Dagordning. okoll

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA /1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1308 Tidpunkt: 13:00- ca15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av mötesprotokoll, fr okoll 4. Bokslut för EMV 2017 (bilaga 1) 5. Institutionsresursen beslutspunkt (bilaga 2 och 3) 6. Befattningsförändring inom kansliet - beslutspunkt 7. Info från prefekt, biträdande prefekter och admin chef, kommunikatör 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Övrigt 11. Avslutning Vid ev förhinder, anmäl frånvaro till: Katarina.Branzen@med.lu.se ( ) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet

2

3

4

5

6

7 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Geanina Jonsson, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -6,2 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter EMV 2017 (%) 11% 61% 28% GU Statsbudget FO Statsbudget Externa bidrag Intäkter EMV per verksamhet Postadress BMC I13, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

8 2 EMV:s intäkter har ökat med 14,4 Mkr (4,5%) från 320,6 Mkr till 335,0 Mkr GU har ökat med 2,3 Mkr (6,7%), från 34,1 Mkr till 36,4 Mkr FO har minskat med 1,7 Mkr (1,8%), från 94,7 Mkr till 93,0 Mkr Externa bidrag har ökat med 13,8 Mkr (7,2%), från 191,8 Mkr till 205,6 Mkr Intäkter per verksamhet och

9 3 Externa bidrag Vetenskapsrådet har minskat med 1,5 Mkr, från 70,5 Mkr till 69,0 Mkr Övriga svenska bidrag har ökat med 0,4 Mkr, från 55,5 Mkr till 55,9 Mkr Övriga utländska bidrag har ökat med 5,7 Mkr, från 19,4 Mkr till 25,1 Mkr LU anknutna stiftelser har ökat med 0,9 Mkr, Från 9,5 Mkr till 10,4 Mkr Wallenberg stiftelsen har ökat med 8,6 Mkr, från 4,8 Mkr till 13,4 Mkr (tkr) 2017 (tkr) Externa intäkter grupperat per finansiär och

10 4 Kostnader Kostnader uppgår per till 341,2 Mkr jämfört med 334,8 Mkr Det innebär en ökning av kostnaderna med 6,4 Mkr (1,9%) Personal Drift Univ o Områdesgem kostn Lokaler 2016 (tkr) 2017 (tkr) Kostnader och Personalkostnaderna minskar med 0,6 Mkr (0,3%). Driften ökar med 3,8 Mkr (4,7%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 2,5 Mkr (6,1%). Lokalkostnaden har ökat med 0,7 Mkr (2,4%). Den totala hyreskostnaden vid kv 1 uppgår till 2680 kr/kvm och år. Vid kv 2 sänks den totala hyreskostnaden till 2286 kr/kvm och år. Av den totala hyran betalar forskargrupperna kr/kvm och år. För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten. Personalutveckling EMV

11 5 Totalt har heltidsekvivalenterna minskat med 11 st, från 258 st till 247 st Professorer/lektorer är oförändrat med, 40 st och 40 st Övriga forskare har minskat med 2 st, från 96 st till 94 st I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har minskat med 8 st, från 70 st till 62 st T/A personal har minskat med 1 st, från 52 st till 51 st Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Stipendier Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

12 6 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse, myndighetskapital och tillgängligt belopp. HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP Kostnadsställe Resultat Budget Budget Myndighetskapital Tillgängligt belopp avvikelse i Experimentell med vetenskap Experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala Ganglier Cenci-Nilsson Cns Genterapi Cecilia Lundberg Muskelbiologi M Durbeej-Hjalt Drug Target Discovery F Leeb-L Neurogastroenterologi E Ekblad Luftvägsinflammation Erjefält Neurala Gränsytor N Danielsen Kärlprogrammet Biogena Aminer Lo Persson Neurofysiologi J Schouenborg Associativ Inlärning G Hesslow Hjärnans Sensorimotor Jörntell Nervcellsöverlevnad P Brundin Signaltransduktion E Degerman Aptit kontroll C E-Albertsson Molekylär Endokrinologi C Holm Nanomed o Biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi A Hultgårdh Utv.Biol. I Invert Baumgartner Utv.Biol. I Invertebr U Häcker Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Lungbiologi G Westergren-Thors Mucosal Immunology W Agace Immunology Group T Leanderson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive Immunity Lindbom Trans Neuroendokrin Å Petersén Antigen Presentation KPaulsson Proteinfosforyler O Göransson Kärlfysiologi Bengt-O Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Linné Bagadilico Resp Immunofarmakologi, Uller Utv- och Regen Neurobio Parmar Multipark Molekylär Neurogen J Jakobsson Brain Disease Bioma Björkqvist Med Structural Biolo Lindkvist Leukocyte Migration L Svensson Neural Plasticitet Jia-Yi Li Eosinophil Biolo Marcus S-Frej Med Proteinveten J Lagerstedt Exp. Demensforskning G Gouras Kemisk Biologi Roger Olsson Protein Bioinformatics Vihinen Molekylär Neuromodul Björklund Neuro-Inflam.genetik Swanberg Autoimmunitet Dan Holmberg Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation T Deierborg Värd-Patogeninterak JJ Persson Moleky Kärlfysiologi Albinsson Integrativ Neurofys PPetersson Molekylär Nutrition K Berger Glucose Transp Prot K Stenkula Infektionsimmunologi FCarlsson Molecular Neurobiology CHansen Funktionell plastisitet J Frey Bioimplantatforskning Bjursten Human Neural utv.biol. Kirkeby Virus Recognition, K Lahl Membrane Protein Biol Gourdon EMV övrigt Virus Biofysik, A Evilevitch Neuroendokrin Cellbiol Wierup Vascular Biology, Meissner Lung Bioengineering, D Wagner Glia-Immune Interact Lundgaard Diabetes & Brain Funct. Duarte Summa kst med underskott eller negativ budgetavvikelse Antal kst med underskott eller negativ budgetavvikelse

13 7 Resultatet EMV EMV uppvisar per ett negativt resultat på -6,2 Mkr. Det negativa resultatet vid förra årsbokslutet uppgick till -14,2 Mkr. 26 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med 15,5 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat. Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar. 14 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp på -19,1 Mkr. EMV s resultatutvecklingen under de senaste 5 åren framgår nedan. EMV Resultat Resultat EMV Myndighetskapital Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren Myndighetskapitalet har minskat med 6,1 Mkr. Från 40,3 Mkr till 34,2 Mkr

14 8 MYNDIGHETSKAPITAL EMV Kostnadsställe Summa Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Glucose Transp Prot Traff Stenkula Infektionsimmunologi F Carlsson Molecular Neurobiology Ch Hansen Julietta Frey Bioimplantatforskning Bjursten Human neural utv.biol. Kirkeby Virus Recognition, K Lahl Membrane Protein Biol Gourdon Virus Biofysik, A Evilevitch Neuroendokrin cellbiologi Wierup Vascular Biology, Meissner Lung Bioengineering, D Wagner Glia-Immune Interact Lundgaard Övrigt emv Diabetes & Brain Funct. Duarte -50

15 9 Mål för myndighetskapital Myndighetskapitalet har minskat med 5,8 Mkr. Från 40,3 Mkr till 34,5 Mkr Enligt beslut i universitetsstyrelsen är det samlade måltalet för myndighetskapitalet, ställt i relation till de totala kostnaderna, högst 15% vid utgången av Måltalet skall gälla för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteterna kan tillåtas. För att säkerställa att universitet når sitt samlade måltal för myndighetskapitalet beslutas att måltalet för respektive fakultets myndighetskapital ska vara högst 15% i relation till fakultetens totala kostnader den 31 december Måltalet är inte nedbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapital 2017 inkl. restvärde Förändrng i förhållande till mål 2018 Mål myndighetskapital år 2018 GU FO Totalt Totalt 15% av totala kostnader Totalt

16 10 Balansräkningen Balansräkningen visar EMV s samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Kundfordringar, kassa bank och leverantörsskulder bokförs centralt from år 2016, och skall inte följas upp på institutionsnivå. Anläggningstillgångarna har minskat med 2,6 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 3,0 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Förutbetalda intäkter har ökat med 0,7 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbete kvar att utföra). Summa myndighetskapital Myndighetskapitalet minskat med 5,8 Mkr. Från 40,3 Mkr till 34,5 Mkr Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster Lån Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapitalförändring EMV Kapitalförändringen per är 0,5 Mkr. Forskargrupper som flyttat under Marcus Svensson-Frej Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Alex Evilevitch Nils Wierup Anja Meissner Darcy Wagner Iben Lundegoard Joao Duarte

17 11 Sammanfattning Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på -6,2 Mkr. Institutionens positiva myndighetskapital minskar från 40,3 Mkr till 34,5 Mkr. 26 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med 15,5 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat. Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar. 14 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp på -19,1 Mkr. Resultaträkning Utf 2016 Utf 2017 Jan- Dec Bud 2017 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2017 Prognos 2017 Avvikelse bud-prog Bud 2018 (pågående) Årets inkomst statsanslag Årets inkomst bidrag Årets inkomst uppdr, avg, övr Nettoperiodisering Finansiella intäkter Summa Intäkter Personalkostnader & stipendier Löpande semesterkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningskostnader Ind kostn ovanliggande nivåer Påläggsbokföring Finansiella kostnader Summa Kostnader Erhållna medel - transferering Lämnade medel - transferering Summa Transfereringar 0 0 Summa RR EMV totalt Grundutbildningen Verksamhet 11 uppvisar ett negativt resultat med -1,0 Mkr. Resultaträkning Utf 2016 Utf 2017 Jan- Dec Bud 2017 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2017 Prognos 2017 Avvikelse bud-prog Bud 2018 (pågående) Årets inkomst statsanslag Årets inkomst uppdr, avg, övr Finansiella intäkter Summa Intäkter Personalkostnader & stipendier Löpande semesterkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningskostnader Ind kostn ovanliggande nivåer Påläggsbokföring Finansiella kostnader Summa Kostnader Summa RR EMV GU

18 12 Forskning Verksamhet 21, forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på 2,0 Mkr. Verksamhet 35, externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på 7,2 Mkr. Resultaträkning Utf 2016 Utf 2017 Jan- Dec Bud 2017 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2017 Prognos 2017 Avvikelse bud-prog Bud 2018 (pågående) Årets inkomst statsanslag Årets inkomst bidrag Årets inkomst uppdr, avg, övr Nettoperiodisering Finansiella intäkter Summa Intäkter Personalkostnader & stipendier Löpande semesterkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningskostnader Ind kostn ovanliggande nivåer Påläggsbokföring Finansiella kostnader Summa Kostnader Erhållna medel - transferering Lämnade medel - transferering Summa Transfereringar 0 0 Summa RR EMV FO

19 Bilaga 2 till EMV Styrelsemöte Institutionsresursen Vi har fått en inst.resurs på 2,243,000 kr. På förra styrelsemötet föreslogs följande möjliga fördelning (siffrorna något reviderade sen mötet): Sektionspengar+ sektionschefer: Prefekten Retreat Täcka t.ex. 20% av forskargruppsunderskott: Summa 363,000 kr 100,000 kr 500,000 kr 260,000 kr 1,223,000 kr Vad gör vid med resterande 1,020,000 kr? Styrelsen bad ledningsgruppen räkna på olika förslag (se bilaga): 1) Modell år 2017; samfinansieringsbehov; gäller vid anslag över 250,000 kr och täcker halva inst. overheaden. 2) Modell år 2014; OH kompensation; då delas 20% ut till alla forskargrupper och resten baseras på kompensation av bokförda och framtida OH-kostnader. 3) Ett tredje förslag har kommit från kansliekonomerna som menar att medel bör sparas för att senare fördela då behov uppstår.

20 Medfinansiering 2018 (beslutsunderlag) Modell År 2014 (Oh-kompensation) Totalt Modell År 2017 (Samfinansieringsbehovet) Diff Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala Ganglier Cenci-Nilsson Cns Genterapi Cecilia Lundberg Muskelbiologi M Durbeej-Hjalt Drug Target Discovery F Leeb-L Neurogastroenterologi E Ekblad Luftvägsinflammation Erjefält Neurala Gränsytor N Danielsen Biogena Aminer Lo Persson Neurofysiologi J Schouenborg Associativ Inlärning G Hesslow Hjärnans Sensorimotor Jörntell Signaltransduktion E Degerman Aptit kontroll C E-Albertsson Molekylär Endokrinologi C Holm Nanomed o Biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi A Hultgårdh Utv.Biol. I Invert Baumgartner Utv.Biol. I Invertebr U Häcker Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Lungbiologi G Westergren-Thors Mucosal Immunology W Agace Immunology Group T Leanderson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive Immunity Lindbom Trans Neuroendokrin Å Petersén Antigen Presentation KPaulsson Proteinfosforyler O Göransson Kärlfysiologi Bengt-O Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Resp Immunofarmakologi, Uller Utv- och Regen Neurobio Parmar Molekylär Neurogen J Jakobsson Brain Disease Bioma Björkqvist Med Structural Biolo Lindkvist Leukocyte Migration L Svensson Neural Plasticitet Jia-Yi Li Eosinophil Biolo Marcus S-Frej Med Proteinveten J Lagerstedt Exp. Demensforskning G Gouras Kemisk Biologi Roger Olsson Protein Bioinformatics Vihinen Molekylär Neuromodul Björklund Neuro-Inflam.genetik Swanberg Autoimmunitet Dan Holmberg Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation T Deierborg Värd-Patogeninterak JJ Persson Moleky Kärlfysiologi Albinsson Integrativ Neurofys PPetersson Molekylär Nutrition K Berger Glucose Transp Prot K Stenkula Infektionsimmunologi FCarlsson Molecular Neurobiology CHansen Bioimplantatforskning Bjursten Human Neural utv.biol. Kirkeby Virus Recognition, K Lahl Membrane Protein Biol Gourdon Virus Biofysik, A Evilevitch Neuroendokrin Cellbiol Wierup Vascular Biology, Meissner Lung Bioengineering, D Wagner Glia-Immune Interact Lundgaard EMV övrigt Diabetes & Brain Funct. Duarte Antal kstl