets resultat , ,38 1) Avser utvecklingsinsatser, processtöd, styrelse och sekretariat, kostnadsställe

10 Sidan 10 av 10 Bilaga 2 Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Fordringar , ,00 Postgiro , ,42 Summa omsättningstillgångar , ,42 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserad vinst , ,04 Periodens resultat , ,38 Summa eget kapital , ,42 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,00 Upplupna kostnader ,00 0,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,42