Samordningsförbundet Kungälv

Transkript

1 Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.1 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET KUNGÄLV

2 ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2007 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Kungälv avseende år Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007 var tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 är tkr. Årsredovisning Samordningsförbundet Kungälv bildades den 1 oktober Arbetet i Samordningsförbundet Kungälv har letts av en styrelse. Eftersom det var val hösten 2006 så avgick den tidigare styrelsen den 31 mars Fr. o m består styrelsen av följande ledamöter och ersättare; ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan, vice ordförande Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen, ledamot Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun och ledamot Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden. Följande personer har varit ersättare; Eva Svensson, Försäkringskassan, Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen, Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun och Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden. Agneta Kinnander ersatte Bräutigam fr. o m 1 november Samordningsförbundet har under 2007 hållit åtta sammanträden, varav fem i den nya styrelsen. Agneta Malmsten och Jan-Åke Simonsson har utgjort Samordningsförbundets presidium fr. om Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra i det nya presidiet. Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat. Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor har hanterat Samordningsförbundets ekonomi. Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har utgjort beredningsgrupp. Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2007 med 700 tkr vardera, inalles tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan för 2007 av Samordningsförbundet den 27 november Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett överskott på tkr och i förhållande till budget tkr.

3 Överskottet förklaras av att medel för nya aktiviteter/insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2006 var tkr. Årets resultat är tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 blev därmed tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende räkenskapsåret Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman

4 Förslag till beslut Samordningsförbundet Kungälv föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Kungälv upprättad årsredovisning avseende 2007 som visar ett resultat på tkr och ett utgående eget kapital på tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Kungälvs Kommun. Per Liljebäck Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundets Kungälvs styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Kungälv Agneta Malmsten, ordförande Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson, vice ordförande Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson, ledamot Arbetsförmedlingen Gun-Marie Daun, ledamot Kungälvs Kommun

5 BIL A Resultaträkning RESULTATRÄKNING jan-dec 2007 Samordningsförbundet Kungälv Budget Utfall Utfall jan-dec 2007 jan-dec 2007 jan-dec 2006 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,00 Reseersättning , , ,50 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , ,34-336,00 Verksamhetsanknutna kostnader , ,41 Not ,00 Lokalkostnader ,00 0,00-510,00 Övriga kostnader , ,45 Not ,50 Summa Verksamhetens kostnader , , ,00 RES 1 Verksamhetens nettokostnad , , ,00 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0, ,61 0,00 Övriga finansiella kostnader 0, ,21 0,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,00 RES 2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,00 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES 3 ÅRETS RESULTAT , , ,00 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: 990,50 kr 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: ,41 kr 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: kr 5542 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: kr 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader: ,50 kr

6 Not 2 Övriga kostnader 6419 Övr förbrukningsinvent: kr 6451 Kontorsmaterial : 120,25 kr 6911 Kostnader för annonser: kr 7211 Tele, fast: 2 372,96 kr 7212 Tele, mobil: 1 572,72 kr 7551 Konsultarvode: kr 7619: Övriga kostnader: 2 285,52 kr

7 BIL B Balansräkning BALANSRÄKNING jan-dec 2007 Samordningsförbundet Kungälv Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0, , ,00Not 1 Summa anläggningstillgångar 0, , ,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,61Not 2 Likvida medel , , ,86Not 3 Summa omsättningstillgångar , , ,47 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,47 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,27 0, ,27 Årets resultat 0, , ,20 Summa Eget kapital , , ,47 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00Not 4 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,47 NOTER Not 1 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde 0,00 Årets inköp ,00 Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier ,00 Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar 0,00 Årets avskrivningar 5 879,00 Ack avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier 5 879,00 Utgående bokfört restvärde på

8 kvarvarande inventarier ,00 Not 2 Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: kr 1630 Avräkning skatter och avgifter: 31 kr 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: kr 1711 Förutbetalda kostnader: kr 1712 Upplupna intäkter: ,61 kr Not 3 Likvida medel 1920 Plusgiro: ,86 kr 1931 Checkräkningskonto: 0 kr Not 4 Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: kr 2711 Innehållen personalskatt: kr 2931 Upplupna sociala avgifter: kr 2991 Upplupna kostnader: kr