Verksamhets- och budgetplan 2015

Transkript

1 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen

2 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet Ändamål Medlemmar Övergripande uppdrag Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation Styrelse Kansli Beredning och revision 5 3 Verksamhetens inriktning Vision Inriktning för finansierade aktiviteter Behovsgrupper Mål för förbundet Beslutad finansiering Planerad finansiering för Budget 2015 med budgetöversikt 2015, 2016 och Budget 2015 med medlemsbidrag, kapital och utgifter Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren Finansieringspolicy för överskottsmedel 11 Bilaga 1 Årscykel för styrprocess (12)

3 Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhetsplanen för 2015 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under planeringsperioden augusti-november Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år. Verksamhetsplanen är fastställd av styrelsen Verksamhet 1.1 Ändamål Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 5. Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunerna. Det centrala motivet för förbundet är att förbättra samverkan mellan olika verksamheter. Syftet är att genom samverkan bidra till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet. 1.2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är: Örebro läns landsting Lekebergs kommun Örebro kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen 1.3 Övergripande uppdrag Ett samordningsförbund kan beskrivas som en egen myndighet utan myndighetsutövning. Det består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. De aktiviteter som finansieras utförs i samverkan mellan medlemmarna och ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 3 (12)

4 samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 1.4 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1. 2 Arbetsorganisation 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiskt valda representanter från landstinget och kommunerna. Styrelsen för förbundet består inför 2015 av: Ordinarie: Ersättare: Torgny Larsson (Örebro läns landsting), ordförande Anneli Moilanen (Försäkringskassan), vice ordförande Charlotta Englund (Lekebergs kommun) Anders Hagström (Örebro kommun) Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Mats Einestam (Örebro läns landsting) Lilian Erixon (Försäkringskassan) Kjell Edlund (Lekebergs kommun) Lars Elamson (Örebro kommun) Sari Harju (Arbetsförmedlingen) Styrelsen är vald till och med den 31 december 2014 därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. 4 (12)

5 2.2 Kansli Förbundskansliet består av förbundschef. Förbundskansliet svarar för förbundets administration. Bokföringstjänst köps av Örebro läns landsting och löneadministration köps av redovisningsbolag. Vid beslut om medel till en viss aktivitet kan förbundschefen betala ut pengar och följa upp resultatet. Det är dock de samverkande parternas chefer som ansvarar för den verksamhet som bedrivs. Denna organisatoriska struktur förutsätter en väl fungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Organisationen kan liknas vid en matris- eller nätverksorganisation. Förbundschefen är ett stöd för medlemmarna vid ansökan om medel till aktiviteter tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschefen ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser och att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt. Chefen är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet och upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefens arbetsuppgifter att vara processtödjare för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Chefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. 2.3 Beredning och revision Beredningsgruppen bereder ärenden som förbundet kan finansiera. Beredningsgruppen utgörs av den Lokala samverkansgruppen (LSG) och består av chefer inom olika verksamhetsområden från de fyra medlemmarna i Finsam. I beredningsgruppen utarbetas i samråd med förbundschefen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Revisorerna är tre till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor vardera. Förbundet betalade kronor för revision under (12)

6 3 Verksamhetens inriktning 3.1 Vision Förbundet har följande vision: Finsam Lekeberg och Örebro vill finansiera och ge stöd till samverkan som ger medborgarna en säker och trygg rehabilitering med inriktning mot arbete och egen försörjning. Myndigheterna ska gemensamt se till att samtliga länkar i rehabiliteringskedjan är starka och sträva efter att inga luckor i välfärdssystemet uppstår för den enskilde. En gemensam strategi ska bidra till att ge medborgarna ett respektfullt och sammanhållet bemötande inom rehabiliteringsområdet. 3.2 Inriktning för finansierade aktiviteter För att motsvara den värdegrund som FINSAM står för och tydligt formulera vad som skall göras i verksamheterna som finansieras, väljer förbundet att använda uppdrag. Samordningsförbundet ger i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för relevanta och samordnade insatser och andra aktiviteter. Styrmodell Vision och behovsgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna 3.3 Behovsgrupper Viktiga behovsgrupper i ett längre perspektiv, är: individer som har, eller riskerar att få, aktivitetsersättning individer som har neuropsykiatriska funktionshinder ungdomar/unga vuxna som har en diffus psykosocial problematik individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid 3.4 Mål för förbundet Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för (12)

7 Målområde 1: Utveckling av samverkanskultur och helhetssyn En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av perspektiv. Mål för utveckling av samverkanskultur och helhetssyn Att förbundsstyrelsen gemensamt ska tillföras samverkanskompetens Att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser Att arrangera, och ge möjlighet för, seminarier och konferenser där olika professioner och chefer hos medlemmarna kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samordningen, samverkan och samarbete runt gemensamma gruppers behov Att följa utvecklingen av evidens för samverkan, informera medlemmarna om denna samt ge medlemmarna stöd i att tillämpa framgångsfaktorer och övervinna hinder Att förbundet följer och deltar i den regionala och nationella utvecklingen av samordningsförbund Målområde 2: Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper. Aktiviteterna kan vara förebyggande för individer och för att utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsinriktade för individer i behov av samordnade insatser. Mål för finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål Att individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Att förbundet ger medlemsorganisationerna i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta och samordnade insatser för målgruppen Att förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till Att samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål, dokumenteras i förbundets årsredovisning och att resultaten följs upp i en sammanfattande analys Att kostnaderna som förbundet finansierar främst ska avse samverkanskostnader som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter Att förbundet ska finansiera förebyggande aktiviteter 7 (12)

8 Målområde 3: Utvärdering av finansierade aktiviteter Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen föreslaget hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens insatser, ska kunna utvecklas. Utvärderingen av i vilken utsträckning samverkansinsatserna har bidragit till att individerna återfått arbetsförmågan kompliceras av många faktorer. Något beslut angående metoder för samordningsförbunds utvärdering, har ännu inte tagits. Regeringen har anslagit medel för att arbeta vidare med framtagande av mått för indikatorer inom den finansiella samordningen. Ett arbete som bedrivs inom det Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) i samarbete med Örebro universitet och Socialdepartementet. Mål för utvärdering av finansierade aktiviteter Att förbundet avvaktar centrala beslut innan man slår fast på vilket sätt samordningsförbundets verksamhet och finansierade aktiviteter ska utvärderas. Att förbundet efter beslut i styrelsen, kan finansiera externa utvärderingar för aktiviteter där det finns ett särskilt intresse att undersöka resultat, orsak och effekter Målområde 4: Utveckling av implementering och integrerad samverkan Förbundets viljeriktning är att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på kunskap om samordnad rehabilitering. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en samverkan mellan medlemmarna på lång sikt. Integrerad samverkan är en färdriktning, inte en destination. Den signalerar en vilja om att kunna bidra till ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. Det är en samordningsstrategi som också kännetecknas av organiseringar som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan Att förbundet finansierar aktiviteter som ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper Att de samverkande i de aktiviteter som förbundet finansierar, ska planera hur man ska ta vara på kunskap om samverkan och en bra rehabilitering utifrån målgruppernas behov 3.5 Beslutad finansiering Aktiviteter med beslutad finansiering under 2015: Aktivitet Tkr Intensifierad samverkan 1 272,0 Samverkan Lekeberg 614,6 Unga vuxna/activa 1 723,2 Samverkansteam, projektledartjänst 450,0 Miljövårdscentrum, arbetsprövningsplatser 726,3 Summa 4 786,1 8 (12)

9 3.6 Planerad finansiering för 2015 Tillgångar, tkr Medlemsbidrag Ränta Kapital (resultat ) Prognostiserat resultat Summa Utgifter, tkr Förbundet Beviljade aktiviteter t o m Övriga aktiviteter Summa (12)

10 4 Budget 2015 med budgetöversikt 2015, 2016 och Budget 2015 med medlemsbidrag, kapital och utgifter Intäkter, tkr Medlemsbidrag Försäkringskassan Medlemsbidrag Arbetsförmedlingen Medlemsbidrag Örebro kommun Medlemsbidrag Lekeberg kommun 100 Medlemsbidrag Örebro läns landsting Ränta 20 Kapital prognostiserat resultat Summa intäkter Utgifter, tkr Personal Personal - lön, sociala avgifter 814 Summa 814 Styrelsen, revision Styrelsen 80 Kompetensutveckling, styrelse 20 Revision 80 Summa 180 Lokaler Lokal hyror, tillfälliga lokaler 53 Garage, P-plats 9 Summa 62 Kommunikation Telefoni, post 9 Bredband, webb 11 Program, licenser 20 Summa 40 Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi 102 Summa 102 Köp av tjänster Köp av stödverksamhet, personaladministration 12 Köp av stödverksamhet, ekonomiadministration 83 Övriga tjänster 50 Summa 145 Inventarier, förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, IT-utrustning, övrigt (12)

11 Summa 16 Försäkringar, övriga avgifter Företagsförsäkring och bankkostnader 9 Förenings- och medlemsavgifter (NNS, Arkivcentrum ) 23 Summa 32 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering och representation 13 Summa 13 Finansierade aktiviteter Beslutade Aktiviteter, övriga Summa utgifter Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren Samordningsförbundet Finsam i Örebro Budget Tkr Finansiella intäkter Verksamhetens medlemsbidrag Övriga intäkter Ränta Kapital Summa Verksamhetens kostnader Personal Styrelse, revision Kansli Aktiviteter, projekt Summa Finansiella kostnader Ränta Summa Periodens resultat Finansieringspolicy för överskottsmedel Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2015 års intäkter och kapital kommer att förbrukas. Pengarna kommer dock inte att förbrukas jämt fördelat över året och en andel ska därför placeras på fasträntekonto hos den bank hos vilken förbundet har sitt konto för löpande transaktioner. I april och augusti ska förbundschefen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande månaderna under kalenderåret. I den utsträckning som medel inte beräknas användas inom tidsperioden, ska fastränteplacering göras. Placering görs endast i hela miljonbelopp. Enligt delegationsordning beslutar förbundschef angående placering och beslut ska kommuniceras med styrelsen. 11 (12)

12 Bilaga 1 Årscykel för styrprocess 2015 Verksamhetsplan och budget för kommande år December Januari Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 4 Helårsrapport från finansierad aktivitet/projekt Statens tilldelning November Februari av medel Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 3 Delårsredovisning Oktober September Augusti Juli Juni Maj Mars April Bokslut och årsredovisning inkl. måluppfyllelse Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 1 Halvårsrapport från projekt Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 2 Dialog med huvudmän ang. budgetram 12 (12)