FÖREDRAGNINGSLISTA /1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal:

Transkript

1

2

3

4

5

6 FÖREDRAGNINGSLISTA /1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1342 Tidpunkt: 13-16:30 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr : oll27nov2013.pdf 4. Ekonomiskt utfall 2013 (bilaga 6) 5. Institutionsresurs/Strategisk satsning (beslutspunkt, bilaga 1) 6. Budgetäskande inför 2015 (bilaga 4) 7. Info från prefekt och biträdande prefekter 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Övrigt 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC I13, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E- post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet

7 Bilaga 1 Diskussionsunderlag inför inst styrelsemöte, Institutionsresursen 2.76 MSEK, 2014 Vid inst styr möte den 27/ tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag på användning av denna resurs samt för evt göra en strategisk satsning mha myndighetskapitalet. Arbetsgruppen presenterade förslag (bilaga 2) som diskuterades vid inst styr kick off Förslaget har vidare diskuterats vid sektionschefsmötet 27/2. Sammanfattningsvis: Finns stor enighet kring behovet av att fortsatt tilldela sektionerna SEK för gemensamma aktiviteter och sektionscheferna en intrångsersättning på SEK. Vidare verkar flertalet tycka att ett EMV retreat är ett intressant initiativ för att förstärka institutionsgemenskapen och vetenskapligt utbyte mellan sektioner och forskargrupper. Arbetsgruppens 3:e & 4:e förslag att: avsätta 2.1 MSEK till strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare alt. göra en utvidgad satsning inkl. MK enl nästa pkt. avsätta 10 MSEK från EMVs myndighetskapital tillsammans med 4 x 2.1 MSEK från institutionsresursen under perioden för att inrätta sammantaget 6 seniora post-doc tjänster och sammantaget 6 BUL-rekryteringsresurser diskuterades intensivt på kick offen. Följande frågor utkristalliserades: 1. Vilken/a strategiska satsningar är av vikt att göra för EMV? 2. Hur ska EMVs gemensamma konto (där de 10 MSEK utbetalas från) återställas (myndighetskapitalet balanserar endast ur ett redovisningsperspektiv)? Innan beslut måste dessa frågor redas ut och fortsatt diskuteras: Fråga 1: För att få en bild av de flaskhalsar som finns bifogas ett histogram över utvecklingen av EMVs olika personalkategorier (bilaga 3). Ska vi satsa på rekrytering av fler yngre forskare? Ska vi förstärka ekonomin för de yngre forskarna så att de blir mera konkurrenskraftiga? Ska vi stimulera de BULar som under kommande år får fakultetens BULtjänster med ett rekryteringsbidrag om de förlägger sin verksamhet till EMV? Ska vi stimulera fo verksamhet hos GUlektorerna? Fråga 2. Uttaxering till samtliga fo grupper är troligen ofrånkomligt. Hur är långtidsprognosen för myndighetskapitalet vid inst? Info: Vi kan göra strategiska satsningar även utan att använda MK, dock i mindre skala. Vi har 2.1 MSEK från inst resursen samt ytterligare ca 2 MSEK, ackumulerade från OH*, möjliga att använda. *På sektionschefsmötet uttrycktes en stark önskan att OH resursen ska återbetalas. Vidare var de flesta negativa eller mycket tveksamma till att använda MK. 1

8 Förslag till beslut vid inst styrelsemöte : Avsätta SEK till sektioner/intrång sektionschefer samt SEK till prefektens förfogande (glögg- jordgubbs- EMV get together) Avsätta SEK till gemensamt EMV retreat + tillsätta en arbetsgrupp för att planera en retreat under 2015 och undersöka ev möjligheter till sponsring. Använda 2.1 MSEK från institutionsresursen till en strategisk satsning på yngre forskare. Uppdra åt arbetsgruppen att utifrån diskussion/önskemål i inst styr föreslå hur denna satsning ska komma till stånd (riktas mot fo assar, post docs, eller?) samt kriterier för selektion av kandidater. 2

9 Budgetäskande inför 2015 Sammanfattning av budgetäskande 2014 bifogas för info (bilaga 4). Strategin för 2015 års budäskande diskuterades också på inst styrelse kick offen Frågor som kom upp var: Huruvida EMV får tjänsteutrymmen i förhållande till vår storlek? Statistik har tagits fram ur resursfördelningsbeslut (bilaga 5). Detta visar att vi står oss relativt väl i tilldelningen av professurer medan vi har fått färre GU lektorat än övriga inst. Om detta ska relateras till antal heltidsekvivalenter eller GU insatser (det sistnämnda inte undersökt) kan diskuteras? Är det professurer el forskningslektorat vi ska äska? Utifrån pensionsavgångarna så är diabetes/metabolism ett område som står i tur att äska på. Både Lena Stensson och Charlotte Erlandson-Albertsson pensioneras inom en snar framtid. Tjänster som underlättar och befrämjar kontakt mot ESS och MaxIV kommer troligen att prioriteras av fakulteten. Tjänsten i neuronano har varit föremål för äskande i nu två år men inte vunnit gehör i fakulteten, hur hantera framöver? Hur hantera äskande av GU lektorat? Börjar bli tufft att få OK från Nämnden eftersom utrymmet för undervisning minskar då fler och fler är hänvisade till detta för att fylla upp sina tjänster. GU lektorat i immunologi här kan eventuellt identifieras en framtida brist på lärare. Cecilia kollar upp. 3

10 Bilaga 2 Minnesanteckningar och förslag från EMVs styrelses arbetsgrupp. Gruppen bestående av Jenny Persson, Maria Swanberg, Martin Lundblad, Eva Särbring och Dan Holmberg (sammankallande) utsågs av EMVs styrelse med följande två uppdrag: - Diskutera och komma med förslag till hur institutionsresursen för 2014 skall användas. - Diskutera och komma med förslag till hur en del av institutionens myndighetskapital skulle kunna användas för strategiska satsningar. Gruppen möttes den Institutionsresursen på 2.76 MSEK för Arbetsgruppen menar att den sektionsresurs på /sektion /sektionschef (intrångsersättning) som avsattes 2013 är viktig för sektionernas verksamhet och bör kvarstå för Detta gäller även för den post som tidigare avsatts till prefektens förfogande på Förslag: Avsätta SEK till sektioner/intrång sektionschefer samt SEK till prefektens förfogande Med motivering att förra årets (och tidigare års) satsningar på en doktoranddag och en EMV-dag fått begränsad uppslutning framfördes i gruppen argument för att kombinera de tidigare genomförda doktorand-/emv-dagarna till ett gemensamt möte en gång vart annat år. Fokus för ett sådant gemensamt möte bör vara på vetenskapliga muntliga presentationer från post-docs och PhDstudenter tillsammans med en gemensam postersession. Presentationer från alla EMVs sektioner bör varvas och mötet utformas som ett 1.5 dagars internat. Målet med denna gemensamma EMV retreat är att stärka institutionens identitet och underlätta interaktion, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan både forskargrupper och personalkategorier. Retreaten bör innehålla både gemensamma delar (presentationer) och diskussion i fokusgrupper (doktorander/ta/pis) /år föreslås avsättas till detta förslag vilket skulle ge en budget på för varje sammankomst. Ytterligare resurser borde kunna erhållas i form av sponsorer. Förslag: Avsätta SEK till gemensamt EMV retreat

11 Avseende overheadkompensationen som varit tidigare års huvudsakliga användningsområde för institutionsresursen menade gruppen att när den bryts ner och delas ut till var och en av institutionens PIs spelar den inte någon avgörande ekonomisk roll utan skulle kunna användas på ett mer strategiskt sätt. I stället föreslår gruppen att återstående medel från institutionsresursen avsätts till en strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare enligt nedanstående förslag angående användning av EMVs myndighetskapital. Förslag: Avsätta 2.1 MSEK till strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare. EMVs myndighetskapital EMV har idag ett myndighetskapital på 60 MSEK varav 10 MSEK avser Multipark. Gruppen föreslår att 10 MSEK används under en 4-årsperiod för en strategisk satsning på rekrytering av yngre forskare. Till detta föreslås 2,2 MSEK/år från institutionsresursen avsättas vilket ger en total avsättning på ca 18 MSEK över 4 år. Två parallella satsningar föreslås: Seniora post-doc tjänster. Tjänster innefattande lön i 2 år tillsammans med ett anslag på 2x SEK. Total kostnad 1 MSEK/tjänst/år. Totalt 6 tjänster föreslås över en 4-årsperiod enligt bifogad tabell. Arbetsgruppen anser att man med dessa tjänster aktivt kan rekrytera yngre forskare som framgångsrikt genomfört en post-doc utöver den 2+1 (tidigare) eller 2+2 årsperiod som finansieras av t.ex. VR och som därför ofta har svårigheter att hitta tjänster trots framgångsrik post-doc. Målsättningen skall vara att rekrytera självständiga forskare som ges förutsättningar att bygga upp en egen forskargrupp. Av denna anledning ska enbart sökande som antingen disputerat eller gjort en post-doc utanför EMV kunna söka. För att garantera vetenskaplig kvalitet och öka sannolikheten att innehavarna drar in egna externa anslag måste tjänsterna tillsättas på basis av vetenskapliga meriter och efter sakkunniggranskning. Fokus skall läggas på meriter utan tidigare doktorandhandledares inblandning. BUL-rekryteringsresurser. Ett resurspaket på 2x SEK föreslås erbjudas till forskare som erhållit en av Fakulteten eller institutionen utlyst BUL-tjänst. Genom att erbjuda en sådan resurs avses EMV bli ett attraktivt alternativ för placering av BUL-tjänsten och ge innehavaren bättre möjligheter att framgångsrikt meritera sig under den 4-årsperiod som BUL-tjänsten löper. Under förutsättning att fakultetens BUL-tjänster tillsätts baserat på vetenskaplig meritering av externa sakkunniga kommer satsningen att kunna kvalitetssäkras utan att EMV behöver tillsätta egna sakkunniga. Förslag: Avsätta 10 MSEK från EMVs myndighetskapital tillsammans med 4 x 2.1 MSEK från institutionsresursen under perioden för att inrätta sammantaget 6 seniora post-doc tjänster och sammantaget 6 BUL-rekryteringsresurser

12 Tabell. Fördelning av kostnader År Senior post doc Senior post doc Senior post doc Senior post doc Senior post doc Senior post doc BUL-resurs BUL-resurs BUL-resurs BUL-resurs BUL-resurs BUL-resurs SUMMA

13 EMV, personal fo ass lektor prof div admin teknisk forskare/bitr fo post doc Bil antal

14 Bilaga 4. Sammanfattning och utfall budgetäskanden 2014, EMV Pensionsavgångar under perioden : Charlotte Erlanson-Albertsson Anders Malmström Ingemar Carlstedt Lars-Magnus Bjursten Germund Hesslow Lena Stenson Åke Oldberg Patrik Brundin på 80 % tjänstledighet, Nils Danielsen, vice rektor; Gunilla Westergren- Thorson, dekan; Cecilia Lundberg, GU dekan; Eva Ekblad, prefekt EMV. Yngre forskare Under perioden kommer samtliga (17 st) forskarassistenter samt 29 st visstidsanställda forskare/bitr forskare att avsluta sina anställningar. Ett antal hemvändande post docs förväntas också. Mot denna bakgrund vill vi äska om att fakulteten inrättar följande befattningar: Professur i strukturbiologi Professurer Motivering för en tjänst i strukturbiologi professor och/eller universitetslektor är följande: Strukturbiologi är en viktig bas för förståelsen av både basala och komplicerade förlopp i eukaryota/prokaryota organismer och utveckling av läkemedel. Skall satsningen på MAX IV och ESS komma den medicinska forskningen vid Lunds universitet till godo krävs överbryggande kompetens som driver både utformning och nyttjande av dessa anläggningar med utgångspunkt i medicinskt relevanta frågeställningar. Att stimulera den baskompetens som finns vid EMV för uppbyggnad av en forskningsmiljö med excellens i strukturbiologi och läkemedelsutveckling. Att garantera att det finns en strukturbiologisk kompetens för undervisning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Professur i nanomedicin Området nanomedicin är ett starkt växande interdisciplinärt forskningsområde internationellt och ett prioriterat område vid Lunds Universitet. Området inkluderar forskning och utveckling av bland annat nanopartiklar för tumörbekämpning, kontrollerad drogfrisättning från nanopartiklar och nya inplanterbara biosensorer för bl.a. monitorering av nervcellsaktivitet och fysiologisk status, vilka förväntas få mycket omfattande tillämpningar inom en rad 1

15 medicinska områden i framtiden. För närvarande bedrivs nanomedicinsk forskning i Lund- Malmö av bl.a. av forskare vid Neuronano Research Center och ett antal företag. Tillsammans med nanosafety och nanobiologi inom nanometerkonsortiet i Lund, klinisk farmakologi och organisk kemi samt materialvetenskap vid LTH finns det goda förutsättningar för en framgångsrik satsning inom det nanomedicinska området. Med tanke på områdets strategiska betydelse och den framgångsrika nanomedicinska verksamhet som redan påbörjats vid Lunds Universitet skulle det vara välmotiverat med en långsiktig satsning mot nanomedicinsk forskning som koordineras från medicinska fakulteten. En koordination och ledning från Medicinska fakulteten är nödvändig för att denna satsning ska bli internationellt konkurrenskraftig och resultera i fungerande kliniska tillämpningar och avancerad medicinsk forskning. Det kan noteras att det redan bildats ett Swedish Center for Nanomedicin vid KI. Liknande satsningar finns också redan i Linköping med inriktning mot tissue engineering För att ta vara på de möjligheter som skapats inom ämnesområdena fysiologi och farmakologi vid fakulteten och utveckla en slagkraftig och innovativ forskning i framtiden föreslås därför inrättandet av en anställning som professor i nanomedicin, placerad vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. Det föreslås också att innehavaren parallellt med sin forsknings- och innovationsverksamhet kommer att ansvara för kvalificerade grundutbildningsinsatser. Lektorat för forskningens behov Forskningslektorat i Cellbiologi Modern avbildningsteknik har utvecklats dramatiskt under det senaste decenniet. Medicinska fakulteten initierade Lund University Bioimaging Center (LBIC) 2008 i avsikt att erbjuda tekniska plattformar och expertis i nya icke-invasiva bioimaging metoder, fra magnetresonans imaging (MRI) och positron emission tomografi (PET). Båda ger unika möjligheter att, med hög sesitivitet, studera fysiologiska och biomolekylära skeenden. För att framgångsrikt fortsatt utreda funktion, struktur och reglermekanismer för celler/organismer behövs expertis även inom live cell imaging och modern transmissionselektronmikroskopi. I avsikt att möta och vidare utveckla bioimaging behöver institutionen rekrytera individer som kan bidra lokalt såväl som internationellt. I ett integrerat curriculum krävs lärare med hög cellbiologisk kompetens för att pedagogiskt kunna kommunicera biokemi, cellbiologi och fysiologisk kemi. Kommande pensionsavgångar kommer starkt att utarma institutionens cellbiologiska kompetens vilket starkt motiverar inrättandet av ett lektorat i cellbiologi. Innehavaren ska bedriva framgångsrik cellbiologisk forskning samt medverka i forskarutbildningen och i institutionens grundutbildningar. Lektorat för undervisningens behov Lektorat i fysiologi Lektorat i immunologi. 2

16 Forskartjänster 2 st 2-åriga forskartjänster efter foass skarvtjänster, 50:50 finansierade 2 st 4-åriga meriteringstjänster bitr lektor (s k nya forskarassistent) (fr o m 1/ enl. Regeringsförslag), fakultetsfinansierade Institutionsresurs möjliggjort ett antal personalvårdande insatser, främst i avsikt att öka integration och samverkan över och inom sektionerna men även mellan olika personalkategorier (ex TA- och post doc dagar). Vi ser gärna en ökning av institutionsresursen till 4 Mkr i 2014 års budget. Prof i strukturbiologi (70:30) Undervisningslektorat i fysiologi (40:60) Inst resurs: kkr Beviljat Fakultetsgemensam satsning yngre forskare: 2 st lektorat med forskning (70:30) 4 st bitr lektorat med forskning (70:30 i fyra år) 2 st samordningstjänster kreativa miljöer (50% tre år) 2 st skarvtjänster ( 50% två år) Strategi inför budgetäskande 2015? 3

17 Bilaga 5

18 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 0,3 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2013 EMV:s intäkter har ökat med 31,0 Mkr (9,9%) från 312,4 Mkr till 343,4 Mkr Postadress BMC I 13, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet

19 2 GU har minskat med 1,1 Mkr (3,0%), från 37,0 Mkr tkr till 35,9 Mkr FO har ökat med 5,1 Mkr (4,8%), från 105,9 Mkr till 111,0 Mkr Externa bidrag ökar med 27,0 Mkr (15,9%), från 169,5 Mkr till 196,5 Mkr Inkomster per verksamhetsgren 2012 och 2013.

20 Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har ökat med 16,7 Mkr, från 59,0 Mkr till 75,7 Mkr Övriga svenska bidrag har ökat med 13,8 Mkr, från 46,8 Mkr till 60,6 Mkr Övriga utländska bidrag minskar med 1,5 Mkr, från 16,9 Mkr till 15,4 Mkr EU medel har minskat med 3,7 Mkr, från 23,1 Mkr till 19,4 Mkr Övriga finansiärer uppvisar smärre förändringar. Externa inkomster grupperat per finansiär 2012 och EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

21 Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2013 till 343,2 Mkr jämfört med 305,4 Mkr Det innebär en ökning av kostnaderna med 37,8 Mkr (12,4%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2012 och 2013 Personalkostnaderna ökar med 21,4 Mkr (13,7%), från 156,2 Mkr till 177,6 Mkr Driften har ökat med 10,1 Mkr (11,8%), från 85,6 Mkr till 95,7Mkr Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 3,7 Mkr (11,2%), från 32,9 Mkr till 36,6 Mkr Lokalkostnaden har ökat med 2,6 Mkr (8,5%), från 30,7 Mkr till 33,3 Mkr Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1200 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

22 Personalutveckling EMV Totalt har heltidsekvivalenterna ökat med 28 st, från 246 st till 274 st Professorer/lektorer har ökat med 3 st, från 36 st till 39 st Övriga forskare har ökat med 8 st, från 85 st till 93 st I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har ökat med 18 st, från 67 st till 85 st T/A personal minskat med 1 st, från 58 st till 57 st Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Resultat per kostnadsställe/forskargrupp

23 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. 6

24 HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 7 ResultatBudgetBudget avvikelsekapital Totalt Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Signaltransduktion Eva Degerman Starka forskningsmiljöer Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Övrigt emv Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

25 Kommentarer till den totala budgetavvikelsen 8 Ej budgeterade intäkter avseende; Bidrag EXODIAB á 1,7 Mkr. Föräldraledighet, lönegaranti, lokalsubvention, förtroendeuppdrag medför budgetavvikelse 1,7 Mkr. Internförsäljning delvis ej budgeterad ger budgetavvikelse 1,2 Mkr. Budgeterad lön och drift på v-gren 21 har använts på v-gren 11 och 35 för att avsluta externa bidrag, samt mer undervisning än budgeterat ger budgetavvikelse 4 Mkr. Avslutade tjänster och ändrade tjänster ger budgetavvikelse 1,7 Mkr. På grundutbildningen har en del av de undervisande en 100% finansiering till sin tjänst, och valt att spara sina pengar för undervisning till finansiering av sin tjänst under kommande år. Medför en budgetavvikelse på 1,3 Mkr. Myndighetskapital

26 Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren

27 MYNDIGHETSKAPITAL EMV Kostnadsställe Summa Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Med inflammationsforskn R Holmdahl Neuroinflammation Shohreh Issazadeh Chip-programmet Christer Owmans forskargrupp Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Biomed polymerteknologi M Kempe Nanomedicin och biomaterial M Kempe Bindvävsbiologi Dick Heinegård Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Anders Aspbergs forskargrupp Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Reproduktionsimmunologi R Mattsson Anders Arners forskargrupp Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom David Bryders forskargrupp Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

28 Mål för myndighetskapital 11 Enligt beslut i universitetetstyrelsen ä det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt till 62,7 Mkr, varav utbildning 4,5 Mkr och forskning 58,2 Mkr. EMV MYNDIGHETSKAPITAL INKL. RESTVÄRDE. Mål myndighetskapital år 2018 Förändring inkl. restvärde Myndighetskapital 2013 Antag; för att uppnå mål år 2018 kst GU FO TOT 15% av totala kostnaderna 2013 TOT Total

29 EMV MYNDIGHETSKAPITAL INKL. RESTVÄRDE FÖRÄNDRING FÖR ATT UPPNÅ MÅL ÅR Mål myndighetskapital år 2018 Förändring inkl. restvärde Myndighetskapital 2013 Antag; för att uppnå mål år 2018 kst GU FO TOT 15% av totala kostnaderna 2013 TOT Total Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsso Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-H Chip-programmet Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hessl Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Biomed polymerteknologi M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Meds tran Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsso Mucosal immunology William Agac Immunology group Tomas Leanders Reproduktionsimmunologi R Mattss Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom David Bryders forskargrupp Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersé Antigen presentation Kajsa Paulsso Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Goura Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklun Neuro-inflammationsgenetik Swanbe Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixfysiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

30 Balansräkningen 13 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 9,1 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 3,7 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har minskat med 6,3 Mkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 6,0 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Enligt beslut i universitetetstyrelsen är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av Målet är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet uppgår totalt till 62,7 Mkr, varav utbildning 4,5 Mkr och forskning 58,2 Mkr. Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster Lån Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapitalförändring EMV

31 Kapitalförändring EMV 14 Kapitalförändringen per är 0,5 Mkr, avseende saldoöverföringar från k-ställe till k-ställe klinisk virologi Medstrand på institutionen för laboratoriemedicin Malmö. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Jenny Persson Sebastian Albinsson Per Petersson Karin Berger

32 Sammanfattning 15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 0,3 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 1,2 Mkr och forskning på ett underskott på 0,9 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,5 Mkr, och v-gren 11 uppvisar ett överskott på 0,7 Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett positivt resultat på 0,3 Mkr. V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett negativt resultat på 1,5 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,4 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett negativt resultat på 0,1 Mkr Myndighetskapital Institutionen går från 62,9 Mkr till 62,7 Mkr i positivt myndighetskapital.

33 Prefektärenden 25/11, /3 2014, Eva Ekblad BMC styrelsemöte (5/2) Prefektråd (25/11, 10/2, 10/3) Rektors prefektmöte (7/3) Inst besök av med faks ledningsgrupp (27/1) Medarbetar- och lönesamtal (14 st) Kick-off ledningsgruppen ½ dag (13/1) Kick-off inst styrelsen, ½ dag (30/1) Sektionschefsmöte (27/2) Hantering, sakkunniga 3 st tjänster (prof fysiologi ssk neurofysiol & cellulär neurovetenskap samt lektor fysiol) Hemställan lektorat molekylär nutrition MBL förhandling (12/2) Möte neurobiologisektionen (29/11) Postdoc-dag (26/2) Planeringsmöte kurs Biomaterial, L-MB (5/3) Möte med: Ingemar Carlstedt Mattias Brattström Maria Kempe Katrin Mani Jonas Erjefält Maria Gomez Gunilla W-T Kajsa Paulsson Johan Andersson Bengt Lindbom Johansson Marco Maccarana/ A Malmström Annika Sjöland-Andersson Thomas Blom/Anders Forslid

34 GAP- ärenden 1. 18/12 akut uttryckning för Ladok registrering av studenter på Lars- Magnus Bjurstens nya kurs Biomaterial 2. 19/12 GU- råd med god uppslutning 3. 22/ Referensgruppsmöte ordnat av arbetsgruppen för ny läkarutbildning 4. 27/1 Presentation av institutionens GU insatser vid fakultetsstyrelsens besök på EMV 5. 31/1 Möte med Lisette om utlägg inom GU 6. 6/2 Kick- off läkarprogrammet 7. 5/3 Möte med Lars- Magnus Bjursten, Johan Nilsson (LTH) och Leif Sörnmo (LTH) om Biomaterial- kursens institutionella hemvist, ekonomi och framtid FU-prefektärenden 1. Handläggning av nya doktorandprojekt 2. Handläggning av nyantagningar 3. Hantering av handledarbyte och överföring doktorand mellan Lab medicin och EMV 4. Disputationsanmälningar (12 st sedan 1/1-2014) 5. Beredning förlängningar och nya förordnanden på doktorandtjänster-möte personalhandläggare 1 ggr/vecka. 6. Uppföljning/remissvar individuella studieplaner till LU centralt 7. Handläggning halvtidskontroller/studieplaner/etapplyft-signeringar 8. Möten enskilda handledare/doktorander 9. Rådgivning om sammansättning betygsnämnd etc till enskilda handledare Maddes prefektärenden: 1. Löpande HMS-arbete med Lisette och Katarina 2. Löpande personalärenden (anställningar, förlängningar, löneinplaceringar, stipendier) med Therese och Ylva. 3. Reseräkningar (attest) 4. Skyddsrond på B14, C11, C12, C14, D11 5. Möte med Anna-Maria Drake (Medfak) och Åsa Bergenudd (LU Bygg) 6. Möte med Angela Cenci Nilsson 7. Många möten angående luftvägsproblematiken på D12 8. Seminarium Nätet som förvarning 9. Kick-off med LG 10. Styrelsekick-off 11. Sektionchefsmöten 12. Utvecklingssamtal (13 st) 13. HMS-intro (2 nya gruppledare) 14. Förberedelse inför avsyning med Räddningstjänsten, avsyning med Räddningstjänsten samt svarat på anmärkningar efter avsyning (för att få vårt tillstånd Hantering av brandfarlig vara ) 15. HMS-kommittémöte 16. Möte rörande skyddsområdesindelning på BMC/MV