Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna

Transkript

1

2

3

4 FÖREDRAGNINGSLISTA /1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: A1020, Tidpunkt: 14:30-16:30 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll: 4. Strategiska resurspengar 2011 (bilaga 1) 5. Fakultetens ekonomiska stimulanspaket (bilaga 2) 6. Bokslutet 2010 (bilaga 4, "Ekonomiskt utfall ") 7. Hantering av positivt resultat 2011 (bilaga 5) 8. EMV:s nya inköpsorganisation (bilaga 3) 9. Övrigt 10. Prefektärenden 11. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC F10, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E-post Siw.Medborg@med.lu.se Internet

5 Förslag av användning av strategiska pengar 2011 Pengar för strategiska satsningar; : :- (från GU) Förslaget är satsa en större del av summan till sektionerna och en mindre del till doktorandaktivitet och GU samt till prefekt för sammankomster inom Institutionen. Nedan följer mer specifikt förslag på vad satsningen innebär och hur den skall hanteras: Sektioner Immunologi/Metabolism/Neuro/Cell och vävnadsbiologi/ ev Farmakologi :-/sektion Satsningen kommer innebära ett större ansvar för sektionschefen / ställföreträdande sektionschef där denna skall verka för att främja en ökad vetenskaplig samverkan inom sektionen men också mot institutionen. Exempel på punkter som kan relatera till sektionschefsuppdraget inom Institutionen; Tillsammans med prefekt(er) vara vetenskapligt stöd och arbeta strategiskt vid utvärderingar av EMV (typ RQ08) Tillsammans med prefekt(er) skriva äskande av tjänster som ex rekrytering av professur/lektorat vid EMV Tillsammans med prefekt(er) hitta sakkunniga till lektorat/ professur Tillsammans med prefekt(er) vid behov vara med vid intervjuer vid tjänstetillsättningar Tillsammans med prefekt(er) vid strategiska behov ansöka eller äska gemensamma apparaturer Tillsammans med prefekt(er) planera och diskutera lokalbehov (denna fråga ägs inte av institutionen men önskemål kan framföras till BMC) Informationsöverföring av HMS frågor till sektionen (Institutionens HMS kommitté kommer läggas ned) Vetenskapligt förmedla det som hänt i sektionen vid träffar och vad som de tycker skall lyftas i nyhetsbrev mm. Information utåt- strategi Anordna EMV dag (exempelvis där två sektioner samverkar om programmet) Pengarna kan delvis ses som ett intrång för sektionschefens arbete. Sektionen kan också välja olika strategier hur man vill satsa den strategiska pengen som ex satsning på mer administrativ hjälp, apparatur, resestipendier etc. Sektionschefer (ordinarie/ ställföreträdande) kommer tillsammans med institutionens ledningsgrupp att träffas 2 gånger / år för att diskutera strategiska åtgärder och visioner inom EMV. Pengarna kommer att sättas in under sektionschefens kostnadsställe och måste användas under 2011

6 Doktorander :- Pengarna skall användas för sammankomster och att bjuda in föreläsare GU :- för 2 st sommarstipendier :- x 15 stipendium humanbiologi Prefekten Ca :- för EMVs jordgubbs- och glögg sammankomst mm Anmärkning: T/A Pengar finns fortfarande kvar från 2010 på T/A kontot, där resterande pengar överförs och kan användas 2011 för liknande aktiviteter.

7

8

9

10

11 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Till forskargruppscheferna Lunds universitet gjorde återigen ett positivt resultat 2010 med 405 Mkr. Av detta står medicinska fakulteten för 102 Mkr, varav vår institution för 16 Mkr. Universitetet är oroade över denna utveckling och trots en budget för 2011 som visar underskott och planer på hur vi skall minska vårt myndighetskapital fram till 2014 så befarar planeringschefen vid LU nya överskott Vid senaste universitetsstyrelsemötet i februari gav styrelsen planeringschefen i uppdrag att till nästa sammanträde den 15 april ta fram ett skarpt förslag på hur ett positivt överskott i verksamheten för 2011 skall hanteras. Utgångspunkten är att detta kommer att dras tillbaka till fakultets- eller universitetsnivå. Inga beslut är fattade ännu men vi tycker det är viktigt att ni får denna information så snart som möjligt. Efter universitetsstyrelsens sammanträde den 15 april kommer vi att erhålla information om de konkreta förutsättningarna. Nu/i år är det extra viktigt att ni använder de nya pengar ni får för 2011 från grundutbildningen(v-gren 11) och från fakultetsanslaget(v-gren 21). Vår institution har lagt en totalbudget för 2011 som visar ett negativt resultat på ca 8 Mkr. Följer vi detta kommer vår institution inte att drabbas av något positivt resultat som överliggande nivåer tar hand om. Här på kansliet kommer vi att noggrant följa upp era budgetar under året och se till så att ni använder dessa pengar. Vi kommer även att ta upp denna information under samrådsmötet med lärare, 9 mars, och på vårt institutionsstyrelsemöte, 16 mars. För ledningsgruppen Eva Postadress BMC F10, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E-post eva.sarbring@med.lu.se Internet

12

13

14 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 16,2 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2010 Postadress BMC F11, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post Internet

15 2 EMV:s intäkter har ökat med tkr (11,1%) från tkr till tkr GU har ökat med tkr (25,8%). NBMFU ökade med ca 2 Mkr, extra medel för kompetensutveckling ca 1 Mkr och att institutionen fördelat ut mindre till lärare vid andra institutioner. FO har ökat med tkr (26,4%). Den största ökningen beror på medel till Multipark (strategiskt område) där vi erhöll 9,1 Mkr under Fakulteten bytte v-gren på medel för forskningsstöd, medfinansiering Linnéprojekt, programområden och nätverk (från v-gren 35 till 21) med ca 6 Mkr och ca 2 Mkr är ökning för lärarlöner och drift. Externa bidrag ökar med 1 267tkr (0,9%). Inkomster per verksamhetsgren 2009 och 2010.

16 Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har minskat med ca 11 Mkr. 2 Mkr beror på minskade intäkter och resten är ökade periodiseringar och ökade vidarefördelningar. Övriga svenska bidrag har ökat med 6,5Mkr. Wallenberg stiftelsen har ökat med 2,9Mkr. EU-medel har ökat med 1,3Mkr. Finansiering från svenska företag minskar med 1,7Mkr. Externa inkomster grupperat per finansiär 2009 och EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

17 Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2010 till tkr jämfört med tkr Det innebär en ökning av kostnaderna med ca tkr (6,9%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2009 och 2010 Personalkostnaderna ökar med tkr (7,0%). En del av ökningen ligger inom ett par k-ställe som kan bero på ökade personalkostnader vid nyrekrytering. Timarvoden har också ökat. Driften har ökat med tkr (14,1%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 520 tkr (1,7%). Lokalkostnaden har minskat med tkr (-4,2%). Av den totala hyran betalar forskargrupperna 800 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

18 Personalutveckling EMV Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här syns inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. Här syns inte heller utbildningsbidragen. I december 2010 har EMV 37 personer med utbildningsbidrag mot 29 st i december Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat.

19 6 Helårsresultat Experimentll medicinsk vetenskap Resultat Kapital Tillgångligt belopp INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSK NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND BRAINS DENIZ KIRIK BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSS CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJ MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDA H NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE CHIP-PROGRAMMET DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI, NILS WI NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄL NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND KÄRLPROGRAMMET BIOGENA AMINER LO PERSSON NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSL LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI H JÖRNTELL NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN STARKA FORSKNINGSMILJÖER SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE DIABETESPROGRAMMET KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNE UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCK MOLEKYLÄR VIROLOGI PATRIK MEDSTRAN MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP NEUROLUND PATRIK BRUNDIN TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉ ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSO PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSO KÄRLFYSIOLOGI BENGT-OLOF NILSSON KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA LINNÉ BAGADILICO RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER NEURALA STAMCELLER MALIN PARMAR MULTIPARK DRN JAKOBSSON MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON ÖVRIGT EMV TUMÖRBIOLOGI BIOIMPLANTATFORSKNING L-M BJURSTEN Summa

20 Kommentarer 7 K-ställe Det positiva resultatet på 2,7 Mkr är ett överskott på overheaduttaget (triggern). 1,1 Mkr för grundutbildningen och 1,6 Mkr för forskningen. I kapitalet ligger också ca 1,5 Mkr i overheadkompensation från fakulteten för kv IV och 1,4 Mkr på grundutbildningen. K-ställe Detta kostnadsställe är nu nollställt. Resultatet beror på att vi nollat ut en del aktiviteter under året. K-ställe Underskottet har uppkommit efter Shohreh Issazadeh. K-ställe Det positiva resultatet på 7,1 Mkr beror på att man inte hunnit arbeta upp kostnader i den takt som intäkterna kommit in. Intäkterna under 2010 var 9,1 Mkr. K-ställe Det negativa kapitalet är efter R. Sundlers och S.Cardells forskargrupper. Underskottet fördelas ut med 500 tkr per år till forskargrupperna enligt beslut. Övriga kostnadsställen Många visar negativa resultat och detta är ett led i att vi skall få ner vårt myndighetskapital. Här har man använt gamla resultatavräknade oh-medel och sina sparade fakultetsmedel. Men samtidigt är det en hel del kostnadsställen som visar positiva resultat. Avslutade k-ställen Christer Owmans forskargrupp Anders Aspbergs Forskargrupp SSF Inflammation Anders Arners forskargrupp

21 Balansräkningen 8 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med tkr. Upplupna intäkter har ökat med 592 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med tkr. Detta beror på våra ökade förutbetalda intäkter och årets positiva resultat. Förutbetalda intäkter har ökat med tkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 7% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 0% på grundutbildningen. Av myndighetskapitalet ligger ca 3 Mkr på grundutbildningen. 7% av våra kostnader är ca 16,5 Mkr. Forskargrupper som flyttat under Nils Wierup Flyttar till IKVM Diabetesprogrammet Flyttar till IKVM Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Bjursten L-M Från IKVM Karin Lindkvist Lena Svensson

22 Sammanfattning 9 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 16,2 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 1,1 Mkr och forskning på ett överskott på 15 Mkr. Grundutbildningen Överskott på overheaduttaget (fördelningsbasen blev större än beräknat) 1,1 Mkr. Forskning De största posterna som bidrar till det positiva resultatet på forskning fakultetsanslag är: Multipark (strategiskt område), här har man inte hunnit arbeta upp kostnader ännu i den takt som intäkterna kommit in under året. 7,1 Mkr. Överskott på overheaduttaget (fördelningsbasen blev större än beräknat) 1,6 Mkr. Byte av v-gren på medel för forskningsstöd, medfinansiering av Linnéprojekt, programområden och nätverk (från v-gren 35 till 21) 4,1 Mkr. Myndighetskapital Institutionen går från 35,1 Mkr till 50.9 Mkr i positivt myndighetskapital. Detta beror främst på positivt resultatet på Multipark (strategiskt område) med 7,1 Mkr, ett positivt resultat på 4,1 Mkr pga att fakulteten bytte v-gren på medel för forskningsstöd, medfinansiering av Linnéprojekt, programområden och nätverk (från v-gren 35 till 21) och ett överskott på overheaduttaget med 2,7 Mkr.