Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Monica Axelsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Ale Kommun Diarienr: 2011/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 EKONOMISK ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2010 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2009/2010 var tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2010 är tkr. Redovisning för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är Samordningsförbundets styrelse har under 2010 hållit sju sammanträden. Agneta Malmsten, Försäkringskassan, har innehaft ordförandeskapet fram t o m och Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med är Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun ordförande och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen vice ordförande. Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars Från 1 april 2010 utgörs presidiet av Gun- Marie Daun (Kd), Kungälvs Kommun och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen. Presidiet har under år 2010 hållit sex protokollförda sammanträden. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen. Följande personer är ersättare; Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Eva Eriksson (S), Ale Kommun, Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen och Marianne Nilsson (KD), Västra Götalandsregionen. Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Chefstjänstemän från Samordningsförbundets medlemmar har arbetat i de Lokala Ledningsgrupperna (LLG) med att bereda ärenden till styrelsen

3 Ekonomiskt utfall Samordningsförbundets parter fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2010 med tkr vardera, totalt tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan med budget för 2010 av Samordningsförbundet den 12 februari 2010 till tkr. I Verksamhetsplanen finns även en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2010 och Det ska medföra att för verksamhetsåret 2012 ska det vara en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till tkr. I förhållande till beviljade medel, tkr, innebär detta ett underskott på tkr och i förhållande till budget ett överskott på 753 tkr. Överskottet förklaras av att några av de aktiviteter/insatser som styrelsen beslutat om inte har kommit igång som beräknat. Några av Samordningsförbundets inlånade medarbetare har varit sjukskrivna under längre perioder vilket har medfört minskade lönekostnader. Därtill kommer markant minskade lönekostnader för de teammedlemmar som ingår i projektet Utgångspunkten. Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2009/2010 var tkr. Verksamhetsårets resultat är tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2010 blev därmed tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende verksamhetsåret Kungälv Per Liljebäck Förbundschef

4 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2010 som visar ett resultat på tkr och ett utgående eget kapital på tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun. Per Liljebäck Förbundschef Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Kungälv Gun-Marie Daun (KD), ordförande Kungälvs Kommun Georg Hohner, vice ordförande Arbetsförmedlingen Agneta Malmsten, ledamot Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson (S), ledamot Västra Götalandsregionen

5 BIL A Resultaträkning Januari December 2010 RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2010 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,28 Reseersättning , , ,20 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,03 Verksamhetsanknutna kostnader , ,55 Not ,85 Lokalkostnader 0,00 0, ,33 Övriga kostnader , ,31 Not 2 Summa Verksamhetens kostnader , , ,69 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,69 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0, , ,36 Övriga finansiella kostnader 0, ,50-432,10 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,26 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,43 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,43 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec Övriga verksamhetsanknutna tjänster , Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek 061, Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek 895, Verksamhetsanknutna resekostnader , Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn: Sek ,82

6 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker , Verksamhetsanknutna frakt- o transportkostn -38, Veksamhetsanknuten postbefordran -42, Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil , Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad , Summa: 614,55 jan-dec Not 2 Övriga kostnader Övrigs förbukningsinventarier , Kontorsmaterial , Trycksaker , Övriga frakter och transporter -238, Kostnader för information mm , Tele, mobil , Postbefordran -83, IT-tjänster , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek , Avskrivningar maskiner och inventarier ,00 Summa: ,31

7 BIL B Balansräkning Januari December 2010 BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2010 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans Anläggningstillgångar Inventarier IT-utrustning ,00 0, ,00 Ack avskrivning på IT-utrustning , , ,00 Summa anläggningstillgångar 6 722, , ,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,02 Not 1 Likvida medel , , ,98 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,00 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,00 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,53 0, ,53 Periodens resultat 0, , ,28 Summa Eget kapital , , ,25 Skulder Kortfristiga skulder , , ,75 Not 3 Summa skulder , , ,75 SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER , , ,00 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB dec Kundfordringar: Sek , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Förutbetalda kostnader: Sek , Upplupna intäkter ,02 Summa: ,02 Not 2: Likvida medel

8 1920 Plusgiro: Sek ,98 Summa: ,98 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt 5 372, Upplupna sociala avgifter: Sek 4 077, Upplupna kostnader: Sek ,00 Summa: ,75

Relevanta dokument

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Ale Kommun Diarienr: 2012/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn