Dagordning. Vid ev förhinder v g anmäl frånvaro till: ( ) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA /1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: I1308 Tidpunkt: 13:00- ca15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av mötesprotokoll, fr , inkl. fördjupad information kring beslut från föreg. institutionsstyrelse: institutionsresurs, medfinansiering och kanslibudget. tokoll 4. Översiktlig information om MFS, resursfördelningsbeslut. 5. Ekonomiskt utfall för EMV (Se bilaga) 6. Uppdatering tjänster inom EMV 7. Info från prefekt, biträdande prefekter och kommunikatör 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Övrigt 11. Avslutning Vid ev förhinder v g anmäl frånvaro till: Katarina.Branzen@med.lu.se ( ) Välkommen, Enligt uppdrag Katarina Branzén Postadress BMC I13, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E-post Katarina.Branzen@med.lu.se Internet

2

3

4

5

6 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 2,2 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2015 EMV:s intäkter har minskat med 10,3 Mkr (3,0%) från 341,4 Mkr till 331,1 Mkr Postadress BMC I13, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post Internet

7 2 GU har ökat med 1,7 Mkr (5,3%), från 32,6 Mkr tkr till 34,3 Mkr FO har minskat med 13,3 Mkr (12,1%), från 110,0 Mkr till 96,7 Mkr Externa bidrag ökar med 1,2 Mkr (0,6%), från 198,9 Mkr till 200,1 Mkr Inkomster per verksamhetsgren 2014 och 2015.

8 Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har ökat med 4,5 Mkr, f rån 73,5 Mkr till 78,0 Mkr Övriga svenska bidrag har minskat med 4,6 Mkr, från 66,1 Mkr till 61,5 Mkr Övriga utländska bidrag har ökat med 2,5 Mkr, från 11,6 Mkr till 14,1 Mkr EU-medel har minska med 5,2 Mkr, från 19,5 Mkr till 14,3 Mkr Lu anknutna stiftelser har ökat med 3,4 Mkr, från 8,5 Mkr till 11,9 Mkr Ytterligare tilldelning, intern försäljning har ökat med 2,1 Mkr, från 4,2 Mkr till 6,3 Mkr Övriga finansiärer uppvisar smärre förändringar. Externa inkomster grupperat per finansiär 2014 och 2015.

9 EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott (tkr) (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Nettoperiodiseringar Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

10 Kostnader 5 Kostnader uppgår totalt under 2015 till 333,4 Mkr jämfört med 347,5 Mkr Det innebär en minskning av kostnaderna med 14,1 Mkr (4,1%). Kostnadsminskningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande. Kostnader 2014 och 2015 Personalkostnaderna minskar med 4,8 Mkr (2,7%), från 176,2Mkr till 171,4 Mkr Driften har minskat med 9,5 Mkr (9,8%), från 97,2 Mkr till 87,7 Mkr Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 2,2 Mkr (5,5%), från 40,0 Mkr till 42,2 Mkr Lokalkostnaden har minskat med 2,1 Mkr (6,1%), från 34,2 Mkr till 32,1 Mkr Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1400 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

11 Personalutveckling EMV Totalt har heltidsekvivalenterna minskat med 15 st, från 267 st till 252 st Professorer/lektorer har minskat med 2 st, från 40 st till 38 st Övriga forskare har ökat med 2 st, från 90 st till 92 st I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har minskat med 11 st, från 80 st till 69 st T/A personal har minskat med 4 st, från 57 st till 53 st Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Resultat per kostnadsställe/forskargrupp

12 7 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP Myndighets Tillgängligt Re s ul tat B udg e t Budget kapital belopp Kostnadsställe avvikelse Totalt Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Glucose Transp Prot Traff Stenkula Infektionsimmunologi F Carlsson Molecular Neurobiology Ch Hansen Julietta Frey Human neural utv.biol. Kirkeby Justeringskostnadsställe Övrigt emv Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

13 Resultat EMV Nedan presenteras EMV s resultat per helår för de senaste fem åren Resultat EMV Myndighetskapital

14 Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren

15 MYNDIGHETSKAPITAL EMV Kostnadsställe Summa Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Chip-programmet Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Reproduktionsimmunologi R Mattsson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula Infektionsimmunologi F Carlsson Molecular Neurobiology Ch Hansen Julietta Frey Human neural utv.biol. Kirkeby Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

16 Mål för myndighetskapital 11 Enligt beslut i universitetetstyrelsen är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt inklusive restvärde till 54,5 Mkr, varav utbildning 5,9 Mkr och forskning 48,6 Mkr. Exklusive anläggningstillgångarnas restvärde uppgår myndighetskapitalet till 47,6 Mkr. Detta är 2,4 Mkr lägre än det samlade måltalet på 50,0 Mkr. Måltalet är uträknat med 15% av EMV s totala kostnader år Myndighetsskap 2015 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring exkl restvärde Myndighetskapital 2015 inkl restvärde exkl. restvärde 15% av totala kostnader i förhållande till mål år 2018 GU FO Summa GU FO Summa Totalt GU o FO

17 Balansräkningen 12 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat med 8,4 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 4,6 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har minskat med 24,0 Mkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 21,3 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Myndighetskapitalet uppgår totalt inklusive restvärde till 54,5 Mkr, varav utbildning 5,9 Mkr och forskning 48,6 Mkr. Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster 0 0 Lån 0 0 Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapitalförändring EMV Kapitalförändring EMV Kapitalförändringen per är 0,1 Mkr. Förändringen beror på saldoöverföring avseende k-ställe David Bryder och Kristofer Rubin, vilka har flyttat från EMV till ILML. Forskargrupper som flyttat under David Bryder till ILML Kristofer Rubin till ILML Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Fredrik Carlsson Christian Hansen Julietta Frey Agnete Kirkeby

18 Sammanfattning 13 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 2,2 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskottskott på 2,0 Mkr och forskning på ett underskott på 4,2 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 2 tkr, och v-gren 11 uppvisar ett överskott på 2,0 Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett negativt resultat på 7,7 Mkr. V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett positivt resultat på 5,7 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 2,0 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett negativt resultat på 0,2 Mkr Myndighetskapital Institutionens myndighetskapital minskar från 56,6 Mkr till 54,5 Mkr i positivt myndighetskapital.