ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2009 ÅRS VERKSAMHET

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 3 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG HISINGENS ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2009 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA avseende år Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelse samt utfall mm finns i bilaga till årsredovisningen. Styrelsen År 2009 var Samordningsförbundets femte år. Samtidigt var det trettonde året för DELTA-samverkan. Den första januari år 2005 övertog Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA den verksamhet som utvecklats inom Beställarförbundet DELTA. Arbetet i Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA har letts av en styrelse. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Berndt Rhodin (s) och Kristina Holmgren (m) som ersättare utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Vice ordförande har varit Eva Svensson Försäkringskassan med Malin Welin tom 4 oktober och därefter Anna Andersson som ersättare. Bertil Lidfeldt har varit ledamot med Kjell Johansson t o m 31 januari och därefter Anders Östling som ersättare utsedda av Arbetsförmedlingen. Eva-Lena Fransson (v) har varit ledamot med Lennart Duell (fp) som ersättare och varit utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Samordningsförbundet har under 2009 haft sex sammanträden. Berndt Rhodin och Eva Svensson har utgjort Samordningsförbundets presidium. Styrelsens ansvarige tjänsteman (enda anställde) och dess sekreterare (från Biskopsgården) har, tillsammans med tjänsteman (från SDN Backa och SDF Lundby), utgjort Samordningsförbundets sekretariat. Representanter från de samverkande myndigheterna på Hisingen har utgjort den ansvarige tjänstemannens beredningsgrupp. Särskilda resurser har avsatts för att stödja arbetet med ekonomisk uppföljning, kommunikation och implementering av verksamheten. 1

2 Förvaltningsberättelse I Samordningsförbundets budget för 2009 anges: Samordningsförbundets verksamhet har sin bas i de erfarenheter som utvecklats under Beställarförbundet DELTA. En gemensam nämnare under försöksperioden har genomgående varit att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga individens aktiva medverkan eftersträvas de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen har fortsatt att verka i denna anda. Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Väsentliga händelser under året Samordningsförbundets verksamhet har två grenar. Genom Åtgärds-DELTA finansieras resurser i form av personal och arenor i form av lokaler för att säkra en god samverkan. Den andra inriktningen, Kunskaps-DELTA, identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, metodutveckling och beskrivning av resultat. Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de operativa insatser som förbundet finansierar skall vara ändamålsenliga. Kunskaps-DELTA Under år 2009 har Samordningsförbundet bland annat Slutfört kvalitetsutvecklingsarbetet med processbeskrivningar och processkartor för samtliga aktiviteter. Medverkat i implementeringen av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvård Ansvarig tjänsteman har medverkat vid seminarium på Rosenbad som arrangerades av socialdepartementet. Moderata riksdagsledamöter från socialförsäkringsutskottet besökte DELTA den 6 april. Styrelsen har gjort studiebesök i Malmö för att studera erfarenheter av samverkan. Tagit emot studiebesök från Göteborgs övriga samordningsförbund, förbund i Västra Götaland samt från övriga Sverige. DELTA-dagarna som hölls den 7 och 8 maj var uppskattade och välbesökt av gäster från andra samordningsförbund och medarbetare, chefer och nämndledamöter från Hisingen. Samarbetat med Västra Götalandsregionen kring implementering av en förbättrad sjukskrivningsprocess. Ansvarig tjänsteman har arbetat åt de samverkande myndigheterna motsvarande en dag i veckan för att stödja samordningsförbund runt om i landet. 2

3 Samordningsförbundet har ansökt om medel från regeringen för att arbeta för kvinnors hälsa. En ansökan som gjordes tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg och förbundet Mölndal, Lerum, Härryda och Partille beviljades. Tillsammans med övriga samordningsförbund i Västra Götaland finansierat processtöd för gemensam uppföljning via System för samverkan, SUS, och Deltagare i samverkan, DIS. Tjänstemän från samordningsförbundet medverkar aktivt i olika nätverk som finns på Göteborgsnivå, regional nivå samt på nationell nivå. Vi har följt upp verksamheterna inom DELTA genom System för uppföljning av samverkan (SUS) och Deltagare i samverkan (DIS). Tillsammans med samordnarna för respektive verksamhet som DELTA är med och finansierar har vi utvecklat förutsättningarna för styrelsens styrning genom att ta fram tydliga och realistiska uppdrag för varje verksamhet. Detta arbeta skall utvecklas genom att varje styrgrupp tar fram operativa mål för verksamheten. Åtgärds-DELTA Hälsodiskens verksamhet är en spegling av stora folkhälsoproblem i samhället: stress, psykisk ohälsa och långvarig värk och smärta. Under året hade de besök och 656 nya besökare. Tidig och samordnad rehabilitering på vårdcentralerna omfattade under året Hisingsbor. Under 2009 har erfarenheter från DELTA-samverkan fortsatt att spridas till vårdcentralerna på Hisingen. Försäkringskassan finns närvarande på 6 vårdcentraler med stöd av DELTA-finansiering och på ytterligare 2 med stöd av den s.k. sjukskrivningsmiljarden. Under året infördes vårdvalet vilket kom att påverka verksamheten under slutet av Det uppstod en osäkerhet om verksamheten kunde fortsätta på samma sätt under Dessa frågor kommer att utredas under början av Under året har Hisingsbor deltagit i Arbetslivsinriktade aktiviteter som syftar till att öka anställningsbarheten. Av Hisingsbor som avslutades gick 508 (44 %) till arbete eller egenfinansierade studier. Sammantaget har Hisingsbor varit aktuella på Arbetsmarknadstorget. På Lundbykajen har ViCan-teamen gjort 154 utredningar kring Hisingsbors arbetsförmåga. Under året har sammanlagt 98 deltagare varit aktuella för samverkan i SANNA-teamet och på Navigator- och CoMcenter var 193 Hisingsbor aktuella under Rodret har haft 37 Hisingsbor aktuella under året. I verksamheten Karriärcoach, som bedrivs tillsammans med övriga förbund i Göteborg har 14 Hisingsbor deltagit Samordningsförbundets budget och kostnader har minskat sedan Samordningsförbundet har hanterat detta genom effektivisering, implementering och avveckling av vissa verksamheter. Då samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar är avhängigt alla parter så är nivån på kommande anslag något osäker. Samordningsförbundet har därför haft ett återkommande anslag för nya insatser som inte har förbrukats fullt ut och därför kunnat, tillsammans med det egna kapitalet, användas för att balansera neddragning i verksamheten. 3

4 Årets negativa resultat liksom tidigare års negativa resultat har varit medvetet från styrelsen för att omsätta det egna kapitalet till verksamma insatser för Hisingsbon. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2005/2006 var 8,8 Mkr. Fram till årsskiftet 2009/2010 har detta minskat till 3,7 Mkr. Samordningsförbundets ambition är att på ett ansvarfullt sätt successivt minimera det egna kapitalet och samtidigt balansera budgeten i förhållande till tilldelade medel. Samordningsförbundets budget skall vara i balans. Strategiska frågor för 2010 Samordningsförbundens långsiktiga finansiering Konsekvenser genom införandet av vårdval Balansera insatser av samverkan mellan olika gruppers behov Fortsätta arbeta på det sätt som benämns DELTA-samverkan Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2009 med 6,15 mkr vardera, tillsammans 24,6 mkr. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Budgeten har fastställts till 27,7 mkr. Skillnaden mellan beviljade medel och budget har balanserats genom ianspråktagande av eget kapital. Belopp i tkr Utfall Aktuell budget Avvikelse jan - dec Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad Bidrag Resultat Utgående EK Samordningsförbundets ingående egna kapital 2009 var + 4,4 mkr. Årets resultat är - 0,7 mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2009/2010 blev därmed + 3,7 mkr. 4

5 Ekonomisk uppföljning av verksamhet Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall Aktuell budget Resultatavvikelse Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat Kunskaps-DELTA Aktiviteter Totalt Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 25,3 mkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett underskott på 0,7 mkr och i förhållande till budget ett överskott på 2,4 mkr. Överskottet förklaras av att medel för nya aktiviteter inte ianspråktagits i planerad utsträckning samt att Navigatoroch CoMcenter och Arbetsmarknadstorget inte förbrukat anslaget fullt ut. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga 1), balansräkning (bilaga 2) och kassaflödesanalys (bilaga 3) avseende räkenskapsåret I bilaga 4 redovisas verksamhetens resultat mer utförligt. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna upprättad årsredovisning avseende 2009 som visar ett resultat på - 0,7 mkr och ett utgående eget kapital på 3,7 mkr. kommunstyrelsen i Göteborg Försäkringskassan styrelsen för Västra Götalandsregionen Arbetsförmedlingen Göteborgs stads revisorskollegium, revisionen för Västra Götalandsregionen samt till Riksrevisionen Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 5

6 Resultaträkning Bilaga 1 Verksamhetens intäkter Samverkansmedel , ,00 Övriga intäkter , ,00 Summa verksamhetens intäkter , ,00 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Arvoden , ,00 Löner , ,00 Sociala avgifter , ,00 Övriga personalkostnader ,05 Summa personalkostnader , ,00 Övriga kostnader Lokalkostnader , ,87 Övriga kostnader , ,79 Samverkansinsatser , ,71 Summa övriga kostnader , ,37 Summa verksamhetens kostnader , ,37 Årets resultat , ,37 6

7 Balansräkning Bilaga Tillgångar Omsättningstillgångar Ingående moms , ,32 Övriga fordringar , ,00 Förutbetalda kostnader , ,00 Upplupna intäkter , ,00 Övriga likvida medel 4 000, ,00 Postgiro/bank , ,11 Summa omsättningstillgångar , ,43 Summa tillgångar , ,43 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital , ,55 Årets resultat , ,37 Summa eget kapital , ,18 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,25 Övriga kortfristiga skulder ,79 Upplupna kostnader , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,25 Summa eget kapital , ,43 och skulder 7

8 Kassaflödesanalys Bilaga 3 Löpande verksamhet Årets resultat , ,37 Kassaflöde från den löpande verksamheten , ,37 Förändring av rörelsekapital Ökning av kortfristiga fordringar , ,45 Ökning/minskning av kortfristiga skulder , ,52 Årets kassaflöde , ,34 Likvida medel Likvida medel vid årets början , ,45 Likvida medel vid årets slut , ,11 Förändring av likvida medel , ,34 8